山东胜利股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：000407 证券简称：胜利股份 公告编号：2025-030 号 山东胜利股份有限公司 2025 年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 一、主要财务数据 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 （一）主要会计数据和财务指标 □是 否 | 项 | 目 | 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减（%） | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | | 883,978,392.01 | | -12.50 | ...

胜利股份公告，第三季度营收为8.84亿元，同比下降12.50%；净利润为3163.51万元，同比增长 14.35%。前三季度营收为30.42亿元，同比下降5.07%；净利润为1.2亿元，同比增长9.43%。 ...

证券代码：000407 证券简称：胜利股份 公告编号：2025-031 号 山东胜利股份有限公司 关于公司 2025 年中期利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 山东胜利股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"胜利股份"） 于 2025 年 10 月 27 日召开十一届六次董事会会议（临时），会议审议通过 了《公司 2025 年中期利润分配预案》，本次利润分配方案尚需提交公司最 近一次股东会审议。 二、利润分配预案的基本情况 1.本次利润分配预案 根据公司 2025 年半年度财务数据（未经审计），2025 年半年度公司实 现 归 属于 上 市 公 司 股东 的 净 利 润 88,442,642.31 元 ， 母公 司 净 利 润 291,839,287.34 元；2025 年半年度末合并报表可供股东分配的利润 895,366,592.60 元，母公司未分配利润 880,720,857.05 元。 为回报股东，提高分红频次，根据《公司章程》等相关规定，公司拟进 行中期利润分配，分配预案如下：以公司 2025 年 6 ...

南财智讯10月24日电，胜利股份公告，因公司治理结构调整，董事兼副总裁廉博迅先生提出辞职，辞职 后将继续担任副总裁职务。根据相关法律法规，廉博迅先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最 低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。同时，公司召开职工代表大会选举范玲女士为新任职工 代表董事，任期至第十一届董事会届满。 ...

山东胜利股份有限公司 股东会议事规则 （经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股东会规则》和《山东胜利股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开， 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3（即 6 人）时； （二）公司未弥 ...

山东胜利股份有限公司 董事会议事规则 （经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理，保证董事会依法行使职权，规范董事会工作 程序和权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》等法 律、法规和《山东胜利股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定本规则。 第二章 董 事 第三条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除 其职务。董事任期 3 年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期 届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由 职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 董事会成员中应当有公司职工代表 1 人。董事会中的职工代表由公司职 工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东 会审议。 1 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规、《公司章程 ...

山东胜利股份有限公司 章 程 （经公司2025年第一次临时股东大会审议通过） 2025年10月24日 | | | | 第一章 | 总 | 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | 5 | | 第三章 | 股 | 份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 | | 8 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | | 9 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | | 12 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | | 13 | | 第四节 | | 股东会的召集 | | 16 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | | 17 | | 第六节 | | 股东会的召开 | | 19 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | | 22 | | 第五章 | | 董事和董事会 | | 27 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | | 27 | | 第二节 | | ...

山东胜利股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 因山东胜利股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"上市公司"） 治理结构调整原因，公司董事、副总裁廉博迅先生今日书面申请辞去公司第 十一届董事会董事职务，辞去董事职务后，廉博迅先生仍继续担任公司副总 裁职务。 证券代码：000407 证券简称：胜利股份 公告编号：2025-028 号 2025年10月24日 附件：范玲女士简历 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》 等有关规定，廉博迅先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数。 廉博迅先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其董事职务原定任期至第 十一届董事会届满之日止。 截至本公告披露日，廉博迅先生未持有本公司股份，不存在应履行而未 履行的承诺事项。 二、职工代表董事选举情况 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于202 ...

1.会议召开情况 （1）召开时间 现场会议时间：2025年10月24日（星期五）14:30。 证券代码：000407 证券简称：胜利股份 公告编号：2025-027 号 山东胜利股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决提案的情形。 2.本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 网络投票时间：2025年10月24日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月 24日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月24日9:15，结束时 间为2025年10月24日15:00。 （2）现场会议地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼 B座3302公司会议室。 （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （4）召集人：公司董事会。 1 （5）主持人：因公司董事长、副董事长公务安排，无法出 ...

山东坤宁律师事务所 法律意见书 山东坤宁律师事务所 关于山东胜利股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 公司于 2025 年 9 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《山 东胜利股份有限公司董事会关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告 编号：2025-026 号），经审查核实，公司发出本次股东大会公告的时间、方式和公告 内容均符合《公司法》《规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由公司十一届五 1 山东坤宁律师事务所 法律意见书 次董事会会议（临时）决定召开，因公司董事长、副董事长公务安排，无法出席和主持 本次股东大会，经公司董事会半数以上董事推举，会议由公司董事、总裁王伟先生主持。 召开的实际时间、地点和会议内容与公告内容一致。 致：山东胜利股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 及中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（简称《规则》）等法律、法规和 规范性文件的规定，山东坤宁律师事务所（以下简称"本所"）接受山东胜利股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派李静 ...