财务决策 - 公司2025年10月14日召开十二届四次董事会会议[1] - 拟向四家银行申请各5000万元综合授信，期限1年[1] - 董事会授权总经理签署授信文件[2] - 授信用于补充日常生产经营资金周转[3]

董事会决议 - 公司2025年10月14日召开会议，审议通过补选独立董事议案[2] - 拟补选申卫星为第十二届董事会独立董事候选人[2] 候选人信息 - 申卫星1970年生，法大博士，曾任清华法学院院长[4] - 无不得任职情形，未持股，与公司无关联[4]

公司基本信息变更 - 公司注册资本从984,176,136.00元修订为979,252,472.00元[3] - 公司股份总数从984,176,136股修订为979,252,472股[4] 股东与股权相关 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[5] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[7] 治理结构调整 - 撤销公司监事会及监事职务，由审计委员会行使监事会职权[2] - 公司高级管理人员新增总经理[3] 决策审议规定 - 股东会需审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 公司发生的交易，资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情况需提交股东会审议，涉及净利润绝对金额超500万元，其他超5000万元[10] - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%等财务资助事项需提交股东会审议[10] 董事与高管规定 - 董事不得利用职权收受贿赂或其他非法收入、侵占公司财产[16][17] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1至2人，设独立董事3人[19] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[26] - 公司法定公积金累计额为注册资本的50%以上时，可不再提取[26] 重大投资与交易 - 公司未来12个月内拟对外投资等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%且超过5000万元为重大投资计划[27] - 公司未来12个月内拟对外投资等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%为重大投资计划[28] 利润分配政策 - 公司最近3年以现金方式累计分配的利润应不少于最近3年年均可分配利润的30%，或累计现金分红金额不低于5000万[28] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达80%[28][29] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[35][36] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[36]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议10月30日15:00召开[2] - 网络投票时间为10月30日[2] - 股权登记日为2025年10月23日[3] 会议相关安排 - 2025年10月24日发布股东大会提示性公告[4] - 会议登记时间为10月24 - 28日工作时间[9] 投票信息 - 普通股投票代码为"360503"，简称为"国新投票"[15] - 深交所交易系统投票时间为10月30日多个时段[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月30日9:15 - 15:00[17] 审议事项 - 审议修订《公司章程》等议案及补选独立董事[5] 前期会议 - 2025年10月14日召开第十二届董事会第四次会议通过召开股东大会议案[2]

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-56 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事 会第四次会议于2025年10月9日发出会议通知，会议由董事长李永华先生召集并 主持，于2025年10月14日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8人， 实际出席董事8人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 一、关于向银行申请综合授信额度的议案 为满足公司日常经营和业务发展的需要，同意公司向兴业银行股份有限公 司北京中关村支行、中国光大银行股份有限公司北京阜成路支行、招商银行股 份有限公司北京分行、渤海银行股份有限公司北京分行分别申请综合授信人民 币5,000万元。授信期限均为1年。公司将根据资金需要逐笔申请提款，每次提 款的额度、利率、期限、用途等具体事宜以公司与银行签署的具体业务协议为 准。公司董事会授权总经理及总经理授权的人员在办理上述业务时代表公司签 署相关文件。 表决情况：8票赞成，0票反 ...

解禁总体情况 - 2023年10月9日共有11家上市公司限售股解禁 [1] - 解禁总市值约为243.03亿元 [1] 解禁公司及规模详情 - 国新健康(000503)解禁167.98万股股权激励限售流通股 [1] - 康缘药业(600557)解禁31.55万股股权激励限售流通股 [1] - 森特股份(603098)解禁27万股股权激励限售流通股 [1] - 三人行(605168)解禁16.53万股股权激励限售流通股 [1] - 海量数据(603138)解禁566.29万股股权激励限售流通股 [1] - 天益医疗(301097)解禁4060万股延长限售锁定期流通股 [1] - 铭利达(301268)解禁1.9亿股延长限售锁定期流通股 [1] - 恒宇信通(300965)解禁3510.45万股延长限售锁定期流通股 [1] - 普源精电(688337)解禁1.18亿股 [1] - 中复神鹰(688295)解禁2.98亿股 [1] - 长光华芯(688048)解禁7007万股 [1]

增持计划完成情况 - 控股股东中海恒实业发展有限公司及其一致行动人国新发展投资管理有限公司于2025年9月26日完成增持计划 [1] - 增持时间为2025年9月17日至2025年9月26日，通过集中竞价交易方式累计增持公司股份约948万股 [1] - 增持股份占公司总股本的0.97%，增持总金额约为人民币1亿元 [1] 公司基本财务与市场数据 - 公司2025年1至6月份营业收入全部来源于服务业，占比100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为100亿元 [1]

格隆汇9月29日丨国新健康(000503.SZ)公布，接到控股股东中海恒实业发展有限公司（简称"中海恒"） 及其一致行动人国新发展投资管理有限公司（简称"国新发展"）出具的《关于增持国新健康股份计划实 施完成的告知函》，中海恒和国新发展于2025年9月26日完成增持计划。截至本公告披露日，本次增持 计划已实施完毕。中海恒和国新发展自2025年9月17日至2025年9月26日通过深圳证券交易所系统以集中 竞价交易方式累计增持公司股份9,481,167股，占公司总股本的0.97%，增持总金额约为人民币 100,001,225.92元（不含交易费用）。 ...

增持计划完成情况 - 控股股东中海恒及其一致行动人国新发展于2025年9月26日完成增持计划 [1] - 增持计划期限自2025年4月8日起不超过6个月 [1] - 增持总金额约1.00亿元，达到拟增持金额1-2亿元的下限 [1] 增持具体细节 - 自9月17日至26日，通过集中竞价方式累计增持9,481,167股 [1] - 增持股数占总股本的0.97% [1] - 增持后，控股股东及其一致行动人合计持股比例从26.48%上升至27.44% [1] 增持目的与影响 - 增持目的是基于对公司发展信心及稳定股价 [1] - 增持资金为自有资金 [1] - 本次增持合规，未影响上市条件和实际控制权，且承诺在法定期限内不减持所持股份 [1]

增持计划完成概况 - 公司控股股东中海恒实业发展有限公司及其一致行动人国新发展投资管理有限公司已完成增持计划 [1] - 增持计划于2025年9月26日实施完毕 [1] 增持具体细节 - 增持期间为2025年9月17日至2025年9月26日 [1] - 通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份9,481,167股 [1] - 增持股份数量占公司总股本的0.97% [1] - 增持总金额约为人民币100,001,225.92元，不含交易费用 [1]