许继电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （申香华） 作为许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求， 认真履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使权利， 积极出席相关会议，认真审议各项议案并提出建设性建议， 维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1.基本情况 申香华女士，1969年6月生，民建会员，会计学博士， 中国注册会计师。中国会计学会会员，河南省教育厅学术技 术带头人。曾荣获省级奖项二等奖、三等奖及厅局级奖项一 等奖等5项、河南财经政法大学相关奖项5项。曾任河南财经 政法大学会计学院财务会计教研室主任、会计学理论与应用 研究所所长、会计学院副院长，河南大乘置业有限公司财务 顾问，河南同邦置业有限公司财务顾问，河南豫能控股股份 有限公司独立董事，河南枫华种业股份有限公司独立董事。 现任河南财经政法大学国际教育学院院长、教授、硕士生导 师、外校合作博士 ...

2023年，董事会审计委员会组织召开8次会议，审议通 过财务会计报告、会计师审计工作的总结报告、内部审计工 作报告、募集资金使用及存放情况的专项报告、重要事项的 检查报告、续聘会计师事务所、对外投资暨关联交易等事项； 董事会提名委员会组织召开3次会议，审议通过提名第九届 董事会董事候选人、提名总经理、提名其他高级管理人员等 事项；董事会战略委员会组织召开4次会议，审议通过公司 年度经营发展思路、ESG报告等事项；董事会薪酬与考核委 员会组织召开3次会议，审议通过公司2022年限制性股票激 励计划、经理层成员考核管理办法、2023年度公司高级管理 人员薪酬等事项。董事会专门委员会的作用得到充分发挥， 董事会的决策效率和科学性不断提高。 许继电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，公司董事会持续聚焦价值创造、深化变革创新， 持续完善公司治理，科学决策，坚决贯彻执行股东大会的各 项决议；各位董事认真履职、勤勉尽责，积极开展董事会各 项工作，有效地保障了公司和股东的合法权益。具体工作完 成情况报告如下： 一、2023 年度董事会履职情况 （一）董事会规范有效运作 1.董事会召开及决议情况 2023 ...

九届十四次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2024-04 许继电气股份有限公司 一、董事会会议召开情况 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）九届十四次董事会会议于2024 年3月29日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下， 于2024年4月9日以现场会议结合视频方式召开。应参加表决的董事8人，实际参 加表决的董事8人，其中董事长孙继强先生、董事史洪杰先生因公出差，分别委 托许涛先生、张友鹏先生代为表决，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2023年年度报告》及 其摘要； 公司《2023年年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会全体成员 审核同意，提交公司董事会审议。 公司《2023年年度报告》刊登于巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）， 公司《2023年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...

许继电气股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 2023 年，许继电气股份有限公司（以下简称"公司"） 聚焦"七条主线"，锐意进取、真抓实干、敢为敢创、奋力 攻坚，经营质效大幅提升，发展布局进一步优化、发展空间 进一步打开，开启了高质量发展的新篇章。公司 2023 年度 财务决算和 2024 年度财务预算情况如下： 一、2023 年度财务决算 1.2023 年度财务报告审计情况 本公司 2023 年度财务报告经信永中和会计师事务所(特 殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告，认 为：本公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 2.2023 年度资产、负债和所有者权益情况 2023 年末公司资产总额 219.03 亿元，较年初增长 12.91%，其中流动资产 178.29 亿元，非流动资产 40.74 亿 元；负债总额 102.10 亿元，所有者权益 116.93 亿元。 3.2023 年度收入、利润及主要财务指标情况 2023 ...

哈尔滨电工仪表研究所有限公司 过渡期损益情况专项审计报告 2023 年 09 月 01 日—2023 年 12 月 31 日 信会师报字[2024]第 ZG27987 号 哈尔滨电工仪表研究所有限公司 过渡期损益情况专项审计报告 （2023 年 09 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 过渡期损益情况专项审计报告 | 01-03 | | 二、 | 过渡期合并利润表 | 01-01 | | 三、 | 过渡期合并利润表附注 | 01-11 | 过渡期损益情况专项审计报告 信会师报字[2023]第 ZG27987 号 哈尔滨电工仪表研究所有限公司： 一、 审计意见 我们审计了哈尔滨电工仪表研究所有限公司（以下简称"哈表所"） 编制的 2023 年 09 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日过渡期合并利润表及 其附注（以下简称"过渡期合并利润表"）。 我们认为，后附的哈表所交割过渡期合并利润表在所有重大方面 按照附注三所述编制基础的规定编制，公允反映了哈表所 2023 年 09 月 01 日至 2023 年 ...

许继电气股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-4 | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 8 号宫华大厦 A 座 9 房 +86 (010) 6554 2288 ShineWing certified public accountants 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024ZZAA5F0418 许继电气股份有限公司 许继电气股份有限公司全体股东: 我们对后附的许继电气股份有限公司(以下简称"许继电气")关于募集资金2023年 度存放与使用情况的专项报告(以下简称"募集资金年度存放与使用情况专项报告")执 行了鉴证工作。 许继电气管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错 ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号:2024-07 许继电气股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运 作》及相关公告格式的规定，现将许继电气股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）募集资金 2023 年度存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2019]MTN731 号），接受公司中期票据注册金额 8 亿元。 2020 年 3 月 19 日，公司完成发行许继电气股份有限公司 2020 年度第一期 中期票据（债券简称："20 许继电气 MTN001"、债券代码："102000409"）， 募集资金人民币 3 亿元到账。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用本期中期票据募集资金补充流动资金 30,000.00 万元，剩余 0 万元。同期，公司本期中期票据 ...

许继电气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其 他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董 事会对公司 2023 年 12 月 31 日（内部评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 根据企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施 内部控制，评价其有效性，并如实披露内控评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能 为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 ...

公司业绩 - 公司2023-2025年预计营业总收入分别为170.76/192.79/223.51亿元，同比增长14%/13%/16%[2] - 公司2023-2025年预计归母净利润分别为9.06/11.04/15.60亿元，同比增长19%/22%/41%[2] - 公司2023-2025年对应PE估值分别为27.2x/22.3x/15.8x，予以“增持”评级[2] 公司财务状况 - 公司每股收益逐年增长，从0.71元增长至1.53元[1] - 公司每股净资产逐年增长，从9.24元增长至13.05元[1] - 公司P/E比率逐年下降，从34.0降至15.8[1] - 公司P/B比率稳定在2.6左右[1] - 公司EV/EBITDA逐年下降，从19.5降至9.7[1] 公司业务 - 公司主要业务包括电网建设、直流输电系统、充电桩和氢储[2] - 公司在特高压建设、柔直技术和智能电表领域具有竞争优势[2] - 公司在网内市场和网外市场均有积极拓展和布局[2] 公司发展历程 - 公司前身为许昌继电厂，通过30年产业全覆盖布局，成为电力设备行业老兵[6] - 公司成功实现股份制改革，逐步建立一次、二次设备的基本业务模式[9] - 公司由民营背景成功转为国家电网旗下控股子公司，实现国资的华丽转身[10] 公司产品 - 公司产品主要分为智能变配电系统、直流输电系统、智能中压供用电设备、智能电表、电动汽车智能充换电系统、EMS加工服务六大板块[8] 公司市场地位 - 公司在特高压直流换流阀市场份额中占据52%，在特高压直流控制保护系统市场份额中占据45%的份额[84] - 公司具有多项柔直项目中标经验，有望率先受益柔直技术渗透率提升[85] - 公司在海风柔直项目中已有中标经验，有望率先受益于海风柔直项目的发展[86]

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2024-03 许继电气股份有限公司 九届十三次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）九届十三次董事会会议于2024 年3月29日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下， 于2024年4月2日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事8人，实际参加表决的 董事8人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于制定<会计师事 务所选聘制度>的议案》； 为进一步规范公司选聘（含新聘、续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高 审计工作质量，根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，结合公司实际， 公司董事会制定《会计师事务所选聘制度》。 上述议案已经公司董事会审计委员会全体成员审核同意，提交公司董事会审 议。 公 司 《 会 计 师 事 务 所 选 聘 制 ...