委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3至5名董事组成，独立董事须超半数[5] - 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名[5] 会议规定 - 薪酬与考核委员会每年至少召开2次会议，会议召开前5天通知全体委员[14] - 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[15] - 会议做出的决议，须经全体委员（不含应回避表决的委员）的过半数通过[15] 职责权限 - 负责制定董事、高管考核标准并考核，制定审查薪酬政策与方案[8] - 公司董事薪酬计划须报董事会同意，提交股东会审议通过后实施[10] - 公司高管薪酬分配方案须报董事会批准[10] - 可聘请中介机构为决策提供专业意见，费用由公司支付[19] 工作流程 - 工作组提供公司主要财务指针和经营目标完成情况等资料[12] - 公司提供董事及高级管理人员绩效考评指标完成情况等[15] - 董事和高级管理人员向薪酬与考核委员会述职和自我评价[15] - 薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员进行绩效评价[15] - 根据评价结果和政策提出报酬数额和奖励方式，报董事会审批[15] 其他规定 - 讨论成员议题时当事人应回避[16] - 会议召开程序等须遵循相关规定[16] - 会议应有记录，由董事会秘书保存[16] - 会议通过的议案及表决结果以书面提案报董事会审批[16] - 出席委员对会议事项有保密义务[16] 实施时间 - 本细则经公司第七届董事会2025年度第四次临时会议审议通过后实行[18]

审计委员会组成 - 由三至五名董事组成，独立董事应过半[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主席一名，由独立董事中会计专业人士担任[5] 审计委员会任期 - 委员任期与董事会董事任期一致，可连选连任[5] 审计委员会职权 - 行使《公司法》规定的监事会职权，检查公司财务[7] - 审核公司财务信息及其披露等[8] - 复核年度已审计财务报告等各类报告[8] - 就外部审计机构委任等提供建议等[8] 审计委员会会议 - 至少每年与公司审计机构开会两次[9] - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[18] - 主席会前五天通知全体委员[19] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[19] 其他 - 会议记录等资料保存至少十年[22] - 细则经公司会议审议通过后实行[24] - 公司提供工作条件和资源支持[11] - 行使职权费用由公司承担[12] - 审计部负责会议前期及起草议案[14][16] - 可聘请中介机构，费用公司支付[20]

智通财经APP讯，中联重科(01157)发布公告，于2025年前三季度，该集团取得营业收入371.56亿元，同 比增加8.06%;归属于上市公司股东的净利润39.2亿元，同比增加24.89%;基本每股收益0.45元。 ...

公司财务表现 - 2025年第三季度营收约为人民币123亿元，同比上升24.88% [1] - 2025年第三季度净利润约为11.56亿元，同比上升35.8% [1] - 2025年第三季度基本每股收益为0.13元 [1] - 2025年前三季度收益约为371.56亿元，同比上升8.06% [1] - 2025年前三季度净利润约为39.2亿元，同比上升24.89% [1]

收入和利润表现 - 本报告期营业收入为123.01亿元人民币，同比增长24.88%[9] - 年初至报告期末营业收入为371.56亿元人民币，同比增长8.06%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为11.56亿元人民币，同比增长35.80%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为39.20亿元人民币，同比增长24.89%[9] - 营业收入从上年同期343.86亿元增长至本期371.56亿元，增幅为8.05%[27] - 营业利润为46.41亿元人民币，同比增长20.5%[28] - 净利润为41.05亿元人民币，同比增长17.5%[28] - 归属于母公司股东的净利润为39.20亿元人民币，同比增长24.9%[28] 成本和费用 - 营业成本从上年同期247.46亿元增至267.15亿元，占营业收入比例由71.98%略降至71.90%[27] - 研发费用从上年同期18.57亿元增至20.45亿元，增幅为10.13%[27] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为28.66亿元人民币，同比大幅增长137.31%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为28.66亿元人民币，同比增长137.3%[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-68.55亿元人民币，主要由于投资支付增加[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为33.87亿元人民币，主要因借款增加[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金为381.19亿元人民币[31] - 购买商品、接受劳务支付的现金为280.13亿元人民币[31] - 投资支付的现金为51.27亿元人民币，同比大幅增加[33] - 期末现金及现金等价物余额为116.24亿元人民币[34] 境外收入表现 - 年初至报告期末境外收入为213.13亿元人民币，同比增长20.80%[12] 投资收益表现 - 投资收益同比大幅增长4872.09%，主要因出售联营企业股份确认的收益[15] - 公司本期实现投资收益2.03亿元，相较于上年同期的407.89万元有显著改善[27] 资产和负债变化 - 交易性金融资产较期初增长121.16%，主要因购买理财产品增加[15] - 应付款项融资较期初增长144.56%，主要因预计贴现、抵押方式的应收账款及应收票据增加[15] - 长期借款从期初154.12亿元大幅增加至期末207.99亿元，增幅为34.95%[23] - 短期借款从期初14.26亿元激增至期末30.03亿元，增幅达110.49%[21] - 在建工程从期初86.77亿元增长至期末99.50亿元，增幅为14.67%[19]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告的全部或任何部份內容而產生或因 倚賴該等內容而引致的任何損失承擔責任。 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.* 中聯重科股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1157） 建議修訂《公司章程》及採納修訂後的董事委員會《工作細則》 本公告乃中聯重科股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券 上市規則》第13.51(1)條而發出。 根據中華人民共和國新《公司法》（「《公司法》」）、《上市公司章程指引》（「《章程指 引》」）等法律法規、規範性文件的規定，本公司董事會（「《董事會》」）決定(i)不再 設置監事會及監事，由董事會審計委員會行使新《公司法》規定的監事會職權，(ii) 相應修改公司章程（「《章程》」），並整理潤飾《章程》行文（「修訂建議」）。有關修 訂建議的詳情，請參閱附錄。 因應修訂建議的緣故，本公司對已經採納的審計委員會、提名委員會及薪 酬與考核委員 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.* 茲載列中聯重科股份有限公司於2025年10月31日在《中國證券報》、《上海證券 報》、《證券時報》、《證券日報》、深圳證券交易所網站( www.szse.cn)以及巨潮資 訊網( www.cninfo.com.cn)刊登的「第七屆監事會2025年度第四次臨時會議決議公 告」文件，僅供參閱。 承董事會命 中聯重科股份有限公司 公司秘書 楊篤志 中國長沙，2025年10月30日 於本公告刊發日期，本公司執行董事為詹純新博士；非執行董事為賀柳先生及王 賢平先生；以及獨立非執行董事為張成虎先生、黃國濱先生、吳寶海先生及黃珺 女士。 * 僅供識別 中聯重科股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1157） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第1 ...

会议信息 - 公司第七届董事会2025年度第四次临时会议10月24日发通知，10月30日通讯表决召开[7] 议案审议 - 《2025年第三季度报告》等多议案表决7票赞成通过，部分需提交股东大会审议[8][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20] 债券发行 - 公司拟发行不超60亿元H股可转换公司债券，需股东大会及类别股东大会审议[23][24] - 股东大会授权批准本次发行有效期至2026年10月31日[25]

公司治理 - 公司于2025年10月30日以通讯表决方式召开第七届2025年度第四次董事会临时会议 [1] - 会议审议了关于修改董事会审计委员会工作细则的议案等文件 [1] 财务与经营概况 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为工程机械行业占比91.07%，农业机械占比8.0%，金融服务占比0.93% [1] - 截至发稿时公司市值为694亿元 [1]

公司业绩表现 - 2025年前三季度公司营收约371.56亿元，同比增长8.06% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约39.2亿元，同比增长24.89% [1] - 公司净利润增速显著高于营收增速 [1] 公司市值信息 - 截至发稿时，公司市值为694亿元 [1]