证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2025-076 中润资源投资股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏 特别提示: 1. 本次股东会没有否决、修改或新增提案的情况。 网络投票具体时间为：2025 年 7 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为：2025 年 7 月 16 日 9:15-15:00。 2. 会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3. 会议召开地点：济南市历下区解放东路 25-6 号山东财欣大厦 9 层 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：董事长翁占斌 2. 本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间： 现场会议召开时间为：2025 年 7 月 16 日下午 15:00 会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的 ...

业绩预告 - 公司预计2025年半年度经营业绩扭亏为盈，预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日 [1] - 业绩变动主要原因是主营业务扭亏，子公司斐济瓦图科拉金矿推进技改工作，增产增效，毛利率大幅提高 [1] - 本期非经常性损益对净利润的影响金额为2700万元-3500万元，主要来自转让控股子公司股权产生的收益 [1] 业绩数据说明 - 本次业绩预告为财务部门初步核算数据，未经注册会计师预审计 [1] - 具体数据以公司2025年半年度报告中披露的财务数据为准 [2] 信息披露 - 公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为信息披露媒体 [2] - 所有信息以在上述媒体刊登的正式公告为准 [2]

财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利3400万元 - 5000万元，上年同期亏损5493.16万元[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润预计盈利900万元 - 1300万元，上年同期亏损5127.07万元[3] - 基本每股收益预计盈利0.04元 - 0.05元，上年同期亏损0.06元[3] - 本期非经常性损益对净利润的影响金额为2700万元 - 3500万元，主要是转让控股子公司股权收益[5] 各条业务线表现 - 子公司斐济瓦图科拉金矿推进技改，增产增效，毛利率大幅提高[5] 管理层讨论和指引 - 公司预计2025年半年度扭亏为盈，主因是主营业务扭亏[5] 其他没有覆盖的重要内容 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[3] - 本次业绩预告未经注册会计师预审计[4] - 本次预告业绩为初步核算数据，具体以2025年半年度报告披露为准[7] - 指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网[7]

业绩预告 - 公司预计2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为3400万元—5000万元，上年同期为亏损5493.16万元，实现扭亏为盈 [1] - 预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为900万元—1300万元，上年同期为亏损5127.07万元 [1] - 预计基本每股收益为0.04元—0.05元，上年同期为亏损0.06元 [1] 业绩变动原因 - 主营业务扭亏，子公司斐济瓦图科拉金矿积极推进技改工作，增产增效，毛利率有较大幅度提高 [1] - 本期非经常性损益对净利润的影响金额为2700万元—3500万元，主要是转让控股子公司股权产生的收益 [1]

公司股价表现 - 股价从2024年7月11日的0.89元/股飙升至2025年7月10日的10.81元/股，近一年涨幅高达970.3% [4] - 近一个月股价上涨22.56%，在黄金股中表现突出 [2] - 2015年牛市期间股价曾达到历史高点19.46元/股 [7] 业务转型与资产重组 - 2023年剥离房地产业务（2021年房地产营收占比58.11%），置入新金国际51%股权转向矿业 [4] - 2024年10月山东招金瑞宁矿业成为控股股东（持股20%），实控人变更为招远市国资 [4] - 2025年6月27日公告拟更名为"招金国际黄金股份有限公司"，证券简称变更为"招金黄金" [6] 财务与经营数据 - 2024年营业收入3.33亿元（同比+17.17%），黄金业务营收占比98.54% [5][6] - 2024年归母净利润亏损1.27亿元，2025年一季度亏损310.47万元（营收同比+95.79%） [8] - 当前伦敦金价超3300美元/盎司，公司对金价走势持乐观态度 [6][11] 核心资产情况 - 斐济瓦图科拉金矿保有黄金资源量103.77吨（探明9.89t+控制33.65t+推断60.23t） [9] - 当前采矿能力750吨/天，选矿回收率80%，设计产能将提升至2000吨/天 [9][10] - 技改方案规划中，预计投入5-6亿元，2025年底理顺生产，2026年底完成 [9][10] 未来发展计划 - 西藏中金矿产拥有铜铁矿探矿权，需先完成地质勘查 [10] - 斐济卡西山探矿权正制定勘探计划，具有增储潜力 [10] - 招金和紫金矿业将在资金、技术等方面提供支持 [4]

基金调研概况 - 7月8日共有33家公司被机构调研，其中基金参与18家公司的调研活动 [1] - 中润资源最受关注，获10家基金调研，万泰生物、宝明科技分别获9家和6家基金调研 [1] - 基金调研公司中，深市主板7家，创业板9家，沪市主板1家，科创板1家 [1] 行业分布 - 基金调研公司涉及10个行业，基础化工行业最多，有4家公司上榜 [1] - 电力设备、医药生物行业紧随其后，分别有3家和2家公司上榜 [1] - 有色金属、电子、纺织服饰、食品饮料、汽车、计算机、银行等行业也有公司被调研 [2][3] 公司市值分布 - 基金调研公司中，总市值500亿元以上的有1家，不足100亿元的有11家 [1] - 崧盛股份、威力传动、康达新材等公司总市值不足100亿元 [1] 市场表现 - 基金调研股中，近5日上涨的有9只，中润资源涨幅最高达10.01%，嘉元科技、宝明科技涨幅分别为9.23%和7.81% [1] - 近5日下跌的有8只，博实结、三博脑科、博苑股份跌幅居前，分别为6.72%、5.42%、4.09% [1] 资金流向 - 基金调研股中，近5日资金净流入的有4只，嘉元科技净流入7924.28万元，宝明科技、崧盛股份分别净流入3502.02万元和563.14万元 [2] 业绩表现 - 基金调研公司中，仅燕京啤酒公布上半年业绩预告，预计净利润中值为10.99亿元，同比增幅45.00% [2] 调研公司列表 - 中润资源（有色金属）、万泰生物（医药生物）、宝明科技（电子）等18家公司被基金调研，具体包括曼卡龙、崧盛股份、燕京啤酒、中国重汽、维海德、云图控股、三博脑科、嘉元科技、康达新材、博苑股份、江阴银行、博实结、弘景光电、威力传动、海新能科等 [2][3]

公司基本信息 - 2025年7月8日下午14:30 - 16:30，招商证券等多家机构对中润资源投资股份有限公司进行特定对象调研 [1] - 接待人员包括董事长翁占斌、董事兼总经理汤磊等 [1] 瓦图科拉金矿情况 技改与产能产量 - 整体技改方案规划中，着力解决排水和通风系统，预计投入5 - 6亿，今年年底基本理顺，明年年底完成 [1][2] - 采矿实际能力平均每天750吨左右，选矿回收率80%左右，入选品位约2 - 4g/t，尾矿品位约1.3 - 1.4g/t，回收率约40% [2] - 设计产能：采矿2000吨/天，选厂1000吨/日处理量，尾矿处理能力1500吨/天 [2] - 今年产量预计较去年提升，具体数量依设备和品位情况确定 [2] 资源前景与增储 - 截至2024年10月31日，采矿权地下开采部分资源总量103.77t，其中探明资源量1.43Mt，品位6.90g/t，金属量9.89t（318KOz）；控制资源量4.78Mt，品位7.04g/t，金属量33.65t（1082KOz）；推断资源量9.47Mt，品位6.36g/t，金属量60.23t（1936KOz） [2] - 现有采矿权范围有探矿、增储潜力，斐济北岛卡西山探矿权面积59,526公顷（595.26平方公里）是重点勘察增储目标，正在制订勘探计划，现有采矿权外围两个特别勘探许可有找矿前景 [2] 品位差异原因 - 24年平均开采品位4克/吨，资源地质品位7克/吨，因瓦矿属火山岩成矿，矿石贫富差异大，采矿存在品位贫化，机械开采允许贫化率和损失率，公司正改善采矿方法减少贫化 [2] 成本与措施 - 瓦矿全成本核算模式，未来披露单位成本，将通过提高产量、入选品位和回收率降低成本 [4] 公司相关关系与股权 合作关系 - 紫金矿业是招金矿业第二大股东，二者战略合作，在多方面有协同效应，公司第十一届董事会有一位董事任职于紫金矿业，招金和紫金从多方面为公司提供支持 [3] 股权比例 - 招金瑞宁持有公司20%股份，股东如有增持计划，公司将及时披露 [3][4] 公司规划与风险 资金来源 - 公司与金融机构重建合作，恢复授信额度获取融资，控股股东提供借款支持，转让控股子公司股权产生资金流入 [4] 风险情况 - 主要风险为黄金价格风险，斐济地缘政治风险低，气候条件可能影响技改进度 [4] 西藏中金情况 - 西藏中金拥有铜铁矿探矿权，需先进行地质勘查，再安排后续工作 [4]

公司基本面变化 - 中润资源核心资产为斐济瓦图科拉金矿，近期10名技术骨干参加招金集团"雄鹰成长"培训计划 [1] - 公司股价从去年最低0.89元/股涨至近期8年新高10.14元/股，过去一年最大涨幅达1039% [1] - 2024年5月因连续三年扣非亏损及审计问题触发退市风险，股价遭遇30个连续跌停 [2] - 2024年10月筹划控制权变更后股价开始反弹，2025年1月实控人变更为招远市人民政府，股价回升至4.2元/股 [3] 股东结构及资本运作 - 招金集团入主后为公司提供不超过6亿元借款，并以6.68亿元收购新金国际51%股权缓解流动性风险 [5] - 招金集团承诺5年内通过资产重组等方式解决与招金矿业的同业竞争问题 [8] - 招金集团旗下拥有港股招金矿业、澳洲铁拓矿业及未上市的招金金银精炼、招金膜天等资产 [1][8] - 中润资源作为招金集团唯一A股平台，可能参与集团资产证券化，包括黄金珠宝品牌"招金银楼"的整合 [9] 经营改善与技改计划 - 2025年一季度亏损收窄至310万元，为2023年四季度以来最小亏损 [6] - 瓦图科拉金矿因设备老化需投入5-6亿元技改，重点解决排水通风系统问题，预计2025年产量将提升 [7] - 金价上涨叠加产量恢复使公司半年报可能实现扭亏 [7] - 2025年6月公司撤销退市风险警示并计划更名为"招金黄金" [6] 市场表现与行业对比 - 公司上半年股价涨幅达147%，远超申万贵金属板块46%的平均涨幅 [6] - 招金集团旗下招金膜天正冲刺北交所IPO，招金励福曾从新三板摘牌寻求独立上市 [8] - 山东招金金银精炼80.5%股权由招金集团直接持有，可能成为未来资产注入标的 [8]

公司名称及证券简称变更 - 公司名称将由"中润资源投资股份有限公司"变更为"招金国际黄金股份有限公司"，证券简称由"中润资源"变更为"招金黄金"，证券代码保持不变 [1] - 变更原因为控股股东变更为招金瑞宁（持股20%），主营业务聚焦黄金矿产资源勘探开发及销售，需强化主业影响力与品牌形象 [1] - 更名后公众识别度提升，符合《公司法》《深交所股票上市规则》规定，且与产业布局匹配 [2] 控制权变更及资金支持 - 2025年1月招金瑞宁通过协议受让冉盛盛远等股东所持1.86亿股（20%股权），成为控股股东，实际控制人变更为招远市人民政府 [2] - 国资入主后获资金支持：2025年2月获招金集团财务公司4亿元贷款额度，4月再获股东会授权6亿元借款额度（招金瑞宁担保） [2] - 资产重组优化现金流：4月以6.68亿元现金向招金瑞宁出售新金国际51%股权，降低负债规模 [3] 经营及财务表现 - 2024年营收3.33亿元（同比+17.17%），跨过证监会3亿元退市红线，扣非净亏损收窄至0.97亿元（2023年亏损1.27亿元） [4] - 2025年一季度营收9786.17万元（同比+95.79%），归母净亏损310.47万元（同比收窄89.61%），经营活动现金流净额2440.86万元（同比转正） [5] - 2024年6月成功撤销退市风险警示（*ST中润→中润资源），此前因连续三年扣非净利润为负及2023年审计报告"无法表示意见"被实施风险警示 [4] 战略发展方向 - 聚焦贵重金属产业链，以黄金矿业主业为核心，利用控股股东招金集团资源提升斐济瓦图科拉金矿（VGML）产能及现金流平衡 [6] - 更名后定位为招金集团上市平台，未来或成资本运作载体，黄金板块避险属性凸显长期投资价值 [3]

公司治理修订 - 公司修订《公司章程》及相关议事规则，包括《股东会议事规则》和《董事会议事规则》，修订内容已刊登于巨潮资讯网 [1][2] - 修订事项需提交股东会审议，须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [1][2] - 修订后的《公司章程》及相关议事规则需以工商登记机关核准登记为准 [1] 董事会决议 - 公司第十一届董事会第二次会议于2025年6月27日召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议合法合规 [5] - 董事会审议通过五项议案，包括变更公司名称、证券简称及注册地址，修订《公司章程》及相关议事规则，召开临时股东会等 [6][7][10][13][16] - 所有议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权 [8][11][14][17] 公司名称及证券简称变更 - 公司名称拟变更为"招金国际黄金股份有限公司"，证券简称拟变更为"招金黄金"，注册地址拟变更为济南市历下区解放东路25-6号山东财欣大厦9层 [21] - 变更原因为控股股东变更为山东招金瑞宁矿业有限公司，主营业务仍为黄金矿产资源勘探与开发投资，旨在强化主业影响力和品牌形象 [22] - 变更事项已取得市场监督管理部门预保留，尚需办理变更登记与备案，证券代码"000506"保持不变 [23] 临时股东会安排 - 公司定于2025年7月16日召开2025年第六次临时股东会，审议相关议案 [27] - 会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，股权登记日为2025年7月9日 [28][29] - 网络投票时间为2025年7月16日9:15-15:00，投票代码为"360506"，投票简称为"中润投票" [35][36]