委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名为独立董事[6] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[6] 会议规则 - 每年至少召开两次会议，会前三天书面通知全体委员[11] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须经全体委员过半数通过[11] 委员任期与更换 - 委员任期与本届董事会相同[7] - 连续三次未亲自出席会议，董事会有权更换[7] - 人数少于规定人数三分之二时，董事会应选新委员[7] 会议通知与委托 - 通知形式有传真、信函、邮件等，未提异议视为收到[12] - 委员可书面委托一名其他委员代出席并表决[13] 档案与细则 - 会议档案保存十年，由证券部保存[16] - 工作细则由董事会制订、修改、解释并审议通过后实施[19] 其他规定 - 讨论成员议题时当事人回避[16] - 现场会议有书面记录且相关人员签名[16] - 证券部负责日常联络和会议组织[16] - “以上”“以下”含本数，“超过”“少于”不含[18] - 细则未尽或抵触按规定执行[18]

业绩相关 - 本诉诉请货款及利息共计13,532,888.82元[2] - 判决被告支付货款10,148,353.68元及有限利息[6][7] - 案件受理费被告负担41,649.5元[7] 其他情况 - 公司及子公司未披露小额诉讼约2.74万元[8] - 判决未生效，生效后执行影响未来损益[2][9]

深圳华控赛格股份有限公司 独立董事 2023 年度工作报告 2023 年年度，我按时出席董事会会议，认真审议每个议案，没有对董事会议案及 其他事项提出异议。会议召开前详细了解公司生产经营情况，重点了解公司财务状况、 经营计划完成情况及内部控制建设情况并与相关人员沟通；会上积极参与讨论并提出 合理建议，对本年度董事会的各项议案均按独立判断投票，为公司董事会作出科学决 策起到了应有的作用。具体情况如下： | 报告期应参加 | 现场/通讯出席 | 委托出席次数 | 缺席 | 是否连续两次未亲 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会次数 | 次数 | | 次数 | 自参加会议 | | | | （二）出席股东大会会议情况 2023 年度，作为深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"华控赛格"）独立董事， 我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法 规，勤勉尽责、恪尽职守，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见， 充分发挥了独立董事的作用，注重维护公司整体利益，特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、基本 ...

监事会构成 - 职工代表监事不少于监事人数三分之一[6] - 监事任期每届三年，可连选连任[6] - 监事会由三名监事组成，设主席一名[11] 会议召开 - 定期会议每六个月至少召开一次[11] - 临时会议提议后五日内发召集通知[12] - 定期会议提前十日书面通知[13] - 临时会议提前三日书面通知[13] 会议规则 - 临时增议题需到会监事三分之二以上同意[11] - 会议需三分之二以上监事出席方可举行并决议[16] - 决议须全体监事半数以上通过[16] 其他规定 - 监事连续两次未出席会议，建议撤换[14] - 监事可提议案，是否列入议程有规定[15] - 决议表决方式有举手表决等[16] - 监事落实决议并书面报告[16] - 出席监事签字担责，决议由秘书公告[16] - 会议记录需相关人员签名[17] - 会议记录及材料保存不少于十年[17] - 规则未尽依《公司法》等规定执行[20]

会议出席情况 - 2023年独立董事应参加董事会会议13次，亲自出席3次[3] - 2023年公司三次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 薪酬与考核委员会会议3次、审计委员会会议8次，独立董事均出席[4] 会议决议事项 - 2023年4月27日审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》[6] - 2023年11 - 12月聘任中兴财光华会计师事务所为2023年度会计师事务所[6] - 2023年11 - 12月完成董事会换届选举[7] - 2023年12月11日审议通过聘任高管议案[7] 其他情况 - 2023年度独立董事无提议召开董事会等四种情况[10]

股份转让限制 - 董监高离职半年内不得转让所持公司股票，离任六个月后十二月内出售比例不超50%[4] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可一次全转[4] - 新增无限售条件股份当年可转25%，新增有限售条件股份计入次年基数[5] 信息申报 - 董监高买卖股份及衍生品种2个交易日内申报公告[6] - 新任董监高任职通过后2个交易日内委托申报身份信息[8] - 现任董监高信息变化或离任后2个交易日内委托申报身份信息[8] 股份锁定 - 公司上市未满一年，董监高证券账户新增股份100%自动锁定[9] - 年内新增无限售条件股份75%自动锁定[10] - 董监高离任2个交易日内股份全锁定，增持股份也锁定，期满解锁[11] 其他规定 - 再次聘任离任三年内董监高需提前报告深交所[12] - 公司定期报告披露董监高买卖股票情况[12] - 董监高持股变动达规定履行报告披露义务[12] - 董事会秘书管理相关人员股份数据信息[13] - 公司章程规定更严转让条件及时申报深交所[13] - 董监高及其特殊关系人违规买卖股票通知监管机构追责[13] - 制度未尽事宜依国家法律，抵触按新规定修改[14] - 制度由董事会解释，审议通过生效，修改亦同[14]

应收账款 - 山西建设投资集团下属公司期初35843.27万元，年度累计81259.16万元，偿还102961.65万元，期末14140.78万元[8] - 同方药业集团及子公司期初704.83万元，年度累计940.57万元，偿还1162.10万元，期末483.30万元[8] - 山西省国有资本运营有限公司下属子公司期初3053.66万元，年度累计103.60万元，偿还2657.26万元，期末500.00万元[8] - 北京中环世纪工程设计有限责任公司期初595.00，期末595.00[9] 合同资产 - 山西建设投资集团下属公司期初6162.63万元，年度累计 - 270.27万元，偿还563.80万元，期末5328.56万元[8] - 同方药业集团及子公司期初1043.99万元，年度累计61.14万元，偿还862.91万元，期末242.22万元[8] - 深圳市华融泰资产管理有限公司期初26.51万元，年度累计34.99万元，期末61.50万元[8] 预付款项 - 山西建设投资集团下属公司期初20.00万元，偿还20.00万元，期末为0[8] - 同方药业集团及子公司年度累计0.66万元，偿还0.66万元，期末为0[8] 其他应收款 - 山西建设投资集团下属公司期初14826.54万元，偿还14826.54万元，期末为0[8] - 深圳市华融泰资产管理有限公司期初109.34万元，期末109.34万元[8] - 深圳市华控凯迪投资发展有限公司期初8000.00，期末54.11[9] - 迁安市华控环境投资有限责任公司期初50.39，期末315.54[9] - 遂宁市华控环境治理有限责任公司期初为0，期末1000.00[9] - 内蒙古奥原新材料有限公司期初14030.06，期末14990.89[9] 往来资金 - 2023年期初余额总计88485.99[9] - 2023年度累计发生金额（不含利息）总计89455.32[9] - 2023年度利息总计1066.67[9] - 2023年度偿还累计发生金额总计137767.03[9] - 2023年期末余额总计41240.95[9]

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润6.54亿元[14] - 2023年初未分配利润 -23.12亿元，年末可供股东分配利润 -16.58亿元[14] - 2024年资产总额预算429,642万元，负债总额预算244,756万元[9] - 2024年所有者权益预算184,886万元，归母公司所有者权益预算152,252万元[9] - 2024年营业收入预算125,594万元，管理费用预算13,478万元[9] 利润分配 - 2023年度不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本[14] 制度修订 - 拟修订《公司章程》，制定《独立董事专门会议工作制度》等制度[20][21] - 修订《董事会议事规则》《履职待遇管理办法》等制度[22][23][24][25] 会议安排 - 2024年3月26日召开第八届董事会第二次会议[2] - 董事会同意2024年4月17日召开2023年度股东大会[27]

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-14 深圳华控赛格股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳华控赛格股份有限公司2023年年度股东大会。 2、本次股东大会的召集人：公司董事会。 公司于 2024 年 3 月 26 日召开了第八届董事会第二次会议，审议并通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间 2024 年 4 月 17 日（星期三）下午 14:50 开始。 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2024 年 4 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-10 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 深圳华控赛格股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次会议 于 2024 年 3 月 26 日在深圳市福田区太平金融大厦 29 楼大会议室以现场结合通 讯表决的方式召开，监事智艳青以通讯表决方式出席。本次会议的通知于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，会议由监事会主席陈婷主持，会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议《2023 年年度报告全文及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日在 ...