资金预算 - 2024年资金支出预算27.96亿元，来源预算27.96亿元[3] 资金支出 - 债务本息偿还12.81亿元，本金11.99亿元，利息0.82亿元[3] - 项目支出7.37亿元，含格莱美城等项目[3] - 经营性支出4.33亿元，含营销等费用[3] - 股权投资支出2.12亿元[4] - 机动预算支出1.33亿元[5] 资金来源 - 融资来源21.03亿元，含重庆城投借款[6] - 房地产销售回款7.18亿元[7] - 石黄隧道等经营权及相关收入2.6亿元[7] - 三资盘活收入0.77亿元[8] 人员薪资 - 2024年公司本部平均职工141人，工资总额2929.45万元[9] - 合并平均职工802人，工资总额7652.71万元，人均9.54万元/人[9]

重庆渝开发股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会按照《公司法》《证券法》等法律法 规的规定和《公司章程》规定，认真履行监督职责，加强了对公 司经营管理的监督，严格审阅公司财务报告，对公司董事会和经 理层履行职责的合法性、合规性进行监督，充分发挥监事会的监 督作用，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。 一、报告期内监事会会议情况及决议内容： 报告期内，公司第九届监事会召开了 3 次会议，第十届监事 会召开了 4 次会议。会议情况及决议内容如下： 1、2023 年 3 月 23 日，公司第九届监事会第十三次会议， 审议通过了如下议案： （1）《公司 2022 年度财务报告》； （2）《公司 2022 年度利润分配议案》； （3）《公司 2022 年年度报告全文》及《公司 2022 年年度 报告摘要》； （4）《公司 2022 年度监事会工作报告》； （5）《监事会对公司 2022 年年度报告出具的审核意见》； （6）《监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见》； （7）《关于公司监事会主席 2022 年度薪酬的议案》。 2、2023 年 4 月 20 日，召开公司第九届监事会第 ...

重庆渝开发股份有限公司 独立董事曾德珩 2023 年度述职报告 一、个人基本情况 本人曾德珩，担任渝开发公司第九届和第十届董事会独立董事。 本人专业为管理科学与工程，博士研究生，硕士生导师，现任重庆大 学管理科学与房地产学院教授、房地产系系主任，兼任中国建筑学会建筑 经济分会第七届专业委员会学术委员会委员，《建设管理研究》编辑，重庆 市社科基地重庆大学建设经济与管理中心（省部级）研究员，重庆大学城 乡建设与发展研究院研究员。 会的各项议案均投了赞成票。 （二）参与董事会专门委员会的工作情况 经自查，本人在任期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、个人年度履职概况 （一）出席会议情况 2023 年度公司第九届董事会共召开 8 次董事会、第十届董事会共召开 12 次董事会、5 次股东大会，我参加会议的情况如下： | 独 立 董 | 应 参 加 | 现场方式出 | 现 场 结 | 通 讯 方 | 委 托 出 | 缺 席 次 | 出 席 股 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事 ...

重庆渝开发股份有限公司 独立董事袁林 2023 年度述职报告 一、个人基本情况 本人袁林，担任渝开发公司第九届董事会独立董事，因任期满于 2023 年 6 月 19 日离任独立董事职务。 本人袁林，1964 年 11 月出生，法学博士；现任西南政法大学法学院教 授、博士生导师、特殊群体权利保护与犯罪预防研究中心主任；兼任中国银 行法学会理事、中国犯罪学学会特殊人群犯罪治理专业委员会主任、重庆市 人民政府参事，重庆智飞生物制品股份有限公司、重庆博腾制药科技股份有 限公司独立董事、金科智慧服务集团股份有限公司独立董事。 会的各项议案均投了赞成票。 （二）参与董事会专门委员会的工作情况 2023 年度在任期间，本人担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会委 员、第九届董事会提名委员会主任委员。 经自查，本人在任期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、个人年度履职概况 （一）出席会议情况 2023 年度在任期间，公司第九届董事会共召开 8 次董事会、以及 3 次 股东大会，我参加会议的情况如下： | 独 立 董 | 应 参 加 | 现场方式出 | 现 场 结 合 | 通讯方 ...

重庆渝开发股份有限公司 独立董事陈定文 2023 年度述职报告 一、个人基本情况 本人陈定文，2023 年 6 月 19 日经股东大会选举为公司第十届董事会 独立董事。 本人专业为财务会计，硕士研究生学历，中国注册会计师、注册税务 师、资产评估师、房地产估价师、司法会计及评估鉴定等执业资格、高级 会计师职称。，现任重庆勤业会计师事务所有限公司和重庆勤业五联资产评 估房地产土地估价有限公司合伙人、重庆勤业税务师事务所有限公司合伙 人、法定代表人，重庆城市交通开发投资（集团）有限公司监事，重庆妍 忻建材有限公司监事，重庆山外山血液净化技术股份有限公司独立董事。 经自查，本人在任期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 | | | 备注：出席股东大会次数中其中一次为第九届董事会提请召开关于换届选举非独立董事和独立董事 的股东大会。 二、个人年度履职概况 （一）出席会议情况 2023 年度公司第十届董事会共召开 12 次董事会及 2 次股东大会，我 参加会议的情况如下： | 独 立 董 | 应 参 加 | 现场方式出 | 现 场 结 | 通 讯 方 | 委 托 出 | 缺 席 ...

业绩总结 - 2023年度净利润105730824.17元，基本每股收益0.1253元[1] - 按母公司净利润10%计提盈余公积9603516.97元[1] 利润分配 - 拟按每10股派现0.12元，不送股不转增[2] - 利润分配议案已获董事会、监事会通过，待股东大会审议[5][7] - 方案对经营现金流无重大影响，实施有不确定性[8]

人员与客户数据 - 2023年末重庆康华会计师事务所合伙人21人，注册会计师113名，有证券审计经验12名，上市公司审计客户3家[1] 费用数据 - 公司2023年度财务和内控审计费用合计68万元，财务报告审计费50万元，内控审计费18万元[3] 会议相关 - 2023 - 2024年多次会议审议续聘、沟通审计等事宜[3][6][7][8] 监督与职责 - 公司董事会审计与风险管理委员会监督会计师事务所[9] - 重庆康华确保公司财务信息和内控规范真实准确完整[9]

公司独立董事在任期间均不属于以下情况: 1、在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会 关系。 2、直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股 东中的自然人股东及其直系亲属。 重庆渝开发股份有限公司董事会 3、在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在 公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属。 关于独立董事独立性自查情况专项报告 4、在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其 直系亲属。 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事管理办法》的相关规定， 重庆渝开发股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到独立 董事宋宗宇、崔恒忠、陈定文和曾德珩出具的《独立董事关于独立性 自查情况的报告》。董事会通过核查任职人员名单、股东名册、比对 规则等方式，根据自查报告及调查核实情况，就公司在任期间的独立 董事宋宗宇先生、崔恒忠先生、陈定文先生和曾德珩先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见: 5、为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供 财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为000514，股票简称为渝开发，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[8] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为8.96亿元，同比增长48.47%；归属于上市公司股东的净利润为1.63亿元，同比下降35.03%[10][11] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1.89亿元，同比下降114.26%；基本每股收益为0.1253元，同比下降35.04%[13] - 公司总资产调整前为805.53亿元，调整后为737.05亿元，调整幅度为9.29%[14] - 归属于上市公司股东的净资产调整前为374.92亿元，调整后为365.93亿元，调整幅度为2.45%[14] - 公司最近一年扣除非经常性损益前后的净利润为负值，审计报告显示持续经营能力存在不确定性[15] - 公司不存在境内外会计准则下净利润和净资产差异情况[16] 公司业务发展 - 公司主要从事房地产开发与销售业务，拥有建设部颁发的房地产开发企业一级资质证书[22] - 公司新增土地储备项目包括江北嘴项目和后期开发用地项目，总计土地储备面积为109.71万㎡[25] - 公司主要项目包括贯金和府一期、山与城1.2期、回兴项目二期等，销售情况良好[25][26] - 公司祈年悦城项目可出租面积为29195.11㎡，已出租面积与可出租面积相同，平均出租率为100%[26] 公司财务风险及应对措施 - 公司面临政策、经营和财务风险，应对措施包括跟踪政策变化、调整开发节奏和营销策略、合理安排融资计划[23][24] 公司股东及股东大会情况 - 公司股东中，重庆市城市建设投资（集团）有限公司持有股份最多，占比63.19%[199] - 中信证券股份有限公司持有的股份占比为0.55%[199] - 公司召开了2022年年度股东大会和2023年的四次临时股东大会，投资者参与比例均为63.30%[92] 公司高管及内部治理 - 公司现任董事、监事、高级管理人员具备丰富的工作经历和专业背景，多数为中共党员[99] - 公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，依法纳税，独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况[90] 公司社会责任 - 公司全年投入安全费用超过1028万余元，开展安全环保信访检查116次，发现隐患392余处[142] - 公司2023年荣获“2023年度消防培训先进单位”称号[142] - 公司2023年度纳税近9000万元[143]

| 证券代码：000514 | 证券简称：渝开发 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：112931 | 债券简称：19 渝债 | 01 | 重庆渝开发股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 4 月 12 日 以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第十六次会议的书面 通知。2024 年 4 月 24 日，会议以现场方式在公司 27 楼会议室如期召开。 会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长艾云先生主持，公司部分 监事及高管人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司 章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2023 年度经营工作报告的议案》 二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟计 ...