2024年4月 艾为电子 "提质增效重回报"行动方案 2024 目 录 CONTENTS 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者为本"的上市公司经营理念，切实维护全体 股东利益，基于对半导体集成电路行业和公司未来发展前景的信心，以及对公司价值的认可，公司将推动落实 "提质增效重回报"行动方案，努力通过良好的业绩表现和规范的公司治理，扎实提升公司质量和投资价值，切实 履行上市公司的责任和义务，树立良好的市场形象。 具体措施如下： 01 聚焦集成电路设计主业 提升科技创新力 实现公司高质量发展 02 优化财务管理 提升公司经营质量和效率 03 完善公司治理 规范公司运营体系 04 加强投资者沟通 重视投资者回报 05 强化管理层约束与责任 推动公司治理完善 06 情系社会，热心公益 勇担社会责任 上海艾为电子技术股份有限公司 关于公司2024年度 "提质增效重回报"行动方案 01 02 艾为电子 "提质增效重回报"行动方案 2024 01 聚焦集成电路设计主业 提升科技创新力 实现公司高质量发展 聚焦主业，持续丰富产品品类、 提供综合立体的系统解决方案 坚持创新，增强公司市场竞争力 推进 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-019 上海艾为电子技术股份有限公司 1、2021年9月30日，公司召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关 于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会 授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董 事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2021年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2021年限制性股票激励 计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出 具了相关核查意见。 2、2021年10月8日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《上海艾为电子技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的报告书》 （公告编号：2021-012），受公司其他独立董事的委托，独立董事胡改蓉女士作为 ...

关于上海艾为电子技术股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况专项报告 二○二三年度 关于上海艾为电子技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于上海艾为电子技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10815 号 上海艾为电子技术股份有限公司全体股东： 我们审计了上海艾为电子技术股份有限公司(以下简称"艾为电 子")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 8 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA10812 号的 无保留意见审计报告。 艾为电子管理层根据中国证券监督管 ...

2021 6 4 2021 1953 A 4,180 76.58 3,201,044,000 3,035,261,414.64 2021 8 10 2021 8 10 2021 4- 00042 A 1 2023 4 13 2023 5 11 2022 47,220.00 47,747.45 47,220 | | | 2023 10 26 2023 11 14 2023 18,932.47 1,251.13 20,183.60 73,858.20 94,041.80 73,858.20 94,041.80 2023 12 5 20,205.00 94,063.20 2 2022 1 1 2 1 44,164.59 44,164.59 2 5G 21,177.05 21,177.05 3 36,789.12 36,789.12 4 40,824.76 40,824.76 5 73,858.20 73,858.20 6 30,000.00 30,000.00 246,813.72 246,813.72 | 1 | | | 44,164.59 | 44,164.59 | 44,164.59 | 28,730.23 ...

上海艾为电子技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 8 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关要求，上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司独立董事马莉黛女士、胡改蓉女士的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查公司独立董事马莉黛女士、胡改蓉女士的兼职、任职情况以及其 签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在 公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董 事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 上海艾为电子技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项报告 ...

上海艾为电子技术股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督 职责情况报告 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为对公司 2023 年度财务报告出具审 计报告的会计师事务所。 1、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期 货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 2、续聘会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过 《关于续聘 2023 年度财务和内部控制审计机构的 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-023 上海艾为电子技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 7 日 15 点 00 分 召开地点：上海市闵行区秀文路 908 号 B 座 15 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日 至 2024 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | ...

上海艾为电子技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《上海艾为电子技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《独立董事工作细则》的规定， 认真履行独立董事工作职责，积极参加公司董事会并认真审议各项议案，充分发 挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年 度工作情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 马莉黛女士，1954 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级会计师。1982 年至 1997 年，任上海汽车齿轮总厂财务部副经理；1997 年至 2003 年，任上海汽车股份有限公司母公司财务部副经理；2003 年至 2006 年，任 上海汽车股份有限公司母公司审计部经理；2006 年至 2012 年，任上海汽车工业 （集团）总公司审计处处长；2012 年至 2015 年，任上海市国有资产监督管理委 ...

关于上海艾为电子技术股份有限公司 关于上海艾为电子技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 二○二三年度 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 | 2023 | 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-8 | | 三、 | 附表 | 1：募集资金使用情况对照表 | 1-2 | | | 附表 | 2：变更募集资金投资项目情况表 | 3 | 一、董事会的责任 艾为电子董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制 募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-012 上海艾为电子技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"艾为电子"）于 2024 年 4 月 8 日以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第二次会议（以下简称 "本次会议"）。本次会议通知及相关材料已于 2024 年 3 月 28 日以邮件、电话 或其他通讯方式送达至公司全体董事。本次会议应出席董事 5 人，实际到会董事 5人，会议由公司董事长孙洪军先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》 等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：通过议案。其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于<2023 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》 2 ...