治理机制完善 - 公司制定独立董事年度报告工作管理办法[2] 信息汇报与沟通 - 会计年度结束后30日内管理层向独立董事汇报经营等进展[3] - 财务总监在审计前向独立董事提交审计安排及资料[3] - 审计前后独立董事与注册会计师沟通审计内容[3] 监督职责 - 独立董事检查会计师事务所及注册会计师资格[3] - 对年报签署意见，有异议可陈述披露[4] - 发现违法违规要求纠正报告[4] - 认为审议不符规定可要求补充等[4] 保密义务 - 独立董事在年报编制和审议期间负有保密义务[4]

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-08 深圳华控赛格股份有限公司 关于更换董事、监事的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及监事会于近期分 别收到董事白平彦先生、监事智艳青女士提交的书面辞职报告。董事白平彦先生、 监事智艳青女士因控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司（以下简称"华融泰"） 人事安排调整，申请辞去公司董事、监事职务，辞职后均不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，白平彦先生的辞职将不会导致公 司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职报 告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，白平彦先生未直接或间接持有公司 股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，智艳青女士的辞职将导致公司监 事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告将在公司股东大会选举出新任监事 之日起生效，在此之前，智艳青女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规 定继续履行其监事职责，截至本公告日，智 ...

诉讼情况 - 全资子公司华控凯迪起诉，涉案标的货款及利息共13532888.82元[2] - 被告应支付货款13148353.68元、截至2023年9月20日利息384535.14元[4] - 案件由山西省晋中市榆次区人民法院立案受理[2] 其他涉案金额 - 公司及控股子公司未达重大原告方诉讼涉案金额780.23万元[6] - 公司及控股子公司未达重大被告方诉讼涉案金额650.13万元[6] - 公司及控股子公司已结案被告方诉讼涉案金额443.41万元[7]

股价情况 - 公司股票2024年1月30 - 2月1日连续三日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[2] 信息披露 - 前期披露信息无更正、补充，无应披露未披露事项[3][4][5] 经营情况 - 近期公司经营及内外部环境无重大变化[3] 股东行为 - 异常波动期间控股股东及实控人无买卖股票行为[3] 指定媒体 - 《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网为指定信息披露媒体[5]

股票异常波动 - 公司股票近10个交易日两次触及异常波动情形[2] - 2024年1月24 - 26日收盘价涨幅偏离值累计超20%属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无更正、补充之处[4] - 2024年1月26日已披露《2023年度业绩预告》，信息无需更正补充[7] 其他说明 - 近期经营及内外部环境无重大变化[4] - 无应披露未披露重大事项[4] - 异常波动期控股股东及实控人无买卖股票行为[4] - 不存在违反信息公平披露情形[7] - 提醒投资者以指定媒体信息为准，理性投资注意风险[7]

【已经公司 2024 年 1 月 25 日召开的第八届董事会第二次临时会议审议通过】 - 1 - 深圳华控赛格股份有限公司 总经理工作细则 深圳华控赛格股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为更好地管理深圳华控赛格股份有限公司（以下简 称"公司"）生产经营工作，提高经营管理层工作效率，根据《中 华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章 程指引》及《深圳华控赛格股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），结合公司实际制定本细则。 第二条 总经理按照《公司章程》的规定履行职责和义务， 主持公司的日常生产经营管理工作，并对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员，是指公司总经理、副总 经理、财务总监、董事会秘书。 第二章 总经理任职资格与任免程序 第四条 总经理任职应具备下列条件： (一) 能够坚决贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律 法规，具有较丰富的经济理论知识、管理知识和实践经验，具有 较强的经营管理能力。 (二) 具有较强的组织、协调能力。 - 2 - (三) 具有一定年限的企业管理或经济工作经历，掌握国家有 关法律、法规和政策。 第五条 具有下列情形之一的，不得担 ...

第八届监事会第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次临时 会议于 2024 年 1 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 1 月 22 日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事 3 人， 实际参与表决监事 3 人，会议由监事会主席陈婷主持。会议符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议《关于 2023 年度业绩预告的议案》 具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《2023 年度业绩预告》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-03 深圳华控赛格股份有限公司 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳华控赛格股份有限公司监事会 二〇二四年一月二十六日 ...

股价异常 - 公司股票2024年1月18 - 19日连续两日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无更正、补充，无应披露未披露事项，无违反公平披露情形[3][4][5] 经营情况 - 近期公司经营及内外部环境无重大变化[3] 业绩进展 - 正在进行2023年年度财务决算，达业绩预告将及时披露[5] 交易情况 - 异常波动期间控股股东及实控人无买卖股票行为[3]

深圳华控赛格股份有限公司 第八届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次临时 会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2023 年 12月22日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人， 实际参与表决董事 9 人，会议由董事长卫炳章先生主持。会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2023-78 4、审议 《关于为三级子公司清控中创提供财务资助的议案》 公司同意为三级子公司北京清控中创工程建设有限责任公司提供 200 万元 财务资助，资金将用于补充流动资金，财务资助期限不超 12 个月（子公司使用 财务资助期限为 12 月，自收到财务资助时间起算），年利率不低于公司自金融 机构取得借款的利率水平。 1、审议 《关于为全资子公司中环世纪提供财务资助的议案》 公司同意为全资子公 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2023-79 〈土地整备利益统筹项目补偿安置协议书〉的议案》（详见公司于 2023 年 11 月 24 日在指定信息披露媒体发布的《关于拟签订《土地整备利益统筹项目补偿安 置协议书》的公告 》（编号：2023-65）。 按照《土地整备利益统筹项目补偿安置协议书》的约定，公司确保在 2023 年 12 月 30 日前腾空搬迁完毕（区政府指定保留的承租企业除外），并移交给区 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、融资租赁业务概述 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 5 月分别召开 第六届董事会第四十六次临时会议和 2019 年年度股东大会，审议并通过了《关 于开展融资租赁业务的议案》。公司将持有的深圳市坪山区厂房和设备为租赁物 与关联方晋建国际融资租赁（天津）有限公司（以下简称"晋建融资"）开展融 资租赁业务，融资金额人民币 7.4 亿元，年利率 7.5%（经协商，2021 年下调至 6.5%），期限 3 年（详见公司于 2020 年 5 月 12 日在指定信息披 ...