会议情况 - 公司于2025年3月3日召开第九届监事会第十六次会议[2] - 应到监事3名，实到3名[2] 议案审议 - 审议《公司与关联方开展采购业务暨关联交易》议案[2] - 2票赞成通过，关联监事李兆女回避表决[2] 监事会意见 - 关联交易程序合法有效，符合规定，未损害股东利益[2][3]

会议相关 - 公司于2025年3月3日召开第九届董事会第二十次会议，11名董事实到[2] - 公司将于2025年3月19日召开二〇二五年第二次临时股东大会[3] 议案表决 - 《公司与关联方开展采购业务暨关联交易》议案6票同意通过[2] - 《召开二〇二五年第二次临时股东大会》议案11票同意通过[3] 业务合同 - 公司及下属子公司与中机欧洲签订合同金额不超5000万元[3]

人事变动 - 2025年2月18日职工监事马钧因工作调动申请辞职[2] - 马钧辞职后不在公司及控股子公司任职，未持股[2] - 马钧辞职致监事会成员低于法定人数，选举新人后生效[2]

市场扩张 - 2025年1月26日公司与INTEC土耳其联合体签署阿塞拜疆日出EPC光伏项目合同[1] 财务数据 - 公司拟申请开具预付款保函291.25万美元，约合人民币2088.41万元[2] - 银行保函担保最高金额不超291.25万美元，约合人民币2088.41万元[6] - 本次开具保函占公司最近一期经审计净资产3.15%[7] - 公司控股子公司及下属子公司担保预计总额81,000万元，占比122.08%[7] - 截至公告披露日，公司控股子公司担保余额81,000万元[7] 被担保人情况 - 被担保人注册资本600,000土耳其里拉，成立于2016年12月23日[4] - 截至2023年12月31日，被担保人资产63,746,627.22欧元，负债63,147,402.35欧元，净资产599,224.87欧元[4] - 截至2023年12月31日，被担保人营收90,443,720.25欧元，利润总额4,225,269.16欧元，净利润2,530,855.24欧元[4] 保函期限 - 保函担保期限至2025年5月15日[6]

会议情况 - 2025年1月26日召开第九届监事会第十五次会议，3名监事实到[2] 项目保函 - 为推进阿塞拜疆项目，有限开工阶段申请开具291.25万美元预付款保函[2] - 后续全面开工保函事项按进展审批[2] 监事会意见 - 开具保函基于业务需要，程序合规[3] - 被担保人偿债能力强，风险可控[3]

公司基本信息 - 中成股份注册资本为33737.0728万元[2] 项目情况 - INTEC土耳其已执行超180个项目，规模约3.1GW光伏[2] - 阿塞拜疆日出EPC光伏项目直流侧288MWp，交流侧240MWp[4] 合同情况 - 合同金额约1.19亿美元，约合人民币8.53亿元[4] - 合同工期24个月，部分条款生效，项目有限开工[1][4] - 合同履行或受不可抗力等因素影响[7]

会议信息 - 公司2025年1月23日发第九届董事会第十九次会议通知[2] - 2025年1月26日召开该会议，11名董事实到[2] 议案情况 - 会议审议《开具项目保函》议案，11票同意通过[2] - 议案已通过独董会、审计委审议[2] - 《关于开具项目保函的公告》同日发布[2]

文章核心观点 中成股份与INTEC土耳其组建的联合体签署阿塞拜疆日出EPC光伏项目合同，若正常履行将对公司未来财务和经营产生积极影响；公司2024年业绩预计亏损，主要因资产减值和在施项目收入成本减少；同时公司控股股东股权完成无偿划转 [1][2][4] 项目签约情况 - 1月26日晚间公司与INTEC土耳其联合体和SJSL签署《阿塞拜疆日出EPC光伏项目》合同金额约1.19亿美元（约合人民币8.53亿元）合同工期24个月 [1] - 项目业主SJSL由BP Theta、SOCAR Green和AIC共同出资设立主营业务为电力生产 [1] - 合同标的为光伏发电场站（直流侧288MWp，交流侧240MWp）的设计、采购（不含光伏组件采购）和施工含2年质保期责任以及运营维护服务 [2] 业主股东背景 - BP Theta母公司BP是世界最大的石油和天然气公司之一及领先的国际油气公司从事石油和天然气多环节业务 [1] - SOCAR Green母公司SOCAR是阿塞拜疆最大国有企业之一从事石油和天然气多领域活动并建设多个可再生能源项目 [1] - AIC是阿塞拜疆政府重要下属机构职责包括吸引外资、支持本地企业等 [1] 公司业务及影响 - 公司主要业务包括成套设备出口和工程承包、环境科技、复合材料生产在亚、非、拉等国深耕多年实施多行业项目 [3] - 若合同全部生效且正常履行将对公司未来年度财务状况、经营成果产生积极影响对公司业务独立性不产生影响 [2] 控股股东股权划转 - 2024年6月国投集团筹划相关资产专业化整合并与通用技术集团签署《股权无偿划转协议》将中成集团100%股权无偿划转至通用技术集团 [3] - 通用技术集团通过中成集团间接持有公司1.34亿股股份占公司总股本的39.79%成为公司间接控股股东 [3] - 2024年11月25日中成集团完成股权无偿划转涉及的市场监督管理部门变更登记手续 [3] 2024年度业绩预告 - 1月23日公司发布2024年度业绩预告预计净利润亏损2.7亿元—4.05亿元 [4] - 业绩亏损主要原因是按相关准则对资产进行减值测试并计提减值准备以及在施项目进入尾期收入、成本同比大幅减少 [4]

2024年度业绩预测 - 预计2024年度归属于上市公司股东的净利润亏损27,000万元至40,500万元[2] - 预计2024年度扣除非经常性损益后的净利润亏损27,000万元至40,500万元[2] - 预计2024年度基本每股收益亏损0.8003元/股至1.2005元/股[2] 业绩亏损原因 - 业绩亏损主要原因是公司按照新收入准则、金融工具准则和资产减值准则对相关资产进行了减值测试并计提相应的资产减值准备[4] - 公司在施项目进入尾期，按照完工进度确认的收入、成本同比大幅减少[5] 业绩预告相关事项 - 公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧[3] - 具体数据将在《公司2024年年度报告》中详细披露[6]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于1月8日14:30现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[2] 股份数据 - 截至2025年1月2日，公司股份总数为337,370,728股[3] - 出席会议股东及代表183人，代表股份159,711,337股，占比47.3400%[3] 议案审议 - 股东大会审议通过变更2024年度财务决算及内控审计机构议案[4] - 同意该议案股份占出席有效表决权股份总数的99.5614%[4]