上海艾为电子技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《上海艾为电子技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《独立董事工作细则》的规定， 认真履行独立董事工作职责，积极参加公司董事会并认真审议各项议案，充分发 挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年 度工作情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王国兴先生，独立董事，1975 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 博士。2007 年至 2009 年，任美国加州洛杉矶 Second Sight Medical Products 高级工程师；2010 年至 2018 年，任上海交通大学副教授；2019 年至今，任上海 交通大学教授。同时 2018 年 10 月至 2021 年 10 月，担任启东市知微电子科技有 限公司总经理；2019 年 9 月至今，担任嘉兴 ...

上海艾为电子技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《上海艾为电子技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《独立董事工作细则》的规定， 认真履行独立董事工作职责，积极参加公司董事会并认真审议各项议案，充分发 挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年 度工作情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 胡改蓉女士，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士， 教授，博士生导师，兼职律师。2003 年 7 月至 2009 年 6 月，任职西北政法大学 经济法学院商法教研室教师；2009 年 7 月至今，任职华东政法大学教师。兼任 中国法学会商法学研究会理事，上海市法学会经济法学研究会秘书长，并担任上 海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员等。曾获上海市优秀 教学成果一等奖、上海市第十四届 ...

競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG 上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮政编码 200031 电话: (86-21)5404 9930 传真: (86-10) 5404 9931 关于上海艾为电子技术股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予数量及授予价格、作 废部分已授予但尚未归属的限制性股票相关事项的法律意见书 致:上海艾为电子技术股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所上海分所(以下简称"本所")接受上海艾为电子 技术股份有限公司(以下简称"公司"或"艾为电子")的委托,就艾为电子2022年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"2022年限制性股票激励计 划")相关事宜担任专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会(以下简称"中国证监会")颁布的《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》")和《科创板上市公司自律监管指南第4号一股权激励信息 披露》〈 ...

关于上海艾为电子技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的鉴证报告 关于上海艾为电子技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 营业收入扣除情况表 | 1-2 | 关于上海艾为电子技术股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10816号 上海艾为电子技术股份有限公司全体股东： 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表 发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 我们审计了上海艾为电子技术股份有限公司(以下简称"艾为电 子")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注， ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 上海艾为电子技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 金沪法意[2024]第 053 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 释 义 在本法律意见书内，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 艾为电子、公司 | 指 | 上海艾为电子技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2021 年激励计 | 指 | 上海艾为电子技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励 | | 划 | | 计划 | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属 | | | | 条件后分次获得并登记的公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子公 司）核心技术、业务骨干及董事会认为需要激励的其他 | | | | 人员（不包括独立董事、监事） | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期 | | 本次作废 | 指 | 公司作废本激励计划 ...

上海艾为电子技术股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划 首次授予数量及授予价格的公告 证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票授予价格由 53.07 元/股调整为 37.97 元/股。 限制性股票首次授予数量由 478.00 万股调整为 668.0528 万股。 （一）2022 年 12 月 23 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，会议审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司 股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2022 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票 -1- 激励 ...

| 召开时间 | | | | 召开届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | 年 4 | 月 | 审计委员会2023年第一 | 审议通过：《关于<2022 年年度报告>及 | | 7 日 | | | | 次会议 | 摘要的议案》、《关于<2022 年度董事会 | | | | | | | 审计委员会履职情况报告>的议案》、 | | | | | | | 《2022 年度内部控制评价报告》、《关 | | | | | | | 于 2022 年度募集资金存放与实际使用 | | | | | | | 情况的专项报告》、《关于 2022 年度计 | | | | | | | 提资产减值准备的议案》 | | 2023 | | 年 4 | 月 | 审计委员会2023年第二 | 审议通过：《关于公司 2023 年第一季度 | | 23 | 日 | | | 次会议 | 报告的议案》、《关于 2023 年第一季度 | | | | | | | 计提资产减值准备的议案》 | 上海艾为电子技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交 ...

2023 2 2022 1 2023 [2021]1953 4,180.0000 76.58 3,201,044,000.00 165,782,585.36 3,035,261,414.64 2021 8 10 [2021] 4-00042 150,058,795.06 3,050,985,204.94 2021 8 10 439081861450 1 2023 12 31 1,315,463,737.56 958,413,090.29 357,050,647.27 2023 12 31 353,213,074.13 | | | | 2023 | 1 | 1 | 1,116,531,486.90 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | | | | | 1 | 6,042,453.30 | | | | 22,133,339.33 | 2 | | | | 1,099,100.70 | 3 | | | | 600,000,000.00 | 4 | | | | 230,000,000.00 | 5 | | | | 174,000,000.00 | 6 | | | | 9,512,716. ...

上海艾为电子技术股份有限公司 内部控制审计报告 二○二三年度 上海艾为电子技术股份有限公司 内部控制审计报告 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是艾为电子董事会的责任。 目录 页次 一、 内部控制审计报告 1-2 上海艾为电子技术股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10813 号 上海艾为电子技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称艾为 电子）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 内控审计报告 第1页 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-018 2023 年度，公司合并报表口径计提的减值准备为 9,393.40 万元，转回/转 销存货跌价准备 7,417.37 万元，收回/转回坏账准备 208.70 万元，外币折算差 异 30.81 万元，合并报表利润总额减少 1,767.33 万元。 二、 本次计提资产减值准备的具体说明 （一） 资产减值准备 本期计提的资产减值损失主要是存货跌价损失。存货包括原材料、自制半成 品、库存商品、发出商品、委托加工物资、在途物资等。资产负债表日按成本与 可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入 当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持 有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。库存商品等直接用于出售的 存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关 税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货， 以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订 购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材 料 ...