董事会换届 - 2025年5月30日召开第十届董事会第三十一次会议审议换届议案[2] - 第十一届董事会由7名董事组成，任期三年[2][4] 董事情况 - 翁占斌等多位现任董事未持有公司股份[8][11][13] - 独立董事候选人比例不低于三分之一[3]

提名信息 - 山东招金瑞宁矿业提名陈家声为中润资源独立董事候选人[1] 任职条件 - 被提名人具备五年以上履职必需工作经验[5] - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[6][7] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12] - 若被提名人不符任职情形，提名人督促其辞职[12]

财务数据 - 拟将2025年在招金财务最高日存款结余从6000万修订为20000万[3] - 2024年末招金财务资产539389万、负债374893.92万等[7] - 2025某时点招金财务资产490430.1万、负债324997.07万等[7] - 截至披露日公司在招金财务存款59775145.25元、贷款285000000元[11] 公司治理 - 2025年2月7日审议通过签署《金融服务协议》议案[3] - 2025年5月30日审议通过签署《补充协议》议案[4] 交易情况 - 关联交易不构成重大重组等，需股东会批准[5] 协议意义 - 签署《补充协议》满足资金管理需要，符合股东利益[10] 风险保障 - 公司制定保障存放资金安全的风险处置预案[14]

☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 中润资源投资股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈家声作为中润资源投资股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人山东招金瑞宁矿业有限公司提名为 中润资源投资股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过中润资源投资股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明 ...

中润资源投资股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王晓明作为中润资源投资股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人山东招金瑞宁矿业有限公司提名为 中润资源投资股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过中润资源投资股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明 ...

候选人资格 - 候选人刘学民通过公司第十届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] - 候选人具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[6] 任职限制 - 候选人及直系亲属等不在公司及其关联方任职或持股超限[7][8] - 候选人与公司及其控股股东等无重大业务往来[8] - 候选人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10]

董事会提名 - 公司董事会提名刘学民为第十一届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[5] - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[6][7] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[11]

证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-063 中润资源投资股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十 一次会议决议，公司定于 2025 年 6 月 18 日召开 2025 年第五次临时股东会审议 相关议案，详细情况如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、召开时间： 现场会议召开时间为：2025 年 6 月 18 日下午 15:00 网络投票具体时间为：2025 年 6 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票的具体时间为：2025 年 6 月 18 日 ...

证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-059 中润资源投资股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 5 月 26 日以电子邮件和电话方式向全体董事发出召开第十届董事会第三十一次会 议的通知。 2、本次董事会会议于 2025 年 5 月 30 日在公司以传真表决方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人，董事盛军先生未 出席本次会议，亦未委托其他董事出席本次会议。 4、本次会议由董事长翁占斌先生主持，监事及高级管理人员列席会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》和《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结 合公司实际情况，为进一步优化公司治理 ...

证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-058 中润资源投资股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏 特别提示: 1. 本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为：2025 年 5 月 28 日 9:15-15:00。 2. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3. 会议召开地点：济南市历下区解放东路 25-6 号山东财欣大厦 9 层 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：董事长翁占斌 会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。 二、会议出席情况 股东出席的总体情况： 一、会议召开情况 1. 会议召开时间： 现场会议召开时间为：2025 年 5 月 28 日下午 14:3 ...