中国证券监督管理委员会 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、 自同意注册之日起至本次发行结束前， 你公司如发生重 大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 关于同意安徽容知日新科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复 安徽容知日新科技股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5号)和《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令 第 206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 证监许可〔2024〕882号 ...

其他新策略 - 公司收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复[1] - 批复自同意注册之日起12个月内有效[1]

利润分配方案 - 以总股本81,626,048股为基数，每股派现0.115元（含税），共派现9,386,995.52元（含税）[6] 时间安排 - 股权登记日为2024/6/5，除权（息）日和现金红利发放日为2024/6/6[3][8] 纳税情况 - 不同股东类型纳税方式和实发红利不同[10][11][12][13]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会由5月7日董事会决议召集，5月8日发通知[4] - 现场会议5月24日10点召开，网络投票5月24日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人5名，代表6名股东，有表决权股份32,561,571股，占比39.8912%[9] - 网络投票有效表决股东7人，有表决权股份3,028,387股，占比3.7101%[9] 议案表决 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等3项议案均通过，同意占比超99%[16][18][19] - 中小股东对相关议案同意占比超99%[17][18][19]

激励计划 - 公司于2024年5月7日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] 股票买卖自查 - 自查期为2023年11月8日至2024年5月7日，5名核查对象有买卖股票情况[2][4] - 聂卫华等3人买入系履行增持计划，周书楷等2人基于公开信息买卖[5][6] - 有买卖行为人员均非激励对象，未发现内幕交易情形[6][7] 公告信息 - 公告发布时间为2024年5月25日[10]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人13人，所持表决权35,589,958，占比43.6012%[3] - 公司8名董事、3名监事现场结合通讯出席，董秘出席，其他高管列席[6] 议案表决情况 - 三项股权激励相关议案普通股同意票比例99.9353%，反对票比例0.0647%，弃权票比例0[7] - 5%以下股东对三项议案同意票比例99.2407%，反对票比例0.7593%，弃权票比例0[8] - 议案1、2、3为特别决议议案，获2/3以上表决权通过[8] 会议合法性 - 北京市康达律师事务所认为会议召集、召开程序合法有效[10][12]

激励计划流程 - 公司2024年5月7日审议通过2024年限制性股票激励计划议案[1] - 激励对象名单2024年5月8日至17日公示[1] - 公告于2024年5月20日发布[6] 激励对象核查 - 监事会核查激励对象资料，未收到异议[2] - 监事会认为激励对象合法有效[4]

会议审议 - 审议《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》[12] - 审议《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》[12] - 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》[12] 授权事项 - 董事会拟提请股东大会授权办理2024年限制性股票激励计划相关事项[18] - 授权董事会确定授予日、价格等多项事宜[18] - 授权期限与本次股权激励计划有效期一致[20]

股东大会信息 - 2024年4月26日发布召开2023年年度股东大会通知[3] - 现场会议于2024年5月16日9点30分召开[4] - 网络投票时间为2024年5月16日[4] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人6名，代表7名股东，有表决权股份32,705,676股，占比40.0677%[6] - 网络投票股东3名，有表决权股份68,211股，占比0.0836%[6] - 中小股东有表决权股份212,316股，占比0.2601%[6] 议案表决结果 - 多项议案表决同意占比100%，如2023年年度报告等议案[13][14][15][16][19][20][21][22][25][26] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》99.8861%同意，0.1139%反对[27]

参会情况 - 出席会议股东和代理人9人，所持表决权32,773,887，占比40.1512%[3] - 公司在任董事8人、监事3人全部出席，董事会秘书出席，其他高管列席[6] 议案表决 - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》等多项议案同意票数32,773,887，同意比例100%[7][8][9][10] - 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》同意票数212,316，同意比例100%[9] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意票数32,736,566，比例99.8861%；反对票数37,321，比例0.1139%[11] - 各类型股东对现金分红议案同意比例均为100%[12] - 5%以下股东对多项议案同意票数212,316，比例100%[13] 议案类型 - 议案1 - 10、12为普通决议议案，获出席股东所持表决权1/2以上通过[14] - 议案11为特别决议议案，获出席股东所持表决权2/3以上通过[14] 其他情况 - 议案7、8、9、11对中小投资者单独计票[14] - 股东聂卫华等对议案9回避表决[14] - 见证律师认为会议召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[15]