公司股权结构 - 国药财务公司注册资本金为22亿元[2] - 中国医药集团有限公司出资11.6105亿元，持股52.7750%[2] - 中国生物技术股份有限公司出资6.9895亿元，持股31.7705%[2] - 中国中药和上海现代制药均出资1.2亿元，持股均为5.4545%[2] - 国药控股出资1亿元，持股4.5455%[2] 业绩数据 - 截至2024年6月30日，资产规模374.81亿元（扣除后366.62亿元）[21] - 截至2024年6月30日，累计投放信贷资金105.96亿元[21] - 截至2024年6月30日，累计营收3.08亿元（未经审计）[21] 风险指标 - 截至2024年6月30日，未发现风险控制体系重大缺陷[22] - 截至2024年6月30日，资本充足率20.87%，监管要求≥10.5%[23] - 截至2024年6月30日，流动性比例63.95%，监管要求≥25%[23] - 截至2024年6月30日，贷款余额/（存款余额+实收资本）为39.25%，监管要求≤80%[23] 公司业务往来数据 - 截至2024年6月30日，公司在国药财务公司存款余额1,201,977.86元[24] - 截至2024年6月30日，公司在国药财务公司贷款余额814,774,433.51元[24] - 截至2024年6月30日，公司在国药财务公司应收账款保理余额为0元[24] - 截至2024年6月30日，公司在国药财务公司票据质押金额为0元[24] - 截至2024年6月30日，公司在国药财务公司银行承兑汇票贴现发生额为0元[24] - 截至2024年6月30日，公司在国药财务公司商业承兑汇票贴现发生额为0元[24] 业务风险评估 - 公司认为与国药财务公司金融业务目前风险可控[25]

证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-39 二、监事会会议审议情况 1. 本次会议以"同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票"审议通过了 《公司 2024 年半年度报告及摘要》。 2. 本次会议以"同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票"审议通过了 《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》。 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事 会第二次会议于 2024 年 8 月 16 日以电话电子邮件方式发出通知和文 件材料，会议于 2024 年 8 月 27 日以现场会议结合视频会议方式在上 海召开。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。监事会主席文德 镛先生主持本次监事会。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、 《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 国药集团一致药业股份有限公司 特此公告。 国药集团一致药业股份有限公司监事会 2024 年 8 月 29 日 ...

证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-38 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第二次会议于2024年8月16日以电话电子邮件方式发出通知和文 件材料，会议于2024年8月27日以现场会议结合视频会议方式在上海 召开。应参加会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事及高级 管理人员列席本次会议。董事长吴壹建先生主持本次董事会。会议的 召集召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》 本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。（具体 内容详见当日公告及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn） 本议案经第十届董事会风险内控与审计委员会 2024 年第二次会 议审议通过。 2. 审议通过了《关于 2024 年对外捐赠预算申请的议案》 国药集团一致药业股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 5. ...

财务业绩 - 公司2024年上半年实现营业收入377.86亿元，同比下降1.57%[3] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润7.43亿元，同比下降10.45%[3] 业务板块表现 - 分销板块实现营业收入270.79亿元，同比增长2.11%；实现净利润5.23亿元，同比下降1.48%[7] - 零售板块实现营业收入112.02亿元，同比下降9.30%；实现净利润-0.14亿元，同比下降104.81%[7] 联营企业表现 - 公司主要联营企业经营业绩表现良好，给本公司归属于上市公司股东的净利润带来正向贡献[7] 公司发展策略 - 公司将聚焦高质量发展主责主业，深化转型创新，努力推动经营稳定发展[8]

北京德恒（深圳）律师事务所 关于国药集团一致药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518038 北京德恒（深圳）律师事务所 关于国药集团一致药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于国药集团一致药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20240025-00003 号 致：国药集团一致药业股份有限公司 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称公司）2024 年第二次临时股东 大会（以下简称本次股东大会）于 2024 年 7 月 5 日召开。北京德恒（深圳）律 师事务所（以下简称本所）受公司委托，指派陈旭光律师、何雪华律师（以下简 称本所律师）出席了本次股东大会。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等现行有效的 法律、法规和规范性文件以及 ...

国药一致公司章程 - 1 - 国药集团一致药业股份有限公司 章 程 国药一致公司章程 - 2 - 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党建工作 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 国药一致公司章程 - 3 - 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》（以下简称 ...

委员会组成与选举 - 委员会成员至少三名董事，独立董事过半数[4] - 由二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生[4] 委员会会议规则 - 每年至少召开两次会议，提前十天通知委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 薪酬与考评 - 董事薪酬报董事会同意后股东大会审议通过实施[7] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[7] - 委员会考评先述职自评，再按程序评价[13] - 根据评价结果和政策提报酬奖励，表决后报董事会[10] 工作组职责 - 工作组提供公司主要财务指标和经营目标完成情况资料[9][13]

证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-35 国药集团一致药业股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第一次会议于2024年7月5日以现场会议结合视频会议方式在深 圳召开。应参加会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事及高 级管理人员列席本次会议。会议推举吴壹建先生主持本次董事会。会 议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于选举董事长的议案》 选举吴壹建先生担任国药一致第十届董事会董事长职务，任期与 第十届董事会任期一致。 本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。 2. 审议通过了《关于修订<公司董事会风险内控与审计委员会 工作制度>的议案》 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有 关规定，同时结合公司实际情 ...

会议信息 - 公司第十届监事会第一次会议于2024年7月5日在深圳召开[2] - 会议应参会监事3名，实际参会3名[2] 选举结果 - 会议以同意3票、反对0票、弃权0票审议通过选举监事会主席议案[3] - 文德镛先生当选监事会主席，任期三年[3]

证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-33 国药集团一致药业股份有限公司监事会 2024 年 7 月 5 日 附件：职工代表监事候选人简历 许晓云女士，1971 年 11 月出生，中共党员，本科学历，会 计师，经济师，现任公司党群工作部副总监、工联会委员、女工 委主任。许晓云女士自 2000 年 12 月至 2019 年 9 月历任公司财 务资金部资金结算经理、资金（预算/分析）经理、财务资金部 国药集团一致药业股份有限公司 关于选举第十届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事 会任期届满，正进行换届改选。根据《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定，公司第十届监事会由三名监事组成，其中职工 代表的比例不低于三分之一。 近日，公司职工代表大会选举许晓云女士为公司第十届监事会职 工代表监事，本次选举产生的职工代表监事将和公司股东大会选举产 生的两名公司监事共同组成公司第十届监事会。 特此公告。 许晓云女士符合《公 ...