独立董事候选人 - 刘海峰为深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司8届董事会独立董事候选人[1] 任职合规情况 - 本人及直系亲属不在相关大股东任职[5] - 近十二个月无不符合任职情形[6] - 近三十六个月无相关处罚及不良记录[6][7] 其他声明 - 授权公司报送声明内容及信息[8] - 声明日期为2024 - 04 - 26[9]

财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为59,214,773.99元，同比减少45.75%[5] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1,896,582.37元，同比增长105.32%[5] - 公司2024年第一季度的营业总收入为59,214,773.99元，营业总成本为63,423,984.41元，营业利润为980,639.34元[13] - 净利润为1,538,466.78元，归属于母公司所有者的净利润为1,896,582.37元[14] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-90,276,362.78元，同比增长50.73%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-90,276,362.78元，较上期下降了92.3%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-33,225.03元，较上期下降了156.2%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2,130,696.57元，较上期增加了389.6%[16] 股东情况 - 公司前10名股东中，深圳市投资控股有限公司持股比例最高，为55.78%[8] - 公司前10名股东中，排名第3位的股东持有股份数量为11,836,817股[9] - 公司前10名股东中，有股东参与融资融券业务，持股数量分别为9,804,200股、4,760,400股、3,332,000股、2,918,100股、2,496,600股[9] 资产情况 - 2024年第一季度，深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司的流动资产总额为5,865,332,518.55元，其中货币资金为776,922,977.91元，交易性金融资产为884,446,969.06元[11] - 公司的非流动资产总额为607,267,878.86元，其中投资性房地产为535,251,798.97元，固定资产为19,637,272.57元[12]

会议信息 - 公司第八届董事会第九次会议于2024年4月26日通讯召开，9名董事全出席[2] 议案审议 - 审议通过《2024年第一季度报告》[3][4] - 拟变更独立董事，提名刘海峰填补康晓岳职务，议案将交2023年度股东大会审议[4][5][6] - 审议通过《关于2023年内控体系工作报告的议案》[6] - 审议通过《关于2024年度重大风险评估报告的议案》[6] - 审议通过《关于高管人员2021 - 2023年度任期考核结果的议案》，副总经理张宏伟考核“合格”[6][7]

会议基本信息 - 2023年度股东大会召集人为公司董事会[2][3] - 现场会议2024年5月17日14点30分召开[5] - 现场会议地点在广东省深圳市罗湖区深房广场48A会议室[10] 股权与登记 - 股权登记日为2024年5月10日，B股股东需2024年5月7日或更早买入股票参会[8] - 登记时间为2024年5月15日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00，地点在深房广场47楼董事会秘书处[15][16] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月17日多个时段[5][25][26] - 投票代码为"360029"，投票简称为"深房投票"[24] 审议事项 - 会议审议总议案及7项非累积投票提案，独立董事将述职[11][12] - 需表决《2023年年度报告》等多项提案[28]

公司基本信息 - 公司股票简称为深深房A（B），股票代码为000029（200029）[8] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为530,887,720.68元，较上一年下降16.31%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-250,839,542.09元，较上一年下降263.18%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1,045,037,248.19元，较上一年增长254.64%[10] - 公司2023年基本每股收益为-0.2479元，较上一年下降263.20%[10] - 公司2023年加权平均净资产收益率为-6.52%[10] - 公司2023年末总资产为6,485,312,507.46元，较上一年末增长13.98%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为3,691,082,484.20元，较上一年末下降7.82%[10] 公司经营情况 - 公司主要从事住宅地产开发，项目主要分布在深圳、惠州和汕头三地[16] - 公司2023年主要项目销售情况显示，传麒东湖、翠林苑、天悦湾等项目现楼售面积情况[18] - 公司2023年主要项目出租情况显示，深房广场写字楼出租情况[18] 公司业务结构 - 公司主营业务包括房地产、工程施工、物业管理和租赁，其中房地产业务收入占比22.34%[23] 公司财务风险 - 公司现金流量与净利润存在重大差异，主要是由于房地产投资开发、销售与结转的跨周期特性所致[30] 公司治理结构 - 公司不断完善治理结构，形成了公司董事会决策、经营班子执行、监事会监督的运作机制[55] - 公司年度股东大会与临时股东大会的筹备、召开及会议决议严格按照相关规定执行，确保股东权利[55] 公司股东情况 - 公司股东情况：深圳市投资控股有限公司持有55.78%股份，为公司最大股东[141] - 公司前10名股东持股情况[142] 公司审计情况 - 公司财务报表经审计机构天健会计师事务所出具标准的无保留意见[159] 公司风险事件 - 公司涉案西安项目诉讼案，涉案金额为3,662万元，执行中[120] - 公司涉及票据纠纷案，涉案金额为17,715.14万元，一审已判[122] - 公司涉及借款合同纠纷案，涉案金额为41,952万元，一审已开庭[123] 公司社会责任 - 公司积极践行国企担当，履行社会责任[109] - 公司持续开展消费帮扶和乡村振兴工作[110]

2023年情况 - 监事会召开7次会议，审议通过12项议案[1] - 监事列席9次董事会，参加4次股东大会[3] - 财务审计获标准无保留意见[4] - 关联交易、对外担保合规[4] - 无募集资金情况[5] 制度与管理 - 内控完善且有效执行[6] - 信息披露合规[6] - 内幕交易管理有效[6] 未来展望 - 2024年监事会督促公司规范运作[6]

业绩总结 - 2023年度计提信用及资产减值准备39703万元[3] - 本次计提减少2023年度利润总额39703万元[9] - 减少净利润和股东权益20508万元[9] 减值详情 - 存货计提减值39173万元，源于惠州项目[4][7] - 合同资产、应收款项计提坏账530万元[8]

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 3 月 30 日 一、独立董事独立性自查情况 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司（以下简称公司）现任的独立董事共 3 名，分别为康晓岳先生、何祚文先生和米旭明先生。根据《上市公司独立董事管 理办法》的要求，上述 3 名独立董事均对自身的独立性情况进行了自查，并将自查 报告提交至董事会。 自查报告显示公司 3 名独立董事均能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独 立董事独立性的相关要求。 二、董事会对独立董事独立性情况的专项意见 经核查公司独立董事康晓岳先生、何祚文先生和米旭明先生的任职经历以及签 署的独立性自查报告，公司董事会认为： 公司全体独立董事在任职期间严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的规定，未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事独立性的相关要 求。 深圳经济特区房 ...

内部控制审计 - 审计深深房公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和实施内控并评价有效性是董事会责任[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 内控结论 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8] 风险提示 - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[6]

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司全体股东： 天健审〔2024〕7-162 号 我们接受委托，审计了深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简 称深深房公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础 上，我们核查了后附的深深房公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况 表》（以下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供深深房公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为深深房公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解深深房公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当 与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 深深房公司管理层的责任是提 ...