会议安排 - 公司2024年9月30日决议召开股东大会并披露决议[6] - 10月24日刊登召开股东大会通知[6] - 11月8日下午在深圳召开现场会议，网络投票时间同日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席现场会议1人，代表股份100股，占比0.0000%[8] - 参加网络投票股东304人，代表股份63,755,134股，占比6.3020%[9] - 现场和网络投票股东共305人，合计持股63,755,234股，占比6.3020%[9] 议案审议 - 审议《关于公司控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》[10] - 同意议案股份55,970,104股，占比87.7890％[12] - 反对议案股份6,051,279股，占比9.4914％[12] - 弃权议案股份1,733,851股，占比2.7195％[12]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月8日现场与网络投票结合召开[3] - 通过现场和网络投票股东305人，代表股份63,755,234股，占比6.3020％[4][5] - 通过现场和网络投票外资股股东14人，代表股份1,775,732股，占比1.4798％[5] 议案审议结果 - 审议通过《关于公司控股股东变更避免同业竞争的议案》[7] - 总表决同意55,970,104股，占比87.7890％[9] - 外资股股东表决同意847,240股，占比47.7122％[10]

营收情况 - 本报告期营业收入7400.71万元，较上年同期减少18.40%；年初至报告期末营业收入2.08亿元，较上年同期减少41.23%[3] - 2024年三季度营业收入减少主要因报告期房地产销售同比结转减少[5] - 营业总收入为208,232,198.00元，上期为354,316,805.85元[13] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-60.41万元，较上年同期减少187.97%；年初至报告期末为501.86万元，较上年同期增长113.78%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-574.37万元，较上年同期减少274.79%；年初至报告期末为-1094.08万元，较上年同期增长75.14%[3] - 2024年三季度净利润增长主要因上年同期缴纳土增税清算款[5] - 营业总成本为221,606,819.35元，上期为404,813,647.75元[13] - 研发费用为38,834,113.71元，上期为34,809,213.29元[13] - 营业利润为1,646,655.63元，上期亏损42,342,932.00元[14] - 利润总额为4,028,342.21元，上期亏损42,375,483.49元[14] - 净利润为4,184,669.34元，上期亏损40,283,214.15元[14] - 归属于母公司股东的净利润为5,018,645.08元，上期亏损36,431,405.81元[14] - 综合收益总额为9,681,857.80元，上期亏损42,974,523.66元[14] - 基本每股收益为0.005，上期为 - 0.036[14] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.38亿元，较上年同期减少117.35%[3] - 2024年三季度经营活动现金流量净额减少主要因上年同期光明里项目预售资金逐步回笼，而本年房地产销售同比减少[5] - 经营活动现金流入小计本期为3.82亿元，上期为4.47亿元；现金流出小计本期为5.20亿元，上期为5.10亿元；现金流量净额本期为-1.38亿元，上期为-0.63亿元[15] - 投资活动现金流入小计本期为77.76万元，上期为1.39亿元；现金流出小计本期为4007.39万元，上期为59.96万元；现金流量净额本期为-3929.63万元，上期为1.39亿元[15] - 筹资活动现金流入小计上期为1.56亿元；现金流出小计本期为1.05亿元，上期为0.65亿元；现金流量净额本期为-1.05亿元，上期为0.91亿元[16] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为-8.45万元，上期为15.43万元[16] - 现金及现金等价物净增加额本期为-2.82亿元，上期为1.66亿元[16] - 期初现金及现金等价物余额本期为8.59亿元，上期为1.90亿元[16] - 期末现金及现金等价物余额本期为5.77亿元，上期为3.57亿元[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为3.26亿元，上期为4.17亿元[15] - 收到的税费返还本期为209.80万元，上期为118.69万元[15] - 取得投资收益收到的现金本期为77.76万元，上期为235.45万元[15] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产64.60亿元，较上年度末减少0.39%；归属于上市公司股东的所有者权益37.01亿元，较上年度末增长0.27%[3] - 货币资金期末余额5.83亿元，期初余额8.71亿元[10] - 交易性金融资产期末余额9.33亿元，期初余额8.79亿元[10] - 应收账款期末余额8868.43万元，期初余额7510.10万元[10] - 存货期末余额40.44亿元，期初余额39.15亿元[10] - 流动资产合计期末余额58.67亿元，期初余额58.72亿元[10] - 非流动资产合计期末余额5.93亿元，期初余额6.14亿元[11] - 资产总计期末余额64.60亿元，期初余额64.85亿元[11] - 流动负债合计期末余额26.09亿元，期初余额25.27亿元[11] - 非流动负债合计期末余额6534.88万元，期初余额1.82亿元[11] - 归属于母公司所有者权益合计为3,701,190,972.90元，较之前的3,691,082,484.20元有所增加[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为54508名[6] - 前十大股东中，深圳市投资控股有限公司持股比例55.78%，为第一大股东[6] - 控股股东拟转让7149.81万股公司股份，占总股本7.07%[9]

会议情况 - 公司第八届监事会第十次会议于2024年10月30日通讯召开[2] - 会议通知及材料于2024年10月23日邮件发送给监事[2] - 应出席监事5名，实际出席5名[2] 报告审议 - 监事会审议通过公司《2024年第三季度报告》[3] - 《2024年第三季度报告》同日在多平台披露[3] - 《2024年第三季度报告》议案表决：同意5票，反对0票，弃权0票[4]

合规委员会组成 - 委员由五名董事组成[4] - 独立董事委员由董事长等提名[6] - 主任委员由董事长担任[7] 会议规则 - 定期会议每年一次，提前三日通知[12] - 临时会议提议后七日内召集，提前三日通知[12] - 会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[12] 表决方式 - 一人一票，方式有举手表决等[12][16] 实施细则 - 自董事会审议通过之日起执行[16]

审计委员会构成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，含两名独立董事，至少一名专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任[5] 审计工作汇报 - 内部审计部门至少每季度向董事会或审计委员会报告工作及问题[8][11] - 至少每年提交一次内部审计报告[8][11] 审计检查要求 - 督导内部审计部门至少每半年检查公司重大事件和大额资金往来[12] 审计会议规定 - 例会每季度至少召开一次，两名以上成员提议可开临时会议[15] - 会议召开前三天通知全体委员[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[19] 其他事项 - 审计工作组负责决策前期准备，提供书面资料[10] - 可聘请中介机构，费用公司支付[22] - 会议记录由董事会秘书保存，议案及表决结果书面报董事会[24][25] - 实施细则自董事会审议通过之日起执行[19]

会议情况 - 公司第八届董事会第十四次会议于2024年10月30日通讯召开，9名董事全出席[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》并披露[3] - 审议通过多项合规相关议案及细则[4][5][6] - 审议通过修订《董事会审计委员会实施细则》并披露[7] 其他事项 - 听取《2024年三季度内部审计工作情况报告》[8]

股东大会 - 2024年第三次临时股东大会11月8日14点45分在深房广场48A会议室召开[7] 同业竞争承诺 - 投控公司2018年8月做避免同业竞争承诺，2021年9月变更[9] - 原承诺2024年11月9日前解决同业竞争，预计无法如期完成[11][13] - 拟变更为2026年11月9日前实施完毕解决方案[15] - 附属公司特定期间不在新业务领域从事直接同业竞争业务[16] 议案审议 - 2024年9月30日董事会和监事会审议通过变更承诺议案[10] - 独立董事同意提交董事会审议[17] - 第八届董事会和监事会会议审议通过并决定提交股东大会[18][19]

会议基本信息 - 2024年第三次临时股东大会，召集人为公司董事会[2][3] 时间安排 - 现场会议2024年11月8日14点45分召开[5] - 股权登记日为2024年11月5日[8] - 网络投票2024年11月8日多个时段进行[5] 会议审议 - 审议控股股东变更避免同业竞争承诺议案[11] 登记方式 - 含自然人、法人股东不同登记要求及邮件登记[14] 投票信息 - 投票代码“360029”，简称为“深房投票”[22]

一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B （公告编号：2024-036） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票 （证券简称：深深房 A，证券代码：000029）连续 2 个交易日（9 月 30 日和 10 月 8 日）收盘价格跌幅偏离值累计达 21.83%，根据深圳证券交易所《交易规则》 的相关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行核查，通过电话及问询等 方式，对公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事及高级管理人员就相关问 题进行了核实，现将相关情况说明如下： 1 1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； ...