董事会换届选举情况 - 公司于2025年6月24日召开职工代表大会选举产生职工代表董事，2025年7月11日召开临时股东大会选举产生第四届董事会非独立董事和独立董事 [1] - 第四届董事会由1名职工代表董事、2名非独立董事（聂卫华、贾维银）和2名独立董事（王翔、张璇）组成，任期三年 [2] - 聂卫华当选董事长，贾维银当选副董事长，任期至第四届董事会届满 [2] - 董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，独立董事占比过半且由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员张璇为会计专业人士 [2] 高级管理人员聘任情况 - 聘任聂卫华为总经理，孔凯为董事会秘书，赵阳为财务总监，任期与第四届董事会一致 [3] - 董事会秘书孔凯持有科创板董事会秘书资格证书，具备专业知识和相关工作经验 [3] - 财务总监赵阳自2016年起担任公司财务部经理，熟悉公司财务体系 [7] 证券事务代表及人事变动 - 聘任周少辉为证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与第四届董事会一致 [3] - 贾维银不再担任副总经理但仍任副董事长及首席技术官，高洪波不再担任独立董事，黄莉丽不再担任董事、董事会秘书、财务总监但转任人力资源部门分管领导 [4] - 公司取消监事会设置，由董事会审计委员会行使原监事会职权 [4] 关键人员背景 - 董事长聂卫华为公司控股股东及实际控制人，直接及间接持股25.68%，与董事贾维银及上海科容企业管理合伙企业为一致行动人 [5][6] - 董事会秘书孔凯自2016年起历任证券部经理、证券事务代表，未持有公司股份 [6] - 证券事务代表周少辉自2022年起担任证券事务专员，未持有公司股份 [8]

融资情况 - 2021年7月首次公开发行A股，发行1372.00万股，每股18.23元，实际募集19631.71万元[3] - 2024年11月向特定对象发行A股，发行5801305股，每股27.58元，净额15597.18万元[3] 资金使用 - 2025年6月同意部分募集资金项目结项，用结余资金补充流动资金并实施新项目[5] 资金余额 - 截至2025年7月11日，容知日新项目专户余额64000000.00元[8] - 截至2025年7月11日，科博软件专户余额为0元[13] 支取规定 - 甲方或科博软件支取超5000万元且达净额20%，需通知丙方并提供清单[10][15]

人事变动 - 2025年6月24日选举罗曼曼为职工代表董事[1] - 2025年7月11日选举聂卫华、贾维银为非独立董事，王翔、张璇为独立董事[1] - 2025年7月11日选举聂卫华为董事长，贾维银为副董事长[3] - 2025年7月11日聘任聂卫华为总经理，孔凯为董事会秘书，赵阳为财务总监[5] - 2025年7月11日聘任周少辉为证券事务代表[7] - 换届后贾维银、高洪波、黄莉丽不再担任原职[8] 公司治理 - 2025年7月11日同意设立第四届董事会专门委员会[4] - 经股东大会审议通过，公司不再设置监事会，由审计委员会行使职权[8] 股权结构 - 聂卫华直接及间接持有公司25.68%股份，为控股股东、实际控制人[12] 人员背景 - 孔凯、赵阳在公司工作近十年[8] - 赵阳曾任职于合肥海尔电冰箱有限公司，现任财务部经理[14] - 周少辉曾任职于上海巴安水务股份有限公司，现任证券事务专员[14] 合规情况 - 赵阳、周少辉未持股，与控股股东无关联关系[14][15] - 赵阳、周少辉符合任职条件和资格[14][15]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于7月11日在合肥公司会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人36人，所持表决权42,693,060，占比48.8326%[2] - 公司在任董事7人、监事3人出席会议，董秘出席，其他高管列席[4] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》同意票数42,670,181，占比99.9464%[5] - 《内部治理制度议案》同意票数42,670,181，占比99.9464%[5][6] - 《募集资金管理制度等议案》同意票数42,212,493，占比98.8744%[6][7] - 《募集资金项目结项议案》同意票数42,220,272，占比98.8926%[7] 人员选举 - 聂卫华当选非独立董事，得票数39,773,403，占比93.1613%[8] - 贾维银当选非独立董事，得票数39,772,903，占比93.1601%[8] - 王翔当选独立董事，得票数39,773,010，占比93.1604%[9] 其他 - 议案1为特别决议，2 - 5为普通决议[11] - 议案3、4、5对中小投资者单独计票[11] - 本次股东大会采用累积投票制选举董监[11] - 见证律所是康达律所，律师为陆彤彤、王文涛[12]

股东大会安排 - 2025年6月25日提议召开2025年第一次临时股东大会[4] - 2025年6月26日发布召开会议通知[4] - 2025年7月11日14点现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 现场35名股东及代理人，代表42,693,060股，占比48.8326%[8] - 网络投票31人，代表9,128,540股，占比10.4413%[8] - 中小股东代表9,128,540股，占比10.4413%[8] 议案表决结果 - 《关于取消监事会等议案》42,670,181股同意，占比99.9464%[17] - 《董事会议事规则》42670181股同意，占比99.9464%[18] - 《独立董事工作制度》42670181股同意，占比99.9464%[19] - 《募集资金管理制度》42212493股同意，占比98.8744%[20] - 《结项及资金使用议案》42220272股同意，占比98.8926%[22] - 《选举聂卫华议案》得票数39773403票，占比93.1613%[25] - 《选举贾维银议案》得票数39772903票，占比93.1601%[26] - 《选举王翔议案》得票数39773010票，占比93.1604%[26] - 《选举张璇议案》得票数39773300票，占比93.1610%[27]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置，由董事会下设审计委员会行使原监事会职权，相应修订《公司章程》及相关内部制度[6][7][8] - 删除原章程中所有与"监事"相关表述，包括"监事会会议决议""监事会主席"等条款[8][9] - 修订后的《公司章程》需提交股东大会审议，并授权管理层办理工商变更登记[9] 股东大会安排 - 会议定于2025年7月11日14:00在合肥高新区公司会议室召开，采用现场+网络投票方式[4] - 网络投票通过上交所系统进行，交易时段为9:15-15:00，与现场会议同步[5] - 股东发言需提前登记，每人限时5分钟，问题需与议案直接相关[2][3] 募集资金使用调整 - 首发募投项目"设备智能监测系统产业化"等三个项目已基本完成，结余资金9,127.10万元[12][13][15] - 结余主因：AI算法优化降低数据中心建设需求（节省6,256.55万元）+现金管理收益（987.46万元）[15][16] - 计划将2,727.10万元补充流动资金，6,400万元投入新建"工业设备智能运维巡检机器人研发项目"[16][18] 新建项目规划 - 巡检机器人项目总投资12,520万元，建设周期36个月，选址合肥高新区[18][19] - 项目将开发钢铁/石化/煤炭领域智能巡检产品，整合AI图像识别、测温测振等技术[18][19] - 战略意义：延伸产品线至场景化智能解决方案，推动工业运维少人化发展[19] 董事会换届 - 提名聂卫华、贾维银为非独立董事候选人，王翔、张璇为独立董事候选人[22][23] - 新任董事任期三年，独立董事候选人已获上交所备案无异议[23]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月11日14:00在安徽合肥高新区召开[11] - 网络投票7月11日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[9] - 股东及代表发言不超5分钟，需签到时登记[6] - 会议议案含取消监事会、修订制度、募投项目结项等[4] - 采取现场和网络投票结合，表决票清点由四人负责[7] 公司制度变更 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使职权，废止《监事会议事规则》[14] - 因取消监事会和董事会人数变化，拟修订《公司章程》[15] - 公司制定、修订部分内部治理制度，7个子议案逐项审议[19] 募投项目情况 - 首发及2023年度募投项目投资总额调整后为35228.88万元[23] - “数据中心建设项目”最终结余6457.26万元[24] - 募投项目结项后结余募集资金约9127.10万元[27] - 拟将2727.10万元结余资金永久补充流动资金[27] 新项目计划 - 拟实施“容知日新工业设备智能运维巡检机器人研发项目”，投资12520.00万元[28] - 该项目拟用结余募集资金6400.00万元，建设周期36个月[28][29] - 项目预计新增固定资产投资约7768.21万元，新增折旧摊销费用[31] 董事会换届 - 第三届董事会任期届满，进行换届选举[33][36] - 第四届董事会非独立董事候选人是聂卫华、贾维银[33] - 第四届董事会独立董事候选人是王翔、张璇[36]

公司治理结构变更 - 公司取消监事会设置，由董事会下设的审计委员会行使原监事会职权 [1] - 相应废止《监事会议事规则》，公司规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用 [1] - 第三届监事会将继续履行监督职能直至股东大会审议通过取消监事会事项 [1] 公司章程修订 - 修订《公司章程》以符合新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规要求 [2] - 将"股东大会"表述统一修改为"股东会"，删除所有与"监事"相关的表述 [2] - 因条款删除和新增导致条款序号变化，不涉及实质内容改变的修改不再逐项列示 [2] 内部制度调整 - 修订《董事会审计委员会议事规则》以适应新的治理结构 [1] - 公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定将进行相应调整 [1]

调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票 - 公司于2025年6月25日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过调整授予价格及作废部分限制性股票的议案 [1] - 调整事由为2024年年度权益分派实施完毕，每股派发现金红利0.43元（含税），总股本87,427,353股为基数 [3] - 根据激励计划规定，授予价格调整公式为P=P0-V（P0为调整前价格14.885元/股，V为每股派息额0.43元），调整后授予价格为14.455元/股 [3][4] 作废处理部分限制性股票的原因和数量 - 18名激励对象因离职丧失资格，作废7.00万股未归属限制性股票 [4] - 2024年公司层面业绩达触发值（An）未达目标值（Am），第一个归属期归属比例为80%，作废14.30万股 [4] - 33名激励对象因个人绩效考核未达"B+及以上"，作废1.064万股 [4] - 本次合计作废22.364万股限制性股票 [4] 调整及作废事项对公司的影响 - 不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 [5] - 不影响核心团队稳定性及股权激励计划继续实施 [5] 董事会薪酬与考核委员会意见 - 认为调整及作废符合上市规则、管理办法及激励计划草案规定，无损害股东利益情形 [5] 监事会意见 - 确认授予价格调整符合法律法规及激励计划规定，无损害公司及股东利益情形 [6] - 同意作废22.364万股限制性股票，程序合法合规 [6] 法律意见书结论 - 本次调整及作废已取得必要批准与授权，符合管理办法及激励计划规定 [7] - 公司已履行现阶段信息披露义务，需继续履行后续披露义务 [7]

限制性股票激励计划核心内容 - 公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件，可归属数量为56.136万股，涉及205名激励对象[10][21][22] - 激励计划授予总量为150万股，授予价格为14.455元/股（调整后），覆盖223名激励对象[3][10] - 第一个归属期公司层面归属比例为80%，因2024年净利润1.02亿元达到触发值（An=1亿元）但未达目标值（Am=1.2亿元）[12][14] 激励计划业绩考核机制 - 考核指标为经审计的合并报表净利润加股份支付费用，2024年目标值1.2亿元、触发值1亿元，2025年目标值1.5亿元、触发值1.25亿元[2][12] - 公司层面归属比例分档：A≥Am时100%，An≤A<Am时80%，A<An时0%[2][12] - 个人层面考核分三档：B+及以上（100%）、B（80%）、B以下（0%），205名在职激励对象中172人获100%比例，33人获80%比例[17][18][19] 激励计划实施流程 - 2024年5月通过董事会、监事会审议，6月完成150万股限制性股票授予[6][8][10] - 第一个归属期为授予后12-24个月（2025年6月24日至2026年6月23日），归属权益数量占授予总量的50%[1][10] - 18名激励对象因离职不符合归属条件，其对应股份作废处理[12][20] 财务与合规情况 - 限制性股票费用按股份支付准则分期摊销，对当期财务报表无重大影响[24] - 监事会及法律顾问确认归属程序合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等法规要求[20][23][24] - 本次归属股票来源为定向增发A股普通股，不涉及董事及高管交易限制[21][23]