核心观点 - 公司调整2024年限制性股票激励计划授予价格、第一个归属期归属条件成就及作废部分限制性股票，相关事项符合法律法规及激励计划草案规定 [1][9][10] - 公司2024年限制性股票激励计划涉及223名激励对象，授予150万股限制性股票，授予价格为14.885元/股 [5][10] - 因2024年年度权益分派实施，授予价格调整为14.455元/股 [10] - 第一个归属期公司层面归属比例为80%，个人层面归属比例根据绩效考核结果分为100%、80%、0%三档 [11][12][13] - 本次合计作废处理限制性股票22.364万股，包括因激励对象离职、公司层面业绩未达目标值及个人绩效考核未达标部分 [14][15] 激励计划批准与授权 - 2024年5月7日，公司薪酬与考核委员会拟定激励计划草案并提交董事会审议 [3] - 2024年5月24日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过激励计划相关议案 [4] - 2024年6月24日，公司董事会审议通过向223名激励对象授予150万股限制性股票，授予价格为14.885元/股 [5] - 2025年6月25日，公司董事会审议通过调整授予价格、第一个归属期归属条件成就及作废部分限制性股票议案 [7][9] 授予价格调整 - 因公司2024年年度权益分派每股派发现金红利0.43元，授予价格由14.885元/股调整为14.455元/股 [10] - 调整依据为激励计划草案规定的公式P＝P0-V，其中P0为调整前授予价格，V为每股派息额 [10] 第一个归属期归属条件 - 第一个归属期为2025年6月24日至2026年6月24日 [11] - 公司层面业绩考核：2024年净利润1.02亿元，达到触发值但未达目标值，归属比例为80% [12][13] - 个人层面绩效考核：205名激励对象中172名考核结果为"B+及以上"，归属比例100%；33名为"B"，归属比例80% [13] 作废部分限制性股票 - 因18名激励对象离职，作废7.00万股 [14] - 因公司层面业绩未达目标值，作废14.30万股 [14] - 因33名激励对象个人绩效考核未达"B+及以上"，作废1.064万股 [14] - 合计作废22.364万股 [15] 信息披露 - 公司已履行现阶段必要的信息披露义务，后续将根据相关规定继续披露 [15][16]

董事会组成与架构 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，由股东会选举产生[2] - 设董事长1名，可设副董事长1名，均需全体董事过半数选举产生[2] - 下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会[2] - 审计委员会由3名非高管董事组成，含2名独立董事且由会计专业人士任召集人[3] 专门委员会运作机制 - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事需过半数并担任召集人[3] - 各专门委员会需制定工作细则并经董事会批准后生效[3] - 专门委员会提案需提交董事会审议决定[3] - 董事会办公室负责日常事务，由董事会秘书领导并保管印章[3] 会议召集与通知程序 - 董事会每年至少召开两次会议，分定期会议和临时会议[4] - 定期会议需提前10日通知，临时会议需提前3日通知[4] - 紧急情况下可口头通知但需在会议中说明[4] - 代表1/10表决权股东或1/3董事可提议召开临时会议，董事长需10日内召集[5] 会议表决规则 - 会议需过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数通过[6] - 董事可委托投票但需书面授权，关联交易中关联董事需回避表决[7][10] - 表决意向分同意/反对/弃权，未明确选择视为弃权[9] - 出现提案不明确时，1/2与会董事或2名独立董事可要求暂缓表决[12] 会议记录与档案管理 - 会议记录需包含发言要点、表决结果等要素，出席董事需签字确认[12] - 董事会秘书负责保存会议档案，保存期限为十年[13] - 决议公告前参会人员需保密，公告流程按上市规则执行[13] - 董事对违规决议承担赔偿责任，但表决时明确异议可免责[12]

信息披露暂缓与豁免业务管理制度 - 公司制定本制度旨在规范信息披露暂缓与豁免行为 确保依法合规履行信息披露义务 依据包括《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《科创板股票上市规则》等法律法规及公司章程[1] - 信息披露义务人范围涵盖公司董事 高级管理人员 控股子公司主要负责人 持股5%以上股东及其他关联人[1] 暂缓与豁免信息披露的范围 - 信息存在不确定性或属于临时性商业秘密时 及时披露可能损害公司利益或误导投资者的 可暂缓披露[5] - 涉及国家秘密 商业秘密或商业敏感信息时 披露可能违反保密法规或损害公司及投资者利益的 可豁免披露[6] - 商业秘密包括核心技术信息 经营信息等 披露可能引发不正当竞争或侵犯他人权益的情形[8] 暂缓与豁免信息披露的程序 - 证券部负责组织协调信息披露暂缓与豁免的具体事务[10] - 需填写《信息披露暂缓或豁免业务事项登记表》和《保密承诺函》 经董事会秘书登记 董事长签字确认后归档保管10年[11] - 登记存档内容包括披露方式 文件类型 信息类型 原因依据 期限 知情人名单等[11] 信息披露的后续管理 - 出现信息泄露 原因消除或股票交易异常波动时 公司应及时核实并对外披露[13] - 暂缓披露原因消除后需补充披露 说明商业秘密认定理由 内部审核程序及知情人交易情况[14] - 定期报告中涉及保密信息可采用代称 汇总或隐去关键信息等方式处理[16] 制度执行与监督 - 对不符合规定的暂缓豁免行为实行责任追究 造成损失的依法处罚相关责任人[15] - 定期报告公告后十日内需将暂缓豁免披露的登记材料报送证监局和交易所[17] - 制度由董事会负责制定修订和解释 自审议通过之日起生效[20][21]

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [1][7] 报告的核心观点 - 年初制定的三大战略正逐步落地见效，有望打开全新收入空间，第二曲线有望进入落地阶段，上调盈利预测，预计25 - 26年收入预测值7.17/8.85亿元（原预测值7.05/8.49亿元），25 - 26年归母净利润预测值1.63/2.08亿元（原预测值1.50/1.94亿元），新增27年收入/归母净利润预测值10.96/2.70亿元 [7] 相关目录总结 市场数据（2025年06月25日） - 收盘价42.03元，一年内最高/最低59.59/18.74元，市净率3.5，股息率1.02%，流通A股市值36.44亿元，上证指数/深证成指3,455.97/10,393.72 [1] 基础数据（2025年03月31日） - 每股净资产11.98元，资产负债率14.25%，总股本/流通A股87/87百万股，流通B股/H股无 [1] 财务数据及盈利预测 |项目|2024|2025Q1|2025E|2026E|2027E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业总收入（百万元）|584|84|717|885|1,096| |同比增长率（%）|17.2|37.5|22.9|23.3|23.8| |归母净利润（百万元）|108|-6|163|208|270| |同比增长率（%）|71.5|-|51.3|27.7|30.0| |每股收益（元/股）|1.31|-0.07|1.86|2.38|3.09| |毛利率（%）|63.6|65.6|63.6|63.5|63.5| |ROE（%）|10.2|-0.6|13.4|15.0|16.7| |市盈率|34||23|18|14| [5] 公司发展情况 - 三大战略深化布局，核心下游景气度回暖：伙伴战略从渠道辅助转向渠道为主，2025年全面推广；服务战略重视口碑建设与变现，冶金行业订阅模式提升客户渗透率；聚焦高质量客户与项目；风电行业景气上行创造增量需求 [7] - 核心管理层归位，降本增效成果显著：2024年11月董事长重新担任总经理，管理扁平化，2025Q1期间费用占营收比重下降，经营性现金流净额同比转正 [7] - AI驱动的工业服务公司，开启巡检新模式：打造诊断领域大模型PHMGPT并融入产品服务，积累超3万个设备故障案例数据；推出皮带机巡检解决方案，应用场景扩大，产生有效预警120余起，实现非计划停机0发生 [7] 财务摘要 |项目|2023A|2024A|2025E|2026E|2027E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业总收入（百万元）|498|584|717|885|1,096| |净利润（百万元）|63|108|163|208|270| |归属于母公司所有者的净利润（百万元）|63|108|163|208|270| [9]

股份转让限制 - 公司董事、高管上市交易1年内不得转让股份[3] - 核心技术人员上市12个月内和离职后6个月内不得转让首发前股份[5] - 核心技术人员限售期满4年内每年转让首发前股份不超25%[5] - 董事、高管在定期报告等公告前特定时间内不得买卖股票[7] - 董事、高管任期内和届满后6个月内每年转让股份不超25%[8] - 董监高和核心技术人员集中竞价减持90日内不超1%[9] - 董监高和核心技术人员大宗交易减持90日内不超2%[9] - 董事、高管减持计划披露时间区间不超3个月[10] - 董事、高管离婚分割股份后任期内和届满后6个月内转让不超25%[12] - 董事、高管离任6个月内不得转让股份[13] 信息申报 - 新任董事、高管任职通过后2个交易日内申报个人信息[15] - 现任董高技人员信息变化后2个交易日内申报[15] - 现任董高人员离任后2个交易日内申报[15] - 董高技人员买卖股份2个交易日内报告变动情况[16] 其他规定 - 董事、高管不得进行本公司股票融资融券交易[17] - 公司应在定期报告披露人员股份锁定或解除限售情况[19] - 董事、高管转让股份违规证监会将采取监管措施[20] - 董事、高管特定违规减持情形证监会将依《证券法》处罚[20] - 本制度经董事会审议通过后生效实施[23]

独立董事任职资格 - 董事会设2名独立董事，人数不少于董事会人数三分之一且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及关联人员不得担任独立董事[9] - 已在三家境内上市公司任独立董事不得再被提名[7] - 连续任职六年不得再连续任职[7] - 会计专业人士被提名需有相关经验[7] - 近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[11] - 过往因未出席会议被提请解除职务未满12个月不得担任[11] 提名与选举 - 董事会、1％以上股东可提独立董事候选人[13] - 董事会最迟在发布选举公告时向上交所提交候选人材料[13] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[20] 任期与补选 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[20] - 特定情形致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[17] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，60日内补选[18] 履职与监督 - 连续两次未出席且不委托出席，30日内提议解除职务[23] - 每年现场工作时间不少于15日[28] - 行使部分职权需全体过半数同意[21] - 特定事项过半数同意后提交董事会审议[24] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[26] 工作保障 - 公司为专门会议提供便利支持[27] - 工作记录及会议资料保存十年[29][33] - 向年度股东会提交述职报告并披露[30] - 公司提供工作条件和人员支持[32] - 保证独立董事知情权，定期通报情况提供资料[32] - 会议通知提前提供资料，专门委员会提前三日[32] - 两名以上独立董事要求延期，董事会应采纳[33] 费用与制度 - 履职费用由公司承担[35] - 公司给予津贴，标准董事会拟订股东会审议并年报披露[35] - 公司可建立责任保险制度[35] - 制度由董事会拟订，股东会审议通过生效及修改[38]

提名人安徽容知日新科技股份有限公司董事会，现提名张璇为安徽容知日新 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任安徽容知日新科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与安徽容知日新科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 安徽容知日新科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事 ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2025-022 安徽容知日新科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更 登记及修订部分公司内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于取消监事会、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订部分公司内部治理制度的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、关于取消公司监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 等法律、法规及规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司不再设置监事 会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职 权，同时，《安徽容知日新科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司 各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用；并对《 ...

安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日召开了公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，审 议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金 及实施新建项目的议案》，同意公司将募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） "设备智能监测系统产业化项目""数据中心建设项目"和"研发中心建设项目" 予以结项，并使用结余募集资金永久补充流动资金和实施"容知日新工业设备智 能运维巡检机器人研发项目"。保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。 该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行 A 股股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2102 号文同意，本公司于 2021 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,372.00 万股，每股发行价为 18.23 元，应募集资金总额为人民币 25,011.56 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,379.85 万元后，实际募集资金金额为 19,631.71 万元。该募集资金已于 2021 年 7 月到账。上述资金到账情 ...

关于选举公司第四届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2025-025 安徽容知日新科技股份有限公司 2025 年 6 月 26 日 附件：罗曼曼女士简历 安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《安徽容知 日新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司 于 2025 年 6 月 24 日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事 会职工代表董事的议案》，同意选举罗曼曼女士（简历详见附件）为公司第四届 董事会职工代表董事。 罗曼曼女士，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理 硕士。1998 年 8 月至 2000 年 7 月，在金寨江店中学任教；2000 年 8 月至 2002 年 7 月在安徽教育学院学习；2002 年 3 月至 2015 年 4 月，在安徽广播电视台历 任记者、主 ...