股东大会安排 - 公司决议2025年1月8日召开二〇二五年第一次临时股东大会[5] - 2024年12月24日董事会刊登股东大会通知[5] - 现场会议于2025年1月8日14时30分召开，网络投票时间为当日[6] 参会情况 - 出席股东大会股东183名，代表股份159,711,337股，占比47.3400%[9] 议案表决 - 议案1.00同意股份数159,010,837股，占出席有效表决权股份总数99.5614%[12] - 中小投资者议案1.00同意股份数24,758,704股，占出席中小投资者有效表决权股份总数97.2485%[12] 会议结果 - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[14]

会议情况 - 公司于2024年12月30日召开第九届监事会第十四次会议[2] - 应到监事3名，实到3名[2] - 以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过《选举监事会主席》议案[2] 人员选举 - 同意选举李兆女为公司监事会主席，任期至本届监事会任期届满[2] 人员信息 - 李兆女为汉族，传播学专业硕士，政工师[5] - 现任中国成套设备进出口集团有限公司纪检室主任[5] - 未持有本公司股份，与控股股东存在关联关系[5] - 符合相关任职资格[5]

董事会会议 - 2024年12月30日召开第九届董事会第十八次会议，11名董事实到[2] 议案表决 - 《选举公司董事长》等多项议案均11票同意通过[2][3][4][5] 人事任命 - 选举朱震敏为董事长，各委员会确定主任委员[2][3] 法律顾问 - 同意续聘北京市竞天公诚律师事务所为2025年度法律顾问[5]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于12月30日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] 股份数据 - 截至12月23日，公司股份总数337,370,728股[4] 参会股东情况 - 出席会议股东及代表83人，代表股份157,999,262股，占比46.8325%[4] 投票结果 - 朱震敏等四人得票数及占出席大会有效表决权股份总数比例[7][8] 决议情况 - 律师认为股东大会程序合法，决议有效[9]

公司人事 - 2024年12月30日会议同意选举朱震敏为公司董事长[2] - 朱震敏任期至本届董事会任期届满，为法定代表人[2] - 朱震敏现任通用技术集团国际控股副总经理等职[4] - 朱震敏未持股，与控股股东有关联，符合任职资格[4]

股东大会安排 - 2024年12月13日决议12月30日召开第四次临时股东大会[5] - 12月14日刊登股东大会通知[5] - 现场会议12月30日14时30分召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 出席情况 - 出席股东83名，代表股份157,999,262股，占比46.8325%[8] 表决结果 - 增补非独立董事朱震敏等同意股份数及占比[11] - 增补监事李兆女同意股份数及占比[11] 会议合规 - 未对未列明议案审议表决，无提案变更[13] - 表决程序、召集召开程序、人员资格合法有效[13][14]

审计机构变更 - 公司拟变更中审众环为2024年度财务决算及内控审计机构[1][6][11] - 2024年度审计费用100万元，与2023年同比不变[1][6][11] - 变更议案已获董事会通过，尚需股东大会审议生效[11] 中审众环情况 - 2023年末合伙人216人、注会1244人、签过证券审计报告注会716人[2] - 2023年收入总额215466.65万元，审计业务收入185127.83万元[3] - 2023年证券业务收入56747.98万元，上市公司审计客户201家[3] - 2023年审计收费总额26115.39万元，累计赔偿限额8亿未用[3] - 最近3年受行政处罚1次、监管措施11次，部分人员受处罚[3][4] 其他 - 拟签字项目合伙人近3年签或复核多家报告且无刑事处罚[4][6] - 2023年度中证天通对公司出具标准无保留意见审计报告[7]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于2025年1月8日14:30召开[3] - 网络投票时间为2025年1月8日[3] - 股权登记日为2025年1月2日[6] - 股东登记时间为2025年1月6日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[10] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[27] - 互联网投票系统投票时间为2025年1月8日9:15 - 15:00[28] 其他信息 - 会议审议《变更公司2024年度财务决算及内部控制审计机构》议案，对中小投资者表决单独计票披露[8][9] - 网络投票代码为360151，投票简称为中成投票[23][24] - 股东大会召集人为公司董事会，召开方式为现场与网络结合[2][5] - 现场会议地点为北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室[8]

会议安排 - 2024年12月20日发第九届董事会第十七次会议通知，23日召开，8名董事实到[2] - 同意于2025年1月8日召开2025年第一次临时股东大会[4] 审计相关 - 同意聘任中审众环为2024年度审计机构，费用100万（财务70万、内控30万）[3] 议案表决 - 《变更审计机构》《提议召开临时股东大会》议案均8票同意通过[2][3]

会议情况 - 公司于2024年12月13日召开第九届监事会第十三次会议[2] - 会议应到监事3名，实到3名，3票同意通过《增补公司监事》议案[2] 人事变动 - 周爽女士因工作调动申请辞去监事会主席、监事职务，辞职待选新监事后生效[2] - 公司拟增补李兆女女士为监事候选人，议案待2024年第四次临时股东大会审议[3]