股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-【】 北方华锦化学工业股份有限公司 第七届第十六次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.公司第七届第十六次监事会于2024年4月2日以通讯方式发出通知； 2.会议于2024年4月12日在公司会议室以现场方式召开； 3.本次会议应出席监事3名，现场出席会议监事3名，会议有效表决票为3票； 4.会议由公司监事会主席康启发先生主持，高级管理人员列席会议； 5.会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4.审议通过了《2023年度利润分配预案》，该议案需提交股东大会审议 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 根据监管部门及《公司章程》的有关规定，作为公司的监事，经过核查，我们 对公司2023年度利润分配预案发表如下意见：公司2023年度利润分配预案是根据 监管部门及《公司章程》的相关规定、结合公司实际情况，考虑对全体股东持续、 二、监事会会议审议并通过以下议案： 1.审议通过了《公司2023年年度报告及摘要》，该议案需提交股东大会审 ...

北方华锦化学工业股份有限公司 董事会关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 1．基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、 税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机 构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号 楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称"公司")聘请天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度财务及内部控制的 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》公司对天职国际 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为天职国际资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下: 一、机构信息 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业 务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金 ...

证券代码: 000059 证券简称: 华锦股份 北方华锦化学工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北方华锦化学工业股份有限公司董事会现就提名张学军为北 方华锦化学工业股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任北方华锦化学工业股份有限公司第 8 届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北方华锦化学工业股份有限公司第 7 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2024-016 北方华锦化学工业股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"、"华锦股份"）于2024 年4月12日召开第七届第二十六次董事会、第七届第十六次监事会，审议通过了《关 于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，闲置募集资金30亿元暂时补充流 动资金，使用期限不超过12个月。该议案尚需提交股东大会审议。相关事宜公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准北方华锦化学工业股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2014]1071 号）的核准，北方华锦化学工业股份有限公司向特定 投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 398,936,170 股，每股面值 1 元，每 股发行价格 7.52 元/股，募集资金总额为 2,999,999,998.40 元，扣除发行费用 45,898,936.00 元，募集资金净额为 2,954,101,062.40 元。本次募集资金已由 ...

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润70,299,928.51元[2] - 计提盈余公积后可分配利润49,208,359.00元[2] 利润分配 - 现金股利不少于可供分配利润40%[2] - 每10股派现0.14元（含税），总计派现22,392,195.52元（含税）[2] 决策进展 - 利润分配预案经董事会审议，待股东大会通过[5]

证券代码: 000059 证券简称: 华锦股份 北方华锦化学工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北方华锦化学工业股份有限公司董事会现就提名王英明为北 方华锦化学工业股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任北方华锦化学工业股份有限公司第 8 届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北方华锦化学工业股份有限公司第 7 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

高倚云，女，1974 年 10 月出生，中共党员，博士，副教授。2000 年至今任辽宁 大学副教授。现任辽宁申华控股股份有限公司独立董事、辽宁科隆精细化工股份有限 公司独立董事、北方华锦化学工业股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不存在影响独立性的 情况。 二、履职情况 （一）董事会、股东大会出席情况 2023 年度公司共召开董事会 8 次，股东大会 3 次，本人均全部出席。会议的召 集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序。本着勤勉尽责和诚信负 责的原则，以谨慎的态度充分行使了表决权，对公司董事会各项议案均投了同意票， 无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。 （二）参加董事会专门委员情况 1.审计委员会 北方华锦化学工业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，及时 ...

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-009 北方华锦化学工业股份有限公司 第七届第二十六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司第七届第二十六次董事会于2024年4月2日以通讯方式发出通知； 2.会议于2024年4月12日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开； 3.本次会议应出席董事9名，现场出席会议董事6名，独立董事张黎明先生、姜 欣先生、高倚云女士以通讯方式参加会议并表决，会议有效表决票为9票； 4.会议由公司董事长任勇强先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议； 5.会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的 《2023年度利润分配预案》（2024-013） 二、董事会会议审议并通过以下议案： 1.审议通过了《2023年年度报告及摘要》，本议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.审议通过了《2023年度董事会工作 ...

证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2024-014 北方华锦化学工业股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计报告 5．本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 1 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：元 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1．本公司日常关联交易为本公司与兵器集团、北方华锦化学工业集团有限公 司及其子公司、分公司在日常生产经营中产生的交易。 2．兵器集团为本公司实际控制人，北方华锦化学工业集团有限公司为本公司 控股股东。因此构成关联关系，该行为属关联交易。 3．本公司七届二十六次董事会、七届十六次监事会于2024年4月12日召开， 会议审议并通过了《2024年度日常关联交易预计报告》。表决时与会的关联董事 任勇强、郑宝明、许晓军、万程、信虎峰回避表决，非关联董事以4票同意、0 票 反对、0票弃权一致通过了上述议案，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过此项议案，并发表 ...

证券代码: 000059 证券简称: 华锦股份 北方华锦化学工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北方华锦化学工业股份有限公司董事会现就提名蒋亚朋为北 方华锦化学工业股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任北方华锦化学工业股份有限公司第 8 届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北方华锦化学工业股份有限公司第 7 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...