证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2024-038 杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 11 日 本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决， 由董事长陈音龙先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》 《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | 普通股 | 48,680,780 | 99.7147 | 112,568 | ...

杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688767 证券简称：博拓生物 杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 10 月 杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材 料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方 可出席会议。会议开始后，由会议主持 ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2024-037 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 27 日下发《关于同意杭州博拓生物 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2497 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股 26,666,667 股，每股面值为 1 元，每股发行价格为 34.55 元，募集资金总额为 921,333,344.85 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 91,964,124.54 元后， 实际募集资金净额为人民币 829,369,220.31 元。上述募集资金已全部到账，并 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 9 月 3 日出具了【中汇 会验[2021]6815 号】《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专 户存储， ...

浙江天册律师事务所 关 于 杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 天册律师事务所 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 电话：+ 86 571 8790 1110 传真：+ 86 571 8790 1500 www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1555 号 致：杭州博拓生物科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州博拓生物科技股份有限 公司（以下简称"博拓生物"或"公司"）的委托，作为博拓生物 2024 年员工 持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）之专项法律顾问，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）等法律、法规和规范性文件的 ...

杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 证券简称：博拓生物 证券代码：688767 杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 二〇二四年九月 1 杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 法律责任。 2 杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"博拓生物""公司"或"本 公司"）2024 年员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划草案"）须 经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划草案能否获得公司股东大会批 准，存在不确定性。 二、有关公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的 具体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否 完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、股票 ...

杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 二〇二四年九月 1 第一章 总则 第一条 为规范杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"博拓生物"或 "公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"、"本员工持股计 划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"） 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之规定，特制定本管 理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不 以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。 （三）风险自担原则 本员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 第三条 员工持股计划履行的程序 （一）董事会及其下设的薪酬与考核委员会负责拟定《杭州博拓生物科技股 份有限公司 2 ...

杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 摘要 二〇二四年九月 杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 证券简称：博拓生物 证券代码：688767 1 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 法律责任。 2 杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"博拓生物""公司"或"本 公司"）2024 年员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划草案"）须 经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划草案能否获得公司股东大会批 准，存在不确定性。 二、有关公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的 具体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否 完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经 ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2024-035 杭州博拓生物科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议于 2024 年 9 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本会议通知 已于 2024 年 9 月 20 日送达公司全体董事。本次会议由董事长陈音龙先生主持， 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的 有关规定。与会董事通过认真讨论，形成决议如下： 一、审议通过了《关于〈杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年员工持股 计划（草案）〉及其摘要的议案》 二、审议通过了《关于〈杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年员工持股 计划管理办法〉的议案》 为规范公司 2024 年员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《关于 ...

（一） 股东大会类型和届次 证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2024-036 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市余杭区仓前街道途义路 27 号 A 幢 110 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 11 日 至 2024 年 10 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股 ...

杭州博拓生物科技股份有限公司监事会 关于 2024 年员工持股计划相关事项的核查意见 杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"） 等相关法律、法规及规范性文件和《杭州博拓生物科技股份有限公司章程》的有 关规定，对公司 2024 年员工持股计划相关事项进行了核查，现发表核查意见如 下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范性 文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司制定《2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本次员工持股计 划"）的程序合法、有效，公司 2024 年员工持股计划内容符合《指导意见》《自 律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范性文件的规定。 3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本 次员工持股计划的情形 ...