股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月4日14点在合肥公司会议室召开[3] - 网络投票时间为12月4日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 审议《关于变更公司注册资本等议案》，11月19日已披露[6] 股权与登记信息 - 股权登记日为11月28日，登记股东有权参会[12] - 会议登记时间为11月29日9:00 - 17:00，地点在合肥证券部[13] 公司通信信息 - 公司通信地址在合肥，邮编230088，电话0551 - 65332331[15] - 邮箱ronds_@ronds.com.cn，联系人黄莉丽、孔凯[15]

资本变更 - 公司向16名特定对象发行5,801,305股股票，增注册资本5,801,305元[2] - 公司注册资本由81,626,048元变为87,427,353元，增幅约7.11%[2][3] - 公司总股本由81,626,048股变为87,427,353股，增幅约7.11%[3] 人事变动 - 公司非独立董事姚结兵辞职，董事人数由8人调至7人[4] 章程修订 - 《公司章程》修订注册资本、股份总数和董事会人数条款[6]

人事变动 - 2024年11月18日聘任聂卫华先生为公司新任总经理[3] - 原总经理姚结兵先生因个人原因辞职[4] 股权与结构 - 姚结兵先生持有公司53,268股股份[4] - 聂卫华先生直接及间接持有公司26.41%股份[9] 公司治理 - 拟将董事会人数由8人调整为7人，修订《公司章程》待股东大会审议[4]

财报与会议信息 - 公司于2024年10月30日披露2024年第三季度报告[3] - 2024年第三季度业绩说明会11月22日14:00 - 15:00召开[3][4][5][6] 会议相关安排 - 会议地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][4][5] - 会议方式为网络文字互动[4][5] - 投资者可于11月22日前会前提问[4][6] 参会与联系信息 - 参加人员有董事长等[5] - 联系人是证券事务部，电话0551 - 65332331，邮箱ronds_@ronds.com.cn[7] 会议查看途径 - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[7]

募资情况 - 公司向特定对象发行5,801,305股股票，每股27.58元，募资159,999,991.90元，净额155,971,752.45元[1] - 截至2024年11月5日募集资金全部到位[2] 募投项目 - 募投项目投资总额57,749.88万元，调整后拟用募资15,597.18万元[4] 资金支付 - 2024年11月15日董事会和监事会通过使用多种方式支付募投项目资金并等额置换议案[8] - 监事会同意该等额置换事项[10] - 保荐机构对该等额置换事项无异议[11]

使用银行电汇、银行承兑汇票、商业承兑汇票等方式 支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 国元证券股份有限公司 关于安徽容知日新科技股份有限公司 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）为安徽容 知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"容知日新"）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对容知日新使用银行电汇、银行承兑汇票、商 业承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了核 查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2024]882 号《关于同意安徽容 知日新科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件，同意公司向特 定对象发行人民币普通股股票 5,801,305 股，每股面值 1 元，每股价格人民币 27.58 元；募集资金总额人民币 159,999,991.90 元，扣除 ...

资金募集 - 2021年7月首发募资25011.56万元，扣除费用后实际19631.71万元，截至2024年6月30日专户余额3868.28万元[4][5] - 2023年定增募资159999991.90元，扣除费用后净额155971752.45元，截至2024年11月5日已到位[6] 募投项目 - 首发募投项目调整后，设备智能监测系统产业化等三项目分别拟投入9200.00万元、4231.71万元、6200.00万元[5] - 2023年定增募投项目调整后，设备智能监测系统产业化等四项目分别拟投入5866.69万元、4409.45万元、821.04万元、4500.00万元[8] 现金管理 - 拟用不超1.9亿元闲置募集资金及不超5亿元自有资金进行现金管理[2][9] - 使用期限不超12个月，额度内可循环滚动[9] - 可买结构性存款等低风险理财产品[10] - 授权董事长决策，财务部实施[11] - 闲置募集资金收益优先补足募投项目，到期归还专户[13][15] 审议情况 - 相关议案已通过董事会、监事会审议，无需提交股东大会[17] - 监事会、保荐机构认为符合规定，无异议[21][22][23]

资金募集 - 2021年7月首次公开发行股票1372.00万股，每股18.23元，实际募资19631.71万元[4] - 2023年向特定对象发行A股股票5801305股，每股27.58元，实际募资净额155971752.45元[8] 资金使用 - 首次公开发行募投项目调整后，三项目分别投入9200.00万、4231.71万、6200.00万元[6] - 2023年向特定对象发行募投项目调整后，四项目分别投入5866.69万、4409.45万、821.04万、4500.00万元[10] 资金余额 - 截至2024年6月30日，首发募集资金专户余额为3868.28万元[7] - 截至公告披露日，2023年向特定对象发行股票募集资金未投入使用[10] 现金管理 - 拟用不超1.9亿闲置募集及不超5亿自有资金现金管理[3][10][17] - 现金管理期限不超12个月，额度内可循环滚动使用[10] - 闲置募集资金收益优先补足募投不足，到期归还专户[12] - 选择安全性高、流动性好的低风险投资产品[14] 审议情况 - 现金管理议案通过董事会、监事会审议，无需股东大会[3][13] - 监事会、保荐机构认为现金管理符合规定，无异议[17][19]

募资情况 - 公司向特定对象发行5,801,305股，每股27.58元，募资159,999,991.90元[1] - 扣除费用后，实际募资净额155,971,752.45元[1][3] 募投项目调整 - 设备智能监测系统项目调整后拟投入5,866.69万元[6] - 数据中心建设项目调整后拟投入4,409.45万元[6] - 募投项目调整后拟投入募集资金总额15,597.18万元[6]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行5,801,305股，募资159,999,991.90元，净额155,971,752.45元[1] - 截至2024年11月5日募集资金全部到位[2] 募投项目调整 - 多项目调整拟投入金额，原拟投16,000.00万元，调整后15,597.18万元[5] 审议情况 - 2024年11月15日董事会和监事会通过调整议案，无需股东大会审议[7] - 监事会、保荐机构认为调整合规，同意或无异议[9][10]