董事会选举 - 2025年6月24日召开职代会，选举罗曼曼为第四届董事会职工代表董事[1] - 第四届董事会由5名董事组成，4名非职工代表董事将由股东大会选举[1] - 董事自2025年第一次临时股东大会通过就任，任期三年[1] 董事信息 - 罗曼曼1979年10月出生，在多单位任职，现任职公司[4] - 罗曼曼直接及间接持有公司0.22%股份[4] - 罗曼曼与公司相关方无关联关系[4]

董事会换届 - 第三届董事会任期2025年7月12日届满[1] - 2025年6月25日审议通过换届选举议案[1] - 第四届董事会由5名董事组成[2] - 任期三年，自2025年第一次临时股东大会通过就任[2][3] 股东持股 - 聂卫华直接及间接持有公司25.68%股份[7] - 贾维银直接及间接持有公司9.05%股份[8] - 王翔、张璇未持有公司股份[10][11]

董事会提名 - 公司董事会提名王翔为第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等多项合规条件[3][4][5] - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[5]

独立董事任职资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 有特定持股或任职亲属关系不具独立性[4] - 近36个月受处罚或谴责无任职资格[5] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 其他要求 - 需参加培训并取得证明材料[7] - 承诺任职后不符资格将辞职[7]

独立董事任职经验 - 需具备五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验[2] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属无独立性[4] - 在持股5%以上或前五名股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[4] - 最近12个月内有不具备独立性情形之一的人员无独立性[4] 不良记录情况 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[5] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 任职数量与期限 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[6] - 在公司连续任职未超过六年[6] 专业与资质要求 - 具备会计学专业副教授职称[6] - 已取得证券交易所认可的相关培训证明材料[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月11日14点在合肥公司会议室召开[3] - 网络投票7月11日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 审议非累积投票议案3项，累积投票选非独立董事2人、独立董事2人[5][6] - 议案6月26日在上海证券交易所网站及指定媒体披露[6] - 特别决议议案1项，对中小投资者单独计票议案3项[7] - 股权登记日7月3日，登记在册股东有权出席[14] - 会议登记7月4日9:00 - 17:00，地点合肥证券部[16] 投票规则 - 董事、独立董事候选人选举分组编号，一股对应应选董事人数投票总数[27] - 投资者可集中或分散投票给候选人[28]

会议情况 - 公司第三届监事会第二十一次会议于2025年6月25日现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议以投票表决方式审议通过4项议案[3] 股权激励 - 同意对22.364万股限制性股票按作废处理[4] - 2024年激励计划第一个归属期可归属数量为56.136万股[5] - 第一个归属期符合条件的激励对象有205名[5] 议案表决 - 4项议案表决均全票通过，募投项目议案需提交股东大会审议[3][4][5][7]

限制性股票激励进展 - 2024年限制性股票激励计划首个归属期18名激励对象因个人离职[1] - 205名激励对象符合归属条件，公司同意办理[1][2] - 对应限制性股票归属数量为56.136万股[2]

会议相关 - 第三届董事会第二十四次会议于2025年6月25日召开，7位董事全出席[2] - 董事会同意于2025年7月11日召开2025年第一次临时股东大会[14] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划授予价格由14.885元/股调为14.455元/股[3] - 因部分激励对象离职等作废限制性股票22.364万股[5] - 2024年限制性股票激励计划第一个归属期可归属56.136万股，涉205人[5] 公司治理 - 拟取消监事会并修订《公司章程》，需股东大会审议[7] - 修订部分内部治理制度，部分需股东大会审议生效[8] 资金与项目 - 拟将募投项目结余募集资金用于永久补充流动资金及实施新建项目，需审议[11] 人员提名 - 提名聂卫华、贾维银为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，需审议[12] - 提名王翔、张璇为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，需审议[12]

激励计划调整 - 2025年6月25日会议通过调整2024年激励计划授予价格及作废部分股票议案[4] - 调整后授予价格为14.455元/股[6] 权益分派 - 2025年6月9日完成2024年权益分派，87,427,353股为基数，每股派现0.43元[5] 股票作废 - 因多种原因合计作废22.364万股限制性股票[8] 合规情况 - 调整及作废处理获批准授权，符合规定，已履行披露义务[12]