限制性股票激励计划 - 2025年预留部分拟授出权益总量31.1581万股，占比20.00%，占总股本0.21%[2] - 15人获授30.7678万股，占比19.75%，占总股本0.21%[2] - 预留未授予数量0.3903万股，占比0.25%，占总股本0.00%[2] - 全部激励计划标的股票未超股本总额20.00%[2] - 激励对象获授股票未超股本总额1.00%[2] - 预留部分授予对象不含特定人员[3] - 预留部分尚有0.3903万股未授予[2][3] - 预留激励对象名单12个月内确定[3]

激励计划人员 - 激励计划预留授予激励对象为15名[3] - 激励对象不包括公司独立董事、监事[2] 激励计划数据 - 激励计划预留授予限制性股票数量为30.7678万股[3] - 激励计划预留授予价格为39.33元/股[3] - 激励计划预留授予日为2025年7月29日[3] 激励计划审批 - 监事会同意本次激励计划预留授予激励对象名单[3] - 监事会同意本次激励计划的预留授予安排[3]

激励计划时间线 - 2025年1月7 - 8日公司多会议审议通过激励计划相关议案[3][5] - 2025年1月9 - 18日公司公示激励计划首次授予激励对象，无异议[6] - 2025年1月24日股东大会审议通过激励计划相关议案[6] - 2025年2月13日公司多会议审议通过首次授予限制性股票议案[7] - 2025年7月29日公司多会议同意调整激励计划相关事项[8] - 2025年7月29日为预留授予日[3] 激励计划调整 - 首次授予价格由55.49元/股调整为39.33元/股，数量由89.0232万股调整为124.6325万股[8] - 预留授予数量由22.2558万股调整为31.1581万股[8][9] 本次授予情况 - 向15名激励对象授予30.7678万股限制性股票，授予价格39.33元/股[3][13][14][15] - 30.7678万股占公司股本总额14804.9102万股的0.21%[4] - 本次授予30.7678万股，剩余0.3903万股12个月内明确授予对象，否则失效[10] 归属期及限制 - 激励计划有效期最长不超过60个月，授予的限制性股票自授予日起12个月后按约定比例分次归属[16] - 预留部分限制性股票第一个归属期为授予日起12个月后首个交易日至24个月内最后一个交易日，归属比例50%；第二个归属期为授予日起24个月后首个交易日至36个月内最后一个交易日，归属比例50%[19] - 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的20.00%，任何一名激励对象获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的1.00%[20] 财务数据 - 以Black - Scholes模型测算授予的30.7678万股第二类限制性股票公允价值，标的股价为63.96元/股[24] - 历史波动率为24.78%[25] - 无风险利率1年期为1.50%、2年期为2.10%[25] - 预留授予的权益费用总额为800.75万元[25] - 2025年限制性股票摊销成本为247.95万元[26] - 2026年限制性股票摊销成本为432.83万元[26] - 2027年限制性股票摊销成本为119.97万元[26] 其他 - 本次调整及授予已取得现阶段必要的批准和授权[27] - 本次调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响[27] - 《激励计划》规定的限制性股票授予条件已满足[28]

激励计划相关会议 - 2025年1月7日，薪酬与考核委员会第五次会议审议通过激励计划议案[7] - 1月8日，董事会和监事会第十三次会议审议通过激励计划议案[8] - 1月24日，第一次临时股东大会审议通过激励计划议案[9] - 7月29日，薪酬与考核委员会第十次会议审议通过调整及授予预留股票议案[9] 利润分配与股本转增 - 2025年4月22日，年度股东大会通过利润分配及转增股本方案[11] - 5月29日股权登记，每股派0.43元共45,292,147.25元，每股转增0.4股共42,132,230股，分配后总股本147,741,965股[12] 激励计划调整 - 限制性股票首次授予价由55.49元/股调为39.33元/股[12] - 首次授予数量由89.0232万股调为124.6325万股[12] - 预留部分授予数量由22.2558万股调为31.1581万股[12] 预留授予情况 - 7月29日为预留授予日，以39.33元/股向15人授予30.7678万股[17] 其他情况 - 调整及授予已取得现阶段批准授权，符合规定[24] - 法律意见书7月30日出具，正本一式贰份[26]

募集资金情况 - 公司发行905.7180万股，每股148.90元，募资134,861.41万元，净额124,554.54万元[1] - 募集资金于2021年8月16日全部到位[2] 项目资金情况 - “基于存储芯片项目”募资28,262.83万元，实投25,264.60万元，节余3,972.14万元[5] - 公司计划将该项目截至2025年7月25日节余资金永久补充流动资金[9] 决策审批情况 - 2025年7月29日董事会和监事会通过相关议案[10] - 保荐机构对项目结项及资金补充事项无异议[11]

资金募集 - 2021年首次公开发行股票募资134,861.41万元，净额124,554.54万元[2] - 募资扣除费用后用于四个项目，总投和投入均为80,605.76万元[7] 项目投资 - 拟用28,262.83万元超募资金投“基于存储芯片的衍生芯片开发及产业化”项目[5] - “总部基地及前沿技术研发项目”投资额增至28,591.63万元，追加17,797.73万元，预定使用日期调至2025年6月[6] 项目结项 - “闪存芯片升级研发及产业化项目”等专户2023年6月1日前注销[8] - “基于存储芯片的衍生芯片开发及产业化项目”募资总额28,262.83万元，实际投资25,264.60万元，节余3,972.14万元[10] 资金补充 - 将“基于存储芯片的衍生芯片开发及产业化项目”节余3,972.14万元永久补充流动资金[13] 审议情况 - 部分募投项目结项及资金补充经董事会、监事会审议通过，无需股东大会审议，保荐机构无异议[14][17]

激励计划调整 - 2025年限制性股票激励计划首次授予价格由55.49元/股调整为39.33元/股[3] - 首次授予数量由89.0232万股调整为124.6325万股[3] - 预留部分授予数量由22.2558万股调整为31.1581万股[3] 激励计划授予 - 公司以39.33元/股向15名激励对象授予30.7678万股预留部分限制性股票，授予日为2025年7月29日[7] 议案表决 - 《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》等三议案表决均全票通过[5][8][11] 其他事项 - 调整2025年限制性股票激励计划无需提交股东大会审议[4] - 监事会同意部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金[10]

激励计划调整 - 2025年限制性股票激励计划首次授予价格由55.49元/股调整为39.33元/股[3] - 首次授予数量由89.0232万股调整为124.6325万股[3] - 预留部分授予数量由22.2558万股调整为31.1581万股[3] 激励计划授予 - 2025年7月29日为预留授予日，向15名激励对象授予30.7678万股限制性股票[6] - 预留部分限制性股票授予价格为39.33元/股[6] 项目与资金 - 同意部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金[8] 议案表决 - 《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》全票通过[4] - 《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》全票通过[7] - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》全票通过[10]

芯片行业表现 - A股早盘芯片股延续强势 存储方向领涨 [1] - 东芯股份涨超10% [1] - 普冉股份 杭州柯林 兆易创新 北京君正等涨幅靠前 [1]

公司动态 - 普冉股份董事陈凯累计减持公司股份3.47万股，占公司总股本比例为0.0235% [2] - 董事陈凯股份减持计划已实施完毕 [2]