证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2024-047 中国长城科技集团股份有限公司 2024年度第二次临时股东大会决议公告 现场会议召开的时间：2024 年 6 月 18 日下午 14:45 网络投票的时间：2024 年 6 月 18 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1．本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2．本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1．会议时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 18 日交易时间即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 18 日上午 9:15－下午 15:00 期间的任意时间。 2．现场会议召开地点：深圳市南山区科技园科发路 3 号中电长城大厦 A 座 24 楼 3．召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式 4．召 集 人：公司董事会 5．主 持 人：戴湘桃先生 6 ...

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2024-046 中国长城科技集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第七届董事会第一百次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分已发行 A 股股份，用于实施股权激励。本次回购资金总额不超过 3 亿元，回购价格不高 于 13.02 元/股，回购数量不低于 1,600 万股，不超过 2,300 万股，占公司目前 总股本的 0.50%-0.71%。回购股份期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 不超过 12 个月。具体内容请参阅公司于《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》和巨潮资讯网披露的《第七届董事会第一百次会议决议公告》（2023-062 号）、《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（2023-063 号）、《回 购报告书》（2024-007）。 截至 2024 年 5 月 31 日，公司 ...

关于第二期股权激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2024-045 中国长城科技集团股份有限公司 特此公告 中国长城科技集团股份有限公司 董事会 二 O 二四年五月二十八日 第 1 页 共 1 页 中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第七届董事会第一百零七次会议、第七届监事会第四十六次会议审议通过 了《关于第二期股权激励计划首次授予第一个行权期自主行权完毕相关事项的议 案》。公司第二期股票期权激励计划第一个行权期已于 2024 年 2 月 2 日到期， 公司本次股票期权可行权的 424 名激励对象对应 20,383,200 份股权期权，已行 权 1 份，未行权 20,383,199 份。根据相关规定，公司对已到期未行权的股票期 权予以注销。（具体内容详见 2024 年 4 月 20 日公告 2024-022 号《关于第二期 股权激励计划首次授予第一个行权期自主行权完毕相关事项的公告》） 近日，经中国证券登记结算 ...

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2024-044 中国长城科技集团股份有限公司 关于召开2024年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日 召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于提议召开 2024 年度第二次临 时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 现将本次会议的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度第二次临时股东大会 （二）召 集 人：公司第八届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 （四）会议时间： 现场会议召开的时间：2024 年 6 月 18 日下午 14:45 网络投票的时间：2024 年 6 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 18 日交易时间即 9:15-9:25，9:30-11:30 ...

财务数据 - 2023年经审计资产总额611.86亿元，负债总额569.66亿元，净资产42.20亿元[14] - 2023年经审计营业收入7.43亿元，营业利润6.10亿元，净利润4.56亿元[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -144.27亿元[14] - 存放于中电财务存款余额为23.0060396722亿元，贷款余额为15.636514611亿元[26] - 2024年5月24日审议通过的关联交易金额为6282万元[26] - 截止披露日，与中电财务其他日常关联交易发生额为3.66万元[26] 关联交易 - 公司拟与中电财务重新签订协议，存款余额最高不超80亿元，综合授信额度不超80亿元，期限三年[3] - 本次关联交易及其他关联交易累计金额超公司最近一年经审计净资产5%，需提交股东大会审议[5] - 中原电子收购中电财务15%股权暨关联交易事项实施结果存在不确定性[15] 股权结构 - 截止2024年4月30日，中国电子通过其控制企业间接持有公司40.32%[13] - 中电财务注册资本19.01亿元，中国电子信息产业集团有限公司持股57.66%[6] 会议审议 - 2024年5月24日公司第八届董事会第一次会议审议相关议案，8票表决，4票同意，4票回避表决[4] - 该事项经全体独立董事过半数同意，于2024年5月23日通过审议[27] 其他 - 截止2023年12月31日，中电财务资本充足率为12.13%[7] - 公司委托大信会计师事务所每半年度对中电财务评估，未发现重大缺陷[28] - 公司制定了关于在中电财务存款的风险处置预案[29] - 中国电子承诺不占用上市公司资金，中电财务支付困难时增加资本金[30]

人事变动 - 推举戴湘桃代行董事长职责，聘任其为公司总裁[1][5] - 聘任于吉永等人为公司高级副总裁，宋金娣为财务总监等[5] 投资建设 - 长城电源太原基地建设计划投资不超1.5亿元[6] 股权变动 - 公司持有中电智科40%股权，放弃3亿元增资优先认缴权后持股将稀释至19.06%[8][9] 协议调整 - 2021年与中电财务协议存款和授信额度最高70亿元，拟重新签订协议调整为80亿元[9][10] 会议相关 - 第八届董事会第一次会议于2024年5月23 - 24日召开[1] - 第八届董事会第一次会议表决票8票，多项议案同意票8票，部分议案关联董事回避表决[2][4][5][6][7][9][10] - 公司第八届董事会下设战略、审计等五个专门委员会[3] - 提议召开2024年度第二次临时股东大会[10] 业务开展 - 同意全资子公司中国长城计算机（香港）控股有限公司继续开展主业相关贸易业务[7] 人员履历 - 于吉永2020年1月起任公司高级副总裁[13] - 李璇2020年1月起任公司高级副总裁[14] - 宋金娣2021年2月起任公司财务总监（总会计师）[14] - 牛明2020年11月起担任公司高级副总裁[15] - 谭敬军2021年6月起任公司高级副总裁，2024年4月起担任公司总法律顾问[17] - 严忠2021年6月起担任公司高级副总裁[19] - 杜长征2023年8月起任公司高级副总裁[20] - 王习发2020年4月起担任公司董事会秘书[21] 证券事务代表情况 - 谢恬莹毕业于广东工业大学财务管理专业，本科学历，管理学学士[24] - 谢恬莹现任综合管理部副总经理，2020年5月起担任公司证券事务代表[24] - 谢恬莹持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》[24] - 谢恬莹与公司实际控制人、其他董事、监事、高管不存在关联关系[24] - 谢恬莹未持有公司股份[24] - 谢恬莹未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分[24] - 谢恬莹没有涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查[24] - 谢恬莹不是失信被执行人[24] - 谢恬莹任职资格符合相关法律法规等要求的任职条件[23][24]

公司治理 - 2024年5月23日完成换届选举和人员聘任[2] - 第八届董事会由8名董事组成，缺1名非独立董事待补选[3] - 第八届监事会由3名监事组成，刘晨晖任主席[6] 人员任职 - 戴湘桃任总裁并代行董事长职责[2][7] - 宋金娣任财务总监[7] - 王习发任董事会秘书，谢恬莹任证券事务代表[7]

会议信息 - 公司第八届监事会第一次会议通知于2024年5月16日发出，5月23日召开[1] - 应参加会议监事三名，实际参加三名[1] 会议决议 - 会议审议通过《关于选举监事会主席的议案》[1] - 刘晨晖担任公司第八届监事会主席[1] - 《关于选举监事会主席的议案》表决：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

业绩情况 - 2023年归属上市公司股东净利润亏损约70,000 - 99,000万元，同比降681.98% - 923.08%[6] 市场趋势 - 2023年信创市场增长多来自服务器产品，终端市场下降[6] 业务问题 - 系统装备业务盈利空间因竞争、政策等被压缩[6] 项目进展 - 关键芯片研发等项目未投募集资金，在进行可行性论证[7] - 国产整机智能化产线项目未达预计收益，因市场需求放缓[7] - 特种装备新能源及应用项目未达预计收益，因行业竞争价格降[8] - 海洋水下信息系统项目未达进度，预计2025年6月30日完成[8] 合规情况 - 2024年4月29日现场检查2023年度情况[2] - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 按规定建内部审计制度并设部门[2] - 已披露公告与实际一致、内容完整[3] - 建立防控股股东等占用资金制度，无占用情形[4] - 募集资金三方监管协议有效执行，使用与披露一致[4]

公司基本信息 - 中国长城注册资本为3,225,799,088元人民币[4] 股票发行与上市 - 2022年1月5日发行，2月7日上市非公开发行股票[4] 报告披露 - 2022年年度报告于2023年4月29日披露，2023年于2024年4月30日披露[4] 募集资金 - 截至2023年12月31日，募集资金未使用完毕[13] 督导与合规 - 保荐督导期至2023年12月31日届满，将继续督导剩余资金[4][13] - 公司按规定披露信息，无虚假记载，配合保荐工作[9][11]