| 证券代码：000514 | 证券简称：渝开发 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：112931 | 债券简称：19 渝债 | 01 | 重庆渝开发股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 4 月 12 日 以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第十六次会议的书面 通知。2024 年 4 月 24 日，会议以现场方式在公司 27 楼会议室如期召开。 会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长艾云先生主持，公司部分 监事及高管人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司 章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2023 年度经营工作报告的议案》 二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟计 ...

| 项目 | 2023 年计提金额 | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | 2,875 | | 其中：应收账款坏账损失 | | 2,428 | | 其他应收款坏账损失 | | 447 | | 二、资产减值损失 | | 19,359 | | 其中：存货跌价损失 | | 19,359 | | 合计 | | 22,234 | | 证券代码：000514 | 证券简称：渝开发 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：112931 | 债券简称：19 渝债 | 01 | 重庆渝开发股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值的基本情况 按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 和公司会计政策，公司本着谨慎性原则，对截止 2023 年 12 月 31 日末 公司合并范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对合并范围内可 能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，具体情况如下： （单位：万 ...

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起按准则解释第16号执行会计政策[2][4] - 对单项交易追溯调整，调整财务报表列报期初留存收益等项目[6] - 变更符合规定，不会对当期财务产生重大影响[7] 公告信息 - 公告日期为2024年4月26日[8]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，公司资产总额约80.55亿元，归母净资产约37.49亿元[2] - 2023年公司实现营业收入约13.30亿元，同比增长约48.47%[2] - 2023年公司归母净利润约1.06亿元[2] 公司治理 - 2023年第九届董事会共召开8次会议，第十届董事会共召开12次会议[4] - 2023年6月19日公司董事会完成换届[3] - 2023年董事会召集召开2022年年度股东大会和4次临时股东大会[8] 融资事项 - 2月13日第九届董事会第33次会议审议公司拟向兴业银行重庆分行融资1.75亿元的议案[4] - 4月27日第九届董事会第36次会议审议公司就南樾天宸项目三期拟向交通银行重庆分行融资4.5亿元开发贷款相关事宜[5] 信用评级与荣誉 - 公司连续10年信用评级维持主体AA、债项AAA[2] - 公司荣获“重庆市文明单位”等多项荣誉[2] 股东回报与规划 - 2023年公司制定未来三年（2023年 - 2025年）股东回报规划[7] - 2022年度利润分配议案于2023年6月12日实施完毕[10] 审计与管理 - 续聘重庆康华会计师事务所为2023年度财务审计和内控审计机构，完成2023年度财务审计工作并出具报告[10] 人员聘任与报告审议 - 2023年10月17日第十届董事会第7次会议审议聘任公司高级管理人员议案[8] - 2023年10月25日第十届董事会第8次会议审议公司2023年第三季度报告[8] - 2023年12月13日第十届董事会第12次会议审议公司发行公司债券等议案[8] 投资者关系 - 2023年公司重新修订《投资者关系管理办法》[23] - 2023年4月10日召开2022年度线上业绩说明会[23] - 2023年11月17日参加“重庆辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日”活动，解答30多个问题[23] - 2023年接待投资者电话来访近40人次，回复深交所互动易平台投资者提问近20人次，机构调研1次[23] 未来展望 - 2024年公司偿债率确保100%，维持主体信用主体AA、债项AAA[25]

监事会认为，公司 2023 年度内部控制自我评价报告全面、真 实、准确、客观反映了公司内部控制实际情况。 证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024—024 债券代码：112219 债券简称：19渝债01 重庆渝开发股份有限公司第十届监事会 对公司内部控制自我评价报告的审核意见 根据《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》和 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定，公司监事 会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，审阅了公司 《2023 年度内部控制自我评价报告》，发表意见如下： 公司按照《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》 和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定的要求， 结合自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到 有效执行，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报 告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公 司内部控制制度的情形。 特此公告 重庆渝开发股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 ...

重庆渝开发股份有限公司 独立董事崔恒忠 2023 年度述职报告 经自查，本人在任期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、个人年度履职概况 （一）出席会议情况 2023 年度公司第十届董事会共召开 12 次董事会及 2 次股东大会，我 参加会议的情况如下： | 独 立 董 | 应 参 加 | 现场方式出 | 现 场 结 | 通 讯 方 | 委 托 出 | 缺 席 次 | 出 席 股 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 董 事 会 | 席次数 | 合 通 讯 | 式 出 席 | 席次数 | 数 | 东 大 会 | | | | 次数 | | 方 式 出 | 次数 | | | 次数 | | | | | | 席次数 | | | | | | | 崔恒忠 | 12 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | | 备注：出席股东大会次数中其中一次为第九届董事会提请召开关于换届选举非独立董事和独立董事 的股东大会。 我对董事会审议的各项议案及其他事项没有提出异议的情况， ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-017 债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01 重庆渝开发股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第五 次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式告知全体监事。2024 年 4 月 24 日，会议在投资大厦 27 楼会议室召开。会议由监事会主 席朱江先生主持，应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召集和召开符 合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。 会议审议并通过了如下议案： 一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟计 提 2023 年度资产减值准备的议案》 监事会认为公司本次计提信用减值损失及资产减值损失程序合 法，依据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定， 符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次 计提信用减值损失及资产减值损失。 具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《计提 2023 年 度资产减值准备 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 | 证券代码：000514 | 证券简称：渝开发 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：112931 | 债券简称：19 渝债 01 | | 重庆渝开发股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 重庆渝开发股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制自我 ...

债券代码:112931.SZ 重庆渝开发股份有限公司 公开发行 2019 年公司债券 关于公司控股子公司诉讼进展的 临时受托管理事务报告 发行人 (重庆市渝中区中山三路 128 号投资大厦 25 层) (北京市西城区阜外大街 29 号国家开发银行大厦) 签署日期: 2024 年 4 月 23 日 重要声明 国开证券股份有限公司(以下简称"国开证券")编制本报告的内容及信息均 来源于重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）出具的信息披露 文件、提供的相关材料或公开市场信息查询。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关 事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为国开证券所作的承诺 或声明。在任何情况下,未经国开证券书面许可，不得用作其他任何用途,投资 者依据本报告所进行的任何作为或不作为,国开证券不承担任何责任。 债券简称:19 渝债 01 案件一审已于2023年12月7日开庭,2024年1月5日公司公告朗福公司收到重 庆市南岸区人民法院民事判决书【(2023)渝0108民初22943号】,判决朗福公 司需偿还复地公司本金5.600万元及资金占用利息。 朗福公司 ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-015 债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01 重庆渝开发股份有限公司 关于公司控股子公司收到终审裁定结果的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、进展情况 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的控股 子公司重庆朗福置业有限公司（以下简称"朗福公司"）于 2023 年 10 月 20 日收到重庆市南岸区人民法院传票【（2023）渝 0108 民初 22943 号】，重庆市南岸区人民法院受理的上海复地投资管理有限公 司（以下简称："复地公司"）诉朗福公司借款合同纠纷案。（详情请 见公司于 2023 年 10 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》及巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于公司控股 子公司收到民事诉讼传票的公告》，公告编号 2023-072） 4月22日，朗福公司收到重庆市第五中级人民法院民事裁定书 【(2024)渝05民终2085号】，裁定如下： 一、撤销重庆市南岸区人民法院(2023)渝0108民 ...