募资情况 - 公司首次公开发行1372万股，发行价18.23元/股，募资2.501156亿元，净额1.963170559亿元[1] 项目投资 - 设备智能监测系统项目投资25383.09万元，拟用募资9200万元[4] - 数据中心建设项目投资16680.81万元，拟用募资4231.71万元[4] - 研发中心建设项目投资11185.98万元，拟用募资6200万元[4] 现金管理 - 公司拟用不超0.4亿闲置募资及不超3亿自有资金现金管理，期限不超12个月[6] - 现金管理决议有效期12个月，授权董事长决策，财务部实施[9][10] - 闲置募资和自有资金现金管理收益归公司，议案已通过审议[12][13][18]

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-040 安徽容知日新科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于公司 2023 年年度利润分配方案已于 2024 年 6 月 6 日实施完毕，董事会 同意公司根据《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《公司 2024 年 限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，对 2024 年限制性股票激励计划授予 价格进行调整，调整后，公司 2024 年限制性股票激励的授予价格由 15.00 元/股 调整为 14.885 元/股。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，无需提交 公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容 知日新关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。 2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 一、董事会会议召开情况 安徽 ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-044 安徽容知日新科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召 开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使 用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务 开展的情况下，使用最高额不超过人民币 0.4 亿元（含本数）的闲置募集资金及 最高额不超过 3 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买流动性好、 安全性高、低风险的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、 定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用， 使用期限自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司授权董事长在 上述额度内行使投资决策权及签署相关法律文件，具体事项 ...

限制性股票授予信息 - 授予日为2024年6月24日[2][22] - 授予数量为150.00万股，占公司目前股本总额8,162.60万股的1.84%[2][19][22] - 授予人数为223人[2][7][19][22] - 授予价格为14.885元/股[2][7][13] 激励计划流程 - 2024年5月7日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[2] - 2024年5月8日至17日，对激励对象进行公示，未收到异议[4] - 2024年5月24日，股东大会审议通过激励计划相关议案[5] 调整情况 - 因1名激励对象离职，激励对象人数由224人调整为223人，授予总数不变[7] - 因2023年年度权益分派，授予价格由15.00元/股调整为14.885元/股[7] 归属期安排 - 第一个归属期归属权益数量占授予权益总量的比例为50%，自授予日起12个月后的首个交易日至24个月内最后一个交易日[14] - 第二个归属期归属权益数量占授予权益总量的比例为50%，自授予日起24个月后的首个交易日至36个月内最后一个交易日[14] 激励对象股份转让限制 - 激励对象为公司董事和高级管理人员的，任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[15] 激励对象获授情况 - 核心技术人员获授限制性股票3.20万股，占授予总数的2.13%，占公司股本总额的0.04%[18] - 其他激励对象（219人）获授146.80万股，占授予总数的97.87%，占公司股本总额的1.80%[19] 公允价值测算 - 测算第二类限制性股票公允价值时，标的股价为23.29元/股，历史波动率为23.8264%和21.8084%，无风险利率为1.50%和2.10%，股息率为1.5697%[24] 费用处理 - 公司按会计准则及估值工具确定授予日第二类限制性股票公允价值，确认股份支付费用并按归属安排比例摊销[25] - 激励成本在经常性损益中列支[25] - 限制性股票费用摊销对有效期内各年净利润有影响[26] 激励计划影响及合规性 - 限制性股票激励计划实施可提升员工凝聚力等，提高经营效率[26] - 北京市康达律师事务所认为激励计划授予相关事项已取得现阶段必要批准与授权[27] - 独立财务顾问认为截至报告出具日，激励计划授予相关事项已取得必要批准和授权[28] - 公司不存在不符合激励计划规定授予条件的情形[28] - 本次限制性股票授予日等确定符合相关法律法规和规范性文件规定[28] 公告信息 - 上网公告附件包含监事会核查意见等[29][30] - 公告发布时间为2024年6月25日[32]

证券简称：容知日新 证券代码：688768 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 安徽容知日新科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 3 / 12 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由容知日新提供，本激励 计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告 所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、 虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。 本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 独立财务顾问报告 2024 年 6 月 | 一、释义 | | --- | | 二、声明 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 | | 三、基本假设 | | 四、独立财务顾问意见…………………………………………………………………………………………………………………………… ...

激励计划流程 - 2024年5月7日拟定《激励计划（草案）》并通过审议[6][7] - 2024年5月8 - 17日对激励对象公示，监事会无异议[8] - 2024年5月24日股东大会通过激励计划议案[8] - 2024年6月24日董事会、监事会通过调整及授予议案[9] 激励计划内容 - 授予223名激励对象150万股限制性股票[9][17] - 授予价格14.885元/股[9][12][17] 权益分派 - 2024年6月6日完成2023年年度权益分派，每股派息0.115元[12] 激励对象条件 - 公司财报及内控审计报告无否定或无法表示意见[18][19] - 公司上市后36个月内无未按规利润分配情形[19] - 激励对象近12个月无违规及不适当人选认定[20] 信息披露 - 已履行现阶段信息披露义务，后续按规定披露[21]

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-041 安徽容知日新科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了3项议案，具体如下： 1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 经审议，监事会认为公司本次对 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 和授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》及公司《激励计划（草案）》的相关规定，审议程序合法合规， 不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意公司对 2024 年限制性股票激励计 划相关事项的调整 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容 知日新关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 安 ...

激励计划进展 - 2024年5月7日董事会和监事会审议通过激励计划议案[2][3] - 5月8 - 17日内部公示激励对象名单，监事会无异议[4] - 5月24日第二次临时股东大会审议通过激励计划议案[4] - 6月24日董事会和监事会审议通过调整激励计划及授予限制性股票议案[5] 激励计划调整 - 激励对象人数由224人调为223人，取消向1人授予0.10万股，总授予量150.00万股不变[6] - 授予价格为14.885元/股[7] 权益分派 - 2023年年度权益分派以8162.60万股为基数，每股派0.115元现金红利[6] 相关评价 - 本次调整对财务和经营成果无实质性影响[8] - 监事会、独立财务顾问认为调整符合规定[9][12]

限制性股票激励计划 - 2024年授予限制性股票总数150.00万股，占股本总额1.84%[1] - 核心技术人员获授3.20万股，占授予总数2.13%[1] - 其他219人获授146.80万股，占授予总数97.87%[1] 激励计划限制 - 任一激励对象获授股票不超总股本1%[2] - 全部激励计划标的股票累计不超股本总额20%[2] 激励对象范围 - 本计划激励对象不包括董事、高管等特定人员[2]

激励计划人员情况 - 激励对象无不得成为激励对象的情形[1] - 不包括特定人员，1人因离职取消资格[2] - 激励对象名单与草案规定相符且符合规定[2][3] 激励计划授予信息 - 授予日为2024年6月24日[3] - 以14.885元/股向223人授予150万股限制性股票[3]