深圳市机场股份有限公司 债务融资工具信息披露事务管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为建立健全深圳市机场股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 事务管理制度，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，促进公司依法规范运行， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国银行间市场交易商协 会（以下简称"交易商协会"）《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露 规则（2023 年修订）》等有关规定要求，特制定本制度。 第二条 信息披露应当遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则，不得有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 信息披露语言应简洁、平实和明确，不得有祝贺性、广告性、恭维性或诋毁性的 词句。 信息披露文件一经发布不得随意变更。确有必要进行变更或更正的，应披露变更 公告和变更或更正后的信息披露文件。已披露的原文件应在信息披露渠道予以保留， 相关机构和个人不得对其进行更改或替换。 第三条 公司应当及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、高级管 理人员应当忠实、勤勉地履行信息披露职责，保证信息披露内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司的 ...

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2025-059 深圳市机场股份有限公司 关于收购深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司 1%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为优化本公司参股公司深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司（以下简称 "快件中心"）股权结构，提升企业治理水平，完善深圳机场"货"板块战略布局， 增强协同效应，公司现拟以自有资金收购深国际全程物流（深圳）有限公司（以下 简称"深国际"）所持快件中心的1%股权，交易价格为人民币380.74万元。本次交 易完成后，公司持股快件中心的股权比例将由50%提升至51%，公司将控股快件中心， 并将其纳入公司合并报表范围。 本次交易已经公司第八届董事会第十六次临时会议审议通过。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本事项不构成关联交易，也不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易经公司董 事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。 公司名称：深国际全程物流（深圳）有限公司 企业类型：有限责任公司（港澳台投资、 ...

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2025-058 深圳市机场股份有限公司 关于签订深圳机场广告媒体经营合同补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性 陈述或重大遗漏。 一、基本情况 2024年1月，公司通过公开招选方式引入法国德高集团全资子公司梅迪派勒广告 有限公司（以下简称"梅迪派勒"）经营深圳机场航站楼广告媒体，双方就深圳机 场航站楼广告经营事宜签署相关合同，后续梅迪派勒按合同约定在深圳设立运营主 体，公司就相关事宜与梅迪派勒及德高广告（上海）有限公司、广州德高空港广告 有限公司、广州德高空港广告有限公司深圳分公司（四家公司以下统称"德高"） 签订广告经营合同补充协议（前述合同及补充协议以下简称"原合同"）。上述事 项已经本公司第八届董事会第十次临时会议及2024年第一次临时股东大会、第八届 董事会第十一次会议及2023年年度股东大会审议通过。 自德高运营以来，深圳机场航站楼广告运营品质稳步提升，为顺应当前机场广 告市场环境，公司拟调整优化广告经营费计收模式，将原"固定金额"广告经营费 计收模式，优化调整为"保底经营费+超额分成经 ...

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2025-060 深圳市机场股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2026 年第一次临时股东会。 （二）会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十六次临时会议审议通过， 公司定于 2026 年 1 月 12 日（星期一）在深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A 座 802 会议 室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2026 年 1 月 12 日（星期一）14:30 2.网络投票时间：2026 年 1 月 12 日（星期一） 1 上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券 交易所互联网系统投票中的一种 ...

深圳市机场股份有限公司 股东会和董事会决议执行跟踪管理制度 （二）公司的年度财务预算方案、决算方案及执行情况； （三）公司长期对外投资项目的收益情况； （四）公司内部管理机构设置的执行情况； 1 （2025 年 12 月） 第一条 为推进深圳市机场股份有限公司（以下简称"公司"）治理规范运作， 保证股东会和董事会决议落实的时效性，使董事会更及时全面地掌握会议决议的执行 情况，充分发挥董事会对公司经营决策的监督作用，保护公司、股东、债权人及其他 利益相关人的合法权益，根据监管部门规章、规范性文件和《深圳市机场股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用范围：公司本部、公司直接或间接控股百分之五十以上及纳 入公司合并报表的子公司。 第三条 本制度所指决议是指公司股东会和董事会审议通过的所有决议。 第四条 公司董事会与证券事务相关负责部门（以下简称"董事会办公室"）负 责决议执行情况的跟踪管理工作，负责收集汇总相关资料，定期上报公司董事会。根 据决议内容及性质，董事会办公室可采取连续跟踪和专项跟踪方式进行检查。 第五条 连续跟踪检查的重点是关注公司各 ...

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2025-057 深圳市机场股份有限公司 第八届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 公司第八届董事会第十六次临时会议于 2025 年 12 月 26 日 14:30 在深圳宝安国际机 场 T3 商务办公楼 A 座 802 会议室召开,本次会议通知提前五日送达各位董事。会议以现 场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到 7 人，其中独立董事 2 人。董事陈繁华、 林小龙、徐燕、张岩、陈进泉，独立董事贺云、曾迪亲自出席了本次会议（董事刘锋先 生因故请假未能出席本次会议，特委托董事徐燕女士代为出席并就本次会议的议题行使 表决权；独立董事张敦力先生因公请假未能出席本次会议，特委托独立董事贺云先生代 为出席并就本次会议的议题行使表决权）。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》 的规定。高管 4 人列席会议。会议审议并逐项表决通过了如下议案： 本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 二、关于修订公司治理相关制度的议案； 为完善公司治理，进一步提升规范 ...

交易核心信息 - 深圳机场拟以自有资金人民币380.74万元收购深国际全程物流（深圳）有限公司持有的深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司1%股权 [1] - 交易完成后，公司对快件中心的持股比例将从50%提升至51% [1] - 公司将实现对快件中心的控股，并将其纳入合并报表范围 [1] 交易战略目的 - 优化参股公司股权结构，提升企业治理水平 [1] - 完善深圳机场“货”板块的战略布局 [1] - 增强协同效应 [1]

市场整体表现 - 2023年12月26日，航空机场板块整体表现强劲，较上一交易日上涨2.8% [1] - 同日，上证指数报收于3963.68点，上涨0.1%，深证成指报收于13603.89点，上涨0.54% [1] 个股涨跌情况 - 海航控股领涨板块，收盘价为1.80元，涨幅为2.27%，成交量为1022.29万手，成交额为18.34亿元 [1] - 中信海直上涨1.14%，收于20.41元，成交额为3.59亿元 [1] - 春秋航空微涨0.16%，收于56.45元，成交额为2.32亿元 [1] - 深圳机场微涨0.14%，收于7.07元，成交额为6207.87万元 [1] - 中国国航股价持平，收于8.72元，成交额为5.59亿元 [1] - 厦门空港微跌0.06%，收于18.15元，成交额为2.44亿元 [1] - 华夏航空微跌0.09%，收于10.95元，成交额为1.59亿元 [1] - 白云机场下跌0.21%，收于9.59元，成交额为1.40亿元 [1] - 吉祥航空下跌0.43%，收于14.02元，成交额为2666万元 [1] - 南方航空下跌0.92%，收于7.52元，成交额为4.12亿元 [1] - 中国东航下跌1.25%，收于5.55元，成交额为6.05亿元 [2] - 上海机场下跌1.18%，收于33.38元，成交额为4.20亿元 [2] 板块资金流向 - 当日航空机场板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为3.13亿元 [2] - 游资资金净流出2717.44万元 [2] - 散户资金净流入3.40亿元 [2] 个股资金流向详情 - 海航控股主力资金净流入1876.39万元，净占比1.02% [3] - 华夏航空主力资金净流入334.33万元，净占比2.10% [3] - 中信海直主力资金净流入31.75万元，净占比0.09% [3] - 深圳机场主力资金净流出800.12万元，净占比-12.89% [3] - 白云机场主力资金净流出1057.19万元，净占比-7.57% [3] - 春秋航空主力资金净流出1671.96万元，净占比-7.22% [3] - 吉祥航空主力资金净流出1725.05万元，净占比-8.66% [3] - 中国东航主力资金净流出2634.87万元，净占比-4.36% [3] - 南方航空主力资金净流出4141.75万元，净占比-10.06% [3] - 厦门空港主力资金净流出4578.94万元，净占比-18.77% [3]

深圳机场国际航线网络拓展与客运业务表现 - 深圳至墨尔本直飞航线开通后，深圳机场国际及地区客运航线数量达到61条，创下新高 [1] - 该航线由深圳航空执飞，计划每周3个往返班次，单程飞行时间不超过10小时，是深圳机场开通的第3条直飞大洋洲国际客运航线 [1] - 随着该航线开通，深圳机场2024年国际航线拓展计划收官，全年新开和加密近30条国际客运航线，网络通达全球五大洲61个航点 [1] 国际客运业务量增长与预测 - 截至12月21日，深圳机场国际及地区旅客量达615万人次，同比增长23%，创历史新高 [2] - 预计2024年全年机场出入境旅客量将突破630万人次，超越历史峰值水平 [1][2] - 2024年前11个月，深圳机场外籍出入境人员同比增长44% [2] 政策机遇与市场拓展策略 - 深圳机场重点拓展与我国试行单方面免签的13个国家的航线网络，通航占比近30% [2] - 2024年前11个月，免签入境的外籍人员数量同比增长133% [2] - 国际航线网络拓展叠加免签政策利好，推动机场国际客运业务实现跃升 [2] 服务品质与合作伙伴关系 - 深圳机场在拓展航线数量的同时，着力提升国际航班运行服务品质 [1] - 公司“牵手”阿联酋航空、马尔代夫国家航空等全球知名航司 [1] - 此举旨在为粤港澳大湾区市民提供更丰富、更优质、更便捷的出行选择 [1] 区域经济合作基础 - 深圳与澳大利亚在高新技术、金融服务、教育科研和文化创意等领域有良好合作基础 [1] - 新开通的深圳至墨尔本航线有助于加强两地联系 [1]

航空机场板块市场表现 - 2023年12月25日，航空机场板块整体上涨0.17%，表现略弱于上证指数（上涨0.47%）和深证成指（上涨0.33%）[1] - 板块内个股表现分化，吉祥航空领涨，涨幅为1.51%，收盘价14.08元[1] - 春秋航空上涨1.46%，收盘价56.36元，中信海直上涨1.51%，收盘价20.18元[1] - 中国国航上涨0.46%，上海机场上涨0.39%[1] - 中国东航、深圳机场、华夏航空股价持平[1] - 白云机场下跌0.10%，南方航空下跌0.13%，厦门空港下跌0.87%，海航控股下跌1.68%[1][2] 个股交易活跃度 - 中国东航成交量最大，达106.67万手，成交额5.99亿元[1] - 海航控股成交量达726.20万手，为板块最高，但成交额仅12.82亿元[2] - 中国国航成交56.12万手，成交额4.91亿元[1] - 南方航空成交53.09万手，成交额4.06亿元[1][2] - 上海机场成交14.50万手，成交额4.92亿元[1] - 春秋航空成交额2.08亿元，但成交量相对较小，为3.72万手[1] - 深圳机场成交额最低，为4480.95万元[1] 板块资金流向 - 当日航空机场板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为3.36亿元[2] - 游资资金净流出5232.53万元[2] - 散户资金净流入3.88亿元，与主力资金流向形成反差[2] - 上海机场是唯一获得主力资金净流入的个股，净流入2785.03万元，主力净占比5.66%[3] - 深圳机场获得主力资金净流入475.61万元，主力净占比10.61%[3] - 中国国航遭遇主力资金最大幅度净流出，净流出6079.77万元，主力净占比-12.38%[3] - 南方航空主力资金净流出3710.88万元，主力净占比-9.14%[3] - 吉祥航空和春秋航空均遭遇主力与游资双双净流出，但散户资金大幅净流入，吉祥航空散户净流入4417.29万元（散户净占比15.50%），春秋航空散户净流入3791.73万元（散户净占比18.20%）[3]