中原环保股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善中原环保股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，规范公司运作，更好地维护公司 整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》以及《中原环保股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律法规、《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司独立董事占 ...

中原环保股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的 考核和薪酬管理制度,完善公司治理,根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规 定,公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"） 并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会按照《上市公司治理准则》的 有关规定设立的专门工作机构,负责制定董事、高级管理人 员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指除独立董事外，在本公司 领取薪酬的董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、 副总经理、董事会秘书、财务负责人等。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由三至七名董事组成，独立董事应 当过半数。 第五条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名,并由董事会选举产生。 第六条 委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董 事委员担任,负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举, 并报请董事会批准产生。 第七条 委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满, 连选可以连任 ...

1 二、关于公司董事会换届选举独立董事候选人的独立意见 我们认为本次董事会换届选举符合相关法律法规及《公司章 程》的相关规定，第九届董事会独立董事的提名、审议和表决程 序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。候选人李伟真 女士、尚贤女士、刘民英先生、刘阳先生具备担任上市公司独立 董事的资格和能力，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且 尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会 和证券交易所的处罚或惩戒。 我们认为本次董事会换届选举符合相关法律法规及《公司章 程》的相关规定，第九届董事会非独立董事的提名、审议和表决 程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。候选人梁伟 刚先生、丁青海先生、马学锋先生、罗中玉先生、任仁先生具备 担任上市公司董事的资格和能力，不存在被中国证监会确定为市 场禁入者并且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受 到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。 因此，我们一致同意提名梁伟刚先生、丁青海先生、马学锋 先生、罗中玉先生、任仁先生为公司第九届董事会非独立董事候 选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 中原环保股份有限公司 独立董事关于第八届董事会临时会议 ...

中原环保股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二条 委员会是董事会按照《上市公司治理准则》的 有关规定设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由三至七名董事组成，至少有一名 独立董事。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，交由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员一名（召集人），负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第六条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，交由委员会根据上述第三至第五条规定补足 委员人数。 第七条 委员会下设办公室（以下简称"办公室"），负 责委员会的日常事务。办公室设主任 1 名（可兼任），办公 室成员若干。 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，健全投资决策程序， 增强决策科学性，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其他有关 规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"委员会"）， 并制定本工 ...

中原环保股份有限公司 证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2023-78 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"） 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际， 对《公司章程》及相关制度部分条款进行修订。具体内容详见制 度修订对照表，制度全文已同日披露于《证券时报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本次修订的《公司章程》及相关制度已经公司 2023 年 12 月 15 日召开的第八届董事会临时会议审议通过，其中，拟修订的 《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易 管理制度》尚需提交公司股东大会审议。 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 特此公告。 中原环保股份有限公司董事会 二〇二三 ...

第二条 董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、 法规和《公司章程》行使职权。 中原环保股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范董事会议事方式与程序，提高董事会议 事效率，保证董事会决策的科学性，切实行使董事会的职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治 理准则》和《中原环保股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制订本规则。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按 规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事长负责董事会的日常工作，副董事长协助 董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副 董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 第五条 董事会设董事会秘书，对董事会负责。董事会 秘书依据有关法律、法规和《公司章程》规定的内容履行信 息披露、证券事务、股东大会和董事会会议的筹备、文件保 管以及公司股东资料管理等工作职责。 第六条 公司设董事会办事机构，负责董事会的日常事 务和董事会印鉴的保管。 第七条 董 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2023-75 中原环保股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"） 第八届董事会已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深交所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定， 公司于 2023 年 12 月 15 日召开第八届董事会临时会议，审议通 过了《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》 《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》，上 述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 公司对第八届董事会全体董事在任职期间为公司发展做出 的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中原环保股份有限公司董事会 二〇二三年十二月十五日 第九届董事会董事候选人名单及简历 一、非独立董事候选人 1、梁伟刚先生简历 根据《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会由 9 名董 事组成，其中，非独立董事 5 名，独立董事 4 名。经公司 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2023-71 中原环保股份有限公司 第八届董事会第六十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或 "中原环保"）于 2023 年 11 月 20 日以书面送达或电子邮件方式 向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第八届董 事会第六十二次会议的通知。 2、召开时间：2023 年 11 月 30 日下午 14:30 3、会议地点：公司本部会议室 4、会议方式：现场方式 5、出席会议情况：会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，独立董事叶树华因身体原因未能出席会议。 6、主持人：董事长梁伟刚先生 7、列席人员：公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 通过《关于投资建设伊川县污水处理厂一期及二期提标改造 项目的议案》 赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 特此公告。 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2023-72 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等相关规定，本次对外投资事项经董事会审议通过后实 施，无需提交公司股东大会审议。 二、项目基本情况 1、项目内容：一期改造内容主要包括一期生物池改造、一 期中间提升泵池改造、一期混合反应沉淀池改造。二期改造内容 主要包括二期生物池改造、二期中间提升泵池改造、二期混合反 应沉淀池改造、新建脱氮反应池、新建纤维转盘滤池、新建鼓风 机房、新建污泥浓缩池、新建污泥提升泵房。 中原环保股份有限公司 关于投资建设伊川县污水处理厂一期及二期 提标改造项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"） 于 2023 年 11 月 30 日召开的第八届董事会第六十二次会议审议 通过了《关于投资建设伊川县污水处理厂一期及二期提标改造项 目的议案》，现将相关事项公告如下： 一、对外投资概述 根据洛阳市水污染防治行动计划部署及黄河流域污染防治 设施升级改造专项行动要求，由公司全资子公司中原 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2023-70 中原环保股份有限公司 关于成立中原生态环境技术创新中心有限公司事项完成 工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开的第八届董事会第五十九次会议审议通过了《关于成立中 原生态环境技术创新中心有限公司的议案》。为贯彻新发展理念， 落实创新驱动发展战略，强化科技赋能，持续提升核心竞争力，公 司拟成立全资子公司中原生态环境技术创新中心有限公司，开展科 技创新和技术研发业务。具体详见巨潮资讯网（公告编号 2023-57）。 近日，成立全资子公司事项已完成工商注册登记，主要内容如 下： 名称：中原生态环境技术创新中心（河南）有限公司 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：蔺洪永 注册资本：叁仟万圆整 成立时间：2023 年 11 月 14 日 住所：河南省郑州市郑东新区才高街 6 号 12 层 1216 经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；水环境污 染防治服务；水 ...