许继电气股份有限公司对外捐赠管理办法 （2023年12月6日经公司九届十次董事会审议修改， 提交公司2023年第三次临时股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为规范许继电气股份有限公司（以下简称"许继电 气"）对外捐赠行为，加强对外捐赠事项管理，更好地履行社会 责任，有效提升企业形象，维护出资人利益，根据《中华人民 共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国慈善法》、公司章 程等有关规定，结合许继电气实际，制定本办法。 第二条 本办法所称的对外捐赠是指企业自愿无偿将其有权 处分的合法财产（包括现金资产和实物资产等）按规定或要求 赠送给合法的受赠人的公益事业行为。 第三条 本办法适用于许继电气本部及所属各单位。 第二章 管理机构职责 第四条 许继电气办公室（党委办公室、董事会办公室）是 许继电气对外捐赠归口管理部门，主要职责： （一）负责对外捐赠统筹管理，指导所属各部门、各单位 捐赠管理工作； （二）负责制修订对外捐赠管理制度并组织贯彻执行； （三）负责审核汇总所属各部门、各单位上报的年度对外 捐赠计划，编制许继电气年度对外捐赠计划； 第六条 许继电气财务部门主要职责： （一）负责对外捐赠的预算、会计核算和税务管理 ...

许继集团有限公司拟转让 持有的哈尔滨电工仪表研究所有限公司100%股权项目 涉及中国电工仪器仪表质量监督检验中心 股东全部权益价值 资产评估说明 沃克森国际评报字（2023）第1990号 (共六册 第五册) 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 二〇二三年十一月十八日 许继集团有限公司拟转让哈尔滨电工仪表研究所有限公司 100%股权资产评估项目评估说明 -中国电工仪器仪表质量监督检验中心 目 录 | 第一部分 | 关于《资产评估说明》使用范围的声明 ... | | --- | --- | | 第二部分 | 企业关于进行资产评估有关事项的说明 | | 第三部分 | 资产评估说明 3 | | 第一章 | 评估对象和评估范围说明 | | ー、 | 评估对象与评估范围内容 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | こ、 | 实物资产的分布情况及特点 … | | 11 | 企业申报无形资产类型、数量、法律权属状况 . | | 四、 | 企业申报表外资产的类型、数量 ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2023-67 许继电气股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对公司已披露的财务 报表进行追溯调整，不会对公司以往各年度财务状况、经营成果和现金流量产生 影响。本次会计估计变更自2023年12月1日起执行。 2023年12月6日，公司召开2023年第八次审计委员会、九届十次董事会、九 届六次监事会，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。本次会计估计变更预 计增加公司2023年度折旧费用约10.69万元，预计减少公司2023年末总资产及净 资产约10.69万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次会 计估计变更无须提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、会计估计变更概述 （一）会计估计变更原因 根据《企业会计准则第4号——固定资产》第十九条，"企业至少应当于每 年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿 命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿 ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2023-62 许继电气股份有限公司 九届十次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）九届十次董事会会议于2023 年12月1日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下， 于2023年12月6日以现场会议结合视频方式召开。应参加表决的董事8人，实际参 加表决的董事8人，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，符合《公司 法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于增补第九届董 事会非独立董事候选人的议案》； 鉴于公司原董事会成员钟建英女士提出辞职申请，根据《公司法》《公司章 程》等相关规定，经公司控股股东中国电气装备集团有限公司推荐并经公司董事 会提名委员会审查，公司董事会同意提名张友鹏先生为公司第九届董事会非独立 董事候选人，任期至本届董事会届满，增补后的公司董事会成员仍为9人。董事 会中兼任公司高级管理人员以及 ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2023-65 许继电气股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2024 年度，因日常经营业务需要，许继电气股份有限公司（以下简称"公 司"）与中国电气装备集团有限公司及其所属企业、许继集团有限公司及其所 属企业等关联方发生关联交易预计金额为 64.68 亿元，2023 年 1-11 月，公司 与所披露关联人的日常关联交易实际发生金额为 313,439.23 万元。 公司独立董事召开专门会议审议通过该事项并发表了独立意见。 2023 年 12 月 6 日，公司九届十次董事会审议通过了《关于预计 2024 年度 日常关联交易的议案》，审议结果为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事孙继 强先生、史洪杰先生、张帆先生、余明星先生为关联董事回避表决。 关于预计 2024 年度日常关联交易事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股 东大会审议。 | 关联交 易类别 | 关联方 | 关联交易 定价原则 ...

许继电气股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为许继电气股 份有限公司的独立董事，召开独立董事专门会议，基于独立判断的立场，对如下 事项发表独立意见： 一、关于调整 2023 年度日常关联交易预计的独立意见 三、关于以自有资金收购哈尔滨电工仪表研究所有限公司 100%股权暨关联 交易的独立意见 经认真审阅公司提供的以自有资金收购哈尔滨电工仪表研究所有限公司 100%股权暨关联交易的相关材料，我们认为：本次交易有利于进一步提升公司智 能用电领域行业影响、国内国际标准制定、市场开拓等核心竞争力，充分发挥协 同优势，增进大客户黏性，进一步提升公司盈利水平，交易是必要的。交易对方 许继集团有限公司对本次交易出具了相应的业绩承诺。本次交易遵循了一般商业 条款，交易价格依据独立的第三方评估机构沃克森（北京）国际资产评估有限公 司出具的评估报告的评估结果，定价公允，交易内容合法有效，不存在损害公司 及中小股东权益的情况，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。我 们同意公司以自有资金收 ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2023-66 许继电气股份有限公司 关于以自有资金收购哈尔滨电工仪表研究所有限公司100% 股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.为进一步提升许继电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 智能用电领域行业影响、国内国际标准制定、市场开拓等核心竞争力，充分发挥 协同优势，增进大客户黏性，公司拟以自有资金收购许继集团有限公司（以下简 称"许继集团"）持有的哈尔滨电工仪表研究所有限公司（以下简称"哈表所" 或"标的公司"）100%股权（以下简称"本次交易"）。 2.本次交易以第三方评估机构出具的评估报告作为定价依据，本次评估以资 产基础法评估结果作为最终评估结论，哈表所100%股权评估值为44,049.46万元， 与哈表所母公司所有者权益11,638.06万元比较，增值率为278.49%；与哈表所合 并口径所有者权益17,695.53万元比较，增值率为148.93%；本次交易价格为 44,049.46万元。 4.本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。本 ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2023-68 许继电气股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）九届十次董事会审议通过了《关 于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议基本事项如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 4. 会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 22 日 15:10 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15-15:00 的任意时间。 5. 会议的召开方式：本次股东 ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2023-61 许继电气股份有限公司 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事钟建英女 士提交的书面辞职报告，因工作变动，钟建英女士提出辞去公司董事及董事会专 门委员会的相关职务。辞去以上职务后，钟建英女士不再担任公司任何职务。 截止本公告日，钟建英女士未持有公司股份。根据《公司法》及《公司章程》 的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职不会影响公司正常生 产经营和管理。公司将按照《公司法》《公司章程》等有关规定尽快完成增补董 事的相关事宜。 公司董事会对钟建英女士在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 许继电气股份有限公司董事会 2023 年 12 月 2 日 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

财务表现 - 前三季度营业收入106.64亿元，同比增长16.98% [2] - 归母净利润7.72亿元，同比增长19.11% [3] - 经营活动产生的现金流量净额14.69亿元，同比增长157.23% [3] 研发与费用 - 研发投入占比11% [2] - 费用率9.04%，同比下降1.31个百分点 [2][3] 海外业务 - 海外业务以特高压、配用电为核心，主要产品包括换流阀、智能电表等 [3] - 未来将在沙特、智利、泰国、孟加拉、尼日利亚等市场积极开拓 [3] 特高压项目 - 今年在四个特高压直流工程中中标，直流控保和换流阀等产品合计超过13亿元 [3] - 中标项目包括陇东—山东、宁夏—湖南、今上—湖北、哈密-重庆线路 [3] 海风柔直项目 - 在手订单包括三峡阳江青州海上风电换流阀及其附属设备，后续将根据工程进度确认收入 [3] 毛利率变化 - 第三季度毛利率低于第二季度，主要受产品结构影响，智能变配电系统业务板块的PCS等低毛利率产品收入占比提升 [3] - 直流输电系统业务板块，第三季度确认收入的葛南换流站改造项目毛利率低于第二季度确认的特高压项目 [3] 储能业务 - 储能相关产品主要包括PCS等，前三季度收入增长较快，在手订单充足 [3] - 在巩固拓展大储业务基础上，向工商业储能等方向拓展 [3]