独立董事履职 - 2024年召开3次股东大会，独立董事均列席参会[3] - 独立董事应参加董事会等各类会议均无委托和缺席情况[4][6][9] - 2024年度累计现场工作时间达15个工作日[11] 公司决策 - 2024年续聘信永中和会计师事务所为审计机构[18] - 审议通过增补非独立董事候选人[19] - 核算董事、高管年度薪酬[21] 激励计划调整 - 2024年审议通过回购注销部分2022年限制性股票激励计划股票及调整回购价格议案[22] - 因人员变动回购注销限制性股票135,000股[22]

人员情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[1] - 项目合伙人胡松林近三年签署和复核上市公司超3家，签字注册会计师王变平为2家，项目质量复核合伙人唐其勇为3家[3] 合规情况 - 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业违规受罚情况[4] - 信永中和及相关从业人员不存在违反独立性要求的情形[5] 审计工作 - 2024年年度审计就重大会计审计事项及时咨询并解决问题[6] - 2024年年度审计就公司重大会计审计事项达成一致意见，无意见分歧[8] - 实施完善的项目质量复核程序，包括内部、独立和专业技术复核[9] - 制定全面审计工作方案，围绕重点开展工作，2024年按时提交各项工作[13] 制度建设 - 制定系统性信息安全控制制度，有效管理敏感信息[14] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元，近三年除一案外无因执业担责情况[16]

应收账款 - 许继集团2024年期初应收账款余额1301951093.64元，年度累计发生500184566.95元，偿还1009870729.59元，期末余额792264931.00元[4] - 许继国际工程2024年期初应收账款余额57360482.82元，年度累计发生125724534.45元，偿还42054026.96元，期末余额141030990.31元[4] - 许昌许继电科储能2024年期初应收账款余额192723931.63元，年度累计发生92005055.06元，偿还174359889.87元，期末余额110369096.82元[4] - 河北雄安许继电科综合能源2024年期初应收账款余额33036821.00元，年度累计发生74560025.40元，偿还39454362.96元，期末余额68142483.44元[4] - 山东电工时代能源2024年期初应收账款余额31924689.68元，年度累计发生103335858.88元，偿还79071581.00元，期末余额56188967.56元[4] - 许昌许继风电2024年期初应收账款余额31285412.11元，年度累计发生23116094.24元，偿还11801728.45元，期末余额42599777.90元[4] - 中国电气装备及其所属企业2024年期初应收账款余额105578553.87元，年度累计发生208575438.99元，偿还192885031.72元，期末余额121268961.14元[6] 应收票据 - 许继集团2024年期初应收票据余额200000000.00元，年度累计发生216213696.15元，偿还216213696.15元，期末余额200000000.00元[6] 应收款项（融资） - 许继集团2024年期初应收款项（融资）余额306269689.26元，偿还237789522.84元，期末余额68480166.42元[6] - 许继国际工程2024年应收款项（融资）年度累计发生11740960.28元，偿还11740960.28元[6] 其他应收款 - 中国电气装备及其所属企业应收款项18662059.62元，较前期16374527.87元增长[7] - 福州天宇电气其他应收款16348546.46元，前期为5852490.49元[8] - 许继集团其他应收款65262.00元，前期为11907979.79元[9] - 许昌许继风电其他应收款2885624.20元，前期为1309966.92元[9] - 中国电气装备及其所属企业其他应收款3242860.83元，前期为8985698.31元[10] - 中国电气装备及其所属企业其他应收款161678.00元[13] 预付账款 - 河北雄安许继电科综合能源预付账款2647550.82元，前期为26431198.83元[7] - 国联智慧能源交通预付账款1697500.00元[13] 合同资产 - 许继集团合同资产1973638.56元[10] - 河北雄安许继电科综合能源合同资产843000.00元[10] - 许昌许继风电合同资产335000.00元[10] - 河南许继供应链合同资产330000.00元[10] - 许继国际工程合同资产277880.00元[11] - 福州许继电气合同资产105000.00元[11] - 河南许继低碳科技园合同资产80000.00元[11] - 中国电气装备及其所属企业合同资产分别为21328779.77、4639126.81、10872663.97、15095242.61元[11] 其他非流动资产 - 许继集团其他非流动资产14269234.04元[11] - 中国电气装备及其所属企业其他非流动资产分别为14963228.79、24002335.28、10402612.84、28562951.23元[12] 其他 - 国联智慧能源交通应收账款4860132.98元[13] - 总计金额分别为2470526389.76、1920539531.45、2435366000.91、1955699920.30元[13]

会计政策变更 - 2025年4月9日董事会、监事会审议通过会计政策变更议案[3] - 变更后执行《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》[6] - 变更对财务状况等无重大影响，不追溯调整[7] 相关文件 - 备查文件为九届二十七次董事会和九届十五次监事会决议[10] - 公告日期为2025年4月11日[11]

绿色发展 - 16款产品完成第三方碳足迹认证审核[11] - 多家子公司入选国家级、省级绿色工厂及“零碳”工厂名单[11][26][27] - 2024年珠海华冠预制舱开关站项目年综合减少用电量4381千瓦时，年等效减少二氧化碳排放约4.4吨[57] - 2023 - 2024年温室气体排放总量从2.50万吨二氧化碳当量增至2.90万吨，排放强度从0.02吨二氧化碳当量/万元降至0.01吨二氧化碳当量/万元[66] - 截至2024年底，公司环境管理体系审核符合ISO 14001:2015要求并获认证证书[182] 产品与技术 - 两项产品入选国家能源局首台套重大装备名录[13] - 自主研制IGBT型智慧制氢电源，实现首台套应用[13][55] - 研制XRCA - 800±800kV环保气体直流电压分压器，温室效应系数为0[13] - 2024年新增授权专利386个，同比增加10.84%，其中发明专利304个[76] - 2024年形成行业鉴定成果34项，30项达到国际领先水平[77][78] - 多项产品入选国家和河南省首台套名录[81] - 许继电气“可控自恢复消能装置”入选首台（套）重大技术装备清单并示范应用[90] - 许继电气PAC - 891自主可控新能源场站安全稳定控制装置2024年1月成功挂网试运行[98] - 许继电气大容量高可靠性70Mvar高压链式SVG顺利通过试验认证[99] - 西安许继联合研制出GBL232 - 215簇控式液冷储能变流器[178] 公司架构与管理 - 公司有电气本部11个部门、分支机构和分公司17个、全资子公司14个、控股子公司7个[25] - 监事会由3名监事组成，公司管理层由6名高管组成[139][140] - 2024年公司召开股东大会3次，董事会13次，监事会7次[142][146] 荣誉与合作 - 许继电气参与项目获2023年度国家技术发明奖二等奖[28] - 许继电气7月获2024年河南省质量标杆等称号[29] - 许继电气11月获第24届中国电气工业100强等多项荣誉[31] - 许继电气蝉联彭博BNEF Tier1一级储能厂商榜单[33] - 许继电气入围“央企ESG·先锋100指数”[45] - 许继电气获评ESG“A+”等级[46] - 许继电气获央国企最具价值引领奖等多项ESG相关奖项[46] - 2024年获省部级以上奖励45项[79] - 2024年获批2项工信部重大专项和5项国家重大专项，荣获国家技术发明二等奖[84] - 2024年变压器公司等认定为专精特新“小巨人”企业[89] - 2024年协办第六届能源互联网装备技术发展大会[105] - 2024年与华润电力、中兴通讯签署战略合作协议[109][110] 战略与规划 - 建立董事会—战略委员会—ESG执行小组三层治理架构[36] - 2024年首次开展双重重要性评估[38] - 成立碳达峰、碳中和领导小组并建立三级管理架构[48] - 制定双碳行动方案应对气候变化[50] - 推动电力装备智能化、低碳化作为气候战略首要任务[53] - 围绕“双碳”和新型电力系统建设构建源网荷储联动产业体系[54] - 设立氢源技术分公司，聚焦IGBT制氢电源等产品与方案[54] - 成立工业PLC、BMS、储能一体机等事业部[54] - 建立气候变化风险和机遇识别、评估等管理流程[58] 运营与合规 - 2024年组织集中学习9次、集体研讨5次[119] - 2024年开展党风廉政建设培训6次[130] - 2024年组织合规培训4次，培训时长25小时，参与443人次[148] - 审核重大决策88项、审查经济合同51656个、评审各类规章制度139项[150] - 对12家子分公司开展内控合规体系有效性监督评价[150] - 组织制定并发布16个重点领域83项禁止类风险清单[150] - 2024年公司未发生重大风险事件[151] 信息披露与分红 - 2024年完成信息披露文件108份[157][158] - 2024年回复互动易140余条，通过雪球等转发公司稿件近500篇次[161] - 2024年分红金额5.76亿元，现金分红金额占归母净利润比例超30%[162][163][165] 项目供货 - 为180兆瓦东山杏陈海上光伏电站项目提供20兆法水冷集装箱式SVG[170] - 负责阿里地区独立构网型储能保供项目110千伏升压站[173] - 电源公司供货的中石油茂名分公司高州板桥加油站充电桩调试完成[176] 环保措施 - 建立污染物排放管理机制，推动排放物减量、回收与二次利用[187] - 废水100%达标排放，涉VOCs废气净化效率达95%以上，废气100%达标排放[189] - 焊接打磨粉尘针对0.3μm及以上颗粒物过滤效率达到99.9%[189] - 危险废物100%合规处置率[189] - 产品包装由屏柜改为立式，材料换为纸质可降解包材[196] - 许继仪表公司在全国建立多个废旧电力计量资产分拣基地[197]

业务计划 - 公司拟开展货币类衍生业务锁定目标利润，管理汇率风险[1] - 2025年度拟开展业务额度为961万美元及397万新加坡元[3] 业务选择 - 公司选择远期结售汇业务管理汇率风险[2] 资金来源 - 公司开展业务资金来源为自有资金[4] 风险管控 - 公司制定制度明确职责权限，选大型机构合作[6][7] - 落实前中后台分离，完善监管体系并定期报送报告[8][9]

业务额度 - 2025年度拟开展货币类衍生业务额度为961万美元及397万新加坡元[2][3] 业务目的与方式 - 开展目的是提高汇率风险控制能力和管理水平，降低汇率风险[2][3] - 交易方式选择远期结售汇业务[3] 资金与审批 - 资金来源为公司自有资金[5] - 需经2025年第一次独立董事专门会议等审议[2][6] 风险与管理 - 业务存在市场、信用等风险[7] - 建立相关管理制度明确职责权限[8] 合作与报告 - 选择大型金融机构合作[9] - 按时间报送业务执行报告[10]

市场扩张和并购 - 公司于2023年12月收购哈表所100%股权，交易价44049.46万元[4] 业绩总结 - 2024 - 2026年度哈表所各年扣非后净利润承诺不低于1944万、1975万、1990万元[5] - 2024年哈表所扣非后净利润承诺1944万元，实际2458.13万元，完成率126.45%[7] 其他新策略 - 当期补偿金额有计算公式[6]

业绩总结 - 2025年4月9日公司审议通过计提资产减值准备议案[2] - 2024年末计提信用减值损失 -14124.10万元，资产减值损失 -5943.91万元[2] - 本次计提减值损失 -20068.01万元，减少2024年度利润20068.01万元[7] 数据详情 - 2024年末应收票据等多项资产原值、累计及本期计提减值准备金额[3][4][5][6]

报告披露 - 公司于2025年4月11日披露《2024年年度报告》全文及其摘要、《2025年第一季度报告》[1] 业绩说明会 - 公司将于2025年4月17日15:00 - 16:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[1] - 业绩说明会通过深圳证券交易所“互动易”平台采用网络远程方式举行[1] - 出席业绩说明会人员有董事长李俊涛等[1] - 公司提前向投资者公开征集业绩说明会问题，投资者可在“互动易”平台提问[2]