股东会召开规则 - 年度股东会应在上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司应2个月内召开临时股东会[2] - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份股东提议召开临时股东会，董事会需10日内书面反馈，同意则5日内发通知[6][7] - 董事会不同意或10日内未反馈，审计委员会可自行召集主持[7] - 审计委员会同意召开应在收到请求5日内发通知[8] - 审计委员会未按时发通知，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东可自行召集主持[8] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[5] - 股东会审议投资额超公司最近一期经审计净资产20%的投资项目[5] 股东权利 - 股东有权在决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规决议，但轻微瑕疵且无实质影响除外[3] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东有权向公司提提案[9] - 单独或合计持有公司已发行股份3%以上股东可提非独立董事候选人[10][11] - 单独或合计持有公司已发行股份1%以上股东可提独立董事候选人[11] - 依法设立的投资者保护机构可公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利[11] 股东会通知与提案 - 股东会通知和补充通知应充分完整披露提案内容及相关资料[12] - 股东会拟讨论董事选举事项，通知中应充分披露候选人详细资料[12] - 除累积投票制选举董事外，每位董事候选人应以单项提案提出[13] 股东会召开形式与投票 - 股东会在公司住所地或通知列明地点召开，设现场会议并提供网络投票方式[13] - 股东出具的委托他人出席授权委托书应载明相关内容[14] - 出席会议人员会议登记册由公司制作，载明参会人员信息及股份数额等[15] - 股东以有表决权股份数额行使表决权，公司持有的本公司股份无表决权[17] - 股东会审议影响中小投资者利益事项时，中小投资者表决单独计票并及时披露结果[18] - 买入超规定比例股份在36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[18] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集，除法定条件外无最低持股比例限制[18] - 股东不参与投票表决，其所代表有表决权股份数不计入有效表决总数[19] - 股东会选举董事实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同表决权[19] - 除累积投票制外，股东会对所有提案逐项表决，按提案提出时间顺序进行[19] 股东会表决相关 - 股东会审议提案时，变更提案视为新提案，不在本次会上表决[20] - 股东会对提案表决前，推举两名股东代表计票和监票，关联股东及代理人不得参与[20] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式，主持人宣布表决情况和结果[20] - 股东会表决结果公布前，相关各方对表决情况负有保密义务[21] 股东会决议 - 董事会工作报告、年度财务预算等事项由股东会以普通决议通过[21] - 公司增减注册资本、分立等事项由股东会以特别决议通过[21] - 股东会通过董事选举提案，新任董事就任三年[22] 其他 - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限不少于10年[26] - 股东会决议公告应包括会议召开时间、地点、方式等内容[23] - 公司及其相关人员在股东会上不得透露未公开重大信息[24] - 股东会应有会议记录，由董事会秘书负责[24] - 召集人应保证会议记录真实、准确和完整，相关人员应签名[25] - 本规则是《公司章程》附件，未尽事宜按国家有关规定执行[26] - 本规则自公司股东会审议通过之日起施行[26] - 本规则中“以上”“以内”含本数，“以外”等不含本数[26] - 深圳证券交易所要求提供会议记录，召集人应按要求提供[24]

股权结构 - 公司已发行股份数为1,011,660,000股，A股891,660,000股占88.14%，B股120,000,000股占11.86%[4][5] 章程修订 - 公司住所、法定代表人、股东责任、高级管理人员定义等多处章程条款修订[2][3][4] 股份收购与转让 - 公司因特定情形收购股份后的注销或转让期限及比例规定[6][7] - 公司公开发行股份前已发行股份、董事等人员股份转让限制[7] 股东权益与责任 - 股东起诉范围、股份收益收回、请求撤销决议等权益规定[3][8][10] - 股东质押股份报告规定删除[16] 股东会相关 - 股东会审议重大资产交易、授权董事会事项及召开临时股东会情形[17][18] - 股东会召集、通知、提案、投票、表决等程序规定[20][22][23] 董事会相关 - 董事会组成、选举、召开会议、决策权限等规定[42][44][46] - 独立董事任职资格、职责及独立性评估规定[48][49] 专门委员会 - 审计、提名、薪酬与考核等委员会组成及工作规定[53][54] 管理层 - 公司设总经理、副总经理，由董事会聘任或解聘[57] 监事会 - 监事会组成、任期、会议及记录保存规定[60][61][62] 财务与利润分配 - 公司报告披露时间、公积金提取与转增、利润分配政策规定[63][64][67] 公司合并、分立与清算 - 公司合并、分立、减资时通知债权人及债务处理规定[74][75] - 公司解散、清算程序及财产分配规定[77][78][79] 其他 - 公司党委组成及职责规定[34][35] - 控股股东、关联关系定义及章程修订相关规定[81]

独立董事任职条件 - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[3] - 特定股东及其直系亲属不得担任[4] - 近12个月内有特定不独立情形者不得担任[5] 独立董事提名与选举 - 公司已发行股份1%以上股东可提候选人[6] - 提名人提名前应征得同意并了解情况[6] 独立董事任期 - 每届与其他董事相同，连续任职不超六年[7] - 满六年36个月内不得被提名为候选人[7] 独立董事解职与补选 - 任期内不符条件可依法解除并披露理由[8] - 连续两次未出席董事会且不委托他人，应提议解职[8] - 辞职或被解职致比例不符或缺会计人士，60日内补选[8][9] 独立董事职责与职权 - 职责包括参与决策、监督等，影响独立性应回避[10] - 特别职权包括聘请中介等，部分需过半数同意[11] 薪酬与考核 - 董事会薪酬与考核委员会制定董高考核标准等[11] - 董事会未采纳建议应记载意见及理由并披露[12] 独立董事意见发表 - 发表独立意见应明确，含基本情况和依据[13] 公司保障措施 - 保障独立董事知情权，定期通报运营情况[14] - 提供必要工作条件和人员支持[14] 津贴与利益 - 津贴标准由董事会制订，股东大会审议并年报披露[15] - 除津贴外不得从公司及相关方获其他利益[16] 专门会议 - 过半数推举一人召集主持，召集人不履职时两人可自行召集[13][14] - 特定事项需经会议审议[13] 报告与信息畅通 - 特定情形独立董事应向深交所报告[15] - 董事会秘书确保信息畅通及履职资源获取[14][15] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[16] - 中小股东指持股未达5%且非董高股东[16] 制度依据 - 修订后制度依据增加公司章程[2] - 未尽事宜按国家规定执行，抵触时以其为准[17] 其他定义 - 重大业务往来指需股东会审议或深交所认定事项[17] - 任职指担任董监高及其他工作人员[17]

股东会时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为11月26日14点30分[5] - 网络投票时间为11月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[5] 股权登记 - 股权登记日为2025年11月19日，B股股东需在11月14日或更早买入股票方可参会[8] 提案通过条件 - 提案1、提案2、提案3需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[12] 股东登记 - 登记方式多样，可采用电子邮件，邮件需于2025年11月21日17点前送达公司邮箱[13] - 登记时间为2025年11月21日9:00至11:30、14:00 - 17:00[14] - 登记地点为深圳市罗湖区人民南路3005号深房广场47楼董事会办公室[15] 网络投票 - 投票代码为"360029"，投票简称为"深房投票"[21] - 通过深交所交易系统网络投票时间为2025年11月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[22] - 通过深交所互联网投票系统投票时间为2025年11月26日9:15至15:00[23]

会议安排 - 2025年第一次临时股东大会于11月26日14点30分在深房广场48A会议室召开[5] 制度修订 - 拟修订《公司章程》等多项制度[6][8][10][13][16] 机构续聘 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[19] 审议披露 - 各项议案于11月10日经董事会审议通过[6][8][10][13][16][19] - 相关文件于11月11日在巨潮资讯网披露[6][8][10][13][16][19]

会议情况 - 公司第八届董事会第二十四次会议于2025年11月10日通讯召开，9名董事全出席[2] - 董事会决定2025年11月26日在深圳召开2025年第一次临时股东会，现场与网络投票结合[10] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》等六项议案全票通过，提请股东会审议[3][4][6][7][8][9] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》全票通过，提请股东会审议[10] - 《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》全票通过[11] 其他事项 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，审计费72万元[9] - 会议听取两份报告并在巨潮资讯网披露[11]

公司业绩表现 - 方正电机前三季度归属母公司股东净利润为0.1376亿元，同比增长高达153,128.6021% [1] - 晶瑞电材前三季度归属母公司股东净利润为1.2837亿元，同比增长19,202.6503% [1] - 天保基建前三季度归属母公司股东净利润为0.6461亿元，同比增长7,158.9134% [1] - 华宏科技前三季度归属母公司股东净利润为1.9652亿元，同比增长7,110.6954% [1] - 博杰股份前三季度归属母公司股东净利润为1.0573亿元，同比增长6,760.5443% [1] - 海象新材前三季度归属母公司股东净利润为0.9038亿元，同比增长5,439.8738% [1] - 国投中鲁前三季度归属母公司股东净利润为0.2854亿元，同比增长3,178.2099% [1] - 先达股份前三季度归属母公司股东净利润为1.9589亿元，同比增长3,064.5550% [1] - 澄天伟业前三季度归属母公司股东净利润为0.1242亿元，同比增长2,925.4454% [1] - 深深房A前三季度归属母公司股东净利润为1.4512亿元，同比增长2,791.5708% [1]

业绩数据 - 2024年营收为0，2025年1 - 9月也为0[7] - 2024年净利润 -737.91万元，2025年1 - 9月 -53.69万元[7] - 2024年末总资产146,414.83万元，2025年9月末146,483.87万元[7] - 2024年末总负债149,696.05万元，2025年9月末149,818.78万元[7] - 2024年末归母权益 -3,281.22万元，2025年9月末 -3,334.91万元[7] 其他情况 - 2025年10月27日建邦公司被受理破产清算申请[1] - 法院判决建邦应支付474,824元及利息未履行[2] - 建邦公司注册资本280万元[4] - 公司累计向建邦借款75,597.82万元部分未收回[8][10] - 公司选定媒体披露信息提醒理性投资[10]

事件概述 - 公司控股子公司广东建邦集团（惠阳）实业有限公司被申请破产清算 [1] - 广东省惠州市中级人民法院已裁定受理该破产清算申请 [1] - 法院指定清算组担任建邦公司管理人 [1] 法律程序 - 破产清算申请由中山市盛唐广告有限公司向惠州中院提出 [1] - 法院于2025年10月27日送达《民事裁定书》和《决定书》 [1]

2025年第三季度及前三季度业绩表现 - 前三季度实现营业收入8.99亿元，同比增长331.66% [2] - 前三季度归母净利润达1.45亿元，同比增幅高达2791.57%，相当于去年同期0.05亿元净利润的近28倍 [2] - 2025年第三季度单季度归母净利润为4209万元，同比增幅近71倍 [2] 2025年上半年业绩表现及驱动因素 - 上半年营业收入6.37亿元，同比增长374.85% [4] - 上半年归母净利润1.03亿元，同比增长1732.32% [4] - 业绩驱动因素包括：深房光明里项目入伙有序推进，汕头天悦湾项目累计销售房产面积同比增长120%，部分存量低效房产通过联交所挂牌销售 [4] - 公司深化自有物业经营，全口径物业出租率达到90.15% [4] 公司运营及未来发展策略 - 公司完成深房光明里项目商业委托运营、深房广场顶层直升机停机坪改造工程合作方选聘招标工作 [4] - 公司不断化解项目风险，积极推进建邦公司相关诉讼判决执行，妥善处理深房林馨苑项目员工跟投事宜 [4] - 未来发展三大方向：力争完成年度销售任务并推进重点项目去化；深化资产运营以提高物业出租率和租金回收率，加快深房广场双产业楼宇改造；优化所属企业运营管控以提升整体经营效率 [4] 控股股东持股及变动情况 - 控股股东深圳市投资控股有限公司于10月20日披露减持计划，拟在2025年11月11日至2026年2月10日期间减持不超过1011.66万股，占公司总股本比例1% [5] - 截至三季度末，该控股股东仍持有5.64亿股，占总股本55.78%，减持计划不会导致公司控制权变更 [5]