业绩总结 - 2024年度营业收入扣除项目合计金额为60389.55万元[8] - 上年度营业收入扣除项目合计金额为68759.58万元[8] 其他 - 核查报告日期为2025年4月21日[6]

董事会相关 - 2024年独立董事出席6次董事会会议和2次股东大会，均投赞成票[4] - 2024年董事会各委员会按要求召开会议，独立董事均全勤出席[5] - 2024年5月24日提名第九届董事会候选人，经股东大会通过[11] 公司运营 - 2024年按时编制并披露多份定期报告，经审议通过[11] - 2024年4月8日审议关联交易等议案并变更会计政策[9][13] - 2024年6月14日聘任副总裁等人员并选聘审计机构[12] 财务相关 - 2024年度无关联方违规占用资金情况[10] - 拟向兴湘集团申请财务资助展期，集团提供担保[9] 独立董事 - 2024年现场工作约25天，公司按月报送经营简报[7][8] - 2024年忠实履职，2025年提升履职能力[14]

公司治理 - 2024 年独立董事出席 6 次董事会和 2 次股东大会，仅对三季报投反对票[5] - 2024 年各委员会会议召开及独立董事出席情况[7] - 2024 年独立董事现场工作约 23 天[9] 公司决策 - 2024 年 4 月 8 日、6 月 14 日审议通过关联交易议案[10] - 2024 年 6 月 14 日聘任 3 位副总裁等人员[12] - 2024 年 6 月 14 日同意选聘审计机构[12] - 2024 年 4 月 8 日通过会计政策变更等议案[13] 公司规范 - 2024 年无关联方违规占用资金情况[11] - 2024 年按时披露 4 份定期报告[11] - 2024 年内部控制制度合规[13][14] 未来展望 - 2025 年独立董事将提升履职能力提建议[15] 人事提名 - 提名第九届董事会非独立董事和独立董事候选人[12]

公司治理 - 2024年独立董事出席3次董事会会议、3次审计委员会会议等[5][6] - 2024年5月24日提名第九届董事会候选人[11] - 2024年召开董事会会议和股东大会审议多项议案[9][10] 合规运营 - 2024年无关联方违规占用资金情况[10] - 按时编制并披露年报和一季报[11] - 2024年度内部控制制度符合要求[12] 会计政策 - 2024年4月8日审议通过会计政策变更议案[12] - 变更符合准则规定，不影响实际盈利能力[12]

2024年独立董事履职情况 - 出席6次董事会会议和2次股东大会，均投赞成票[4] - 各专门委员会会议应出席均实际出席[5] - 现场工作时间约30天[8] 2024年公司会议与决策 - 4月8日审议通过日常关联交易预计等议案[9] - 5月24日提名第九届董事会候选人[11] - 6月14日聘任高管并通过选聘审计机构议案[11][12] 2024年公司运营情况 - 不存在关联方违规占用资金情况[10] - 按时编制披露定期报告[10] - 内部控制制度符合要求[13] 未来展望 - 2025年独立董事将提升履职能力提建议[14]

华天酒店集团股份有限公司董事会 独立董事 2024 年度述职报告 （马召霞） 本人作为华天酒店集团股份有限公司（以下简称"华天酒店"或"公司"） 独立董事，报告期内严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，谨遵诚信、忠实、 勤勉的原则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及 义务，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现就本人 2024 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 1.个人工作履历、专业背景以及兼职情况 马召霞，女，1980 年 11 月出生，金融学学士。曾任民生银行济南分行办公 室行长室秘书，民生银行济南泉城路支行贵宾经理，民生银行济南高新支行厅堂 主管，青岛银行济南分行业务三部、青岛银行济南分行公司银行部副总经理，青 岛银行济南泺源支行、青岛银行济南科金支行行长。现任山东骏博轨道交通服务 有限公司副总裁，公司第八届、第九届董事会独立董事。 2.独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 附属企业任职，未直接或间接持有公司 ...

2024年情况 - 独立董事出席3次董事会会议和1次股东大会，均投赞成票[5] - 审计委员会召开6次，独立董事应出席3次且全出席[6] - 独立董事合计现场工作约13天[9] - 公司无关联方违规占用资金情况[10] - 聘任邱君等担任副总裁等职务[10] - 选聘中审众环为2024年度审计机构[11] 2025年建议 - 推动审计与薪酬委员会联动，构建考核体系[14] - 增设每季度线上交流会等投资者活动[14] - 结合酒店业趋势开展专项研究[14] - 独立董事参与专题培训更新知识[14]

独立董事评估 - 公司对独立董事赵宪武等6人独立性情况进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东担任除规定外职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合相关独立性要求[1] 董事会意见 - 董事会发布相关专项意见时间为2025年4月23日[2]

主要财务表现 - 2025年一季度基本每股收益为-0.0622元 同比下降35.22% [1] - 每股净资产1.46元 同比下降12.05% [1] - 每股未分配利润-1.11元 同比下降20.65% [1] - 营业收入1.19亿元 同比下降15% [1] - 净利润-0.63亿元 同比下降34.04% [1] - 净资产收益率-4.12% 同比下降48.74个百分点 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例58.52% 较上期减少188.31万股 [2] - 湖南旅游发展投资集团持股33090.89万股 占比32.48% 持股未变 [3] - 湖南华信恒源持股23150万股 占比22.72% 持股未变 [3] - 富国中证旅游主题ETF增持234.82万股至783.02万股 [3] - 深圳昭阳投资减持142.45万股至295.69万股 [3] - 杨子辉、金元顺安元启混合、广发鑫享混合A新进前十大股东 [3] - 吕强、林璐、摩根士丹利国际退出前十大股东 [3] 分红政策 - 本次报告期不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本 [4]

财务表现 - 2025年第一季度营收1.19亿元 同比下降14.71% [1] - 净亏损6338.83万元 较去年同期4686.29万元扩大亏损 [1] - 亏损同比扩大35.28% [1]