山东胜利股份有限公司 章 程 （经公司2025年第一次临时股东大会审议通过） 2025年10月24日 | | | | 第一章 | 总 | 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | 5 | | 第三章 | 股 | 份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 | | 8 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | | 9 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | | 12 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | | 13 | | 第四节 | | 股东会的召集 | | 16 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | | 17 | | 第六节 | | 股东会的召开 | | 19 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | | 22 | | 第五章 | | 董事和董事会 | | 27 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | | 27 | | 第二节 | | ...

山东胜利股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 因山东胜利股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"上市公司"） 治理结构调整原因，公司董事、副总裁廉博迅先生今日书面申请辞去公司第 十一届董事会董事职务，辞去董事职务后，廉博迅先生仍继续担任公司副总 裁职务。 证券代码：000407 证券简称：胜利股份 公告编号：2025-028 号 2025年10月24日 附件：范玲女士简历 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》 等有关规定，廉博迅先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数。 廉博迅先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其董事职务原定任期至第 十一届董事会届满之日止。 截至本公告披露日，廉博迅先生未持有本公司股份，不存在应履行而未 履行的承诺事项。 二、职工代表董事选举情况 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于202 ...

1.会议召开情况 （1）召开时间 现场会议时间：2025年10月24日（星期五）14:30。 证券代码：000407 证券简称：胜利股份 公告编号：2025-027 号 山东胜利股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决提案的情形。 2.本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 网络投票时间：2025年10月24日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月 24日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月24日9:15，结束时 间为2025年10月24日15:00。 （2）现场会议地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼 B座3302公司会议室。 （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （4）召集人：公司董事会。 1 （5）主持人：因公司董事长、副董事长公务安排，无法出 ...

山东坤宁律师事务所 法律意见书 山东坤宁律师事务所 关于山东胜利股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 公司于 2025 年 9 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《山 东胜利股份有限公司董事会关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告 编号：2025-026 号），经审查核实，公司发出本次股东大会公告的时间、方式和公告 内容均符合《公司法》《规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由公司十一届五 1 山东坤宁律师事务所 法律意见书 次董事会会议（临时）决定召开，因公司董事长、副董事长公务安排，无法出席和主持 本次股东大会，经公司董事会半数以上董事推举，会议由公司董事、总裁王伟先生主持。 召开的实际时间、地点和会议内容与公告内容一致。 致：山东胜利股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 及中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（简称《规则》）等法律、法规和 规范性文件的规定，山东坤宁律师事务所（以下简称"本所"）接受山东胜利股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派李静 ...

公司公告核心观点 - 公司发布公告称无逾期担保事项 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年9月29日以通讯表决方式召开十一届五次董事会临时会议 [1] - 会议审议《关于修订公司有关治理制度的议案》等文件 [1] 财务结构分析 - 2025年1至6月营业收入构成中天然气及增值业务占比76.33% [1] - 同期其他塑料制造业收入占比23.67% [1] 市场表现 - 公司当前收盘价为3.51元 [1] - 截至发稿时点公司市值为31亿元 [1]

互保信息 - 公司拟与平通市政等继续融资互保，互保额度从8000万元下调至4500万元[3] 合作方财务数据 - 截至2024年和2025年7月31日，展示平通市政、梵腾贸易、胜地景观资产、负债等数据[6][9][12] 担保额度 - 全部实施累计担保额度270500万元，占比降2.06个百分点[13] - 公司及子公司对外和为子公司担保实际金额及占比[14]

公司股份 - 公司已发行股份数为8亿8008万4656股[11][60] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[11][60] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%，所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[12][67] 公司章程修订 - 《公司章程》统一删除“监事会”“监事”，其职权由董事会审计委员会承接行使[9] - 《公司章程》将“股东大会”表述改为“股东会”，“或”调整为“或者”[9] - 《公司章程》第一条增加“职工”表述[10] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[84][184][185] - 出现特定情形，公司需在2个月内召开临时股东会[185] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[21][92][187] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，副董事长1人[31][122] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事；临时会议提前3日通知[33][125][126][128] - 董事会有权决定公司总资产30%以下的投资和资产处置权，超过则需报股东会批准[124] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[41][42][156] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[42][153] - 公司发展阶段不同，现金分红在本次利润分配中所占比例不同[153] 审计与财务报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送并披露季度报告[41] - 公司实行内部审计制度，该制度经董事会批准后实施并对外披露[43][161] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，审计费用也由股东会决定[43][164] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[44][169] - 公司合并、分立、减资需在规定时间内通知债权人并公告[44][169][170] - 债权人在规定时间内可要求公司清偿债务或提供担保[44][169][170]

担保额度相关 - 公司拟为8家子公司提供担保额度，分别为13000万元等不同金额[2] - 担保期限至2025年第一次临时股东大会通过之日起五年[2] - 股东大会审议通过的担保额度可调剂，累计调剂总额不超预计担保总额度的50%[2] - 获调剂方单笔调剂金额不超公司最近一期经审计净资产的10%[2] - 调剂时资产负债率超70%的担保对象，仅能从资产负债率超70%的担保对象处获额度[2] - 公司担保额度合计调整前为26.8亿元，调整后为26.6亿元，占比98.38%[7] - 本次董事会审议担保额度如全部实施，累计担保额度270500万元，占比91.45%，较前次下降2.06个百分点[24] 子公司财务数据 - 霸州市胜利顺达燃气2024年底资产负债率60.17%，调整后担保额度13000万元，占比4.39%[5] - 山东胜利进出口2024年底资产负债率90.77%，调整后担保额度45000万元，占比15.21%[5] - 山东胜利润昊能源供应链2024年底资产负债率38.54%，调整后担保额度8000万元，占比2.7%[6] - 钦州胜利天然气利用2024年底资产负债率76.99%，调整后担保额度20000万元，占比6.76%[6] - 温州胜利港耀天然气2024年底资产负债率49.93%，调整后担保额度12000万元，占比4.06%[6] - 濮阳县博远天然气2024年底资产负债率50.87%，调整后担保额度2000万元，占比0.68%[6] 子公司业绩情况 - 霸州市胜利顺达燃气2024年底营收6.63亿元，净利润4678.39万元[8] - 霸州市胜利顺达燃气2025年7月营收3.93亿元，净利润2419.09万元[9] - 山东胜利进出口2024年底营收8.32亿元，净利润281.42万元[10] - 山东胜利进出口2025年7月营收5.16亿元，净利润160.98万元[10] - 彭泽县天然气2024年底营收8797.39万元，净利润1095.30万元[12] - 彭泽县天然气2025年7月营收5683.74万元，净利润634.41万元[13] - 濮阳市博源天然气2024年底营收2.38亿元，净利润1099.57万元[14] - 山东胜利润昊能源供应链2025年7月营收5036.43万元，净利润345.12万元[17] - 钦州胜利天然气利用2024年底营收12242.07万元，净利润1951.37万元[19] - 钦州胜利天然气利用2025年7月营收7857.99万元，净利润1002.50万元[19] - 温州胜利港耀天然气2024年底营收20860.02万元，净利润1532.53万元[20] - 温州胜利港耀天然气2025年7月营收11828.66万元，净利润1254.68万元[21] - 濮阳县博远天然气2024年底营收13100.47万元，净利润 - 661.41万元[22] - 濮阳县博远天然气2025年7月营收5720.41万元，净利润368.87万元[23] 其他 - 公司及子公司对外担保（不含对控股子公司担保）实际发生金额4485万元，占比1.52%[24] - 公司及子公司为其他子公司提供担保实际发生金额89720万元，占比30.33%[24] - 截至目前，公司无逾期担保事项[25]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年10月24日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年10月17日[3] - 会议登记时间为2025年10月21日9:00 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年10月24日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][11] - 普通股投票代码为"360407"，简称为"胜利投票"[11] 提案信息 - 提案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 提案包括修订《公司章程》及其附件、为子公司提供担保额度等[4][5]