董事会会议召开情况 - 公司第九届董事会第八次会议于2025年8月11日上午10:00在公司会议室召开 [1] - 会议由董事长林伟斌主持，应到董事11人，实到10人，副董事长任玮委托董事夏智文代为出席并表决 [1] - 会议召集和召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 会议审议通过《关于参与深圳市外环高速横岭服务区2座加油站土地出让项目竞拍的议案》 [1] - 全资子公司南山石油拟参与竞拍深圳外环高速横岭服务区2块加油站用地，宗地面积合计536万元 [2] - 土地使用权出让方为深圳市规划和自然资源局龙岗管理局 [2] - 董事会同意南山石油参与竞拍两宗国有建设用地使用权（宗地号：G10501-0440、G10501-0441） [2] - 资金来源为公司自有资金及自筹资金 [2] - 授权公司管理层及南山石油在总投资额范围内负责竞拍及后续事宜 [2] - 表决结果为全票通过（同意11票，反对0票，弃权0票） [2] 竞拍进展 - 南山石油已交纳竞买保证金536万元（后转为地价款的一部分） [2] - 子公司按法定程序参与挂牌出让活动，最终以16,500万元竞得两宗地块 [2] - 竞得地块宗地号为G10501-0440及G10501-0441 [2] - 相关公告已刊登于巨潮资讯网（公告编号：2025-033） [2] 战略布局 - 本次竞拍旨在推动产业布局，落实公司综合能源运营商的功能定位及发展战略 [2]

交易事项概述 - 公司全资子公司南山石油参与竞拍两宗国有建设用地使用权用于加油站建设 资金来源为自有及自筹资金 董事会已授权管理层处理相关事宜 [1] 竞拍结果 - 南山石油以合计人民币1.65亿元成功竞得宗地号G10501-0440及G10501-0441两宗地块 竞买保证金536万元已转为地价款部分 [2] 地块详细信息 - 宗地G10501-0440土地用途为加油站 土地面积3000平方米 建筑面积1080平方米（其中罩棚900平方米 站房及辅助用房180平方米） [3] - 宗地G10501-0441土地用途为加油站 土地面积3000平方米 建筑面积1080平方米（其中罩棚900平方米 站房及辅助用房180平方米） [3] 实施主体财务数据 - 南山石油2024年经审计资产总额8.1亿元 净资产7.39亿元 营业收入15.22亿元 净利润5311.13万元 [4][5] - 南山石油2025年未经审计资产总额7.05亿元 净资产5.53亿元 营业收入6.52亿元 净利润1974.85万元 [4][5] 项目投资规划 - 项目名称为深圳外环高速横岭服务区加油站项目 建设及开办费不超过1600万元 位于深圳市龙岗区坪地街道 [5] - 项目地块处于高速核心节点 是深圳市外环高速规划唯一一对服务区加油站 车流量密集且区位优势显著 [5] 战略影响 - 该项目符合公司综合能源运营商发展战略 能提升网络覆盖密度和品牌影响力 把握区域市场增长点并增强盈利能力 [5] - 加油站用地在深圳辖区公开出让机会稀缺 项目有助于公司积累核心站点资源和运营经验 支持向综合能源运营商转型 [5] 后续安排 - 需在3个工作日内持成交确认书申请签订土地使用权出让合同 并在15个工作日内一次性付清土地价款 [6] - 目前尚未办理竞买资格核实 未签署合同及支付价款 未办理用地许可证 [6]

土地竞买 - 南山石油交536万元保证金，1.65亿元竞得两宗地块[6] - 宗地G10501 - 0440面积1773.92平，起始价1515万元[9] - 宗地G10501 - 0441面积1363.65平，起始价1161万元[8] 财务数据 - 2024年资产81041.17万元，负债7159.66万元[10][11] - 2025年6月30日资产70536.72万元，负债15249.26万元[11] - 2024年营收152185.92万元，净利润5311.13万元[12] - 2025年1 - 6月营收65152.93万元，净利润1974.85万元[12] 项目费用 - 深圳外环高速横岭服务区加油站建设及开办费不超1600万元[13] 后续安排 - 公司3个工作日内申请签出让合同，15个工作日付清地价[15]

公司决策 - 公司第九届董事会第八次会议于2025年8月11日召开，11人应到10人实到[2] - 董事会同意南山石油参与竞拍加油站用地，表决全票通过[3][5] 市场扩张 - 南山石油拟竞拍深圳外环高速横岭服务区2块加油站用地，起始价2676万元[3] - 南山石油已交536万元保证金，最终以16500万元竞得地块[5]

交易信息 - 截至2025年8月8日收盘，广聚能源报收于12.1元，下跌0.08%，换手率1.04%，成交量5.31万手，成交额6418.51万元 [1] - 当日主力资金净流出709.99万元，占总成交额的11.06%，游资资金净流入111.55万元，占总成交额的1.74%，散户资金净流入598.44万元，占总成交额的9.32% [2][4] 公司公告 - 广聚能源为全资子公司深圳市南山石油有限公司、航天欧华信息技术有限公司等提供连带责任保证担保，最高担保金额为人民币20000万元 [2][4] - 担保后公司及全资子公司的担保总余额为35000万元，占公司近一期经审计净资产的比例为12.48% [2] - 公司向华润银行等6家金融机构以免担保信用方式申请综合授信额度，总金额为人民币20亿元 [2] - 公司及全资子公司没有为合并报表外的其他单位及个人提供担保，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保金额情况 [2]

授信额度 - 2025年度向6家金融机构申请综合授信额度20亿元[2] 担保情况 - 为航天欧华与中信银行深圳分行综合授信提供最高2亿连带责任保证担保[5] - 对航天欧华持股100%，担保后余额为3.5亿元[6] - 公司及全资子公司担保总余额3.5亿，占2024年末净资产12.48%[8] 授权期限 - 授权有效期自2024年度股东大会通过至2025年度股东大会召开[3]

业务转型与项目启动 - 全资子公司深圳广聚亿联新能源科技有限公司于2024年8月启动业务转型 [1] - 重点推进聚能南综合能源示范站项目建设 [1] 项目竣工与运营 - 聚能南综合能源示范站项目近期竣工并正式投入运营 [1] - 项目集光伏、储能、超充、反向充电（V2G）于一体 [1] - 融合既有成品油供应功能 打造"光储充放油"一站式综合服务 [1] 项目影响与战略意义 - 项目建成投产对公司传统加油站运营形成良好补充 [1] - 有利于优化产业布局 提升品牌形象及综合竞争力 [1] - 对公司进一步推进油站升级 提高运营效率发挥积极作用 [1]

市场扩张和新策略 - 全资子公司广聚亿联2024年8月启动业务转型，承接电动汽车充电设施等投资与运营[1] 新产品和新技术研发 - 聚能南综合能源示范站项目近期竣工并投入运营[1] 项目详情 - 聚能南综合能源站占地约2260平方米，配多种充电桩及相关产品[2] - 站内有光伏板预计年发电152000kWh，有215kWh储能系统[2] 未来展望 - 综合能源站运营起步，效益不确定，但利于优化布局等[2][3]

公司经营状况 - 公司主营业务成品油批零业务经营活动正常开展 [1] - 各项业务按既定战略有序推进 [1] - 中期预告数据反映公司面临阶段性调整下的财务状况而非经营质变 [1] 信息披露计划 - 公司将于8月27日披露中期报告 [1] - 中期报告将详细披露报告期内公司战略转型初步进展及经营情况的关键指标 [1] 市场表现 - 公司股价近期出现接近腰斩的下跌 [1] - 二级市场短期走势受多重因素综合影响 [1] 发展战略 - 公司坚持做好经营管理 [1] - 持续聚焦核心业务 [1] - 继续推进战略调整 [1] - 平衡短期压力与长期发展 [1]

行业表现 - 石油行业8月4日上涨0 08% [1] - 行业主力资金净流出402 68万元 [1] - 成分股11只上涨 9只下跌 [1] 主力资金流动 - 中国海油主力资金净流出2751 03万元 居行业首位 [1] - *ST新潮主力资金净流出1501 06万元 [1] - 广聚能源主力资金净流出938 63万元 [1] - 康普顿主力资金净流出870 65万元 [1] - 统一股份主力资金净流出722 22万元 [1] 个股表现 - 中国石油最新价8 47元 下跌0 47% 主力净流入3886 38万元 占比4 0% [1] - 中国石化最新价5 65元 下跌0 72% 主力净流入421 57万元 占比2 59% [1] - 上海石化最新价2 83元 下跌0 77% 主力净流入79 35万元 占比7 68% [1] - 博汇股份最新价12 89元 上涨1 74% 主力净流入533 14万元 占比3 2% [1] - 华锦股份最新价5 28元 上涨0 38% 主力净流入517 36万元 占比6 61% [1] - 茂化实华最新价4 22元 上涨1 44% 主力净流入248 32万元 占比5 27% [1] - 和顺石油最新价16 41元 上涨0 24% 主力净流入2 11万元 占比0 06% [1] - 东华能源最新价10 19元 下跌0 97% 主力净流出53 35万元 占比0 23% [1] - 岳阳兴长最新价15 97元 上涨0 06% 主力净流出126 53万元 占比1 55% [1] - 泰山石油最新价6 77元 上涨0 3% 主力净流出184 88万元 占比1 84% [1]