证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2025-024 安徽容知日新科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期将于 2025 年 7 月 12 日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《安徽容知日新 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司开展 董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2025 年 6 月 25 日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经董 事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格审查通过，董事会同 ...

董事会提名 - 公司董事会提名王翔为第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等多项合规条件[3][4][5] - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[5]

安徽容知日新科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王翔，已充分了解并同意由提名人安徽容知日新科技股份有限公司董事 会提名为安徽容知日新科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任安徽容知日 新科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关 ...

（一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 安徽容知日新科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张璇，已充分了解并同意由提名人安徽容知日新科技股份有限公司董事 会提名为安徽容知日新科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任安徽容知日 新科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关 ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2025-026 安徽容知日新科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 11 日 至2025 年 7 月 11 日 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 7 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市高新区生物医药园支路 59 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年7月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2025-019 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 一次会议于 2025 年 6 月 25 日以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2025 年 6 月 22 日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席贾 韵坛女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议参与表决人 数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《安 徽容知日新科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，表决 形成的决议合法、有效。 安徽容知日新科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了4项议案，具体如下： 1、审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》 监事会对公司调整2024年限制性股票激励计划授予价格事项进行了审核 ...

安徽容知日新科技股份有限公司监事会 关于公司 2024年限制性股票激励计划 除 18 激励对象因个人原因离职外,公司 2024年限制性股票激励计划第一个 归属期的 205 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件 以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》《上市规则》等法律、法 规和规范性文件规定的激励对象条件,符合本次激励计划规定的激励对象范围, 其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效,激励对象 获授限制性股票的归属条件已成就。 综上所述,我们一致同意公司为本次符合条件的 205 名激励对象办理归属, 对应限制性股票的归属数量为 56.136 万股。上述事项符合相关法律、法规及规 范性文件所规定的条件,不存在损害公司及股东利益的情形。 安徽容知目新科 第一个归属期归属名单的核查意见 安徽容知日新科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")《上海证券 交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》") ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2025-018 安徽容知日新科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四 次会议于 2025 年 6 月 25 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料 已于 2025 年 6 月 22 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长聂 卫华先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议参与表决人 数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和 《安徽容知日新科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了9项议案，具体如下： 1、审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司2024年年度权益分派已于2025年6月9日实施完毕 ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2025-020 安徽容知日新科技股份有限公司 关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格 及作废处理部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日召 开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废处理部 分限制性股票的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关决策程序和信息披露情况 1、2024 年 5 月 7 日，公司召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授 权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》等议案。 同日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2 ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2025-021 安徽容知日新科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期 符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）本次限制性股票激励计划方案及已履行的程序 | 归属安排 | 归属时间 | | 归属权益数量占授予 权益总量的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 第一个归属期 | 个月后 12 | 自相应批次限制性股票授予之日起 的首个交易日至相应批次限制性股票授予之日 | 50% | | | 起 | 24 个月内的最后一个交易日止 | | | | 24 个月后 | 自相应批次限制性股票授予之日起 | | | 第二个归属期 | | 的首个交易日至相应批次限制性股票授予之日 | 50% | | | 起 | 个月内的最后一个交易日止 36 | | （6）任职期限和业绩考核要求 ①激励对象满足各归属期任职期限要求 激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足 12 个月以上的任 ...