市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买标的公司100%股权并募集配套资金[1] 评估相关 - 聘请中联评估担任评估机构，选聘程序合规[1] - 评估假设符合法规、市场惯例和实际情况[2] - 评估方法恰当，结论合理，结果公允[3][4] 交易定价 - 交易各方参考评估价协商定价，方式合理[4] 评估结论 - 公司认为评估机构具独立性，报告结论合理，不损害公司及股东利益[5][6]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买中技江苏清洁能源有限公司100%股权并募集配套资金[1] 事件进展 - 2025年5月16日开始停牌，5月23日披露进展[1][2] - 5月27日、9月3日董事会审议通过交易议案并签协议[3][4] - 6 - 8月多次发布交易进展公告[3] 合规声明 - 董监高保证交易信息无虚假记载等[6] - 董事会认为交易程序完整、文件合法有效[6]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买中技江苏清洁能源有限公司100%股权并募集配套资金[1] - 标的资产资产总额、净额、营收占上市公司比例分别为14.17%、40.93%、3.09%[3] 交易情况 - 本次交易不构成重大资产重组和重组上市，构成关联交易[2][5][6] - 交易需深交所审核通过后报中国证监会注册[4] - 近三十六个月及交易前后公司实际控制权、控股股东和实控人均未变更[6]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买中技江苏清洁能源有限公司100%股权并募集配套资金[1] 股价相关 - 2025年4月14日股价13.80元/股，5月15日14.31元/股[1] - 停牌前20个交易日内累计涨幅3.70%，剔除因素后有不同涨跌幅[1] 其他 - 公司股票于2025年5月16日开市起停牌[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买中技江苏清洁能源有限公司100%股权并募配资金[1] 交易保护措施 - 公司采取保护措施，制定保密制度，控制知情人范围等[2] 交易相关安排 - 公司股票2025年5月16日开市起停牌[3] - 交易报告书披露后查询相关人员核查期买卖股票情况[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买中技江苏清洁能源有限公司100%股权并募集配套资金[1] - 交易完成后不会导致公司不符合股票上市条件[2] - 标的资产交易价格以评估结果为依据，定价合理、价格公允[2] 交易合规性 - 本次交易不涉及环保等审批手续，符合产业政策和反垄断法规[1] - 公司最近一年财报被出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司及其现任董事、高管无被立案调查情形[5] 交易优势 - 交易有利于提高公司资产质量、增强持续经营能力[5] - 所购资产与公司现有主营业务具有协同效应[6] - 所购资产权属清晰，过户无法律障碍，预计能办理权属转移[2][5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买中技江苏清洁能源有限公司100%股权并募集配套资金[1] - 交易完成后标的公司将成公司全资子公司[3] 交易情况说明 - 本次交易不涉及立项、环保等报批事项，相关审批已披露并提示风险[1] - 交易对方已合法拥有拟购买资产完整权利，无限制转让等情况[2] 交易影响 - 交易有利于提高资产完整性、增强持续经营等多方面能力[4] 说明时间 - 说明出具时间为2025年9月3日[6]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买中技江苏清洁能源有限公司100%股权并同步募集配套资金[1] 业绩总结 - 2025年1 - 6月交易前归母净利润 - 5550.41万元，交易后 - 5059.45万元[1] - 2024年度交易前归母净利润 - 30554.42万元，交易后 - 29054.98万元[1] - 2025年1 - 6月交易前基本每股收益 - 0.16元/股，交易后 - 0.14元/股[2] - 2024年度交易前基本每股收益 - 0.91元/股，交易后 - 0.83元/股[2] 未来展望 - 公司拟加快完成对标的公司的整合，改善盈利能力[3] - 公司将加强经营管理及内部控制，完善公司治理[4] 其他新策略 - 公司控股股东承诺不越权干预、不侵占公司利益等[6] - 公司全体董事、高级管理人员承诺维护公司权益、约束职务消费等[7]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买中技江苏清洁能源有限公司100%股权，同步募集配套资金[1] 合规情况 - 本次交易相关主体无内幕交易立案调查等情况，近36个月无相关处罚或刑责[1] - 本次交易相关主体不存在不得参与重大资产重组的情形[2] 时间信息 - 董事会说明日期为2025年9月3日[3]

股东大会时间 - 2025年第五次临时股东大会现场会议时间为9月19日14:30[3] - 网络投票时间为9月19日，深交所交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统为9:15 - 15:00[3][32][33] - 股权登记日为2025年9月12日[6] - 登记时间为2025年9月15日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[12] 股东大会地点 - 现场会议地点为北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室[8] - 现场登记地点为公司证券部[12] 会议审议事项 - 审议发行股份购买资产并募集配套资金等23项议案[8][9][10] - 议案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，议案1 - 20、22 - 23关联股东需回避表决[10] 登记与投票方式 - 登记方式为现场、信函或传真，传真号码010 - 64218032，联系电话010 - 81163993，电子邮箱complant@gt.cn[12][14] - 参加网络投票可通过深交所交易系统和互联网投票系统，网络投票代码为360151，投票简称为中成投票[15][28][29] - 非累积投票议案填报表决意见，累积投票议案填报投给候选人的选举票数[30] - 股东对总议案投票视为对除累积投票议案外其他议案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[30][31] - 股东通过互联网投票需按规定办理身份认证，可登录http://wltp.cninfo.com.cn投票[33][34] 其他 - 上述议案已经2025年5月27日及9月3日公司第九届董事会第二十二次及第二十八次会议审议通过[10] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[26]