证券代码：000510 证券简称：新金路 四川新金路集团股份有限公司 （四川省德阳市泰山南路二段 733 号） 2023 年度 以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 （三次修订稿） 二〇二四年七月 | 目 录 1 | | | --- | --- | | 一、本次募集资金的使用计划 2 | | | 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 2 | | | （一）电石渣资源化综合利用项目（一期） 2 | | | （二）补充流动资金 9 | | | 三、本次向特定对象发行股票对公司经营管理和财务的影响 | 10 | | （一）募集资金项目对公司经营管理的影响 | 10 | | （二）募集资金项目对公司财务状况的影响 | 10 | | （三）募集资金项目对公司盈利能力的影响 | 10 | | （四）募集资金项目对公司现金流量的影响 | 10 | | 四、本次募集资金使用的可行性分析结论 | 11 | 一、本次募集资金的使用计划 本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额为 15,106.30 万元，未 超过三亿元且未超过公司最近一年末净资产的百分之二十，扣除相关发行费用后 拟全部用于以下 ...

四川新金路集团股份有限公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（三次修订稿） 证券代码：000510 股票简称：新金路 四川新金路集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向 特定对象发行股票预案 （三次修订稿） 二〇二四年七月 四川新金路集团股份有限公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（三次修订稿） 公司声明 1、公司及董事局全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本预案是公司董事局对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次以简易程序向 特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过并经中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册。 2 四川新金路集团股份有限公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（三次修订稿） 特别提示 1、四川新金路集团股份有限公 ...

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临2024—49号 四川新金路集团股份有限公司 关于2023年度以简易程序向特定对象发行 股票预案修订说明的公告 根据公司 2022 年年度股东大会及 2023 年年度股东大会的授权， 本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。本次预案（三次修 订稿）的主要调整内容如下： | 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 特别提示 | 特别提示 | 1、更新了本次发行已履行决策程 序的情况； | | | | 2、更新本次发行的发行数量、募 | | | | 集资金金额。 | | | 四、本次向特定对象发行股票方案 | 1、更新本次发行的发行数量、募 集资金金额； | | 第一节 本次 | 六、本次发行是否导致公司控制权 | 2、更新本次发行后公司总股本数 | | 向特定对象发 | 发生变化 | 量及实际控制人及其一致行动人持 | | 行股票方案概 | 八、本次发行方案取得有关主管部 | 有公司股份情况； | | 要 | 门批准的情况及尚需呈报批准的程 | 3、更新了本次发行已履行决策程 | | | 序 | 序的情况； | | ...

募集资金调整 - 调整前发行45,238,093股，募资151,999,992.48元[1][2] - 调整后发行44,959,220股，募资151,062,979.20元[2] - 2023年12月预案募资不超28,184.00万元[5] - 2024年2月修订稿调减为不超15,200.00万元[5] 资金投入计划 - 调整前拟投项目12,500.00万元、补流2,700.00万元[3][4] - 调整后拟投项目12,500.00万元、补流2,606.30万元[4][5] 议案表决结果 - 多项议案表决均为5票同意、0票反对、0票弃权[7][8][9]

审核相关 - 公司监事局审核《四川新金路集团股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》[1] - 监事局认为《募集说明书》合规且内容真实准确完整[1] - 审核意见日期为2024年7月13日[2]

募集资金情况 - 调整前发行股票45,238,093股，募集资金151,999,992.48元[1][2] - 调整后发行股票44,959,220股，募集资金151,062,979.20元[3] - 调整前募资15,200.00万元，投入项目12,500.00万元、补流2,700.00万元[4][6] - 调整后募资15,106.30万元，投入项目12,500.00万元、补流2,606.30万元[4][6] - 2023年12月7日预案募资不超28,184.00万元，2024年2月7日调减为不超15,200.00万元[4][5][6] 议案表决情况 - 多项议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[7][8][9][11] 其他事项 - 公司分析发行股票对即期回报摊薄影响并制定填补措施[11] - 相关主体对填补回报措施作出承诺[11] - 独立董事对议案发表同意意见[11]

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临2024—50号 四川新金路集团股份有限公司 关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票 摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施 和相关主体承诺（三次修订稿）的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 （4）截至本文件公告日，公司总股本为609,182,254股。本次 发行股份数量为不超过发行前总股本的30%，假设本次最终发行股份 数量为44,959,220股（最终发行的股份数量以经中国证监会同意注 册的股份数量为准），发行完成后公司总股本为654,141,474股； 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法 权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）《国务院关于进一 步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）以及 《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导 意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31号）等规定，为 保障中小投资者利益，公司就本次以简易程序向特定对象发行股票 对即期回报摊薄的影响进行了分析，并拟定了填补回报的具体措施， ...

融资相关 - 公司2024年7月11日审议通过2023年度向特定对象发行股票议案[1] - 相关文件2024年7月13日在深交所网站披露[1] - 发行事项待深交所审核及证监会注册[1]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[11] 业绩数据 - 归属于上市公司股东的净利润亏损约5500万元至6300万元，比上年同期增减5.78%至 -7.93%，上年同期亏损5837.36万元[4] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损约5700万元至6600万元，比上年同期增减4.52%至 -10.55%，上年同期亏损5969.90万元[4] - 基本每股收益约 -0.0903元至 -0.1034元，上年同期亏损0.0958元[4] 亏损原因 - 公司主要业务所处氯碱化工行业受宏观经济及下游市场需求减弱影响，PVC树脂销售价格低位震荡，导致当期PVC产品盈利能力下降，公司亏损[5] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算结果，未经注册会计师事务所审计[2] 后续披露安排 - 公司2024年半年度具体财务数据将在2024年半年度报告中详细披露[14]

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2024—44 号 四川新金路集团股份有限公司 关于公司董事、总裁增持公司股份的公告 公司董事、总裁彭朗先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 董事、总裁彭朗先生的书面通知，基于对公司长期投资的价值和未来发展 前景的认可，其于2024年6月25日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统 增持了公司股份（以下简称"本次增持"），现将本次增持情况公告如下： 1 姓名 职务 增持前持股情况 本次增持 股数（股） 本次买 入均价 （元/ 股） 增持后持股情况 持股数量 （股） 占公司总 股本比例 持股数 量（股） 占公司 总股本 比例 彭朗 董事、 总裁 404,400 0.0664% 100,000 2.76 504,400 0.0828% 一、本次增持基本情况 （三）本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公 司控制权发生变化。公司将持续关注本公司董事、 ...