上海艾为电子技术股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划 首次授予数量及授予价格的公告 证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票授予价格由 53.07 元/股调整为 37.97 元/股。 限制性股票首次授予数量由 478.00 万股调整为 668.0528 万股。 （一）2022 年 12 月 23 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，会议审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司 股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2022 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票 -1- 激励 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 上海艾为电子技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 金沪法意[2024]第 053 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 释 义 在本法律意见书内，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 艾为电子、公司 | 指 | 上海艾为电子技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2021 年激励计 | 指 | 上海艾为电子技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励 | | 划 | | 计划 | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属 | | | | 条件后分次获得并登记的公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子公 司）核心技术、业务骨干及董事会认为需要激励的其他 | | | | 人员（不包括独立董事、监事） | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期 | | 本次作废 | 指 | 公司作废本激励计划 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-013 上海艾为电子技术股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议于 2024 年 4 月 8 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已 于 2024 年 3 月 28 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事。会议由 监事会主席吴绍夫先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议 的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过以下事项： （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《 ...

上海艾为电子技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《上海艾为电子技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《独立董事工作细则》的规定， 认真履行独立董事工作职责，积极参加公司董事会并认真审议各项议案，充分发 挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年 度工作情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王国兴先生，独立董事，1975 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 博士。2007 年至 2009 年，任美国加州洛杉矶 Second Sight Medical Products 高级工程师；2010 年至 2018 年，任上海交通大学副教授；2019 年至今，任上海 交通大学教授。同时 2018 年 10 月至 2021 年 10 月，担任启东市知微电子科技有 限公司总经理；2019 年 9 月至今，担任嘉兴 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-016 上海艾为电子技术股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 （一）投资产品的目的 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 现金管理金额和品种：公司及子公司使用额度不超过等值人民币 20 亿元 的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品或结构化存款。在额度 及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 ● 现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 ● 履行的审议程序：2024 年 4 月 8 日公司召开第四届董事会第二次会议及 第四届监事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度使用暂时闲置自有资金购 买理财产品的议案》，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理购买理财产品。 ● 相关风险提示：虽然选择低风险投资品种的理财产品，公司将根据经济 形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响。 在不影响公司及子公司的正常经营及资金安全的前提 ...

证券简称：艾为电子 证券代码：688798 上海艾为电子技术股份有限公司 投资者关系活动汇总表 （2024年3月5日） ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 浙商基金、长城基金、财通资管、摩根大通、远希基金、南土资产、首创证 参与单位名称 券、长江证券、雷钧资产、东北证券、东方资管、国泰君安、国信证券、磐安 资产、景顺长城、海宸投资 时间 2024年3月5日 地点 公司会议室 上市公司接待人员姓 董事会秘书：余美伊 名 投资者关系活动主要 第一部分：介绍公司概要、公司成长、公司团队、主要产品线等。 第二部分：问答环节： 内容介绍 问题一：公司2023年营业收入创新高的因素有哪些？ 回答：公司持续丰富和优化产品品类和结构推出更多新产品，逐渐从占有相对 份额的手机、AIOT领域扩展到工业、汽车等领域，不断开拓市场领域和客户群 体，同时也在推进工业和汽车领域的研发进展。公司根据客户需求及时进行技 术和产品创新，加快产品迭代以及产品性能和成本优化，最终实现营业收入创 ...

业绩展望 - 公司预计2023年年度实现营业收入25.1-25.5亿元，同比增长20.12%至22.04%[2] - 公司2023-2025年归母净利润预测为0.5/0.9/1.7亿元，维持“买入”评级[4] 新产品和技术研发 - 公司持续推出具有丰富音效和保护算法的数字音频功放产品AW88396FOR，产品性能优势明显[1] 市场展望 - A股市场行业评级为中性，预期行业相对同期基准指数涨幅在-10%与10%之间[9] - 可转债市场推荐，预期可转债相对同期基准指数涨幅在10%以上[9] - 美国市场可转债谨慎推荐，预期可转债相对同期基准指数涨幅在5%与10%之间[9] 其他策略 - 中邮证券具备中国证监会批准的开展证券投资咨询业务的资格[11] - 报告信息来源于公开资料或认为可靠的资料，不保证信息准确性和完整性[12] - 中邮证券及其关联机构可能持有报告中提到的公司发行的证券头寸并进行交易[14] - 证券期货投资者适当性管理办法于2017年7月1日起正式实施，本报告仅供中邮证券客户中的专业投资者使用[15] - 中邮证券对本报告拥有版权，未经许可不得进行翻版、修改、复制、发布等侵犯知识产权的行为[16] - 中邮证券是中国邮政集团有限公司绝对控股的证券类金融子公司，经营范围包括证券经纪、证券自营等多项业务[18]

1. 非独立董事：孙洪军、郭辉、娄声波 2. 独立董事：马莉黛、胡改蓉 证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-010 上海艾为电子技术股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员、第四届监 事会非职工代表监事，其中非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工 代表监事共同组成公司第四届监事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议 和第四届监事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、董事会各专 门委员会委员及第四届监事会主席，并聘任了公司总经理、联席总经理、副总经 理、董事会秘书、财务总监。现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会的组成情况 公司第四届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名， 具体成员如下： 公司第四届董事会董事简历详见 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-009 上海艾为电子技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议于 2024 年 2 月 5 日以现场结合通讯方式召开，本次会议为紧急会议，会议 由全体监事共同推举的监事吴绍夫先生主持，召集人在会议上就本次紧急事项进 行了说明。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过以下事项： （一） 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会同意选举吴绍夫先生为公 司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届 满之日止。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司于同日刊登 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-008 上海艾为电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 5 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区秀文路 908 号 B 座 15F 格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 159,361,248 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 159,361,248 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 6 ...