收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降37.87%至3.267亿元，上年同期为5.259亿元[4] - 公司营业总收入本期为3.267亿元，同比下降37.8%（上期为5.259亿元）[19] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长110.99%至1449.72万元，上年同期为687.12万元[4] - 营业利润本期为2137万元，同比增长80.6%（上期为1183万元）[19] - 归属于母公司所有者的净利润本期为1449.7万元，同比增长111.0%（上期为687.1万元）[20] - 基本每股收益同比增长111.54%至0.0275元/股，上年同期为0.0130元/股[4] - 基本每股收益本期为0.0275元，同比增长111.5%（上期为0.0130元）[20] - 综合收益总额本期为1495.1万元，同比增长130.0%（上期为649.9万元）[20] 成本和费用（同比环比） - 研发费用本期为0元，与上期持平[19] - 支付给职工的现金同比增加4.8%，从3030万元增至3176万元[21] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降120.11%至-4219.19万元，上年同期为-1916.82万元[4] - 经营活动现金流净额同比下降120%至-4219.19万元，主要因成品油业务增加采购备货[10] - 经营活动现金流量净额从-1916万元扩大至-4219万元，同比恶化120%[21] - 投资活动现金流净额同比上升150%至1861.62万元，主要因定期存款到期收回[10] - 投资活动现金流量净额改善，从-3719万元转为1862万元[21] - 筹资活动现金流净额同比下降4300%至-1040.79万元，主要因偿还银行短期借款[10] - 筹资活动现金流入从1350万元降至0元[22] - 经营活动现金流入同比下降37.6%，从5.93亿元降至3.70亿元[21] - 经营活动现金流出同比下降32.7%，从6.13亿元降至4.12亿元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降37.5%，从5.83亿元降至3.64亿元[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降36.1%，从5.59亿元降至3.57亿元[21] - 现金及现金等价物净减少额收窄39.8%，从5659万元降至3405万元[22] - 期末现金及现金等价物余额同比下降19.4%，从9.31亿元降至7.51亿元[22] 资产和负债变动 - 存货同比增长240%至3821.75万元，主要因油品库存量增加[7] - 存货期末余额为38,217,508.63元，较期初增加26,978,997.25元[17] - 公司货币资金期末余额为756,621,612.41元，较期初减少34,663,097.34元[16] - 交易性金融资产期末余额为146,468,212.61元，较期初增加6,004,777.09元[16] - 应收账款期末余额为36,469,365.46元，较期初减少2,493,351.69元[16] - 资产总计期末余额为2,994,445,099.02元，较期初减少13,545,150.42元[17] - 流动负债合计本期为8.190亿元，同比下降25.7%（上期为11.017亿元）[18] - 非流动负债合计本期为8.761亿元，同比下降0.4%（上期为8.793亿元）[18] - 负债合计本期为16.950亿元，同比下降14.4%（上期为19.810亿元）[18] - 归属于母公司所有者权益合计本期为28.182亿元，同比下降0.5%（上期为28.037亿元）[18] 投资收益和公允价值变动 - 投资收益同比增长268%至461.06万元，主要因证券投资收益增长及参资企业业绩减亏[8] - 公允价值变动收益同比增长154%至58.03万元，主要因证券投资公允价值变动增加[8] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为20,396人[12] - 深圳市广聚投资控股（集团）有限公司持股55.54%，数量为293,270,377股[12] - 香港中央结算有限公司持股5.21%，数量为27,513,848股[12] - 东莞市泓星创业投资有限公司持股2.83%，数量为14,929,471股，其中14,864,400股被质押[12] 其他重要事项 - 公司收购航天欧华100%股权，交易价格为5,518.2540万元[14]

2024 年度独立董事述职报告 唐天云 作为深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关要求，在 2024 年度的工作 中，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案并 发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋 予的职权，充分发挥独立董事作用，维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权 益。现将本人 2024 年度（以下简称"报告期"）履行独立董事职责的情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人唐天云，1960 年生，本科，高级会计师、会计学副教授。曾在蛇口中 华会计师事务所担任注册会计师；1991 年至 2013 年间，历任华源实业（集团） 股份有限公司董事财务总监、CHY 实业有限公司董事总经理，海尔金融集团有限 公司战略总监，海尔纽约人寿保险有限公司董事、副总裁等职位；2014 年 3 月 至 2017 年 7 月，担任北京理工大学珠海会计与金融学院会计学副教授。担任公 司独 ...

会议召开情况 - 2024年召开1次股东大会、7次董事会[4][5] - 2024年召开多次专业委员会会议[6] - 2024年召开独董及董事会沟通会[6] 股权与报告披露 - 参股企业协孚能源转让惠东协孚40%股权[6] - 2024年按时披露多份报告[12] 审计与监督 - 2024年续聘鹏盛会计师事务所[13] - 独立董事监督多项事项认为合规[14][15] 独立董事动态 - 2025年独立董事刘全胜无相关提议[18]

会议召开 - 报告期内召开1次股东大会、7次董事会[6] - 战略决策委员会会议召开2次，审计等委员会会议多次召开[7] - 召开独董履职等沟通会各1次[8] 股权与审计 - 转让参股企业协孚能源惠东协孚40%股权[8] - 续聘鹏盛会计师事务所为2024年度审计单位[15] 报告披露 - 按时披露多份报告及内控评价报告[14] 绩效与管理 - 结合考评结果确定管理层绩效年薪[18] 独董履职 - 独立董事全年现场工作16.5日[11] - 年内未独立聘请中介机构等[19] - 推动董事会决策，维护股东权益[20]

2024 年度独立董事述职报告 吴杨辉 作为深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关要求，在 2024 年度的工作 中，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案并 发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋 予的职权，充分发挥独立董事作用，维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权 益。现将本人 2024 年度（以下简称"报告期"）履行独立董事职责的情况报告 如下： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会、董事会及董事会下设专门委员会情况 1 报告期内，公司董事会及下设专门委员会进行换届选举，本人于 2024 年 6 月 25 日起担任公司独立董事及相关专门委员会职务。任职期间，公司共召开 1 次股东大会，本人作为董事候选人列席了该次会议。 报告期内，本人任职期间，公司共召开 4 次董事会。公司董事会的召集、 召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司重大经营决策事项和 其它重大事项均履行了相关的审批程序。本 ...

2024 年度独立董事述职报告 李锡明 作为深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关要求，在 2024 年度的工作 中，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案并 发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋 予的职权，充分发挥独立董事作用，维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权 益。现将本人 2024 年度（以下简称"报告期"）履行独立董事职责的情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李锡明，1957 年生，中共党员，本科。2004 年 4 月至 2018 年 5 月， 任中国 LNG 运输（控股）有限公司财务总监；2021 年 4 月至今，任公司独立董 事。 本人在会计、经济等方面具备担任公司独立董事所必需的专业知识和丰富 的实践经验，符合相关法律法规的要求。 （二）独立性说明 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入为197,743.91万元[7] - 2024年末资产总计30.08亿元，较期初增长2.83%[20] - 2024年末负债合计1.98亿元，较期初增长4.73%[23] - 2024年末所有者权益合计28.10亿元，较期初增长2.70%[23] - 2024年净利润9945.75万元，较上期增长9.00%[24] - 2024年综合收益总额1.10亿元，较上期下降24.14%[24] 财务数据变动 - 2024年末流动资产较期初增长5.18%，非流动资产增长1%[20] - 2024年末流动负债较期初下降1.35%，非流动负债增长13.49%[23] - 2024年营业总成本较上期下降22.79%[24] - 2024年投资收益较上期增长279.33%[24] - 2024年经营活动现金流量净额较上期增长77.26%[25] - 2024年投资活动现金流量净额较上期增长32.12%[25] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况等[4] - 审计将收入确认和商誉减值确认作为关键审计事项[7][9] 企业信息 - 公司法定代表人为林伟斌，母公司为广聚投资控股集团，实际控制人为科汇通[47] - 公司注册地和总部办公地均为深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼[48] - 2024年公司纳入合并范围的子公司共14户，与上年相比未发生变化[49] 会计政策 - 同一控制下企业合并，合并方取得资产和负债按被合并方账面价值计量[59] - 非同一控制下企业合并，合并成本按购买日公允价值计量[62] - 合并财务报表范围以控制为基础确定[66] 金融工具 - 金融资产分为三类，金融负债分为两类[81][82] - 公司以预期信用损失为基础计提减值准备[92] 资产核算 - 存货按成本与可变现净值孰低计量[104] - 长期股权投资根据不同情况采用成本法或权益法核算[115] - 投资性房地产按成本初始计量，采用成本模式后续计量[128] 负债与薪酬 - 预计负债确认需满足三个条件[159] - 公司职工薪酬包括四类[155] 收入与补助 - 公司在客户取得商品控制权时确认收入[175] - 政府补助分与资产、收益相关，按不同情况处理[180] 其他 - 公司按上年度实际营业收入为依据提取安全生产费用[197] - 公司的套期包括三类[199]

深圳市广聚能源股份有限公司 专项审核报告 鹅盛 A 核字[2025]00032号 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 深圳 : 深圳市广聚能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 目 录 | | | 各所(特殊普通合伙) 通讯地址:深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码:518000 电话:0755-82916519 时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不 一致。 为了更好地理解广聚能源公司 2024 年度关联方占用上市公司资金情况,后附 汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 本审核报告仅供广聚能源公司 2024 年度年报披露之目的使用,不得用作任何 其他目的。 关于深圳市广聚能源股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 鹏盛 A 核字[2025]00032号 深圳市广聚能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了深圳市广聚能源股份有限公司(以下简称"广聚能源 公司")2024年12月31日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及 ...

业绩相关 - 2024年12月31日广聚能源公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 风险提示 - 内部控制有不能防止和发现错报可能性，未来有效性有风险[5][6] 报告信息 - 报告对2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计，2025年4月25日出具[2][10]

独立董事相关 - 公司董事会对现任独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事有李锡明、刘全胜等，吴杨辉2024年6月任职，唐天云同月换届离任[1] - 独立董事未在公司及主要股东担任除独立董事外职务，无利害关系，符合独立性要求[1]