会议召开情况 - 2024年召开10次董事会，3次股东大会[2] - 2024年召开2次独立董事专门会议[4] 独立董事履职情况 - 独立董事2024年应出席董事会10次，实际通讯参加10次[2] - 2024年独立董事参加审计委员会会议应出席4次，实际出席4次[3] - 2024年独立董事参加战略与ESG委员会会议应出席1次，实际出席1次[3] - 2024年度独立董事累计现场工作时间不少于10天[8] - 独立董事在2024年度未发生独立聘请中介机构等情况[18] - 独立董事将在2025年度继续履职[18] 议案审议情况 - 2024年1月17日审议通过预计2024年度日常关联交易的议案[10] - 2024年9月11日审议通过与关联方共同设立合资公司暨关联交易的议案[10] - 2024年12月15日审议通过为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助暨关联交易的议案[10] - 2024年3月21日审议通过2024年员工持股计划相关议案[17] 报告编制披露 - 2024年度按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[12] 人事及机构聘任 - 2024年4月25日审议通过续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 2024年4月25日审议通过聘任陈平为财务总监[14] - 2024年3月27日审议通过董事会换届选举相关议案[14] - 2024年4月25日审议通过选举董事长、联席董事长等多项议案[14]

会议与决策 - 2024年召开15次董事会、5次股东大会和3次独立董事专门会议[2][4] - 2024年多次审议通过关联交易、续聘事务所等议案[10][13] 人员变动 - 2024年4月聘任陈平为财务总监[14] - 2024年4月选举董事长等并聘任高管[15] 其他事项 - 2024年度按时披露多份报告，准确披露财务数据[11] - 2024年通过员工持股计划相关议案[16][17] - 独立董事2024年无独立聘请中介机构情况，2025年将继续履职[18]

捐赠制度 - 制度于2025年3月27日经第十一届董事会第十三次会议审议通过[2] - 捐赠应遵循自愿无偿等原则[6] 捐赠财产与类型 - 可捐赠财产包括现金、实物资产[8] - 捐赠类型有公益性、救济性、其他捐赠[10] 审批规定 - 单笔不超50万元由董事长审批并报董事会备案[13] - 单笔超50万元或年度累计超200万元由董事会审议批准[13] 监督与处分 - 审计部有权对捐赠行为检查、监督[17] - 擅自捐赠等违纪行为将处分责任人，犯罪移交司法机关[19]

公司基本信息 - 公司于1994年5月9日在深圳证券交易所上市，首次发行人民币普通股4680万股[3] - 2001年2月26日更名为深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司，2016年3月30日更名为神州数码集团股份有限公司[2] - 公司注册资本为人民币669581480元[6] - 公司股份总数为669581480股，全部为普通股[12] 股份相关规定 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25％[18] - 董事、监事、高级管理人员所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[18] - 董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5％以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[18] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10％，并应在三年内转让或注销[16] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[28] - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东提案，需经股东大会审议批准[27] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[49] - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[49] 董事会相关 - 董事会由7到9名董事组成，独立董事不少于三分之一[74] - 董事会定期会议每年至少召开2次，于会议召开10日前通知全体董事和监事[78] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事的过半数通过[81] - 董事会经年度股东大会授权，可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权至下一年度股东大会召开日失效[75] 人员任职相关 - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任，任期届满前可由股东大会解除职务[59] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不得超六年[67] - 首席执行官、总裁每届任期3年，连聘可以连任[86] - 监事的任期每届为3年，连选可以连任[90] 财务与分红相关 - 从税后利润中提取10%列入公司法定公积金，法定公积金累计金额为公司注册资本的50%以上可不再提取[103] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，任意三个连续年度内累计现金分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[107] 交易与担保相关 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，关联交易提交董事会审议[117] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%需经股东大会审批[123] 信息披露与审计相关 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[99] - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准实施，审计负责人向董事会负责并报告工作[111] 公司解散与清算相关 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[135] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[135]

独立董事评估 - 公司对凌震文等5位独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任职，无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1]

市值管理制度 - 市值管理制度于2025年3月27日经第十一届董事会第十三次会议审议通过[2] - 市值管理以提高公司质量为基础，是提升投资价值和股东回报能力的战略管理行为[3] - 市值管理原则包括合规性、系统性、科学性、常态性和主动性[5][6] 管理方式与策略 - 市值管理方式有并购重组、股权激励、现金分红等[8] - 董事会应制定投资价值长期目标，考虑投资者利益和回报[6] - 董事会建立薪酬体系应使薪酬匹配多方面，可建长效激励机制[11] - 董事会可明确股份回购机制安排，做好资金规划和储备[11] - 董事会可制定并披露中长期分红规划，增加分红频次，提高分红率[11] 执行与监管 - 市值管理工作由董事会领导，证券部门具体执行[14] - 公司相关人员不得在市值管理中从事操控信息披露等违规行为[12] - 公司证券部门定期监测市值、市盈率、市净率等指标并设预警阈值[17] 股价应对 - 公司股价短期连续或大幅下跌时可采取分析原因等措施[17] - 连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%属下跌情形[18] - 公司股票收盘价格低于最近一年最高收盘价格的50%属下跌情形[18] 制度说明 - 本制度未尽事宜按国家有关规定及《公司章程》执行[19] - 本制度与有关规定不一致时以相关规定为准[19] - 本制度经公司董事会决议通过之日起实施[21] - 本制度由董事会负责修订和解释[21]

会议召开 - 2024年召开15次董事会、5次股东大会和3次独立董事专门会议[3][7] 人员履职 - 独立董事凌震文2024年履职无缺席，现场工作不少于15天[3][5][11] 议案审议 - 2024年审议通过关联交易、设立合资公司等多项议案[12] 报告披露 - 2024年度按时编制并披露多份报告[13] 人事聘任 - 2024年续聘审计机构，聘任财务总监等[15][16] 计划通过 - 2024年通过董事会换届、员工持股计划等议案[17][19] 未来展望 - 独立董事2025年度将继续履职[20]

会议召开 - 2024年召开15次董事会、5次股东大会和3次独立董事专门会议[2][5] 独立董事履职 - 独立董事王能光2024年出席董事会15次、股东大会3次[2] - 王能光在审计委员会应出席6次、薪酬与考核委员会应出席2次，均全勤[4] - 王能光2024年累计现场工作时间不少于15天[9] 议案审议 - 2024年审议通过预计年度日常关联交易额度等多项议案[5][11] 报告披露 - 2024年度按时编制并披露多份报告[12] 人员聘任 - 2024年续聘信永中和会计师事务所为审计机构[14] - 2024年聘任陈平为财务总监[15] 其他事项 - 2024年通过董事会换届选举、员工持股计划等议案[16][18] - 王能光2025年将继续履职维护股东利益[19]

会议召开情况 - 2024年召开15次董事会、5次股东大会、3次独立董事专门会议[2][4] 独立董事履职 - 独立董事熊辉2024年出席董事会15次、薪酬与考核委员会2次，无委托和缺席，现场工作不少于15天[2][3][8] 议案审议 - 2024年审议通过日常关联交易、设立合资公司、提供财务资助等多项议案[9][10] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[11] 人事与机构聘任 - 2024年续聘审计机构、聘任财务总监、完成董事会换届选举等[12][14][15] 员工持股计划 - 2024年审议通过员工持股计划相关议案[16] 未来展望 - 2025年独立董事将继续维护投资者权益并提升履职能力[18]

公司基本信息 - 公司股票简称神州数码，代码000034，上市于深圳证券交易所[20] - 2024年6月公司注册地址变更为深圳市南山区沙河街道东方社区深湾二路82号神州数码国际创新中心东塔3801[20] - 董事会秘书为陈振坤，证券事务代表为柴少华，联系电话均为010 - 82705411[21] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为www.szse.cn[22] - 1982年6月公司经营范围为食用动物、肉类加工等，后多次变更[23] - 2016年4月15日经营范围增加计算机相关业务等内容[23] - 2016年5月26日经营范围进一步调整，涉及计算机、通信等多领域[23] - 1999年11月公司控股股东由深圳市宝安区投资管理公司变更为深圳国际信托投资公司[23] - 2008年5月公司控股股东由深圳国际信托投资有限责任公司变更为中国希格玛有限公司[23] - 2016年3月公司控股股东由中国希格玛有限公司变更为郭为先生[23] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为128,166,392,637.76元，较2023年调整后增长7.14%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为752,694,649.23元，较2023年调整后下降35.77%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2,504,566,070.05元，较2023年调整后增长1,754.34%[25] - 2024年末总资产为45,374,215,466.38元，较2023年末调整后增长1.09%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为9,245,179,332.39元，较2023年末调整后增长8.04%[25] - 2024年第一至四季度营业收入分别为29,271,539,087.87元、33,290,602,676.62元、29,009,042,875.86元、36,595,207,997.41元[31] - 2024年非流动性资产处置损益为4,068,182.31元，计入当期损益的政府补助为38,757,751.02元[33] - 2024年非经常性损益合计为 - 262,141,022.89元，2023年为 - 91,698,874.22元，2022年为83,633,179.51元[34] - 报告期内公司实现营业收入1281.66亿元，同比增长7.14%[47] - 报告期内公司扣除IIC负向影响的净利润13.05亿元，实现归属于上市公司股东的净利润7.53亿元[47] - 2024年营业收入合计128,166,392,637.76元，同比增长7.14%，2023年为119,623,887,693.45元[70] - 2024年销售费用21.16亿元，较2023年的20.05亿元同比增长5.55% [82] - 2024年管理费用3.93亿元，较2023年的3.39亿元同比增长16.05% [82] - 2024年财务费用8.51亿元，较2023年的3.81亿元同比增长123.52%，原因是深圳湾超级总部基地竣工后财务费用停止资本化及增加可转债利息支出 [82] - 2024年研发费用3.77亿元，较2023年的3.44亿元同比增长9.52% [82] - 2024年研发人员数量为1265人，较2023年的1195人增长5.86%，占比22.31%，较2023年的19.36%增长2.95%[98] - 2024年研发投入金额为4.0865087476亿元，较2023年的3.7604822677亿元增长8.67%，占营业收入比例为0.32%，较2023年的0.31%增长0.01%[99] - 2024年研发投入资本化的金额为3859.235331万元，较2023年的3296.127992万元增长17.08%，资本化研发投入占研发投入的比例为9.44%，较2023年的8.77%增长0.67%[99] - 2024年经营活动现金流入小计为1481.9560336436亿元，较2023年的1383.7727727493亿元增长7.10%[99] - 2024年经营活动现金流出小计为1456.9103729431亿元，较2023年的1385.2867135291亿元增长5.17%[99] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为25.0456607005亿元，较2023年的 - 1.5139407798亿元增长1754.34%，主要因销售回款增加且采购以票据结算方式增加，付现减少[99][100] - 2024年投资活动现金流入小计为3.5199019471亿元，较2023年的3.3146495790亿元增长6.19%[99] - 2024年投资活动现金流出小计为7.5095116251亿元，较2023年的14.1117642209亿元减少46.79%[99] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 3.9896096780亿元，较2023年的 - 10.7971146419亿元增长63.05%，主要因去年同期增加对山石网科等公司的股权投资[99][100] - 2024年筹资活动现金流入小计为254.4992814482亿元，较2023年的228.9049891253亿元增长11.18%；筹资活动现金流出小计为274.8918575195亿元，较2023年的202.6353974400亿元增长35.66%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 20.3925760713亿元，较2023年的26.2695916853亿元减少177.63%，主要因本报告期偿还债务支付的现金增加[99][100] - 投资收益为 -83,816,693.11 元，占利润总额 -8.92%；公允价值变动损益为 -304,713,748.93 元，占比 -32.41%；资产减值为 -150,161,467.59 元，占比 -15.97%；营业外收入为 14,118,500.59 元，占比 1.50%；营业外支出为 11,962,014.85 元，占比 1.27%；信用减值损失为 -135,919,496.26 元，占比 -14.46%；其他收益为 194,197,201.18 元，占比 20.66%[102] - 2024 年末应收账款 12,066,378,295.01 元，占总资产 26.59%，较年初比重增加 1.43%；投资性房地产 4,422,634,219.99 元，占比 9.75%，比重减少 1.04%；短期借款 10,381,564,347.36 元，占比 22.88%，比重减少 1.66%；合同负债 2,516,013,269.27 元，占比 5.55%，比重减少 1.76%；应收款项融资 1,014,761,150.86 元，占比 2.24%，比重增加 1.58%；预付款项 3,675,142,910.08 元，占比 8.10%，比重减少 3.69%；应付票据 7,462,865,314.22 元，占比 16.45%，比重增加 3.93%[104][105] - 以公允价值计量的金融资产期初合计 5,442,562,107.00 元，本期公允价值变动损益 -418,917,079.90 元，期末合计 5,767,940,333.73 元；金融负债期初 31,865,608.85 元，本期公允价值变动 -24,486,087.98 元，期末 7,379,520.87 元[107] - 报告期投资额 673,412,146.64 元，上年同期投资额 685,104,823.72 元，变动幅度 -1.71%[109] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初 435.00 元，本期公允价值变动 7,941.22 元，本期购买 10,000,000.00 元，期末 10,008,376.22 元[107] - 衍生金融资产期初 94,752,711.21 元，本期公允价值变动 -57,193,640.96 元，期末 37,559,070.25 元[107] - 其他权益工具投资期初 148,901,115.20 元，本期公允价值变动 40,514,776.20 元，计入权益的累计公允价值变动 -168,228,645.07 元，本期购买 42,020,073.37 元，其他变动 2,883,212.85 元，期末 234,319,177.62 元[107] - 其他非流动金融资产期初 59,926,571.09 元，本期公允价值变动 -11,268,232.30 元，期末 48,658,338.79 元[107] - 应收款项融资期初 294,141,274.62 元，本期公允价值变动 3,513,121.64 元，计入权益的累计公允价值变动 -1,866,341.45 元，本期购买 717,106,754.60 元，期末 1,014,761,150.86 元[107] - 证券投资初始投资成本合计76,109,328.57元，期初账面价值148,901,550.20元，本期公允价值变动43,398,122.05元，期末账面价值228,805,339.30元[113] - 远期外汇合约初始投资金额581,807.14万元，本期购入449,424.64万元，期末金额848,925.24万元，占公司报告期末净资产比例19.72%[115] - 利率互换合约初始投资金额109,981.41万元，本期购入0万元，期末金额109,981.41万元，占公司报告期末净资产比例0.00%[115] - 衍生品投资合计初始投资金额691,788.55万元，本期购入449,424.64万元，期末金额958,906.65万元，占公司报告期末净资产比例19.72%[115] - 报告期内，套期后因美元负债形成的汇兑收益4,527.24万元，公允价值变动收益2,317.85万元，确认衍生品投资收益8,307.97万元，美元汇率波动产生的收益合计15,153.06万元[115] - 应用套期会计前2024年1 - 12月因美元负债形成的汇兑收益总额为9,823.76万元，衍生品合约公允价值变动收益3,180.51万元，衍生品到期交割收益为13,309.58万元[115] - 经套期调整后的汇兑收益为4,527.24万元，调整后公允价值变动收益为8,307.97万元，调整后的投资收益为2,317.85万元[115] - 神州控股最初投资成本29,220,402.41元，期初账面价值124,533,238.77元，本期公允价值变动57,690,480.08元，期末账面价值218,729,385.90元[113] - 迪信通最初投资成本46,888,473.16元，期初账面价值24,367,876.43元，本期公允价值变动 - 14,292,491.03元，期末账面价值10,075,385.40元[113] - 邮储银行最初投资成本453.00元，期初账面价值435.00元，本期公允价值变动133.00元，期末账面价值568.00元[113] - 衍生品投资资金为自有资金，金额15153.06万元[116] - 报告期衍生品公允价值变动金额3180.51万元，其中远期外汇合约变动3180.51万元，利率互换合约无变动[116] - 2023年向不特定对象发行可转债，募集资金总额133899.90万元，净额132770.37万元[120] - 截至2024年12月31日，本年度使用募集资金22276.47万元，累计使用60575.84万元，尚未使用72194.53万元[121] - 募集资金存放专项账户余额22624.72万元（含7天通知存款19600.00万元），与未使用余额差异49569.81万元[121] - 差异包括临时补充流动资金余额50000.00万元和现金管理收益等合计430.19万元[121] - 募集资金总体使用比例45.62%[120] - 累计变更用途的