重要公告 - 秦安股份筹划以发行股份及支付现金方式购买亦高公司99%股份并募集配套资金 股票自6月30日起停牌不超过10个交易日 [1][3] - 中润资源拟将证券简称变更为"招金黄金" 证券代码保持不变 [1][11][12] - *ST锦港股票6月30日起进入退市整理期交易 预计最后交易日为7月18日 [1][5] - 滨江集团竞得两处住宅地块国有建设用地使用权 总价分别为32.65亿元和11.03亿元 [1][8] - 深振业A以19.94亿元联合竞得深圳市光明区A509-0074地块国有土地使用权 [1][8] 沪市公告 - 山大地纬控股股东拟无偿划转24.59%股份至山东高速集团 可能导致控股股东及实控人变更 [1] - 华海清科拟投资不超过5亿元建设晶圆再生扩产项目 首期产能20万片/月 建设周期不超过18个月 [2] - 五芳斋拟以3500万至7000万元回购股份用于员工持股计划或股权激励 回购价格不超过29.12元/股 [2] - 仕佳光子筹划通过发行股份及支付现金方式购买福可喜玛控股权并募集配套资金 股票6月30日起停牌不超过10个交易日 [4] - 斯达半导拟发行不超过15亿元可转债 用于车规级SiC MOSFET模块等项目 [6] - 凯盛新能控股子公司拟投资13.99亿元建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目 股东将同比例增资5亿元 [7] 深市公告 - 英洛华全资孙公司拟投资4.24亿元建设年产5000吨烧结钕铁硼扩产项目 [8] - 春兴精工控股股东所持15.05%股份拟被司法拍卖 可能导致控股股东及实控人变更 [9] - 三钢闽光间接控股股东80%股权无偿划转至福建省工业控股集团 公司实控人仍为福建省国资委 [9] - 国恩股份已向香港联交所递交H股发行上市申请 [9] - 鸥玛软件控股股东拟无偿划转25.82%股份至山东省国有资产投资控股公司 可能导致控制权变更 [10]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，独立董事不少于3名[4] - 董事任期三年，可连选连任[4] 交易审议 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情形须经董事会审议通过并披露[8] - 董事长可批准交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产10%等六种情形的交易[12] - 交易指标计算涉及数据为负值时取绝对值[8] 担保审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等七种情形需提交股东会审议[9] - 董事会审议公司对外担保事项必须经全体董事会成员三分之二以上同意[23] 董事管理 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[4] - 当董事人数不足《公司章程》规定人数的三分之二时，应召开临时股东会补选董事[4] 委员会与秘书 - 董事会可设立审计等专门委员会，工作细则另行制定[5] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[5] 会议规则 - 董事会定期会议每年至少召开两次，需提前10日通知全体董事[15] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上的董事联名、审计委员会提议或董事长认为必要时可提议召开董事会会议[15] - 董事会会议须有二分之一以上的董事出席方可召开[18] - 董事会做出决议，必须经全体董事过半数通过[23] - 董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过，出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东会审议[23] 其他 - 董事会会议记录保存期不少于十年[25] - 董事会决议违反法律、法规或章程致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任，但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可免除责任[25] - 董事会决议公告事宜由董事会秘书根据相关规定办理，决议公告披露前相关人员有保密义务[26] - 本规则由公司董事会制定，经股东会决议通过，自通过之日起执行[28]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 股东会召集请求与反馈 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[5] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[4] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[5] 临时提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[9] 股东会通知时间 - 年度股东会应在召开20日前通知股东，临时股东会应在召开15日前通知[9] 股权登记日与会议日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[10] 会议延期或取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[10] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[12] 会议费用承担 - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由上市公司承担[7] 累积投票制 - 上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[16] 特别决议事项 - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的，需股东会以特别决议通过[18] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会就回购普通股作出决议，需经出席会议的普通股股东所持表决权的三分之二以上通过[20] 决议通过比例 - 普通决议需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[18] 会议记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[19] 方案实施时间 - 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[20] 决议撤销与争议处理 - 股东可自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式违反法律等或决议内容违反公司章程的股东会决议，但轻微瑕疵且未产生实质影响的除外[21] - 股东会决议效力有争议应及时向法院诉讼，判决或裁定前相关方应执行决议[22] 违规处理 - 公司无正当理由不召开股东会，交易所可对股票及衍生品种停牌并要求董事会解释[23] - 股东会召集、召开及信息披露不符要求，证监会及其派出机构责令限期改正，交易所采取监管措施或纪律处分[23] - 董事或董事会秘书履职违规，证监会及其派出机构责令改正，交易所采取监管措施或纪律处分，情节严重可实施市场禁入[23] 规则相关 - 本规则经股东会审议批准后实施，修订权属股东会，解释权属董事会[24] - 规则内容与国家法律和行政法规抵触时，董事会提交股东会审议修订[24] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[24] - 规则所称公告等指在符合条件媒体和交易所网站公布信息披露内容[24] 信息披露 - 法院对相关事项判决或裁定，公司应按规定履行信息披露义务[22] - 涉及更正前期事项，公司应及时处理并履行信息披露义务[22]

股份与注册资本 - 公司首次于1988年8月发行1500万股，1992年1月发行3000万股，社会公众股合计4500万股，1993年3月12日在深交所上市[5] - 公司注册资本为929017761元[6] - 经批准发行普通股总数为10799.76万股，成立时向发起人发行8299.76万股，占比86%[9] - 公司股份总数为929017761股[9] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[11] - 收购本公司股份后，不同情形有不同处理时间和比例规定[13] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[15] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，包销剩余股票除外[15] 股东权益与股东会 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行[16] - 股东对股东会、董事会决议效力有争议，自决议作出60日内可请求法院撤销[18] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可书面请求诉讼[19] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[21] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[25] - 特定情形下公司需召开临时股东会，相关股东可请求，董事会有反馈和通知时间要求[25][26][27][29] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到后两日内发补充通知[31] - 股东会通知有时间要求，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[32] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应提前公告并说明原因[33] - 股东会决议分普通和特别决议，通过条件不同[39][41] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[42] - 关联股东参与关联交易事项投票表决时，其所代表股份不计入有效表决总数[42] - 选举董事可实行累积投票制[42][43] 利润分配与实施 - 公司将在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[45] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本50%以上可不提取[67] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[70] - 不同发展阶段现金分红在本次利润分配中所占比例有最低要求[71] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[73] 董事会与董事 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[48] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[48] - 公司职工人数三百人以上时，董事会成员中应当有1名职工代表[48] - 董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名[51] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[52] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有提议和通知要求[54] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[54] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权[54][55] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[56] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事[56] 审计与其他 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[60] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议应经成员过半数通过[60] - 公司设经理1名，经理每届任期三年，连聘可以连任[63] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[74] - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[66][67] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，合并有通知和公告要求[77] - 债权人接到合并通知30日内、未接到通知自公告日起45日内，可要求清偿债务或提供担保[78] - 公司减少注册资本后，法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[79] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散公司[81] - 公司因特定情形解散，须经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过修改章程或决议存续[81] - 公司解散，董事15日内组成清算组清算，清算组有通知和公告要求[81][82]

证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2025-073 中润资源投资股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召 开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称 及注册地址的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规 则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、关于《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》和《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结 合公司实际情况，为进一步优化公司治理结构，提高规范运作水平，对《中润 资源投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订，具体情况 如下： | 《公司章程》修订前 | 《公司章程》修订后 | | --- | --- | | 第四条 公司注册名称：中润资源投资股份有限 | 第四条 公司注册名称：招金国际黄金股份有 ...

公司变更 - 拟变更名称为招金国际黄金股份有限公司，证券简称变更为招金黄金，注册地址变更为济南市历下区解放东路25 - 6号山东财欣大厦9层[2] - 证券代码000506保持不变，名称变更后法律主体未变[4] 股权与业务 - 2025年1月14日，山东招金瑞宁矿业有限公司受让20%股份成控股股东[3] - 主营业务为以黄金为主的矿产资源勘探与开发投资，矿产品加工与销售[3] 决策与进展 - 2025年6月27日董事会通过变更议案，名称已预保留[2][4] - 关注后续进展并及时披露信息[5]

证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2025-074 中润资源投资股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二 次会议决议，公司定于 2025 年 7 月 16 日召开 2025 年第六次临时股东会审议相 关议案，详细情况如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025 年第六次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、召开时间： 现场会议召开时间为：2025 年 7 月 16 日下午 15:00 网络投票具体时间为：2025 年 7 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票的具体时间为：2025 年 7 月 16 日 9:1 ...

会议信息 - 公司第十一届董事会第二次会议于2025年6月27日召开，7位董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过拟变更公司名称、证券简称及注册地址等多项议案，均需提交股东会审议[3][6][10][13] 股东会安排 - 审议通过召开2025年第六次临时股东会的议案，将于7月16日召开[16]

中润资源：公司名称拟变更为招金国际黄金股份有限公司，证券简称拟变更为招金黄金。 现货黄金 ...

董事会制度总则 - 公司制定董事会制度旨在完善董事及高级管理人员的薪酬管理，建立激励约束机制，保持核心管理团队稳定性，调动工作积极性，提升经营管理水平，促进公司健康持续发展 [1] - 制度依据包括《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规 [1] - 适用人员涵盖公司董事及高级管理人员（总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等） [1] 薪酬管理原则 - 按岗位确定薪酬原则：体现岗位价值与责权利统一 [1] - 按绩效评价原则：明确评价标准、程序及体系 [1] - 个人薪酬与公司长远利益相结合原则 [3] - 激励与约束并重、奖惩对等原则 [3] 薪酬管理机构 - 董事会负责审议高级管理人员薪酬，股东会负责审议董事薪酬 [1] - 董事会薪酬委员会负责制定董事及高管薪酬标准与方案，审查履职情况并进行年度考核，监督薪酬制度执行 [2] 薪酬标准与支付方式 - 董事及高管薪酬按其担任职务领取 [2] - 董事长及高管实行年薪制，年薪由基本薪酬（根据岗位职责、重要性及行业水平确定）和绩效薪酬（与公司年度经营绩效及考核目标挂钩）组成 [2] - 独立董事津贴于股东会通过决议后次月起按月发放 [2] - 薪酬发放需代扣代缴个人所得税 [3] 特殊情况处理与制度修订 - 不可抗力导致经营异常波动时，薪酬委员会可对薪酬进行必要调整 [3] - 制度未尽事宜按相关法律法规及《公司章程》执行，冲突时以法律法规为准 [4] - 制度制定、修改及解释权归董事会，需经股东会审议通过后实施 [4]