财务表现 - 公司第三季度营收为1.44亿元，同比增长157.00% [1] - 公司第三季度归母净利润为3746.59万元，同比增长206.58% [1] - 公司前三季度营收为3.4亿元，同比增长119.51% [1] - 公司前三季度归母净利润为8216.05万元，同比增长191.20% [1]

公司财务表现 - 公司前三季度营业收入为3.4亿元，同比增长119.51% [2] - 公司前三季度归属于上市公司股东的净利润为8216.05万元，同比增长191.20% [2] 业绩增长驱动因素 - 业绩增长主要原因为子公司瓦图科拉金矿销量增长 [2] - 业绩增长同时得益于子公司瓦图科拉金矿销售单价增长 [2] - 公司通过处置子公司新金国际确认了投资收益 [2]

公司财务表现 - 2025年第三季度营收为1.44亿元，同比增长157.00% [1] - 2025年第三季度净利润为3746.59万元，同比增长206.58% [1] - 2025年前三季度累计营收为3.4亿元，同比增长119.51% [1] - 2025年前三季度累计净利润为8216.05万元，同比增长191.20% [1]

（文章来源：新华财经） 招金黄金公告，第三季度营收为1.44亿元，同比增长157.00%；净利润为3746.59万元，同比增长 206.58%。前三季度营收为3.4亿元，同比增长119.51%；净利润为8216.05万元，同比增长191.20%。 ...

会议时间 - 2025年第七次临时股东会现场会议时间为11月7日15:00[3] - 网络投票时间为11月7日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为11月7日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月7日9:15 - 15:00[21] - 会议股权登记日为2025年10月31日[5] - 会议登记时间为2025年11月4日9:30 - 16:30[15] 会议地点 - 会议地点为济南市历下区解放东路25 - 6号山东财欣大厦9层[9] - 会议登记地点为济南市历下区解放东路25 - 6号山东财欣大厦9层[16] 会议事项 - 会议审议事项包括补选非独立董事、修订《独立董事工作制度》等议案[9] 投票信息 - 普通股投票代码为"360506"，投票简称为"招金投票"[16] 公告时间 - 公告发布时间为2025年10月23日[25]

招金黄金公告，2025年第三季度营收为1.44亿元，同比增长157.00%；净利润为3746.59万元，同比增长 206.58%。前三季度营收为3.4亿元，同比增长119.51%；净利润为8216.05万元，同比增长191.20%。 （文章来源：第一财经） ...

招金国际黄金股份有限公司 招金国际黄金股份有限公司 信息披露制度 第一章 总则 第一条 为加强公司信息披露工作的管理，促使公司信息披 露规范化，明确公司内部有关人员信息披露的职责范围和保密 责任，确保信息披露真实、准确、完整，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规及公司章程的相关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 招金国际黄金股份有限公司 其他承担信息披露义务的主体。 第四条 公司控股子公司发生本制度规定的重大事项，视同 公司发生的重大事项，适用本制度的规定。 公司参股公司发生本制度规定的重大事项，可能对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的，应当参照本制度的 规定履行信息披露义务。 第二章 信息披露的基本原则 第五条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务， 披露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不 得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露， 不得提前向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有 规定的除外。 第二条 本 ...

招金国际黄金股份有限公司 招金国际黄金股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 招金国际黄金股份有限公司 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运 作，更好地维护公司及股东的利益，依照《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定，结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事原则上最多在三家境内上市公司担 任独立董事，并应当确保有足够的 ...

招金国际黄金股份有限公司 招金国际黄金股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司内幕信息管理行为，加强公司 内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规 及公司章程的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由公司董事会统一领导和 管理。董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 董事长为主要责任人；董事会秘书负责办理公司内幕信息知情 人的登记入档事宜。公司董事会审计委员会应当对内幕信息知 情人登记管理制度实施情况进行监督。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第三条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或 者对公司股票及衍生品种的交易价格有重大影响的尚未公开的 信息，其中包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重 大资产超过公司资产总额百分之三十，或者公司营业用主要资 产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十； - 1 - 招金国 ...

招金国际黄金股份有限公司 招金国际黄金股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理，维护公司和全体投资者利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称母公司或上市公司系指招金国际黄金 股份有限公司；子公司系指招金国际黄金股份有限公司投资控 股或实质控股的公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制， 对上市公司的组织、资源、资产、投资等和上市公司的运作进 行风险控制，提高上市公司整体运作效率和抗风险能力。 第四条 母公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运 作要求，行使对子公司的重大事项管理权。同时，负有对子公 司指导、监督和相关服务的义务。 - 1 - 招金国际黄金股份有限公司 第六条 上市公司通过子公司股东会行使股东权力，审议子 公司章程，并依据子公司章程规定推选董事、执行董事、监事 及高级管理人员。 第七条 上市公司向 ...