1、召开时间：2024年3月28日（周四）下午16:00-17:00 2、召开方式：现场会议+网络远程直播 3、出席人员：董事长麦伯良先生、总裁高翔先生、副总裁于玉群先生、副总裁兼财务 总监曾邗先生及董事会秘书吴三强先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。 4、参与方式： 股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H 代 公告编号：【CIMC】2024–035 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）2023年年度业绩将 于2024年3月27日公布。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，本公司拟于2024年 3月28日（周四）下午16:00-17:00举行2023年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用现 场会议与网络远程直播相结合的方式举行，欢迎广大投资者积极参与。 一、业绩说明会的安排 董事会 二〇二四年三月十五日 （1）现场会议地点：中国广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集 ...

证券代码：000039、299901 证券简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-034 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 特此公告。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 董事会 二〇二四年三月十五日 关于董事会会议通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会将于 2024年3月27日（星期三）在广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心 举行会议，以批准本公司及其附属公司截至2023年12月31日止年度之全年业绩及其发 布，考虑派发末期股息（如有），以及处理其他事项。 ...

1.1 目的 为规范中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"集团"）、下属板 块及其控股子公司（以下简称"子公司"）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为， 切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据外部监管机构和其他相关规定，结合公司 章程和集团实际情况，制定本制度。 1.2 适用范围 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （经 2024 年 3 月 13 日，2024 年第一次临时股东大会审议通过） 1 总则 1.2.1 本制度适用于以下情况： （一）对集团合并财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事务所的选 聘（含续聘、改聘），即集团会计师事务所的选聘（含续聘、改聘）； （二）对下属板块及其控股子公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会 计师事务所的选聘（含续聘、改聘），即子公司会计师事务所的选聘（含续聘、改聘）。 1.2.2 选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可参 照本制度执行。 集团及子公司的联营企业、合营企业可参照本制度执行。 2 会计师事务所执业质量要求 2.1 选聘执行集团审计业务的会计师事务所应具备的基本条件： （一 ...

中国深圳市南山区海德三道 168 号航天科技广场 A 座 23 层 518067 23/F, Building A, CASC Plaza, No. 168 Haide 3rd Road Nanshan District, Shenzhen 518067, China 电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5502 电邮 Email: shenzhen@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商（深圳）律师事务所 关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出 具本法律意见书相关的资料和事实进行了核查和见证。在本所律师对公司提供的 有关文件进行核查的过程中，本所假设： 1、 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为 正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的； 2、 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的； 3、 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署 ...

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 （经 2024 年 3 月 13 日，2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证 券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、行 政法规、规范性文件及《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-033 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）没有出现否决议案 的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开情况 1、会议通知情况：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）召开 2024 年第一次临时股东大会的通知/通告于 2024 年 2 月 22 日 刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）（公告编号： 【CIMC】2024-024）及香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）。 2、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 13 日（星期三）下午 2:50 召开 2024 年第 一次临时股东大会。 （2）A 股网络投票时间：2024 年 3 月 13 日（星期三）。其中，通过深圳证券交 易 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-032 敬请广大投资者注意投资风险。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 3 月 12 日收到本公司第一大股东深圳市资本运营集团有限公司（以下简称"深圳资本集团"） 的告知函，为支持本公司优化股权结构，促进本公司持续发展，引入战略投资者作为重 要股东持续优化公司治理，不断提升营运质量和运作效率，为本公司引入市场、资本、 产业协同等战略资源，提升产业竞争力，实现高质量发展，根据《上市公司国有股权监 督管理办法》等有关规定，深圳资本集团拟通过公开征集受让方的方式协议转让其持有 的占本公司总股本 5.10%的 A 股股份。转让完成后，深圳资本集团将仍为本公司第一大 股东。本次公开征集转让的价格将不低于本次公开征集转让提示性公告日前 30 个交易 日的每日加权平均价格的算术平均值和最近一个会计年度本公司经审计的每股净资产 值两者之中的较高者。最终转让价格以公开征集并经有权机构批准的结果为准。深圳资 本集团将按照《上市公司国有股权监督管理办法》等相关规定推进有关工作，并结合工 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-030 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于 2024 年度第一期超短期融资券发行完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 | 发行人： | 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 | | --- | --- | | 名称： | 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 | | | 2024年度第一期超短期融资券 | | 简称： | 24海运集装SCP001 | | 代码： | 012480809 | 1 | 发行金额： | 人民币20亿元 | | --- | --- | | 期限： | 100天 | | 发行价格： | 按面值（人民币100元）平价发行。 | | 发行利率： | 2.09%（年化） | | 计息方式： | 发行利率采用固定利率方式，并通过集中簿记 | | | 建档方式最终确定。 | | 发行对象： | 银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止 | | | 购买者除外）。 | | 发行方式： | 由主承销商组织承销团，通 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-031 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于控股子公司中集车辆作出回购 H 股的有条件现金要约 及 H 股自愿退市的自愿性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）之控股子 公司中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"中集车辆"）于 2024 年 3 月 11 日在香港联合交易所 有限公司（以下简称 "香港联交所"）披露易网站 （http://www.hkexnews.hk）根据香港证券及期货事务监察委员会《公司收购及合 并守则》规则 3.5 发布公告，内容有关作出以每股 H 股 7.5 港元的价格回购中集 车辆全部已发行 H 股（本公司及其一致行动方所持有者除外）的有条件现金要 约（以下简称"中集车辆 H 股要约回购"），以及建议中集车辆 H 股自香港联 交所自愿退市（以下简称"中集车辆自愿退市"）。截至本公告发布之日，本公 司持有中集车辆 728,443,475 股 A 股，占 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-029 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）于2024年2月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2024年第一次临时股东 大会的通知》（公告编号：【CIMC】2024-024）。本次股东大会将在2024年3月13日（星 期三）召开。现将有关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 1、本次股东大会届次：本公司 2024 年第一次临时股东大会。 2、召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本公司董事会认为，本次股东大会的召集、召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国国际海运集装箱（集团）股份 有限公司章程》的规定。 （1）本公司 A 股股东：2024 年 3 月 6 日下午 15：00 深圳证券交易所收市时，在 中国证券登记结算有限责任 ...