中润资源投资股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》和《中润资源投资股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，我作为中润资源投资股份有限公司（以下简 称"公司"）第十届董事会独立董事，现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况 述职如下： 一、独立董事的基本情况 作为上市公司独立董事，对每次会议审议议案都认真查阅资料，深入了解相 关事宜，与相关人员充分沟通交流，以谨慎的态度行使表决权，对本年参加董事 会审议表决的事项均投了赞成票。2024 年度内未发生授权委托其他独立董事代 为出席会议的情况。 本人刘学民：男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生、高级经济师、社会工作师。历任：广东太阳神集团有限公司项目经理。现任： 公司独立董事；山东金泰集团股份有限公司独立董事；北京尚智库管理顾问有限 公司首席咨询师；深圳华盈恒信管理顾问有限公司首席咨询师；兼职济南大学客 座教授，中国企业管理研究会常务理事，山泉社工社监事。 2024 年，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》等有关规定，勤勉履职，严格履行独立 ...

中润资源投资股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》和《中润资源投资股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，我作为中润资源投资股份有限公司（以下简 称"公司"）第十届董事会独立董事，现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况 述职如下： 一、独立董事基本情况及独立性问题 本人陈家声：男，1959 年 12 月出生，中国国籍，厦门大学财政金融系硕士 研究生学历。历任：厦门大学建南集团总会计师、总经理，厦门大学校产业管理 委员会副主任；中信集团深圳中信股份有限公司总经理；中信惠州公司、惠州路 桥公司总经理、董事长、党委书记；中信（深圳）公司总经理助理、副总经理、 兼任中信苏州公司总经理；中信深圳投资集团总经理，兼任中国西南资源联合开 发有限公司董事长及中信深圳香港公司董事长；中信大锰矿业有限责任公司副董 事长、常务副总；深圳市昊创投资集团有限公司总裁；大连永嘉集团有限公司副 总；红星美凯龙控股集团有限公司执行总裁；厦门德屹股权投资管理有限公司首 席投资官。现任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亲属及社会关系也未在公司 任职。未持有本公司股票 ...

证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-042 中润资源投资股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏 特别提示: 1. 本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间： 现场会议召开时间为：2025 年 4 月 25 日下午 15:00 网络投票具体时间为：2025 年 4 月 25 日 4. 会议召集人：公司董事会 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为：2025 年 4 月 25 日 9:15-15:00。 2. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3. 会议召开地点：济南市历下区解放东路 25-6 号山东财欣大厦 9 层 5. 会议主持人：董事长翁占斌 会议的召开符合有关法律、行政法 ...

法律意见书 上海市海华永泰律师事务所 关于中润资源投资股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 中润资源投资股份有限公司(以下简称"公司") 2025 年第四次临时股东 大会于 2025 年 4 月 25 日下午 15:00 召开。上海市海华永泰律师事务所经公司聘 请,委派李祎琼、马可听律师出席本次会议,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）等法律法规、 其他规范性文件以及《中润资源投资股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》"）、《中润资源投资股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《议 事规则》"）的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人 员的资格、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是宗整的、真实的和有效的,所有的复 ...

证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-041 中润资源投资股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏 特别提示： 中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日在指定信息披露 媒体披露了《关于公司股票被实施退市风险警示、其他风险警示的提示性公告暨停牌公告》 （公告编号：2024-019），公司股票于 2024 年 5 月 6 日开市起被实施退市风险警示及其他 风险警示。若公司 2024 年度出现《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》第 9.3.12 条规定的情形，公司股票存在被终止上市的风险。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》第 9.3.6 条规定：上市公司因 触及本规则第 9.3.1 条第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警示后，应 当在其股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止上 市的风险提示公告，在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每十个交易日披露一次 ...

1. 中润资源投资股份有限公司股票价格于 2025 年 4 月 11 日、2025 年 4 月 14 日、2025 年 4 月 15 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根 据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 2. 公司于 2024 年 4 月 30 日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示、 其他风险警示的提示性公告暨停牌公告》，公司股票已于 2024 年 5 月 6 日开市 起被实施退市风险警示及其他风险警示。2024 年 5 月 21 日公司披露了《关于公 司主要银行账户被冻结暨股票交易叠加实施其他风险警示的公告》（公告编号： 2024-027），公司因主要银行账户被冻结，公司股票交易被叠加实施其他风险警 示。若公司 2024 年度报告出现《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》 第 9.3.12 条规定情形之一，公司股票将被终止上市。 一、股票交易异常波动情况 中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"中润资源"， 证券简称：*ST 中润，证券代码：000506）股票价格于 2025 年 4 月 11 日、2025 年 4 月 14 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏 一、关联交易概述 2025 年 4 月 9 日，中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于转让新金国际有限公司股权暨 关联交易的议案》，同意公司将所持有的新金国际有限公司（以下简称"新金国 际"）51%股权转让给公司控股股东山东招金瑞宁矿业有限公司（以下简称"招 金瑞宁"），并签署《股权转让协议》。招金瑞宁为公司控股股东，公司本次新 金国际股权转让事项构成关联交易。此项交易尚需公司召开股东大会审议及国资 委或招远市政府审核批准。详细内容请参见公司 2025 年 4 月 10 日在指定信息披 露媒体披露的《关于控股子公司股权出让事项签署股权转让协议暨关联交易的公 告》（公告编号：2025-035）。 二、关联交易进展情况 近日，招金瑞宁收到其控股股东山东招金集团有限公司通知，招远市国有资 产监督管理局下发了《关于同意招金瑞宁收购新金国际有限公司 51%股权的批复》 （招国资[2025]12 号），同意招金瑞宁出资 66845.64 万元收购新金国际 51%股 权。 ...

证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-038 中润资源投资股份有限公司 关于 2024 年年度报告编制及最新审计进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏 特别提示： 1.根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称《股 票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理 （2024 年修订）》（以下简称《自律监管指南第 1 号》)的有关规定，中润资源 投资股份有限公司（以下简称"公司"）应当分别在年度报告预约披露日前二十 个交易日和十个交易日，披露年度报告编制及最新审计进展情况，就公司财务会 计报告或者财务报告内部控制是否可能被出具非无保留意见、上一年度审计报告 非无保留意见涉及事项的影响消除情况、以及公司在重大审计事项上是否与会计 师事务所存在重大分歧等进行说明。公司于 2025 年 3 月 29 日披露了《关于 2024 年年度报告编制及最新审计进展的公告》（公告编号：2025-032）。 2.公司于 2024 年 4 月 30 日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示 ...

业绩情况 - 2021 - 2023年度连续三年扣非净利润为负[4] - 预计2024年度利润总额亏损9800 - 14600万元[13] - 预计2024年度归母净利润亏损9300 - 13800万元[13] - 预计2024年度营收32000 - 35000万元，扣除后31000 - 34000万元[13] 股票相关 - 2024年5月6日起被实施退市风险及其他风险警示[1] - 2024年7月1、9日收盘价低于1元[15] - 若2024年报出现规定情形，股票将终止上市[12] 审计安排 - 立信对2023年度出具非标审计报告[4] - 2025年拟变更会计师事务所，审计进度预计延迟[14]

资产负债情况 - 2024年11月30日资产总计15,463,625.47元，2023年12月31日为14,948,725.44元[16] - 2024年11月30日非流动资产合计15,177,601.01元，2023年12月31日为14,948,725.44元[16] - 2024年11月30日流动负债合计587,217.89元，2023年12月31日为118,629.70元[18] - 2024年11月30日负债合计587,217.89元，2023年12月31日为118,629.70元[18] 权益情况 - 2024年11月30日实收资本（或股本）为418,343.59元，与2023年持平[18] - 2024年11月30日资本公积为14,003,365.42元，与2023年持平[18] - 2024年11月30日其他综合收益为744,613.85元，2023年为526,027.39元[18] - 2024年11月30日未分配利润为 -289,915.28元，2023年为 -117,640.66元[18] - 2024年11月30日所有者权益合计14,876,407.58元，2023年为14,830,095.74元[18] 经营业绩 - 2024年1 - 11月营业总成本172,274.62元，营业利润 - 172,274.62元，利润总额 - 172,274.62元，净利润 - 172,274.62元[27] - 2023年度营业总成本117,640.66元，营业利润 - 117,640.66元，利润总额 - 117,640.66元，净利润 - 117,640.66元[27] - 2024年1 - 11月其他综合收益的税后净额744,613.85元，综合收益总额572,339.23元[27] - 2023年度其他综合收益的税后净额589,922.46元，综合收益总额472,281.80元[27] 费用情况 - 2024年1至11月管理费用为119,043.39元，2023年度为116,098.83元[30] - 2024年1至11月财务费用为 -2,423.33元，2023年度为1,541.83元[30] - 2024年1至11月利息费用为2,993.36元[30] 子公司情况 - 2024年1 - 11月、2023年度公司纳入合并范围的子公司共计1家，且合并范围未发生变化[43] 股权结构 - 公司持有马维矿业有限公司100%股权，其注册资本为1亿克瓦查[163] - 中润资源投资股份有限公司对公司持股比例和表决权比例均为51%[164] - 海南国际资源（集团）股份有限公司对公司持股比例为49%[167] 预付款项 - 2024年11月30日预付款项金额为286,024.46元，占比100%[144][145] - 2024年11月30日前五名预付账款汇总金额为286,024.46元，占预付账款2024年11月30日合计数的比例为100%[146] 采矿权情况 - 2024年11月30日采矿权账面价值为15,177,601.01元，2023年12月31日为14,948,725.44元[148][149] - 2024年采矿权账面原值增加228,875.57元，其中购置7,262.88元，外币折算差额221,612.69元[148] - 2023年采矿权账面原值增加249,261.50元，均为外币折算差额[149] 其他应付款 - 2024年11月30日其他应付款为587,217.89元，2023年12月31日为118,629.70元[152] 其他应收款 - 2024年11月30日其他应收款为63,326.94元，均为与马维矿业有限公司的往来款，占比100.00%[172][175] 对子公司投资 - 2024年11月30日对子公司投资账面价值为15,170,338.13元，2023年12月31日为14,948,725.44元[176] - 马维矿业有限公司2024年较2023年账面价值增加221,612.69元[177]