独立董事候选人声明与承诺 本人赵雪媛，已充分了解并同意由北京同益中新材料科 技股份有限公司董事会提名为北京同益中新材料科技股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北 京同益中新材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 北京同益中新材料科技股份有限公司 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经 验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的 规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任 职资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职 资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定 （如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证 券交易所规定的情形。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上 海证券 ...

证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2025-007 北京同益中新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 3 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：北京市通州区马驹桥镇景盛南二街 17 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 17 日 至 2025 年 3 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年3月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 ...

证券代码：688722 证券简称：同益中 北京同益中新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年三月 | | | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一 5 | | | 议案二 7 | | | 议案三 8 | | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益、保证股东大会的正常秩序和议事效率，确 保股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》以及《北京同益中新材料科技股份有限公司章 程》《北京同益中新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特 制定北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次 临时股东大会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出 席大会的股东或其代理人须按规定出示有效证件、提前半小时到达会场签到确 认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持 有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。 ...

北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第二十一次会议于2025年2月28日以通讯会议方式召开。本次会议应出席的监事 3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及《北京同益中新材料科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议 案》。 证券代码：688722 股票简称：同益中 公告编号：2025-005 北京同益中新材料科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 议案1.01：《关于选举杨雪为第三届监事会非职工代表监事的议案》； 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 议案1.02：《关于选举李四光为第三届监事会非职工代表监事的议案》。 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 本议案各项子议案尚需提请公司股东大会审议。 具体内容详见 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入64936.78万元，同比增长1.41%[3][6] - 2024年营业利润15263.08万元，同比减少12.08%[3] - 2024年利润总额15326.01万元，同比减少11.87%[3] - 2024年归属于母公司所有者的净利润13019.75万元，同比减少15.25%[3][6] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润12366.58万元，同比减少14.65%[3][6] - 2024年基本每股收益0.58元，同比减少14.71%[3] - 2024年末总资产156550.24万元，较期初增加7.75%[3][6] - 2024年末归属于母公司的所有者权益134113.06万元，较期初增长9.08%[3][6] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年产能比年初增加2640吨，纤维、无纬布产销量创历史新高[7] 利润总额下降原因 - 2024年因研发投入等使期间费用增加，政府补助减少、资产减值准备增加致利润总额下降[9]

证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2025-002 北京同益中新材料科技股份有限公司 关于控股子公司完成工商登记变更并换发营业执照 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 类型：股份有限公司（港澳台投资、未上市） 法定代表人：申志冲 注册资本：人民币 22881.8888 万元 成立日期：2005 年 3 月 29 日 注册地址：江苏省吴江市松陵镇八坼社区友谊村 11 组 经营范围：生产、加工芳纶纤维、耐高温绝缘材料（绝缘等级 F 级、H 级）： 阻燃绝缘复合材料；从事阻燃面料、纱线、服装及各类阻燃、高性能安全防护 产品、各种高性能纤维及复合材料和制成品的批发及进出口业务（不涉及国营 贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）； 本公司自产产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动） 北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开了第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十次会议，审 议通过了《关 ...

证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2024-030 北京同益中新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 67 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 67 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 114,011,238 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 114,011,238 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 50.7468 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 50.7468 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长黄兴良先生主持。本次会议采用现场投票与 网络投票相结合的表决方式，会议的召集和召开程序、出席会议 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京同益中新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：北京同益中新材料科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京同益中新材料科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、行政法规及《北京同益 中新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本 次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一切原始材料、副本、复 印件等材料、口头证言均是真实、准确、完整和有效的，不存在隐瞒记载、虚假 陈述或重大遗漏，有关文件的印章和签字均真实、有效，有关副本、复印件等材 料均与原始材料一致。 在本法律意见书中， ...

会议基本信息 - 会议时间为2024年12月18日14:30 - 16:00 [2] - 会议地点在公司会议室 [2] - 参与单位有国信证券、远信投资、兴合基金、申万菱信基金 [2] - 上市公司接待人员为黄兴良、苏敏、潘超 [2] 收购超美斯相关 收购考虑 - 超美斯在品牌、市场和技术等方面有实力，符合公司拓展赛道战略定位和发展路径，间位芳纶有广阔发展空间，超美斯潜力较好 [2][6] - 在公司“3 + X”战略下，间位芳纶和超高分子量聚乙烯纤维有协同效应，可融合创新，寻求应用市场新突破 [6] - 超美斯品牌、资质和团队有优势，收购后公司助力其扩展市场，更新产线设备，调整产品结构，提升高端产品占比，加大产能投入 [6] 产销与人员安排 - 超美斯产能利用率处于行业正常水平，与行业龙头差距不大，基本能达到产销平衡，属订单驱动型企业 [3][6] - 收购后超美斯原技术人员会被留用，保证研发生产工作有序进行 [3] 交易条款与未来计划 - 本次交易股权转让方为基金公司，较难设置对赌条款，公司已在交易价格和安排中考虑相关风险 [3] - 收购整合先进行文化和技术融合，解决超美斯技术设备和市场瓶颈，进行产线迭代，打开市场空间，拓展应用领域 [3] 公司业务情况 业绩与销售 - 公司三季度收入和利润回升是出口和内销综合拉动 [7] - 随着建设项目投产，公司无纬布销量和纤维销量都有增长 [7] 产品价格与占比 - 行业内供给端有产能投放，公司纤维产品单吨价格和去年相比略有下降 [7] - 公司纤维和复合材料产品出口和内销占比基本持平 [7] 业务储备与团队 - 超美斯已进行芳纶涂覆技术尝试，包括涂覆隔膜和更高强力芳纶纸 [7] - 超美斯管理团队有较好管理和技术实力，公司经营运作情况较好 [7] 行业与政策相关 政策影响 - 政策落地后，公司业务不确定性有所缓解 [4] - 公司将根据国投集团统一部署，合规开展市值管理工作，积极传达公司信息，引导资本市场认识公司价值 [8] 行业竞争与原材料 - 国家政策鼓励下，战略新兴产业新进入者会增加，公司有技术经验、资质证书和规模效应，毛利率有优势，认为适当竞争可出清落后产能，扩大行业规模，扩展新应用领域 [4] - 公司原材料价格稳定，正在逐步进行国产化替代 [4]

公司整体情况与订单回升 - 2024年一季度是低点，后续订单逐步回升 [2] - 无纬布订单饱和，纤维产品基本满产 [3] - 三季度纤维和UD销量平衡，成本随新产线投产下降 [3] - 明年产能预计达到8000多吨，复材建设项目已完成 [4] 超美斯收购与整合 - 超美斯预计年底或明年初完成交割，先平稳过渡，一年后进行整合 [3] - 超美斯股东因基金投资时间要求出售股份 [3] - 超美斯客户布局均匀，涉及安全防护、航空航天、新能源等领域 [6] - 收购超美斯不仅是对资产的收购，也是对其品牌、客户、管理团队的认可 [7] 行业竞争与市场展望 - 高性能纤维行业竞争激烈，同益中通过并购提升竞争力 [7] - 高强PE纤维军品收入占比约40% [8] - 高强PE纤维价格下降，促使落后产能出清，同益中毛利率维持在30%以上 [12] - 四季度需求稳中向好，明年外贸市场回暖潜力大 [9] 产能与战略规划 - 同益中今年产能增加约3000吨 [11] - 同益中作为国投集团新材料整合平台，对标世界一流企业，聚焦高强PE纤维及安全防护领域 [4] - 同益中计划在产品上进行融合创新，未来高强PE和芳纶的融合将带来新发展 [13] - 同益中后续会尝试在民品端开发新应用，如鞋面、鞋带等 [14]