证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2024—33 号 四川新金路集团股份有限公司 关于公司监事局主席辞职暨补选非职工监事的公告 本公司及监事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事局于近日收 到公司监事局主席黄钧先生的辞职报告，因到法定退休年龄，黄钧先生申 请辞去公司第十二届监事局监事及监事局主席职务，辞职后将不再担任公 司任何职务。 黄钧先生的辞职未导致公司监事局成员人数低于法定最低人数，根据 《公司法》及《公司章程》的有关规定，黄钧先生的辞职报告自送达公司 监事局之日起生效。黄钧先生的原定任期为 2023 年 5 月至 2026 年 5 月。 其不存在应履行而未履行的承诺事项，截止本公告日，黄钧先生未持有公 司股份。 黄钧先生在担任公司监事局主席期间，忠实履职，勤勉尽责，在促进 公司治理、规范运作等方面做出了积极贡献，公司及监事局对黄钧先生在 任职期间做出的贡献表示衷心感谢！ 为确保公司监事局的规范运行，经公司控股股东、实际控制人刘江东 先生提名，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十二 ...

44,951.60 万元；营业总成本 273,362.35 万元，较上年同期减少 24,296.85 万元；实现归属于母公司股东的净利润-17,664.31 万元，较上年减少 18,964.23 万元，净利润增减变动的主要原因如下： 四川新金路集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度实现营 业收入 258,930.45 万元，同比下降 14.79%；实现营业利润 -15,946.77 万 元，同比下降 382.05%；实现归属于母公司所有者的净利润-17,664.31 万 元，同比下降 1458.88%。现将 2023 年度财务决算情况报告如下： 注：上述数据已经审计。 二、报告期公司财务状况及经营成果 （一）截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 258,483.72 万元，较 年初增加 12.4%；负债总额 125,798.24 万元，较年初增加 49.68%；归属 于上市公司股东的所有者权益 127,026.11 万元，较年初减少 11.35%；年 末资产负债率 48.67%，较年初增加了 12.12%。 （二）2023 年 ...

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2024—27 号 四川新金路集团股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 四川新金路集团股份有限公司(以下简称"公司")拟为下属子公司及 下属子公司间申请包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理等金融 机构信贷业务时提供担保，若上述担保额度全部实施，本公司对外担保金 额为人民币 125,000 万元，占公司最近一期经审计总资产的 48.36%，占公 司最近一期经审计净资产 98.40%。其中被担保方四川金路高新材料有限公 司最近一期资产负债率为 70.45%。 公司第十二届第四次董事局会议、第十二届第四次监事局会议分别审 议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》，具体情况如 下： 一、担保情况概述 | | | | 被担保 | | | 担保额度占 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 担保方持 | 方最近 | 截至目前 | 本次新 ...

四川新金路集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 本人作为四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章 程》等法律、法规和规章制度的规定，在 2023 年的工作中，本着客观、 公正、独立的原则，忠实勤勉、恪尽职守，积极履行职责，积极出席相关 会议，与董事局、监事局及经营层达成高效沟通，全面关注公司的发展状 况，及时了解公司的生产经营信息，认真审阅公司提交的各项会议文件， 持续推动公司治理体系的完善，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的 利益。现将本年度履职情况报告如下： 一、出席会议情况 作为公司独立董事，本着勤勉尽职的态度，本人积极参加公司召开的 各项会议，认真审阅会议材料，积极参与各事项的讨论，并对相关事项发 表了公正、客观的独立意见，我认为：2023 年度，公司董事局会议、股东 大会的召集、召开符合相关法律法规规定，公司重大经营决策事项和其它 重大事项均履行了相关审议程序，我对董事会各项审议议案均投了赞成票， 没有提出异议的情况。报告期，公司共召开董事局会议 13 次，股东大会 4 次，本人出席会议情况如下： | | ...

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2024—34 号 四川新金路集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2.召集人：四川新金路集团股份有限公司第十二届董事局。 3.会议召开的合法、合规性说明：公司第十二届第四次董事局会议 审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大 会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4.会议时间： （1）现场召开时间：2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 14∶30 时 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 30 日 同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种,同一表决权 出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。 7.股权登记日：2024 年 5 月 27 日 8.出席对象 （1）截止 2024 年 5 月 27 日下午收市后在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股 ...

四川新金路集团股份有限公司 2023 年度董事局工作报告 2023 年，公司董事局根据《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负 责的态度，恪尽职守，认真履行股东大会和《公司章程》赋予的各项 职权，严格执行股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，不断 规范公司法人治理结构，提升公司治理水平，切实维护了公司及全体 股东合法权益。现就报告期董事局主要工作情况报告如下： 一、2023 年主要工作情况 （一）公司经营情况 报告期，在发达经济体货币政策冲击、通胀压力持续的影响下， 全球金融环境收紧、贸易增长乏力、企业和消费者信心下降的趋势日 益明显，随着国际政治纷争和军事冲突多点爆发，令全球经济增长堵 点、难点不断增加，对全球经济增长构成严峻挑战。我国经济发展也 面临有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、国内大循环 存在堵点等问题。公司所在氯碱行业，受宏观经济环境及下游市场需 求减弱等因素影响，整体呈现下滑趋势，全行业出现大面积亏损，原 材料价格居高不下，电价等能源成本上涨，对公司的经营业绩产生了 极大的负面影响。 面对复杂严峻的内外部环境，公司董事局以高度 ...

四川新金路集团股份有限公司董事局 依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等监管规则的相关规定，四川新金路集团股份有限公司 (以下简称"公司")董事局结合公司在任独立董事曹昱女士、马天平 先生和罗宏先生提供的《独立性自查情况的报告》等资料，对独立董 事 2023 年度独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与 公司以及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或其他可能影响其进行独立客观判断的关系。公司独立董事曹昱女士、 马天平先生和罗宏先生符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 四川新金路集团股份有限公司董事局 关于公司独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 27 日 ...

四川新金路集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 四川新金路集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合四川新金路集团 股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对本公司 2023 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事局的责任。监事 局对董事局建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事局、监事局及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况 ...

关于四川新金路集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 希会其字(2024)0221 号 目 录 | 一、专项说明 . | (1-2) | | --- | --- | | l 、附表 1 | (3) | | 三、证书复印件 | | (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 ( 三 ) 会 计 师 事 务 所 执 业 证 书 格玛会计师事务所（特殊培训会1K Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024)0221 号 关于四川新金路集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 "证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师 十师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入 用,不得用作任何其他目的。 附件:四川新金路集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 普通合伙) 希格玛会计师 四川新金路集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托, 依据中国注册会计师审计准则审计了四川新金路集团股份有 限公司( ...

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2024—23 号 四川新金路集团股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届第四次 董事局会议、第十二届第四次监事局会议，分别审议通过了《2023 年度 利润分配预案》，上述方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准， 具体情况如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现营 业收入 2,589,304,485.83 元，实现归属于母公司股东的净利润为 -176,643,061.36 元。根据《公司章程》规定，本年度无须计提法定盈余 公积，加上以前年度未分配利润 626,604,852.38 元，2023 年末可供股东 分配的利润为 449,961,791.02 元。 根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司 章程》相关 ...