证券简称:中原环保 证券代码:000544 中原环保股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人中原环保股份有限公司董事会现就提名尚贤为中原 环保股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已,书面同意作为中原环保股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过中原环保股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名认与被提 名人不存在利害关系[或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 区 是 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 团 如否,请详细说明: 四、 ...

中原环保股份有限公司 关于公司职工监事换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，中 原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）第八届监 事会由 5 名监事组成，其中职工监事 2 名，由公司职工代表大会 选举产生。 证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2023-77 鉴于公司第八届监事会任期届满，为顺利完成公司监事会的 换届选举工作，根据《公司章程》的规定，公司于近期召开职工 代表大会，选举袁伟亚先生、王卫先生为公司第九届监事会职工 监事，将与公司股东大会审议选举产生的 3 名非职工监事共同组 成公司第九届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起。 特此公告。 中原环保股份有限公司监事会 二〇二三年十二月十五日 第九届监事会职工监事简历 1、袁伟亚先生简历 王卫，男，1968 年 5 月出生，中共党员，本科学历。曾任中 原环保股份有限公司总经理助理、供热运营总监、供热运营部总 经理。现任中原环保股份有限公司监事会办公室主任，第八届监 事会职工监事。 袁伟亚，男 ...

委员会组成 - 成员由三至七名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 委员会管理 - 设主任委员一名，由独立董事担任，选举后报董事会批准[6] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[5] 会议规则 - 三分之二以上委员出席可举行，主任委员主持[14] - 决议须全体委员过半数通过[15] - 提前三天通知，紧急情况不受限[14] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存至少十年[21] - 细则解释权归董事会，下发之日起实施[25][26]

中原环保股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告 证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2023-73 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或 "中原环保"）于 2023 年 12 月 13 日以书面送达或电子邮件方式 向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第八届董 事会临时会议的通知。 2、表决时间：2023 年 12 月 15 日 3、会议方式：通讯方式 4、出席会议情况：会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、通过《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董 事的议案》 同意提名梁伟刚先生、丁青海先生、马学锋先生、罗中玉先 生、任仁先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。具体内容 详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2023-74 中原环保股份有限公司 第八届监事会临时会议决议公告 通过《关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工监事的 议案》 同意提名张雷先生、田鹏先生、李建华先生为公司第九届监 事会非职工监事候选人。具体内容详见与本公告同日披露于《证 券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于监事会换届选举的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或 "中原环保"）于 2023 年 12 月 13 日以书面送达或电子邮件方式 向公司全体监事发出了召开公司第八届监事会临时会议的通知。 2、表决时间：2023 年 12 月 15 日 3、会议方式：通讯方式 4、出席会议情况：会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 ...

制度修订前后对照表 一、《公司章程》 | 公司章程 | | | --- | --- | | 修订前 | 修订后 | | 第十二条 | 公司根据中国共产党章 | | | 程的规定，设立共产党组织、开展 | | | 党的活动。公司为党组织的活动提 | | 供必要条件。 | | | 第二十三条 公司在下列情况下，可 | | | 第二十四条 | 公司不得收购本公司 | | | 股份。但是有下列情形之一的除外： | | 本章程的规定，收购本公司的股份： | | | …… | | | 第二十四条 公司收购本公司股份， | | | 第二十五条 | 公司收购本公司股 | | 可以选择下列方式之一进行： | | | | 份，可以通过公开的集中交易方式， | | （一）证券交易所集中竞价交易方式； | | | （二）要约方式； | | | | 认可的其他方式进行。 | | （三）中国证监会认可的其他方式。 | | | 公司因本章程第二十三条第（三）项、 | 项、第（五）项、第（六）项的原 | | | 因收购本公司股份的，应当通过公 | | | 开的集中交易方式进行。 | | 交易方式进行。 | | | 第二十九条 公司董事、监事 ...

董事会提名 - 公司董事会提名李伟真为第九届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[10][11] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[10] - 以会计专业人士被提名需具备注册会计师资格等[10] - 被提名人近十二个月无禁止情形，近三十六个月无相关处罚[12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[13]

证券代码:000544 证券简称:中原环保 中原环保股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人中原环保股份有限公司董事会现就提名刘民英为中 原环保股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为中原环保股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: ==、被提名人已经通过中原环保股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 区 是 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 図 是 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 in = 1 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2023-76 中原环保股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司监事会 二〇二三年十二月十五日 第九届监事会非职工监事候选人名单及简历 1、张雷先生简历 张雷，男，1970 年 10 月出生，中共党员，博士学历。曾任 公用事业局党委委员、总工程师；市政管理局党委委员、总工程 师；市政管理执法局党委委员、总工程师；城市管理局党委委员、 总工程师。现任郑州公用事业投资发展集团有限公司党委委员、 监事会主席；中原环保股份有限公司第八届监事会监事。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"） 第八届监事会已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深交所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定， 公司于 2023 年 12 月 15 日召开了第八届监事会临时会议，审议 通过了《关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工监事的议 案》。具体情况如下： 根据《公司章程 ...

中原环保股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委 员人数。 第七条 委员会下设办公室（以下简称"办公室"），负 责日常工作，办公室设主任 1 名（可兼任），办公室成员若 干。 第三章 职责权限 第八条 委员会的主要职责权限： 第一条 为强化董事会决策功能，做好审计工作，确保 董事会对经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、 《董事会议事规则》及其他有关规定，公司设立董事会审计 委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会按照《上市公司治理准则》的 有关规定设立的专门工作机构，主要负责公司内部审计、监 督和核查以及外部审计的沟通、配合工作。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由三至七名董事组成，独立董事应 当过半数，且至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委 员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专 ...