中原环保股份有限公司 第八届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或 "中原环保"）于 2023 年 10 月 16 日以书面送达或电子邮件方式 向公司全体监事发出了召开公司第八届监事会第三十二次会议 的通知。 2、召开时间：2023 年 10 月 26 日下午 14:30 证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2023-59 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、通过《中原环保股份有限公司 2023 年第三季度报告、财 务报表》 赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 全体监事认为：公司 2023 年第三季度报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，愿意对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议 案》 3、会议地点：公司本部会议室 4、会议方式：现场方 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2023-58 中原环保股份有限公司 第八届董事会第六十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或 "中原环保"）于 2023 年 10 月 16 日以书面送达或电子邮件方式 向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第八届董 事会第六十次会议的通知。 2、召开时间：2023 年 10 月 26 日下午 14:30 3、会议地点：公司本部会议室 4、会议方式：现场方式 5、出席会议情况：会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 6、主持人：董事长梁伟刚先生 7、列席人员：公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 2、通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议 案》 赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 3、通过《关于 2023 年前三季度计提和转回减值准备的议案》 赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 4、通过《关于拟注册发行非金融企业债务融资工具的议案》 赞成票 9 票 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月 26日召开的第八届董事会第五十九次会议审议通过了《关于公司 职业经理人考核结果的议案》，现将相关事项公告如下： 2020年12月28日，公司第八届董事会第三十七次会议审议通 过《关于聘任公司副总经理的议案》《关于制定职业经理人相关 制度的议案》，聘任杜莉莉女士、张可杰先生为公司副总经理， 依照公司《职业经理人管理制度》《职业经理人薪酬与绩效考核 管理办法》等规定执行，与公司签订聘用合同及经营业绩考核目 标责任书。 经董事会及董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会审 议决定： 1、职业经理人张可杰试聘（试用）期考核合格，予以续聘， 聘期至2024年12月29日，依照公司《职业经理人管理制度》《职 业经理人薪酬与绩效考核管理办法》执行，简历附后。 2、职业经理人杜莉莉2022年度绩效考核合格。 独立董事意见详见巨潮资讯网《独立董事关于职业经理人相 关事宜的独立意见》。 证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2023-54 中原环保股份有限公 ...

中原环保股份有限公司 关于投资建设宜阳县城西和锁营两污水处理厂 提标改造项目并对宜阳生态增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"） 于 2023 年 9 月 26 日召开的第八届董事会第五十九次会议审议 通过了《关于投资建设宜阳县城西和锁营两污水处理厂提标改造 项目并对宜阳生态增资的议案》，现将相关事项公告如下： 一、对外投资概述 根据洛阳市水污染防治行动计划部署及黄河流域污染防治 设施升级改造专项行动要求，宜阳县人民政府决定实施宜阳县城 西和锁营两污水处理厂提标改造项目，经与宜阳县住房和城乡建 设局协商，由公司控股子公司中原环保宜阳碧水生态科技有限公 司（以下简称"宜阳生态公司"）负责项目的具体实施。 证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2023-56 为保障本项目的顺利实施，宜阳生态公司各股东按原股权比 例对宜阳生态进行增资，即中原环保持股 63%，出资 1,699.2612 万元，华夏碧水环保科技股份有限公司（以下简称"华夏碧水"） 持股 27%，出资 728.2 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2023-57 中原环保股份有限公司 关于成立中原生态环境技术创新中心有限公司 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 为贯彻新发展理念，落实创新驱动发展战略，强化科技赋能， 持续提升核心竞争力，公司拟成立中原生态环境技术创新中心有 限公司，开展科技创新和技术研发业务。 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等相关规定，本次对外投资事项经董事会审议通过后实 施，无需提交公司股东大会审议。 二、拟成立子公司基本情况 1、公司名称：中原生态环境技术创新中心有限公司(最终名 称以市场监督管理部门核准名称为准)。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"） 于 2023 年 9 月 26 日召开的第八届董事会第五十九次会议审议 通过了《关于成立中原生态环境技术创新中心有限公司的议案》， 现将相关事项公告如下： 2、注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东） ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2023-55 中原环保股份有限公司 关于修订职业经理人相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月 26日召开的第八届董事会第五十九次会议审议通过了《关于修订 职业经理人相关制度的议案》，现将相关事项公告如下： 根据工作职责，经公司董事会薪酬与考核委员会及提名委员 会研究审议，对公司《职业经理人薪酬与绩效考核管理办法》《职 业经理人管理制度》进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第九条 考核类型包括试用期 | 第九条 考核类型包括试用期 | | 考核、年度绩效考核和任期考 | 考核、年度绩效考核和任期考 | | 核。考核期末，董事会依据经 | 核。考核期末，董事会依据经 | | 审计的财务数据等对经理层成 | 审计的财务数据等对经理层成 | | 员考核内容及指标完成情况进 | 员考核内容及指标完成情况进 | | 行考核。 | 行考核。 | | （一）试用期考核是根据劳动 | （ ...

中原环保股份有限公司独立董事 叶树华 李伟真 关于职业经理人相关事宜的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深交所上 市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法 规和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定，我们作为公司 的独立董事，对公司提交的《关于公司职业经理人考核结果的议 案》发表独立意见如下： 经考核，张可杰先生具备履行职责所必需的能力，完成了年 度考核目标，同意其通过试聘（试用）期考核，予以续聘，聘期 至 2024 年 12 月 29 日，具体按照公司《职业经理人管理制度》 《职业经理人薪酬与绩效考核管理办法》规定执行，其任职资格 符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 独立董事：路运锋 吴跃平 二〇二三年九月二十六日 ...

第一章 总则 中原环保股份有限公司 职业经理人薪酬与绩效考核管理办法 第一条 为客观、公正地评价中原环保股份有限公司（以 下简称"公司"）高级管理人员岗位职业经理人的工作绩效， 完善公司薪酬与绩效考核体系，建立公司评价和激励职业经 理人的有效机制，依据国企改革相关文件以及《公司章程》 等规定，制定本办法。 第二条 本办法适用的高级管理人员包括公司总经理、副 总经理、董事会秘书、财务总监和公司章程规定的其他高级 管理人员。 第三条 公司高管薪酬与绩效考核以实现公司战略目标 为出发点，结合公司发展阶段、行业特征，建立市场化薪酬 体系，严格按照绩效考核结果落实收入能升能降的"强激励、 硬约束"机制。 第四条 绩效考核应遵循下列原则： （一）战略导向原则。以公司中长期战略发展目标为基 础，以年度经营目标为核心，以重点工作为牵引。 （二）重点突出原则。绩效考核应结合公司发展阶段和 主要任务，指标设计要突出业务方向和关键事项。 （三）分类考核原则。按照各位高管分管的业务和岗位 特点，分别考核。 （四）SMART 原则。绩效指标和目标值的设置应该是具 体的、可衡量的、可实现的、相关的、有时限的。 1 （五）激励约束并重原则 ...

中原环保股份有限公司 职业经理人管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步贯彻落实市委、市政府以及市国资委 关于推进市属国有企业深化改革的有关指示精神，逐步构建 支撑公司发展的市场化选人用人机制，加快建立健全职业经 理人管理体系，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国企业国有资产法》、中共中央国务院《关于深化国有 企业改革的指导意见》（中发〔2015〕22 号）以及《中共郑 州市委关于全面深化改革的实施意见》等有关规定，结合公 司发展实际，制定本制度。 第二条 本制度所称职业经理人是指中原环保股份有限 公司（以下简称"公司"）通过市场化机制选聘的总经理、 副总经理、董事会秘书、财务总监和公司章程规定的其他高 级管理人员。 第三条 职业经理人选聘和管理遵循以下原则： （一）坚持国有资产保值增值原则； （二）坚持党管干部与董事会依法选择经营管理者相结 合原则； （三）坚持市场化、专业化、职业化原则； （四）坚持权利与义务统一、激励与约束并重原则； （五）坚持公平、公正、公开原则。 第四条 符合条件的职业经理人，可以按照有关规定进 1 入党组织领导班子。 第二章 管理权限与职责分工 第五条 公司董事会的主要 ...

公司概况 - 中原环保股份有限公司是一家专注于污水处理业务的上市公司 [1] - 公司主要采用特许经营模式运营污水处理业务，负责污水处理厂的建设和运营，并按协议收取污水处理服务费 [2] 经营业绩 - 2023年上半年实现营业收入34.58亿元，同比增长2.01% [3] - 利润总额6.86亿元，同比增长54.91% [3] - 归母净利润5.98亿元，同比增长63.35% [3] - 总资产348.72亿元，较上年末增长2.87% [3] 分红政策 - 公司2018年度至2021年度每10股派发2.5元现金分红，占当年母公司净利润45%以上 [3] - 2022年度每10股派发1.5元现金分红 [3] - 公司保持积极回报投资者的理念，实施科学、稳定、连续的现金分红政策 [3] 未来发展 - 公司坚持创新驱动，聚焦污水处理、污泥处置、再生水利用，深耕郑州、立足中原、布局全国，积极开拓长三角、粤港澳、京津冀等区域市场 [3][5] - 公司持续推动技术创新和产品研发，累计获得400余项专利和成果授权 [6] - 公司持续采取积极措施推动应收账款回款工作 [6] - 公司暂无收购供水公司的计划 [9]