上海艾为电子技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《上海艾为电子技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《独立董事工作细则》的规定， 认真履行独立董事工作职责，积极参加公司董事会并认真审议各项议案，充分发 挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年 度工作情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 马莉黛女士，1954 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级会计师。1982 年至 1997 年，任上海汽车齿轮总厂财务部副经理；1997 年至 2003 年，任上海汽车股份有限公司母公司财务部副经理；2003 年至 2006 年，任 上海汽车股份有限公司母公司审计部经理；2006 年至 2012 年，任上海汽车工业 （集团）总公司审计处处长；2012 年至 2015 年，任上海市国有资产监督管理委 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-014 上海艾为电子技术股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海艾为电子技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可2021[1953]号）核准，上海艾为电子技术股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）采用公开方式发行人民币普通股 （A股）41,800,000股 ，发 行价 格为每 股76.58 元， 募集 资金总 额为 人民币 3,201,044,000.00元，扣除承销保荐费等发行费用（不含税）人民币165,782,585.36 元后，实际募集资金净额为人民币3,035,261,414.64元。上述资金到位情况业经大 信会计师事务所验证，并出具了大信验字[2021]第4-00042号的验资报告。 根据本公司与主承销商、上市保荐人中信证券股份有限公司签订 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-012 上海艾为电子技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"艾为电子"）于 2024 年 4 月 8 日以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第二次会议（以下简称 "本次会议"）。本次会议通知及相关材料已于 2024 年 3 月 28 日以邮件、电话 或其他通讯方式送达至公司全体董事。本次会议应出席董事 5 人，实际到会董事 5人，会议由公司董事长孙洪军先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》 等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：通过议案。其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于<2023 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》 2 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-019 上海艾为电子技术股份有限公司 1、2021年9月30日，公司召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关 于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会 授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董 事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2021年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2021年限制性股票激励 计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出 具了相关核查意见。 2、2021年10月8日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《上海艾为电子技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的报告书》 （公告编号：2021-012），受公司其他独立董事的委托，独立董事胡改蓉女士作为 ...

2021 6 4 2021 1953 A 4,180 76.58 3,201,044,000 3,035,261,414.64 2021 8 10 2021 8 10 2021 4- 00042 A 1 2023 4 13 2023 5 11 2022 47,220.00 47,747.45 47,220 | | | 2023 10 26 2023 11 14 2023 18,932.47 1,251.13 20,183.60 73,858.20 94,041.80 73,858.20 94,041.80 2023 12 5 20,205.00 94,063.20 2 2022 1 1 2 1 44,164.59 44,164.59 2 5G 21,177.05 21,177.05 3 36,789.12 36,789.12 4 40,824.76 40,824.76 5 73,858.20 73,858.20 6 30,000.00 30,000.00 246,813.72 246,813.72 | 1 | | | 44,164.59 | 44,164.59 | 44,164.59 | 28,730.23 ...

2024年4月 艾为电子 "提质增效重回报"行动方案 2024 目 录 CONTENTS 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者为本"的上市公司经营理念，切实维护全体 股东利益，基于对半导体集成电路行业和公司未来发展前景的信心，以及对公司价值的认可，公司将推动落实 "提质增效重回报"行动方案，努力通过良好的业绩表现和规范的公司治理，扎实提升公司质量和投资价值，切实 履行上市公司的责任和义务，树立良好的市场形象。 具体措施如下： 01 聚焦集成电路设计主业 提升科技创新力 实现公司高质量发展 02 优化财务管理 提升公司经营质量和效率 03 完善公司治理 规范公司运营体系 04 加强投资者沟通 重视投资者回报 05 强化管理层约束与责任 推动公司治理完善 06 情系社会，热心公益 勇担社会责任 上海艾为电子技术股份有限公司 关于公司2024年度 "提质增效重回报"行动方案 01 02 艾为电子 "提质增效重回报"行动方案 2024 01 聚焦集成电路设计主业 提升科技创新力 实现公司高质量发展 聚焦主业，持续丰富产品品类、 提供综合立体的系统解决方案 坚持创新，增强公司市场竞争力 推进 ...

关于上海艾为电子技术股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况专项报告 二○二三年度 关于上海艾为电子技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于上海艾为电子技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10815 号 上海艾为电子技术股份有限公司全体股东： 我们审计了上海艾为电子技术股份有限公司(以下简称"艾为电 子")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 8 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA10812 号的 无保留意见审计报告。 艾为电子管理层根据中国证券监督管 ...

上海艾为电子技术股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告出具审 计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在 2023 年 度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为立信资质等方面合规有 效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。 二、会计师事务所履职情况评估 一、会计师事务所的情况 1、资质条件 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-017 上海艾为电子技术股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.05 元（含税）。不进行资本公积金 转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回 购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因新增股份 上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股 权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，按照每股分配比例不 变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可 实施。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，上 海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末可 ...

上海艾为电子技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《上海艾为电子技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《独立董事工作细则》的规定， 认真履行独立董事工作职责，积极参加公司董事会并认真审议各项议案，充分发 挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年 度工作情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 胡改蓉女士，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士， 教授，博士生导师，兼职律师。2003 年 7 月至 2009 年 6 月，任职西北政法大学 经济法学院商法教研室教师；2009 年 7 月至今，任职华东政法大学教师。兼任 中国法学会商法学研究会理事，上海市法学会经济法学研究会秘书长，并担任上 海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员等。曾获上海市优秀 教学成果一等奖、上海市第十四届 ...