证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-020 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、交易情况概述 为满足山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司生产经营需要， 进一步降低原材料的运输成本，公司及子公司预计 2024 年度与关联方潍坊港区木片码头有 限公司（以下简称"潍坊木片码头"）发生日常关联交易总金额不超过人民币 11,000.00 万 元，具体情况如下： 单位：万元 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定 | 2024 年度 | 截至 | 2024 年 月 | 2 | 2023年实际发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 价原则 | 预计金额 | 29 | 日已发生金额 | | 金额 | | 潍坊木片码头 | 港杂费 | 市场价格 | 11,000.00 | | 1,882.80 | | 7,8 ...

证券代码： 000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-013 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 28 日，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十 届董事会第八次会议及第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计 机构的议案》，经董事会审计委员会提议，拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"致同"）为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构。此项议案尚 需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息： ① 事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） ② 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） ③ 统一社会信用代码：91110105592343655N ④ 类型：特殊普通合伙企业 ⑤ 执行事务合伙人：李惠琦 ⑥ 主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街 22 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）为山东晨鸣纸业集团股份有 限公司（以下简称"公司"）2023 年度审计机构，根据《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关规定，公司对致同在 2023 年度的履职情况进行了评估，董事会审计委员会勤 勉尽责，积极发挥监督职责，现将公司对致同 2023 年度履职评估暨董事会审计委员会对致 同履行监督职责的情况汇报如下： （4）类型：特殊普通合伙企业 （5）执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 （6）主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 2、人员信息 截至 2023 年末，致同从业人员超过六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）致同会计师事务所基本情况 1、基本信息： （1）成立日期：1981 年 ...

上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 单位：万元 | | 武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | | 48,359.60 | 834.07 | 26,468.40 | 22,725.27 借款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 许昌晨鸣纸业股份有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 32.74 | | | 32.74 | 0.00 借款 | 非经营性往来 | | | 潍坊港区木片码头有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 7,172.22 | 383.25 | | | 7,555.47 借款 | 非经营性往来 | | | 寿光美特环保科技有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 1,829.12 | | 83.62 | 870.02 | 1,042.72 借款 | 非经营性往来 | | | 寿光美特环保科技有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 678.25 | 687.07 | | 1,365.32 | 0.00 货款 ...

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-009 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次会议通知于 2024 年 3 月 17 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2024 年 3 月 28 日以通讯方式召 开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下： 一、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站 （www.hkex.com.hk）的相关公告。 二、审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》 本议案表决结果：同意票 11 票 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 二〇二三年度独立董事述职报告（杨彪） 山东晨鸣纸业集团股份有限公司全体股东： 本人作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《公司章程》《独立董事管理办法》等的相关规定，忠实勤勉履行职责，积 极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的 合法权益。现将本人在 2023 年任职期间的履职情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，本人以通讯方式出席了公司 2023 年度召开的 12 次董事会会议、2022 年度股 东大会、3 次临时股东大会、1 次境内上市股份类别股东大会及 1 次境外上市股份类别股东大 会，历次会议均无缺席和委托其他董事出席会议的情况。 以上董事会及股东大会的召集召开均符合法定程序。本人运用自身的专业知识，认真审议 了各项议案，对提交董事会审议的所有议案均投出赞成票，无反对和弃权的情形，未发现有损 害公司股东特别是中小股东利益的情况。报告期内，公司对本人工作给予了大力支持， ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 3 月 28 日经第十届董事会第八次会议批准） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、公司股份上市地证券 交易所（包括但不限于香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）及深圳 证券交易所）的有关证券或股票上市规则（统称"上市规则"）及其他有关规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制定实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制及其他相 关事宜等。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履 行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审 ...

证券代码：000488 200488 证券简称： 晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-016 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于 2024 年度预计为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、担保基本情况 为了满足山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"晨鸣纸业"）及子 公司的生产经营资金需求和业务发展需要，保证子公司生产经营活动的顺利开展，2024 年 公司拟为公司合并报表范围内子公司提供的担保额度不超过人民币 407 亿元（其中，公司 对资产负债率 70%（含）以下的子公司提供担保的额度不超过人民币 325 亿元，对资产负 债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过人民币 82 亿元），合并报表范围内子公司拟 为其他子公司提供的担保额度不超过人民币 13 亿元。担保方式包括但不限于抵押担保、质 押担保、一般保证、连带责任保证等方式，预计情况如下： 担保方 被担保方 持股比例 被担保方最 近一期资产 负债率 截至目前 担保余额 （亿元） 本次新增担 保额度（亿 元） 担保额度占 上市公司最 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 营业收入扣除情况表 ： 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 公司 2023年度营业收入扣除情况表及说明 the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the final the final the final th 1-2 1-2 ant Thornton 载 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2024)第 371A004439 号 山东晨鸣纸业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称 "晨鸣纸业公司")2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及财务报表附注的基础上,对后附的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表及 ...

公司基本信息 - 公司股票代号为000488和200488，在深圳证券交易所和香港联合交易所上市[10] - 公司注册地址位于山东省寿光市圣城街595号，办公地址位于山东省寿光市农圣东街2199号[10] - 公司网址为http://www.chenmingpaper.com，电子邮箱为chenmmingpaper@163.com[10] 公司财务状况 - 公司2023年營業收入为26,608,570,228.20元，较2022年下降16.86%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-1,281,289,649.82元，较2022年下降776.89%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为4,389,949,308.82元，较2022年增长27.25%[11] - 公司2023年末总资产为79,487,052,953.58元，较2022年末下降5.71%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为16,692,175,196.53元，较2022年末下降12.54%[11] 公司主营业务 - 公司2023年機制紙產量478万吨，销量474万吨，实现营业收入266.09亿元，净利润-12.81亿元[56] - 機制紙是公司主要的營業收入來源，佔比達89.79%[57] - 公司主要产品包括白卡纸系列、複印紙系列、工業用紙系列、特種紙系列和生活紙系列[39] 公司发展战略 - 公司将进一步聚焦制浆造纸主业，加大非主业资产处置力度，提高资产使用效率，稳固供应链优势，研发新产品，开发新客户，科学管理运营成本，持续增强公司盈利能力[25] - 公司未来发展展望中，公司将坚持绿色、低碳、循环、可持续发展的总基调，力争在“十四五”期间实现利税过百亿，建成最具成长性的世界一流企业集团[95] - 公司将加强销售管理，搶抓市场增厚公司效益[98] - 公司将精进财务管理，多措并举压降负债规模[99] - 公司将优化采购管理，稳定供应实现降本增效[100] - 公司将重安全抓技改，护航生产保障提质增效[101] 公司治理结构 - 公司董事、監事、高級管理人員变动情况包括解聘和聘任[180][181] - 公司现任董事、監事、高級管理人員具有丰富的专业背景和工作经验[182][183][184][185][186][187][188][189] - 公司董事会、监事会、经营层及其他内部机构独立运作，与控股股东之间完全分开，不存在控股股东影响公司生产经营管理独立性的现象[175]