| | 46,253.66 | 56,738.05 | 25,457.13 | 77,534.58 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总计 | | | | | 注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 国新健康保障服务集团股份有限公司 2024 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | | | | | | 2024 年上半 | 20234 年 | 2024 年上 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | | 占用方与上市公 | 上市公司 | 2024 年期初 | 年占用累计发 | 上半年占 | 半年偿还 | 2024 年 6 | 占用形成 | | | | 资金占用方名称 | | | 占用资金余 | | 用资金的 | | 月末占用 | | 占用性质 | | 金占用 | | 司 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-62 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于签订办公场地租赁合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第十一届董事会第二十一次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权， 审议通过了《关于拟租赁办公场地的议案》，同意租赁北京首开首院运营管理有 限公司位于北京市东城区沙滩后街 22 号院 2 号楼、3 号楼的办公场地，用于公 司经营、办公。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于 拟租赁办公场地的公告》（公告编号：2023-75）。 二、交易对方基本情况 1、企业名称：北京首开首院运营管理有限公司 2、企业类型：其他有限责任公司 3、注册地址：北京市东城区沙滩后街 22 号 1 幢 2 层 4208 室 4、法定代表人：孙护军 5、注册资本：7,000 万元人民 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-61 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议并开立募集资金账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 23 日出具了《关于同意国新健康保 障服务集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1899 号），同意国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国 新健康"）向特定对象发行股票的注册申请。 公司本次向特定对象发行股票 80,413,268 股，发行价格为 9.88 元/股。根据 大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《国新健康保障服务集团股份有限公 司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（23-00006 号），截至 2023 年 11 月 17 日止，国新健康向特定对象实际发行 A 股股票 80,413,268 股，募集资金总额 为人民币 794,483,087.84 元，扣除发行费用（含税金额1）人民币 11,990,814.48 元，国新健康实际 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开的第十一届董事会第十八次会议和 2023 年 10 月 16 日召开的 2023 年第三 次临时股东大会，审议通过了《关于拟公开挂牌转让海南化纤、广东海虹股权的 议案》。公司将所持海南海虹化纤工业有限公司（以下简称"海南化纤"）18.96% 股权以公开挂牌方式转让，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日、2023 年 10 月 17 日、2023 年 11 月 3 日和 2024 年 7 月 18 日在《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-59 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于公开挂牌转让海南化纤股权的进展公告 二、交易进展情况 国新健康保障服务集团股份有限公司 董 事 会 二零二四年八月二日 截至本公告披露日，海南化纤 18.96%股权转让已完成工商变更手 ...

融资情况 - 2023年向特定对象发行股票80,413,268股，募资794,483,087.84元，净额782,492,273.36元[2] - 截至2024年7月21日，募集资金专户余额342,799,964.14元[4] 投资项目 - 募投项目总投资80,787.56万元，拟投入78,249.23万元[4] 资金使用 - 拟向全资子公司提供不超78,249.23万元无息借款用于募投项目[8][9] - 拟用不超9,176.45万元向国新有限用于医药行业数字化服务平台[8] - 拟用不超18,817.18万元向国新益康用于健康服务一体化建设项目[9] - 拟用不超5,826.00万元向国新有限用于商保数据服务平台项目[9] - 拟用不超4,178.74万元向国新有限用于营销网络升级建设项目[9] 公司治理 - 董事会、监事会通过变更部分募投项目实施主体及提供无息借款议案[13][14] - 保荐机构对相关事项无异议[16]

公司决策 - 2024年7月26日召开第十一届董事会第三十一次会议[1] - 拟变更公司法定代表人为总经理袁洪泉[1][2] - 变更部分募投项目实施主体[3] - 拟注销2个、新开立5个募集资金账户[5] - 向全资子公司提供无息借款用于募投项目[6][7] - 拟订《未来三年（2024年—2026年）股东回报规划》[8]

募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以实施募投项目 的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券""保荐人"）作为国新健 康保障服务集团股份有限公司（以下简称"国新健康""公司"）2022 年向特定对 象发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，对国新健康变更部 分募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以实施募投项目事项进行了核查， 具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会《关于同意国新健康保障服务集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1899号），同意公司向特定 对象发行股票的注册申请，公司本次向特定对象发行股票80,413,268股，发行价 格为9.88元/股。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《国新健康保障 服务集团股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（23-00006号）， 截至2023年11月17日止，国新健康向特定对象实际发行A股股票80,413,26 ...

分红政策 - 2024 - 2026年具备条件优先现金分红[2] - 净利润和累计利润为正可分配股利[8] - 符合条件原则上每年分红一次，可中期分红[9] - 满足条件现金分红不少于当年净利润10%[10] - 近三年累计现金分红不低于年均净利润30%或5000万[10][11] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[11] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[11] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[11] 审议流程 - 利润分配预案经全体董事过半数表决提交股东大会[14] - 股东大会审议方案须经出席股东表决权1/2以上通过[15]

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-57 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十一届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事 会第二十二次会议于2024年7月22日发出会议通知，会议由监事会主席周蔚女士 召集并主持，于2024年7月26日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实 际出席监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。 具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮 资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施主体 并向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-58）。 二、关于设立募集资金专户并授权签署募集资金三方监管协议的议案 由于公司部分募投项目的实施主体变更，为满足募集资金管理和使用的监 管要求，需对原募投主体开立的募集资 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-55 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、开户银行：恒丰银行股份有限公司北京分行营业部 2、账户名称：国新健康保障服务集团股份有限公司 3、账号：11050201100100000334 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规的相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金进行现金管 理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国新健康"） 于 2024 年 1 月 29 日召开第十一届董事会第二十四次会议和第十一届监事会第十 五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司（含募投项目实施主体国新健康保障服务有限公司、北京海协智康科技 发展有限公司两家全资子公司）使用最高不超过人民币 3.5 亿元 ...