会议时间 - 现场会议2024年12月23日15:00召开[2] - 网络投票2024年12月23日进行[2] - 股权登记日为2024年12月17日[3] - 登记时间2024年12月18 - 20日工作时间[7] 投票信息 - 议案1需三分之二以上表决权通过，其他需二分之一以上[2][5] - 深交所交易系统投票2024年12月23日9:15 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统2024年12月23日9:15 - 15:00[14] - 普通股投票代码"360503"，简称为"国新投票"[12] 会议其他信息 - 审议未来三年股东回报规划等议案[4] - 召集人为董事会，现场与网络投票结合[2] - 地点为北京市朝阳区西坝河西里甲18号会议室[4]

股东大会时间 - 现场会议2024年12月23日15:00召开[2] - 网络投票2024年12月23日进行[2] - 股权登记日为2024年12月17日[3] 其他安排 - 2024年12月18日发布提示性公告[4] - 登记时间为2024年12月18 - 20日工作时间[7] - 普通股投票代码"360503"，简称为"国新投票"[12] 投票时间 - 深交所交易系统2024年12月23日9:15 - 9:25等时段投票[13] - 深交所互联网投票系统2024年12月23日9:15 - 15:00投票[14] 议案通过条件 - 议案1需出席股东所持表决权三分之二以上通过[2][5] - 其他议案需出席股东所持表决权二分之一以上通过[2][5] 授权与会期 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[18] - 会期预计半天，股东费用自理[7]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由中兴华变更为中证天通[3] - 变更尚需股东大会审议通过后生效[10] 中证天通情况 - 2023年末合伙人51人，注会287人，签过证券审计报告注会76人[3] - 2023年收入总额45415.45万元，审计业务收入24357.35万元，证券业务收入4563.19万元[4] - 2023年上市公司审计客户15家，挂牌公司审计客户60家，收费分别为1956.00万元、934.50万元[4] - 职业风险基金上年度末数1203.41万元，职业保险累计赔偿限额20000.00万元[5] - 近三年受监督管理措施4次、自律监管措施1次，14名从业人员受相应措施[5][6] 审计报酬 - 中证天通2024年度审计服务报酬105万元，较2023年下降22.79%[7][8] 审议情况 - 第十一届董事会第三十四次会议8票同意聘任议案[10] 审计意见 - 中兴华对公司2023年度财报审计意见为标准无保留意见[9]

会议相关 - 公司第十一届董事会第三十四次会议于2024年12月5日召开，8位董事全出席[1] - 公司决定于12月23日召开2024年第二次临时股东大会[4] 议案审议 - 审议《内部审计管理办法》议案，8票赞成通过[1] 审计安排 - 拟聘任中证天通为2024年度审计服务会计师事务所，报酬105万[3] - 聘任及确定报酬议案8票赞成，需提交股东大会审议[3]

审计工作安排 - 选调人员每次参加审计工作原则不超1周[7] - 审计部实施审计前3个工作日送达通知书，特殊情况实施时送达[12] 报告与归档 - 审计部每季度至少向董事会或审计委员会报告一次工作情况和问题[13] - 审计部至少每年提交一次内部审计报告[13] - 内部审计机构对已办结事项原则上60日内归档[13] 审计体制 - 公司建立主管领导、党委和董事会领导下的内部审计领导体制[4] - 公司建立统一管控的内部审计管理体制，开展各类审计监督[5] 计划与轮审 - 国新健康年度审计计划经审议通过后报审计委员会批准实施[12] - 对二级所出资企业5年至少轮审1次[18] 整改要求 - 被审计单位收到报告30日内上报整改情况书面报告[21] - 公司建立整改机制，明确被审计单位负责人为第一责任人[21] 人员与业务 - 内部审计人员转岗前12个月工作领域不安排其参与审计[19] - 经同意审计部可外包部分内部审计业务[15] 监督与协作 - 内部审计机构按要求开展工作，强化重点领域监督[18] - 内部审计机构加强与其他“大监督”体系成员协作[21] 违规处理 - 被审计单位拒绝或不配合审计将责令改正并处理人员[24] - 内部审计机构和人员违规将处理人员，涉嫌犯罪移送司法[24]

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-74 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于公开挂牌转让广东海虹股权的进展公告 截至本公告披露日，国新有限和国新益康分别持有的广东海虹 25%、20%股 权以协议转让方式成交，成交金额分别为人民币 3,888.89 万元和 3,111.11 万元， 受让方均为上海福芮投资咨询有限公司（以下简称"上海福芮"），公司出售广 东海虹 45%股权成交金额总计 7,000 万元。2024 年 11 月 27 日，国新有限和国新 益康分别与上海福芮签订了《产权交易合同》。 三、交易对方基本情况 （一）交易对方基本情况 1、企业名称：上海福芮投资咨询有限公司 2、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 3、注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 925 号 B 区 4 幢 J5750 室 4、法定代表人：周宗霞 5、注册资本：3 万元 6、统一社会信用代码：91310114694237204G 7、经营范围：投资咨询（除金融、证券），投资管理，商务咨询。 【依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 ...

活动信息 - 公司将参加“2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动” [1] - 活动时间为2024年11月28日（周四）15:00-17:00 [1] - 活动采用网络远程方式，投资者可登录中国证券报中证网参与 [1] 交流内容 - 公司高管将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通与交流 [1]

文章核心观点 企查查显示中部健康医疗大数据（湖北）有限公司近日成立，由国新健康和湖北数据集团有限公司共同持股 [1][2] 公司信息 - 公司名称为中部健康医疗大数据（湖北）有限公司 [1] - 法定代表人为李伟 [1] - 注册资本1亿元 [1] - 经营范围包含人体基因诊断与治疗技术开发、第一类和第二类医疗器械销售等 [1] - 由国新健康、湖北数据集团有限公司共同持股 [2]

人事变动 - 公司总法律顾问王中胜因个人原因辞职，不再担任公司及其控股子公司任何职务[2] - 王中胜辞职报告自送达董事会之日起生效[2] 股权情况 - 截至公告披露日，王中胜持有公司已获授但未解锁的限制性股票51,000股[2]

报告公司投资评级 - 买入（维持）[1] 报告的核心观点 - 国新健康业绩符合预期，医保数据要素业务推进有望加速[1] - 公司背靠国新控股，有望深度受益于公共数据授权运营政策落地，数字医保和数字医药业务稳健增长[2] 收入稳健增长 - 2024Q3单季度公司营收0.63亿元，同比增长3.28%；归母净利润0.42亿元，同比增长278%，主要系公司出售海南化纤股权产生投资收益[1] - 公司2024前三季度扣非归母净利润亏损1.09亿元，亏损同比收窄7.69%[1] 公共数据顶层设计出台，公司有望受益 - 2024年10月9日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快公共数据资源开发利用的意见》，这是中央层面首次对公共数据资源开发利用进行系统部署[2] - 国家数据局明确今年将推出数据产权、数据流通、收益分配、安全治理、公共数据开发利用、企业数据开发利用、数字经济高质量发展、数据基础设施建设指引等8项制度文件[2] - 国新健康是"三医"领域服务最早、持续时间最长、布局最全的头部企业，已经打造杭州老年人意外险赔直达、江西萍乡个人医保数据授权使用等标杆项目，并已获得杭州市金融数据运营权[2] DRG/DIP改革促进公司医疗医保信息化业务快速落地 - 2024年7月，DRG/DIP付费2.0版分组方案发布，进一步优化了分组方式，要求2024年新开展DRG/DIP付费的统筹地区直接使用2.0版分组，已经开展DRG/DIP付费的统筹地区应在2024年12月31日前完成2.0版分组的切换准备工作[2] - 公司2024Q3中标淮北市医疗保障局DRG业务运行服务项目、绍兴市医疗保障局医保反欺诈大数据应用（DRG大数据监管）服务项目、山东省医疗保障局支付方式改革经办业务能力提升采购项目、柳州市医保DRG付费管理系统运行维护项目等，未来将持续推进落地[2] 盈利预测与投资评级 - 维持公司2024-2026年EPS为-0.06/-0.02/0.06元，看好公司背靠国新控股，有望深度受益于公共数据授权运营政策落地，数字医保和数字医药业务稳健增长，维持"买入"评级[2] 财务数据 - 2024前三季度，公司实现营收2亿元，同比增长24.4%；归母净利润亏损0.31亿元，亏损同比收窄71.5%，符合市场预期[1] - 2024-2026年营业总收入预测分别为402.51百万元、494.41百万元、608.11百万元，同比增速分别为21.93%、22.83%、23.00%[1] - 2024-2026年归母净利润预测分别为-55.64百万元、-16.74百万元、54.22百万元，同比增速分别为30.27%、69.90%、423.84%[1] - 2024-2026年EPS预测分别为-0.06元、-0.02元、0.06元[1] - 2024-2026年P/E分别为-281.86、-936.56、289.20[1] 市场数据 - 收盘价15.98元，一年最低/最高价6.24/17.35元，市净率11.28倍，流通A股市值15,262.68百万元，总市值15,681.37百万元[4] - 每股净资产1.42元，资产负债率24.97%，总股本981.31百万股，流通A股955.11百万股[5]