公司股份回购操作 - 公司于2025年11月7日回购248.91万股A股股份，耗资约1999.94万元人民币 [1] - 公司于同日回购45.22万股H股股份，耗资约327.04万港元 [1] - 本次回购涉及A股和H股两种股份类别 [1]

股份数据 - 2025年11月6日，H股已发行股份（不含库存）3,060,644,395，库存29,193,500，总数3,089,837,895[3] - 2025年11月7日，H股购回452,200，占比0.01%，每股7.2322，库存增452,200[3] - 2025年11月7日结束时，H股已发行股份（不含库存）3,060,192,195，库存29,645,700，总数3,089,837,895[3] - 2025年11月6日，A股已发行股份（不含库存）2,245,032,992，库存57,649,498，总数2,302,682,490[4] - 2025年11月7日，A股购回2,489,100，占比0.11%，每股8.03，库存增2,489,100[4] - 2025年11月7日结束时，A股已发行股份（不含库存）2,242,543,892，库存60,138,598，总数2,302,682,490[4] 购回情况 - 2025年11月7日，H股购回452,200，最高7.27 HKD，最低7.16 HKD，总价3,270,407 HKD[10] - 2025年11月7日，公司于深交所购回2,489,100股，最高8.05元，最低8.02元，总价19,999,443元[11] - 公司合共购回2,489,100股，总价19,999,443元，拟持作库存2,489,100股[11] 购回授权 - 购回授权决议2025年5月15日通过，可购回总数308,983,789[10] - 已购回H股29,645,700，占比0.96%[10] 其他 - H股股份购回后新股发行等暂停期至2025年12月7日[10] - 公司购回股份后30天内未经批准不得发行新股等[12]

市场整体表现 - 上证综指收于3997.56点，位于年线之上，当日跌幅为0.25% [1] - A股市场总成交额为20202.05亿元 [1] - 当日共有52只A股价格突破年线 [1] 突破年线个股表现 - 泸天化乖离率最高，为6.56%，当日涨幅9.93%，换手率2.87% [1] - 侨源股份乖离率为5.10%，当日涨幅14.19%，换手率9.67% [1] - 佳创视讯乖离率为4.86%，当日涨幅5.38%，换手率10.65% [1] - 合盛硅业乖离率为4.10%，当日涨幅10.01%，换手率2.30% [1] - 维远股份乖离率为3.06%，当日涨幅3.21%，换手率1.81% [1] 其他突破年线个股 - ST联创乖离率2.69%，英诺特乖离率2.59%，*ST辉丰乖离率2.36% [1] - 百川股份乖离率2.23%，同益中乖离率2.16%，维业股份乖离率2.11% [1] - 沃森生物乖离率1.95%，成都路桥乖离率1.85%，齐翔腾达乖离率1.68% [1] - 华民股份乖离率1.57%，万华化学乖离率1.53%，瑞松科技乖离率1.46% [1] - ST京蓝乖离率1.31%，国科恒泰乖离率1.31%，安道麦A乖离率1.08% [1][2] 小幅突破年线个股 - 圣泉集团乖离率0.95%，山东海化乖离率0.92%，兰卫医学乖离率0.91% [2] - 景津装备乖离率0.89%，九洲集团乖离率0.85%，中集集团乖离率0.83% [2] - 海油发展乖离率0.79%，济川药业乖离率0.72%，炬华科技乖离率0.72% [2] - 南玻A乖离率0.70% [2] - 鲁北化工、凤凰光学、五洲特纸等个股乖离率较小，刚刚站上年线 [1]

会议基本情况 - 公司于2025年11月6日下午2:55在广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心召开2025年第二次临时股东大会 [5][6] - 会议召集人为公司董事会，主持人为独立董事张光华先生，会议召集及召开符合相关法律法规及公司章程规定 [7] - 会议通知已于2025年10月15日刊登于指定信息披露平台 [4] 会议出席情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共780名，代表有表决权股份3,029,671,699股，占公司有表决权股份总数的56.8998% [8] - 其中，A股股东779名，代表股份567,875,706股，占比10.6652%；H股股东1名，代表股份2,461,795,993股，占比46.2346% [9][10] - 参与现场投票股东5名，代表股份2,463,436,603股，占比46.2654%；参与网络投票股东775名，代表股份566,235,096股，占比10.6344% [8] 议案审议表决结果 - 议案一《关于与招商局工业集团有限公司下属子公司关联/连交易的议案》以普通决议方式获得通过，关联股东招商局国际（中集）投资有限公司持有的1,320,643,830股H股股份已回避表决 [11] - 议案二至议案五以特别决议方式获得通过，包括《关于更新中集集团2025年度担保计划的议案》及修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则的议案 [11][12] - 公司章程修订后，公司将不再设置监事会，相关监事会制度相应废止 [11] 法律意见 - 北京市通商（深圳）律师事务所为本次大会出具法律意见，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效 [12]

股份回购 - 公司回购A股股份总金额不超5亿且不低于3亿，回购价不超12.01元/股[2] - 截至2025年10月31日，回购17,503,390股，占总股本0.3246%[3] - 截至2025年10月31日，购买最高价8.49元/股，最低价7.90元/股[3] - 截至2025年10月31日，已使用资金143,029,774.40元（不含交易费用）[3]

股份回购执行情况 - 公司通过集中竞价交易方式累计回购A股股份17,503,390股 [1] - 回购股份数量占公司总股本的比例为0.3246% [1] - 回购计划有效期至2025年10月31日 [1]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，设董事长一名，副董事长两名，独立董事三名，至少一名独立董事为会计专业人士[5] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过董事总数的1/2[5] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[5] 选举与罢免 - 董事长和副董事长由全体董事的过半数（五名以上）选举产生和罢免[7] 委员会设置 - 审计委员会至少要有三名成员组成，召集人应当为会计专业人士[8] - 薪酬与考核、审计和提名委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会中应全为非执行董事[8] 决策权限 - 公司对外担保事项需出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体董事的过半数同意通过，部分对外担保还需股东会审议通过[13] - 董事会作出的决议事项，第（五）、（六）、（十一）项须由三分之二以上的董事表决同意，其余由全体董事的过半数表决同意[14] - 连续十二个月内，董事会决定对外投资等事项分别不得超公司上一年度经审计净资产的30%[15] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会批准，占50%以上提交股东会审议[15] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会批准，占50%以上且超5000万元提交股东会审议[15] - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易由董事会审议[17] - 公司与关联人达成金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易提交股东会审议[17] 会议召开 - 董事会会议每年至少召开四次，由董事长召集，提前十四日书面通知全体董事[19] - 代表10%以上表决权的股东提议等情形下，董事长应十日内召集临时董事会会议，提前五日书面通知[19] 会议举行 - 董事会会议应由五名以上董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数（五名以上）通过[22] - 董事因故不能出席可书面委托其他董事，未出席亦未委托视为放弃投票权[22] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[20] - 董事会会议需至少两名独立董事参加[23] - 临时增加会议议题需经到会董事三分之二以上同意[24] - 关联董事不得对相关决议行使表决权，董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[25] 表决与记录 - 董事会决议表决方式为记名投票表决[27] - 董事会会议记录保存期限为十年[29] 责任与解释 - 董事应在董事会决议上签字并对决议承担责任[30] - 议事规则中“以上”“届满”包括本数，“过”“超过”不含本数[32] - “交易”包括购买或出售资产、对外投资等多种类型事项[32][33] - 议事规则修订需经董事会审定、股东会批准后施行[34] - 议事规则经股东大会审议通过后生效，由董事会负责解释[35][36]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[12] - 临时股东会在事实发生之日起两个月内召开，如董事人数不足六名等情形[14] 股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项须审议[9] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须审议[10] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%须审议[10] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须审议[10] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须审议[13] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须审议[13] 股东会召集相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应召开临时股东会[14] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东可提请董事会召集临时股东会，董事会应在十日内反馈[21] - 独立董事经半数以上同意可提议召开临时股东会，董事会应在十日内反馈[21] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在十日内反馈[22] - 董事会同意召开临时股东会，应在五日内发出通知[22] - 审计委员会同意召开临时股东会，应在五日内发出通知[23] - 连续九十日以上单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东可自行召集股东会[23] 股东会通知相关 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[28] - 召集人收到临时提案后应在两日内发出补充通知[28] - 公司召开年度股东会应至少提前二十一日发出通知[29] - 公司召开临时股东会应至少提前十五日发出通知[29] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且一旦确认不得变更[27] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[29] - 股东出具的授权委托书应载明委托人、代理人信息等内容[37] - 代理投票授权委托书至少在会议召开或指定表决时间前二十四小时备置于指定地方[38] - 发给股东用于任命股东代理人的委托书格式应让股东自由选择投票指示[39] - 表决前委托人有特定情况，只要公司会前未收到书面通知，代理人表决仍有效[39] - 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作[39] - 召集人和律师依据股东名册验证股东资格并登记股份数，会议主持人宣布相关信息前登记终止[40] - 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的，其应列席并接受股东质询[40] - 股东会通知应包含会议时间、地点、期限、提案等内容[24] - 股东大会普通决议需超过出席股东所持表决权的半数通过[47] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[47] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[51] - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限不少于十年[45] - 股东买入超规定比例股份，超出部分36个月内不得行使表决权[50] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并公开披露[50] - 年度股东大会上，董事会应就过去一年工作作报告，独立董事应作述职报告[43] - 会议主持人违反议事规则致股东大会无法进行，经出席有表决权半数以上股东同意可推举新主持人[43] - 股东大会应由董事长主持，董事长不能履职时按规定推选主持人[41] - 股东自行召集的股东大会，由召集人或其推举代表主持[42] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[52] - 股东会审议关联交易事项时，部分关联股东不参与表决，其股份不计入有效表决权股份数[54] - 股东会决议公告应充分披露非关联股东表决情况，违规投票不计入有表决权股份总数[53] - 除特殊情况外，非经股东会特别决议批准，公司不与非董事和高管订立管理公司全部或重要业务的合同[55] - 董事候选人名单以提案方式提请股东会表决，董事会应公告候选人简历和基本情况[56][57] - 除累积投票制外，股东会对提案逐项表决，不得搁置或不予表决，审议时不能修改提案[57] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准，股东会记名投票表决[57][58] - 股东会表决前推选两名股东代表计票和监票，律师和股东代表共同负责，当场公布结果[58] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，选举董事应采用累积投票制[60] - 累积投票制下，股东所持每一股股份拥有与应选名额数相等的表决权，可集中或分散投票[60][61] - 公司需公告股东大会决议，注明出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占比等内容[63] - 提案未通过或本次股东大会变更前次决议，应在决议公告中作特别提示[63] - 股东大会通过有关董事选举提案，新任董事在股东大会结束时就任[63] - 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在结束后两个月内实施具体方案[63] - 股东可在决议作出之日起六十日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议，但轻微瑕疵除外[65] - 法院作出判决或裁定，公司应履行信息披露义务并配合执行，涉及更正前期事项及时处理[66] - 股东大会通知对H股股东专人或邮寄送出，也可按规定电子方式发出，内资股股东以公告方式发出[68] - 公告应在公司内资股上市证券交易场所网站和符合证监会规定条件的媒体刊登[69] - 本议事规则未尽事宜依相关规定执行，不一致时以有关规定为准[71] - 本议事规则由股东大会授权董事会拟订并解释，修订需董事会提出意见稿经股东大会批准[72]

回购方案执行情况 - 截至2025年10月31日，公司通过集中竞价交易方式回购A股股份17,503,390股 [1] - 回购股份数量占公司总股本的比例为0.3246% [1] - 回购价格区间为每股人民币7.90元至8.49元 [1] - 已使用资金总额为人民币143,029,774.40元（不含交易费用） [1] 回购合规性 - 上述回购符合公司既定的回购股份方案 [1]

公司基本信息 - 公司于1992年12月1日进行股份制改组，设立时发行股份总数为5824万股，每股金额1元[5][6] - 公司注册资本为人民币53.92520385亿元[9] - 公司中文名称为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司[8] 股权结构 - 公司设立时，中远和招商局各持股2620.8万股，占比40.95%，宝隆洋行持股582.4万股，占比9.10%[6] - 截至2022年8月18日，公司已发行股份数为5392520385股，境内上市内资股占比42.70%，境外上市外资股（H股）占比57.30%[23] 股份发行与上市 - 1994年1月17日，公司首次向社会公众发行人民币普通股2500万股，内资股1200万股于4月8日在深交所上市，境内上市外资股1300万股于3月23日在深交所上市[6] - 2012年12月19日，公司14.30480509亿股境内上市外资股全部转为境外上市外资股并在港交所主板上市[7] 股份管理规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[24] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[33] 股东权益与义务 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可查账[49] - 股东对违规决议有权自作出之日起六十日内请求法院撤销[51] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应在上一会计年度结束后六个月内举行[71] - 普通决议事项需出席股东会股东所持表决权超过二分之一通过，特别决议事项需三分之二以上通过[71] 董事会相关 - 公司董事会由九名董事组成，设董事长一名，副董事长两名，独立董事三名[134] - 董事会会议每年至少召开4次，召开前14日书面通知全体董事[141] 独立董事相关 - 公司设三名独立董事，其中至少一名为会计专业人士[151] - 独立董事每届任期与公司其他董事相同，连选可连任，但连任不得超过六年[160] 董事会秘书相关 - 董事会秘书需大专以上学历，有相关专业知识和经验，取得深交所资格证书[174] - 公司应在原任董事会秘书离职后3个月内聘任新的董事会秘书[181] 专门委员会相关 - 公司董事会设战略与可持续发展、薪酬与考核等专门委员会[184] - 审计委员会成员至少三名，独立董事实行过半且担任召集人，召集人应为会计专业人士[184] 高级管理人员相关 - 公司设总裁一名、副总裁不超过六名，由董事会根据董事长提名聘任或解聘[192] - 总裁每届任期三年，连聘可以连任[193]