证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-76 中原环保股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或 "中原环保"）于 2024 年 12 月 13 日以书面送达或电子邮件方式 向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第九届董 事会第十一次会议的通知。 3、会议地点：公司本部会议室 4、会议方式：现场方式 5、出席会议情况：会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 6、主持人：董事长梁伟刚先生 7、列席人员：公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、通过《关于将郑州市城市排水监测站有限公司 100%股权 无偿划转至中原生态环境技术创新中心（河南）有限公司的议案》 赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 2、召开时间：2024 年 12 月 24 日 15:00 中原 ...

股东会时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为1月10日15:00[2] - 网络投票时间为1月10日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为1月10日9:15 - 9:25等时段[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月10日9:15 - 15:00[17] 其他信息 - 股权登记日为2025年1月6日[4] - 会议审议事项含总议案及修订《公司章程》部分条款议案[5] - 提案为特别决议事项，须三分之二以上表决权通过[6] - 会议登记时间为1月7日9:00 - 12:00等时段[9] - 登记地点为郑州市郑东新区才高街6号相关地址[9] - 网络投票代码为360544，投票简称为中原投票[14] - 会议会期半天，股东食宿、交通费自理[9]

中原环保股份有限公司 通过《关于全资子公司签署营养土协同掺烧协议暨关联交 易的议案》 全体独立董事认为，本次关联交易有助于净化公司解决污 泥产物（营养土）出路问题，保障郑州市污泥处理处置稳定运 行。本次交易价格遵循市场定价原则，不存在损害股东特别是 中小股东利益的情形，本次营养土焚烧工作不会影响公司正常 经营发展，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。 同意提交公司董事会审议。 独立董事：李伟真 尚贤 刘民英 刘阳 二〇二四年十二月十三日 第九届董事会独立董事第三次专门会议决议 一、会议召开和出席情况 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场方式召开九届董事会独立董事第三 次专门会议。会议应到董事 4 人，实到董事 4 人，经过半数独立 董事推举，独立董事李伟真召集并主持本次会议，本次会议的召 开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 ...

合同信息 - 净化公司拟与正兴、荥泽、东兴签污泥产物掺烧服务合同，期限2025年1月1日至12月31日[2][3] - 正兴、荥泽处置单价86.92元/吨，东兴82元/吨，预估总费用约710万元[3] - 结算周期为月度，每月5号前核对，10号前开票，月底前付款[18] 合作方情况 - 正兴注册资本5000万元，2024年9月底总资产172433.55万元等[4][5] - 荥泽注册资本10000万元，2024年9月底总资产135969.10万元等[6][7] - 东兴注册资本23400万元，2024年1 - 9月营收36753万元[8][9] - 正兴年处理生活垃圾80万吨，荥泽预计投运后年处理146万吨，东兴超150万吨[10][11] 交易影响 - 2024年初至今与正兴、东兴关联交易409.04万元，与其他关联人1490.82万元[20] - 本次交易助净化公司解决污泥出路，保障郑州污泥处理稳定运行[20]

公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，已获董事会通过，待股东大会审议[1] - 股东查阅、复制资料权利增加，可查股东会会议记录等[5] - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查会计账簿、凭证[7] 对外担保规定 - 对外担保须全体董事过半数、出席董事2/3以上审议同意[9] - 单笔担保超最近一期经审计净资产10%等多种情形需股东大会审议[8][9] 股东提案权 - 单独或合并持1%以上股份股东可在股东会10日前提临时提案[10] - 单独或合计持3%以上股份股东可在股东大会10日前提临时提案[10] 会议相关规定 - 会议记录保存不少于10年[11] - 股东会普通决议需出席股东表决权过半数通过，特别决议需2/3以上[12] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会，董事长10日内召集[21] - 监事会每6个月至少开一次会，决议需全体监事过半数通过[24] 党委相关 - 公司党委每届任期5年，设书记1名，纪委设书记1名[13] - 党委会研究决策党建等重大事项，参与决策发展战略等[15][16][17] 董事任职限制 - 多种违法违规情形人员不能担任公司董事，违规任职无效[18] 董事会审批权限 - 董事会有权审批交易涉及资产总额等多项指标低于50%的事项[19] 财务资助规定 - 单笔财务资助超最近一期经审计净资产10%等情形需股东会审议[20] 财报报送与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[24] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成派发[24] - 利润分配方案等需出席股东大会股东表决权2/3以上通过[26] 其他 - 监事会由5名监事组成，职工代表比例不低于1/3[23] - 公司因特定情形解散15日内成立清算组[27] - 章程中部分字词含义界定及表述修改[27][28]

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-77 中原环保股份有限公司 无偿划转至中原生态环境技术创新中心（河南） 有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）于 2024 年 12 月 24 日召开第九届董事会第十一次会议审议通过了 《关于将郑州市城市排水监测站有限公司 100%股权无偿划转至 中原生态环境技术创新中心（河南）有限公司的议案》，现将相 关事项公告如下： 一、交易概述 为推进资源有效整合，形成业务协同、优势互补的生产经营 体系，更好地促进研发与生产紧密结合。中原环保将郑州市污水 净化有限公司（以下简称"净化公司"）全资子公司郑州市城市排 水监测站有限公司（以下简称"排水监测站"）100%股权，划转至 中原环保全资子公司中原生态环境技术创新中心（河南）有限公 司（以下简称"创新中心"）。划转完成后，排水监测站成为创新 中心的全资子公司，且仍为中原环保全资孙公司。本次划转不改 变集团公司合并报表范围。 本次划转事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资 ...

人员变动 - 独立董事李伟真因任职满六年申请辞职，辞职后不再担任公司任何职务[1] 董事会情况 - 李伟真辞职后公司董事会成员7人，其中独立董事3人，比例合规[1] 其他情况 - 截止公告披露日，李伟真未持股，无未履行承诺事项[1]

中原环保股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-80 中原环保股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十五日 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）于 2024 年 12 月 24 日召开第九届董事会第十一次会议审议通过了 《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，现将相关事项公告 如下： 因公司独立董事李伟真女士辞职，根据《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》的有关规定，为保障公司审计委员会规 范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会 对审计委员会部分成员进行调整。增补独立董事刘民英先生为第 九届董事会审计委员会委员，选举独立董事刘阳先生（会计专业 人士）为审计委员会主任委员。 本次调整后审计委员会成员如下： 主任委员：刘 阳 委 员：梁伟刚、马学锋、尚 贤、刘民英 特此公告。 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-74 中原环保股份有限公司 续三年（2024 年至 2026 年）享受国家关于高新技术企业所得税的 优惠政策，按照 15%的税率缴纳企业所得税。 本次认定高新技术企业是对公司技术实力及研发水平的充分 肯定，有助于公司提高核心竞争力和影响力。本次认定是中原环保、 中原万宇公司原高新技术企业证书有效期满后的再次认定，中原环 保、中原万宇公司 2024 年已按照 15%的税率预缴企业所得税；厨余 公司本次为首次认定高新技术企业，可按规定享受企业所得税优惠 政策。 特此公告。 中原环保股份有限公司董事会 近日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布 《对河南省认定机构 2024 年认定报备的第二批高新技术企业进行 备案的公告》，中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中 原环保"）、公司子公司郑州中原万宇新能源科技有限公司（以下 简称"中原万宇公司"）、公司子公司中原环保（郑州）厨余垃圾 处理有限公司（以下简称"厨余公司"）被列入河南省 2024 年第二 批高新技术企业备案名单，通过了高新技术企业认定。 具体信息如下： | 名称 | 证书编号 ...

审计机构相关 - 2024年续聘立信为审计机构[1] - 立信委派吴可方、徐郅轩接替原签字注册会计师[1] 人员信息 - 吴可方、徐郅轩2024年开始为公司提供审计服务[4] - 吴可方近三年有审计报告签署经历，曾被出具警示函[4] - 徐郅轩近三年参与年报审计，无处罚及监管措施[4] 影响说明 - 变更事项不影响2024年度审计工作[2]