董事会换届及高管任命 - 公司第十一届董事会第一次会议于2025年6月19日以现场结合通讯方式召开，选举翁占斌为董事长，表决结果为7票同意、0票反对[1][2] - 董事会专门委员会完成组建，战略发展委员会由翁占斌（主任）、姜桂鹏、汤磊组成，提名委员会由陈家声（主任）、刘学民、翁占斌组成，薪酬委员会由刘学民（主任）、王晓明、翁占斌组成，审计委员会由王晓明（主任）、陈家声、谢丰宇组成，风险控制委员会由王晓明（主任）、陈家声、汤磊组成[2] - 聘任汤磊为公司总经理，孙英翔、孙铁明为副总经理，杨丽敏为财务总监，孙铁明兼任董事会秘书，贺明为证券事务代表，所有任命表决均为7票同意[2][3][4][5] 薪酬制度调整 - 公司制定《董事、高级管理人员薪酬制度》，非独立董事按职务领取薪酬，高管按公司薪资标准及考核办法领取薪酬，议案经薪酬委员会审议后需提交股东会批准[5][6] - 董事会对薪酬议案采取回避表决机制，因涉及全体董事利益[6] 关联交易调整 - 公司拟调整并新增2025年度日常关联交易，关联董事姜桂鹏回避表决，议案以6票同意通过，需提交股东会审议[6] - 审计委员会及独立董事专门会议已审议通过该关联交易调整议案[6]

关联交易调整 - 公司调整并新增2025年度日常关联交易，新增向关联方招远华唐贸易有限公司销售金精矿，预计交易金额30,000万元 [1] - 公司第十一届董事会第一次会议审议通过《关于调整新增2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，6票同意通过 [1] - 公司可根据实际需求在招远华唐贸易有限公司及烟台贵金祥国际贸易有限公司之间调剂金精矿销售额度，总额不超过预计金额 [3] 关联交易详情 - 关联交易类别包括向关联人销售产品、商品及接受关联人提供的劳务，其中金精矿销售定价原则为公允市价 [3] - 烟台贵金祥国际贸易有限公司新增为金精矿销售关联方，北京东方燕京工程技术有限责任公司提供劳务费100万元 [3] - 上一年度未发生日常关联交易 [3] 关联方介绍 - 招远华唐贸易有限公司注册资本37,500万元，主营保税仓库经营及货物进出口等，2024年总资产129,200.52万元，营业收入314,793.58万元 [4] - 烟台贵金祥国际贸易有限公司成立于2025年4月，注册资本1,000万元，控股股东为山东招金集团招远黄金冶炼有限公司 [4] - 北京东方燕京工程技术有限责任公司2024年总资产10,267.20万元，营业收入3,684.25万元 [4] 关联交易影响 - 关联交易基于日常经营需要，有利于发挥区域协同，降低营销成本，交易定价遵循公平、公正原则 [6] - 独立董事全票通过调整新增关联交易议案，认为交易符合公司实际需求，不影响独立性且定价公允 [6] - 关联交易需提交股东会审议，关联股东将回避表决 [2]

证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2025-069 中润资源投资股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务 代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 18 日召 开了 2025 年第五次临时股东会，选举出 7 名董事组成公司第十一届董事会。 长、董事会专门委员会委员，并聘任了公司新一届高级管理人员及证券事务代 表。 按照《中润资源投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定， 公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职能。现将具体情况 公告如下： 一、第十一届董事会组成情况 （一）董事会 公司第十一届董事会由 7 名董事组成，其中，非独立董事 4 名，独立董事 3 名，具体如下： 非独立董事：翁占斌先生（董事长）、姜桂鹏先生、汤磊先生、谢丰宇先 生； 公司第十一届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之 一，独立董事的人数比例未低于公司 ...

中润资源投资股份有限公司 董事会制度 中润资源投资股份有限公司 （四）激励与约束并重、奖惩对等的原则。 第二章 薪酬管理机构 董事、高级管理人员薪酬制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的激励约束机制，保持核心管理团 队的稳定性，有效地调动董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理 水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中润资源投资股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 适用人员：本制度适用于公司董事、高级管理人员。高级管理人员 指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他 人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）按岗位确定薪酬原则，公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值， 体现"责、权、利"的统一； （二）按绩效评价的原则，明确标准、程序及主要评价 ...

证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2025-070 中润资源投资股份有限公司 关于调整新增 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日披露 了《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-051），对公 司及下属子公司与关联方 2025 年度预计发生的日常关联交易进行了披露，上述 事项经公司 2024 年年度股东大会审议通过。 现因公司日常经营和业务发展需要，在原日常关联交易预计的范围基础上， 进行调整并新增日常关联交易，具体情况如下： 一、调整新增日常关联交易基本情况 1、关联交易概述 公司第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易 预计的议案》，公司及子公司向关联方招远华唐贸易有限公司销售金精矿，预计 交易金额 30,000 万元。公司根据日常经营和业务发展需要，于 2025 年 6 月 19 日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整新增 2025 年度日常 ...

证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2025-069 中润资源投资股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 18 日召 开了 2025 年第五次临时股东会，选举出 7 名董事组成公司第十一届董事会。 2025 年 6 月 19 日，公司召开第十一届董事会第一次会议，选举出公司董事 长、董事会专门委员会委员，并聘任了公司新一届高级管理人员及证券事务代 表。 按照《中润资源投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定， 公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职能。现将具体情况 公告如下： 一、第十一届董事会组成情况 （一）董事会 公司第十一届董事会由 7 名董事组成，其中，非独立董事 4 名，独立董事 3 名，具体如下： 非独立董事：翁占斌先生（董事长）、姜桂鹏先生、汤磊先生、谢丰宇先 生； 独立董事：王晓明先生、陈家声先生、刘学民先生。 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务 代表的公告 公司第十一届董事会董事任期三年，自公司 ...

证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2025-068 中润资源投资股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 18 日 召开 2025 年第五次临时股东会，选举产生了公司第十一届董事会成员。为保证 董事会工作的衔接性和连贯性，董事会于 2025 年 6 月 18 日以电子邮件和电话 等方式向全体董事发出召开第十一届董事会第一次会议的通知。2025 年 6 月 19 日，公司第十一届董事会第一次会议以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。 2、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人，董事姜桂鹏先生 因工作原因无法出席本次董事会，委托董事汤磊先生出席本次会议，行使表决 权。董事谢丰宇先生以通讯方式参加会议。 3、经过半数董事推举，会议由董事翁占斌先生主持。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《 ...

证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2025-067 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏 特别提示: 一、会议召开情况 现场会议召开时间为：2025 年 6 月 18 日下午 15:00 会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。 二、会议出席情况 网络投票具体时间为：2025 年 6 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为：2025 年 6 月 18 日 9:15-15:00。 通过现场和网络投票的股东 588 人，代表股份 231,044,514 股，占公司有表决权 股份总数的 24.8698％。 -1- 其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 7,706,020 股，占公司有表决权股份 总数的 0.8295％。 通过网络投票的股东 583 人，代表股份 223,338,494 股，占公司有表决权股份总 数的 24.0403％。 通过现 ...

证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2025-067 中润资源投资股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏 特别提示: 1. 本次股东会没有否决、修改或新增提案的情况。 2. 本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间： 现场会议召开时间为：2025 年 6 月 18 日下午 15:00 网络投票具体时间为：2025 年 6 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为：2025 年 6 月 18 日 9:15-15:00。 2. 会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3. 会议召开地点：济南市历下区解放东路 25-6 号山东财欣大厦 9 层 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：董事长翁占斌 会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的 ...

法律意见书 上海市海华永泰律师事务所 关于中润资源投资股份有限公司 2025 年第五次临时股东会 N 法律意见书 短些永泰律师事务所 上海市浦东新区陆家嘴环路 1366 号富士康大厦 12 层 电话:86-21-58773177 传真:86-21-58773268 www.hiwayslaw.com 法律意见书 上海市海华永泰律师事务所 关于中润资源投资股份有限公司 2025 年第五次临时股东会之法律意见书 致:中润资源投资股份有限公司 中润资源投资股份有限公司(以下简称"公司")2025年第五次临时股东 会于 2025年 6月18日下午 15:00 召开。上海市海华永泰律师事务所经公司聘请, 委派李祎琼、钱欣一律师出席本次会议,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》") 《上市公司治理准则》(以下简称"《治理准则》")等法律法规、其他规范性 文件以及《中润资源投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《中润资源投资股份有限公司股东大会议事规则》〈以下简称"《议事规则》") 的规定,就本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席会议人 ...