会议决策 - 2024年12月13日召开第九届董事会第十六次会议，8名董事全到[2] - 同意2025年度向多家银行申请不超5亿借款[3] - 同意2024年12月30日召开2024年第四次临时股东大会[6] 人事变动 - 2024年12月13日韩宏、王晓菲辞职，拟增补朱震敏等为非独立董事候选人[4] - 赵耀伟辞董秘，聘任李海峰为董秘[5]

股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会现场会议于12月30日14:30召开[3] - 股权登记日为2024年12月23日[6] - 会议登记时间为2024年12月25日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[11] 审议议案 - 审议《增补公司非独立董事》议案，应选人数3人[9] - 审议《增补公司监事》议案，应选人数1人[9] 投票信息 - 网络投票代码为360151，投票简称为中成投票[22][23] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[26] - 互联网投票系统投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[27] - 股东通过互联网投票系统投票需办理身份认证，获取“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[28]

公司人事变动 - 2024年12月2日公司董事会收到董事长张朋书面辞职报告[2] - 张朋因工作调动辞去相关职务，辞职后不在公司任职[2] - 张朋未持股，辞职报告送达生效，不影响公司运作[2]

股权变动 - 2024年6月3日公司收到国投集团资产专业化整合提示函[1] - 2024年6月14日国投集团将中成集团100%股权无偿划转至通用技术集团[1] - 通用技术集团间接持有公司134,252,133股，占比39.79%成间接控股股东[1] - 2024年11月25日中成集团完成股权划转变更登记手续[4] - 变更后公司控股股东仍为中成集团，通用技术间接持股39.79%[4]

股东权益变动 - 本次权益变动后甘肃建投持股1686.8437万股，占总股本4.99%[2][4][5] - 2021年公司向甘肃建投非公开发行2483.4437万股，占总股本7.36%[2] 减持情况 - 2024年10 - 11月甘肃建投累计减持796.6万股，持股比例降1.63%[3][4][5] - 减持通过大宗交易、集中竞价方式，不触及要约收购[4][5] 影响及应对 - 减持不影响公司控股权和持续经营，公司将持续披露信息[2][7]

权益变动 - 甘肃建投持股比例由7.36%降至4.99%[8] - 2024年10 - 11月通过大宗交易、集中竞价减持[18] - 变动后持股16868437股[19] 未来展望 - 未来12个月内不拟继续增持[37] 其他说明 - 本次变动不涉及侵害权益等问题[37] - 变动无需取得批准[37]

授信申请 - 公司向北京银行中关村分行万寿路支行申请3亿综合授信，期限四年，提款期一年[2][3] - 公司向渤海银行等四家银行北京分行各申请2亿综合授信，期限一年[3] 会议情况 - 2024年11月15日召开九届十五次董事会，11名董事全到[2] - 会议审议授信议案，11票同意通过[2]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月14日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 截至11月7日，公司股份总数337,370,728股[4] 参会股东情况 - 出席会议股东及代表426人，代表股份169,816,346股，占比50.3352%[4] 议案投票结果 - 《公司与关联方开展采购业务暨关联交易》议案同意35,061,239股，占比98.5857%[5] - 持股百分之五以下股东同意18,156,802股，占比97.3045%[6]

股东大会安排 - 公司于2024年11月14日召开第三次临时股东大会[5] - 现场会议14时30分召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席股东426名，代表股份169,816,346股，占比50.3352%[8] 议案表决 - 议案1.00同意股份数35,061,239股，占比98.5857%[11] - 中小投资者对议案1.00同意股份数18,156,802股，占比97.3045%[11] 会议合规 - 本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[13]

股份变动 - 2021年向甘肃建投非公开发行2483.4437万股，占总股本7.36%[2] - 2024年6月11日上述股份解除限售[2] - 2024年10月22 - 31日甘肃建投减持585万股，持股比例降1.73%[3][4] 变动结果 - 变动前甘肃建投持股2483.4437万股，占7.36%[4] - 变动后持股1898.4437万股，占5.63%[4] 其他说明 - 变动方式为大宗交易，非履行承诺等[4] - 不违规，不影响控制权和经营[5][6] - 公司将关注并披露股东持股变动信息[6]