证券代码：000506 证券简称：*ST中润 公告编号：2025-064 中润资源投资股份有限公司 关于深圳证券交易所 2024 年年度报告问询函回复的公告 中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"或"中润资源"）于 2025 年 5 月 8 日收到深圳证券交易所《关于对中润资源投资股份有限公司 2024 年年 报的问询函》（公司部年报问询函〔2025〕第 104 号）（以下简称《问询函》）。 现将回复公告如下： 问题一、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对你公司 2023 年度出具了带 与持续经营相关的重大不确定性段落的无法表示意见的审计报告及无法表示意 见的内部控制审计报告。2025 年 4 月 29 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了《2023 年度审计报告非标准审计意见及无法表示意见内控审计报告所涉 及事项影响已消除的专项说明的专项审核报告》，认为你公司 2023 年度审计报 告非标准审计意见及无法表示意见内控审计报告涉及事项影响已消除。请说明 你公司采取了哪些措施消除 2023 年度审计报告非标准审计意见及无法表示意见 内控审计报告所涉及事项影响。请年审会计师说明所采取的核查程序和核查结 ...

证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-065 中润资源投资股份有限公司 关于撤销退市风险警示及其他风险警示暨停复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2025 年 6 月 4 日（星期三）开市起停牌 1 天，并于 6 月 5 日（星期四）开市起复牌。 2、股票简称："*ST 中润"变更为"中润资源"； 3、证券代码：无变更，仍为"000506"； 4、撤销退市风险警示及其他风险警示的起始日：2025 年 6 月 5 日 5、股票停复牌安排：公司股票自 2025 年 6 月 4 日开市起停牌 1 天，自 6 月 5 日开市起复牌； 6、股票交易日涨跌幅限制：撤销退市风险警示和其他风险警示后，公司股 票交易价格的日涨跌幅限制由"5%"变更为"10%"。 二、公司前期被实施退市风险警示及其他风险警示的情况 1、被实施退市风险警示及其他风险警示 2、公司股票自 2025 年 6 月 5 日起被撤销退市风险警示及其他风险警示， 股票简称由"*ST 中润" ...

董事会会议召开情况 - 公司于2025年5月26日通过电子邮件和电话方式向全体董事发出召开第十届董事会第三十一次会议的通知 [1] - 会议符合相关法律法规和公司章程的规定 [1] 公司章程修订 - 为进一步优化公司治理结构，提高规范运作水平，公司同意修订《中润资源投资股份有限公司章程》 [1] - 表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权 [1] - 该议案需提交股东会审议通过 [1] 关联交易 - 公司与山东招金集团财务有限公司签署《金融服务协议之补充协议》，构成关联交易 [2] - 关联董事姜桂鹏先生回避表决，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权 [2] - 该议案需提交股东会审议通过 [2] 董事会换届选举 - 公司第十届董事会任期已满，决定进行董事会换届选举 [2] - 第十一届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名 [2] - 提名翁占斌、姜桂鹏、汤磊、谢丰宇、张金为非独立董事候选人，表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权 [2][3] - 提名王晓明、陈家声、刘学民为独立董事候选人，表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权 [4] - 该议案需提交股东会审议，采用累积投票制进行投票 [3][4] 议事规则修订 - 公司董事会同意修订《股东大会议事规则》，修订后变更为《股东会议事规则》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权 [4][5] - 公司董事会同意修订《董事会议事规则》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权 [5] - 公司董事会同意修订《董事会专门委员会工作细则》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权 [5] 临时股东会召开 - 公司定于2025年6月18日召开2025年第五次临时股东会，审议相关议案 [5][6]

委员会人员构成 - 战略发展委员会成员不少于三人，至少含一名独立董事[4] - 审计委员会成员不少于三人，独立董事应过半数，至少一名为专业会计人士的独立董事[12] - 薪酬委员会成员不少于三人，其中独立董事应当过半数[24] - 提名委员会成员不少于三人，独立董事应过半数[31] - 风险控制委员会成员不少于三人，至少有一名专业法律人士独立董事[39] 委员会提名方式 - 各委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[5][12][24][31][39] 委员会会议要求 - 各委员会会议召开前五天应发通知，议程和材料同时送达[7][18][26][34][42] - 各委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行[7][18][27][35][42] 委员会职责 - 战略发展委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策研究并提建议[3] - 审计委员会负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作[11] - 提名委员会负责对公司董事和高级管理人员的人选、标准和程序进行选择并提出建议[30] 其他规定 - 审计委员会审核财务信息等事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[14] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，特殊情况可召开临时会议[18] - 公司董事会办公室为提名委员会提供综合服务，人力资源部提供专业支持[30] - 两个委员会委员任期与其本人董事任期一致，届满连选可连任[31][39] - 两个委员会工作细则自董事会决议通过之日起执行[36][44]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，独立董事不少于3名[4] - 董事任期三年，可连选连任[4] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情形须经董事会审议通过并披露[8] - 交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产10%等情形由董事长批准[10] 担保审议 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等7种情形需提交股东会审议[9] - 董事会审议公司对外担保事项必须经全体董事会成员三分之二以上同意[22] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前10日通知董事[13] - 代表1/10以上表决权的股东提议等5种情形应召开董事会临时会议[13] - 临时董事会召开前5日应告知与会董事讨论议题[13] 履职安排 - 董事长不能履职时由副董事长履职，副董事长不能履职时可由1/2以上董事推举一名董事召集主持会议[13] 权限确定 - 董事会应确定对外投资等事项权限，重大投资项目应组织评审并报股东会批准[11] 决议规则 - 董事会会议须有二分之一以上的董事出席方可召开[16] - 董事会做出决议，必须经全体董事过半数通过[22] - 关联关系董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[22] - 出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东会审议[22] 会议记录 - 董事会会议记录保存期不少于十年[23] 方案提出 - 公司增加或减少注册资本等方案由董事长或指定董事提出[16] - 年度经营计划等方案由总经理提出[16] - 任免、报酬、奖励议案由董事长或相关董事、总经理按权限提出[19] - 董事会机构议案由董事长提出，公司管理机构及分支机构设置议案由总经理提出[19]

股份发行与结构 - 公司首次向社会公众发行人民币普通股1500万股，1992年继续发行3000万股，社会公众股合计4500万股[5] - 公司经批准发行时普通股总数为10799.76万股，成立时向发起人发行8299.76万股，占可发行普通股总数的86%[10] - 公司股份总数为929017761股[10] 股份转让与限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[14] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[14] 股份收购与注销 - 公司收购本公司股份后，属于减少注册资本情形的，应自收购之日起10日内注销[13] - 公司收购本公司股份后，属于与其他公司合并、股东异议情形的，应在6个月内转让或者注销[13] - 公司因员工持股计划等情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[13] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[18] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[19] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[23] - 董事人数不足规定人数的2/3时，公司应在2个月内召开临时股东会[23] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[26] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[50] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日以前书面通知全体董事[52] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会，可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[52] 公司高管 - 公司设经理1名，副经理2名，经理每届任期三年[56][57] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送中期报告[61] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[62] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[66] 公司合并与解散 - 公司合并应自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告[71] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求人民法院解散公司[74] 其他 - 公司注册资本为人民币929017761元[6] - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东会决议的股东[79]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 临时股东会提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[4] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[5] 自行召集股东会持股要求 - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[6] 提案相关 - 董事会、审计委员会以及单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[8] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[9] 股东会通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[9] 股权登记日与会议日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[10] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[12] 累积投票制 - 上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，选举董事应采用累积投票制[15] 特别决议事项 - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的，需股东会以特别决议通过[18] 决议通过比例 - 普通决议需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[18] 会议记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[19] 方案实施时间 - 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[20] 回购普通股决议 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股公开发行优先股等情况，股东会就回购普通股作出决议，需经出席会议的普通股股东所持表决权的三分之二以上通过[20] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式违反法律等或内容违反公司章程的股东会决议，但轻微瑕疵且未产生实质影响的除外[21] 信息披露与执行 - 公司需按规定履行信息披露义务并配合判决裁定执行[22] 违规处理 - 公司无正当理由不召开股东会，证券交易所可对股票及衍生品种停牌[23] - 股东会召集、召开及信息披露不符要求，证监会及其派出机构责令限期改正[23] - 董事或董事会秘书履职违规，证监会及其派出机构责令改正[23] - 情节严重或不改正，证监会可对相关人员实施证券市场禁入[23] 规则相关 - 本规则经股东会审议批准后实施，修订权属股东会[24] - 规则内容与国家法律和行政法规抵触时应及时修订[24] - 本规则所称“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[24] - 公告等指在符合规定媒体和交易所网站公布信息[24] - 本规则经股东会审议通过后生效[24]

证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-060 | 份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之 | 得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本 | | --- | --- | | 日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得 | 公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得 | | 转让其所持有的本公司股份。 | 转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持 | | | 有的本公司股份。 | | 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持 | 第二十九条 公司董事、高级管理人员、持 | | 有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票 | 有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司 | | 在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买 | 股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个 | | 入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收 | 月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公 | | 回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余 | 司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因 | | 股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票 ...

董事会换届 - 2025年5月30日召开第十届董事会第三十一次会议审议换届议案[2] - 第十一届董事会由7名董事组成，任期三年[2][4] 董事情况 - 翁占斌等多位现任董事未持有公司股份[8][11][13] - 独立董事候选人比例不低于三分之一[3]

独立董事提名 - 山东招金瑞宁矿业提名王晓明为中润资源独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 具备五年以上法律、经济等工作经验[5] - 满足会计专业人士相关条件[5] - 亲属无相关股份及任职情况[6][7] - 近三十六个月无相关谴责批评[10] - 担任独立董事公司不超三家[11] - 在公司担任独立董事未超六年[11] 提名人责任 - 保证声明真实准确完整，承担法律责任[12] - 若被提名人不符要求及时报告督促辞职[12]